РЕШЕНИЕ
№ 5075
гр. София, 12.12.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 136 СЪСТАВ, в закрито заседание на
дванадесети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:Н.С. Б.
като разгледа докладваното от Н. С. Б. Частно наказателно дело №
20221110215827 по описа за 2022 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за
кредитните институции.
Постъпило е искане от прокурор при Софийска градска прокуратура за
разкриване на банкова тайна, чрез сведения за наличието на средства и
операции по посочени банкови сметки, в конкретни банки в страната, а
именно:
„Уникредит Булбанк” АД и „Първа инвестиционна банка” АД.
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган и
пред първоинстанционен съд.
По същество, искането е основателно и следва да бъде уважено.
Според материалите по ДП, същото е водено за престъпление по чл.255,
ал.3, вр.с ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК. Видно от приобщените в ДП
доказателства, са налице данни, че са извършени действия, с цел да се
избегне установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи
размери, чрез потвърждаване на неистина в подадена декларация и ползване
1
на документи с невярно съдържание и приспадане на неследващ се данъчен
кредит.
Затова е необходимо да се проследи движението на средствата по
посочените в искането банкови сметки.
Водим от горното съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА за периода
от 06.07.2016г.до 31.12.2016г.на осн. чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от ЗКИ по
банкови сметки на дружество „М. Д. К.“ ( предишно наименование „Х. с.“) ЕООД с
ЕИК:, представлявано от Н. Р. родена на в Република Македония , а именно както следва:
-банкова сметка в „Уникредит Булбанк” АД с IBAN:
- банкова сметка в „Първа Инвестиционна Банка” ЕАД с IBAN:
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2