Производството е по реда на чл. 19 от ЗОПДИППД, във връзка с чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицето СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ, ЕГН **********. Искането е с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал. 1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1-7 ЗОПДИППД, предмет на проверка в производството по ЗОПДИППД е имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, трансформацията на същото, доходите и разходите на проверяваното лице, платените публично-правни задължения и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и третите лица. Извършена е справка за сметките и е установено, че лицето е титуляр на такива в „Юробанк и еф Джи България” АД-ЦУ-София и Банка „ДСК” ЕАД-ЦУ-София. Представено е Свидетелство за съдимост от което е видно, че лицето Стефан Асенов Кехайов е осъждано. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Основание за започване на производство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления. В искането, като основание спрямо всички лица, е посочена разпоредбата на чл. 3, ал. 1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и установяване стойността и произхода на средствата притежавани от горепосоченото лице – СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ, ЕГН **********. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на лицата, като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна спрямо посоченото лице и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение в тази част, следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицето – СТЕФАН АСЕНОВ КЕХАЙОВ, ЕГН ********** в „Юробанк и еф Джи България” АД-ЦУ-София и Банка „ДСК” ЕАД-ЦУ-София. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |