№ 4304
гр. София, 26.09.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и шести септември през две хиляди двадесет и трета година в
следния състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20231110212874 по описа за 2023 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 25.09.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за
разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15250/2019г. по описа
на 04 РУ СДВР, пр.пр. 18805/2020 г. по описа на СГП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени банкови сметки с IBAN BG 93 FINV 915010BGN0BA7S открита на 17.08.2005г.
в ПИБ АД и
IBAN BG 511 ABG80981002722000 открита на 07.10.2013г., и IBAN BG 241
ABG80981002722001, открита на 30.06.2014г. в „Интернешънъл асет банк“АД досежно
извършените парични преводи от и към „Балкан груп холдинг“АД,ЕИК *********, през
периода от 06.10.2013г. до 30.06.2015г.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Първоначално ДП е водено под № 15250/2019г. по описа на 04 РУ,СДВР , като е
образувано на 17.09.2019г. и водено за престъпление по чл.227б, ал.2 от НК.
С постановление на прокурор при СГП от 26.10.2020г по пр.пр.№17449/2020г.,
ръководството и надзора върху делото са били иззети от СГП , а същото е продължило за
1
извършено престъпление чл.255, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НПК.
В хода на разследването се е установило, че ТД „БАЛКАН ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД с
ЕИК ********* със седалище в гр.София, ж.к“Стрелбище“, бл.8, вх.Б, ет.8, ап.38, е било
регистрирано в Агенцията по вписванията на 22.07.2005г с управител и представляващ
Сергей Сергеев Синдраков.
Установено е още, че от 19.10.2017г. дружеството е с едноличен собственик на
капитала и представляващ Валентин Иванов Асенов.
Приобщени са писмени доказателства, от които се установява, че през 2016г. ТД на
НАП-София е извършила проверка на „БАЛКАН ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД с ЕИК *********
и е образувано ревизионно производство за периода 06.10.201Зг. - 30.06.2015г.
Видно от доказателствата дружеството не е представило на ревизорите изисканите по
реда на ДОПК документи , като и достъп до оригинали на счетоводни документи.
В резултат на извършената ревизия били определени задължения по ЗДДС за внасяне
в размер на 370 541.07 лева.
Установено е , че към 04.04.2019г. установените и изискуеми публични задължения
към държавата са в размер на 521 276,95 лева.
Видно от изготвения ревизионен доклад за почти всички/без един/ данъчни периоди
са констатирани различия с декларираните данни по ЗДДС, поради което не е признато
правото на приспадане на данъчен кредит.В хода на ревизионното производство са били
извършени и насрещни проверки на две дружества доставчици на „Балкан груп
холдинг“ЕАД - „БАЛКАН ГРУП СОФИЯ“ЕООД с ЕИК ********* и „ИБ 2013“ ЕООД с
ЕИК ********* и е установено, че последните са издавали фактури, но липсват
доказателства за извършени разплащания по тях.
В хода на разследването е установено, че „БАЛКАН ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД с ЕИК
********* притежава три банкови сметки в две банки както следва:
- Разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 93 FINV 915010BGN0BA7S- открита на
17.08.2005г в „Първа инвестиционна банка“АД
- Разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 511 ABG80981002722000- открита на
07.10.201 Зг в „Интернешънъл асет банк“АД
-Разплащателна сметка в BGN с IBAN BG 241 ABG80981002722001 - открита на
30.06.2014г в „Интернешънъл асет банк“АД.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , като се предостави информация
досежно извършените парични преводи от и към „БАЛКАН ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД сЕИК
*********, като информацията следва да съдържа данни за: какви плащания са
получавани и какви плащания са извършени от и по сметките на дружеството; от кои и към
кои юридически лица или физически лица; какви са основанията за направените плащания;
какви са основанията за получаване на парични средства; данни за лицето , което е
2
оперирало със сметката ; данни на лицето, което е открило сметката , за лицето закрило
сметката , както и пълни данни на упълномощени от него лица; данни за теглене на пари от
банковата сметка;
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна по
отношение банкови сметки с: 1. IBAN BG 93 FINV 915010BGN0BA7S открита на
17.08.2005г. в ПИБ АД ; 2. IBAN BG 511 ABG80981002722000 открита на 07.10.2013г., 3.
IBAN BG 241 ABG80981002722001, открити на 30.06.2014г. в „Интернешънъл асет банк“АД
като се предостави информация досежно извършените парични преводи от и към „БАЛКАН
ГРУП ХОЛДИНГ“ ЕАД сЕИК *********, като информацията следва да съдържа данни
за:какви плащания са получавани и какви плащания са извършени от и по сметките на
дружеството; от кои и към кои юридически лица или физически лица; какви са основанията
за направените плащания; какви са основанията за получаване на парични средства; данни за
лицето , което е оперирало със сметката ; данни на лицето, което е открило сметката , за
лицето закрило сметката , както и пълни данни на упълномощени от него лица; данни за
теглене на пари от банковата сметка;
Информацията да обхваща периода от 06.10.201Зг. - 30.06.2015г.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3