РЕШЕНИЕ
№ 5151
гр. София, 15.12.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети декември през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20221110215936 по описа за 2022 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 14.12.2022г. в СРС искане от прокурор в СРП за
разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15399/2020г. по описа
на 01 РУ СДВР, пр.пр. 29543/2020г. по описа на СРП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени банкови сметки с титуляри Стоичко Николаев Милев с ЕГН ********** и
Екатерина Страхилова Милева с ЕГН **********.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Досъдебното производство е образувано на 29.10.2020г. и водено за престъпление
по чл. 209, ал. 1 от НК.
В хода на разследването е установено , че св. Ани Станчева и св. Виктор Василев
били собственици на част от недвижим имот с идентификатор 68134.306.172.1, находящ се в
УП кв.ЗЗЗ, м. „Център Зона Б 19“, с административен адрес в гр.София, ул. „Позитано“ 138,
а друга част била собственост на Столична община. През месец април 2016г. св.Адриан
Станчев – съпруг на св. Станчева се запознал със св. Стоичко Милев, като последният
обявил, че може да му съдейства за закупуването на другата част от посочения недвижимия
1
имот., собственост на СО, на цени по-ниски от пазарните.
За целта св. Милев поискал сумата от 55 000 лева , като на неустановена дата , в гр.
София, в района на бензиностанция „ОМВ“ , на ул. „Опълченска“ св.Адриан Станчев лично
му предал 40000 лева.Св. Милев се ангажирал до месец да бъде получен документ от
Столична община за задействане на процедурата по закупуване на имота
Последвали няколко срещи на някои от които присъствала и св.Екатерина Милева,
като св.Милев твърдял различни причини поради които не може да предостави посочения от
него документ.
В края на септември - началото на октомври 2016 г, чрез мобилното приложение
„Вайбър“ св. Милев изпратил на св. Станчев документ от СО, район Възраждане, с който се
удостоверявал, че преписката за имота се изпраща по компетентност. Малко след това,
св.Милев и св.Станчев се срещнали в ресторант, находящ се в района на хотел Рила в
гр.София, при която св. Милев поискал да му се изплатят останалата част от сумата в размер
на 15000 лева. Св.Станчев лично предал на св.Милев сумата от 15000 лева в брой.
Изминало много време, през което нямало развитие във връзка със закупуването на
имота, поради което св.Станчев поискал среща с кмета на район „Възраждане“ СО, в хода на
която разбрал, че няма начин да придобие частта от недвижимия имот, собственост на СО,
чрез закупуването му на цени по-ниски от пазарните.
В хода на разследването, св.Милев отрекъл да е обещавал съдействие на св.Станчев
за закупуването на имот, както и да са му били предавани парични средства от св.Станчев за
такава услуга.
Установено е, че към момента на инкриминираното деяние, св. Стоичко Николаев
Милев с ЕГН **********, е разполагал с банкови сметки, както следва:
1. IBAN BG35STSA93000022993892 при „Банка ДСК“АД- открита на
02.10.2015 и закрита на 28.02.2020г.
2. IBAN 040000000022994020 при „Банка ДСК“АД - открита на 02.10.2015 и закрита
на 16.03.2020г.
При разследването е установено, че към момента на инкриминираното деяние, св.
Екатерина Страхилова Милева с ЕГН **********, е разполагала с банкови сметки, както
следва:
1. IBAN BG20SOMB91301042733701 при „Общинска банка“ АД - открита на
15.02.2008г. и закрита на 21.02.2020г.
2. IBAN BG97FINV915010BGN077B1 при „Първа Инвестиционна банка“ АД - открита
на 01.01.1994г. - не е закрита .
3. BG19UBBS88881000110504 при „Обединена българска банка“ АД - открита
04.08.2004г- не е закрита
4. BG06BPBI79421082050401 при „Юробанк България“ АД- открита на 09.02.2004г - не е
закрита
2
5. BG42BPBI79471087274801 при „Юробанк България“ АД- открита на 12.08.2005 и
закрита на 30.07.2018г.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави
информация за наличност и движение по банкови сметки с титуляр Стоичко Николаев
Милев с ЕГН **********, както следва:
1. IBAN BG35STSA93000022993892 при „Банка ДСК“АД- открита на
02.10.2015 и закрита на 28.02.2020г.
2. IBAN 040000000022994020 при „Банка ДСК“АД - открита на 02.10.2015 и закрита
на 16.03.2020г.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави
информация за наличност и движение по банкови сметки с титуляр Екатерина Страхилова
Милева с ЕГН **********, както следва:
1. IBAN BG20SOMB91301042733701 при „Общинска банка“ АД - открита на
15.02.2008г. и закрита на 21.02.2020г.
2. IBAN BG97FINV915010BGN077B1 при „Първа Инвестиционна банка“ АД -
открита на 01.01.1994г. - не е закрита .
3. BG19UBBS88881000110504 при „Обединена българска банка“ АД - открита
04.08.2004г- не е закрита
4. BG06BPBI79421082050401 при „Юробанк България“ АД- открита на
09.02.2004г - не е закрита
5. BG42BPBI79471087274801 при „Юробанк България“ АД- открита на
12.08.2005 и закрита на 30.07.2018г.
За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за
движението на паричните средства по сметките (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни
за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани)
, наличностите, операциите по горепосочената банкова сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които
са превеждали суми по горепосочената банкова сметка, данни за упълномощаване на други
лица да се разпореждат с паричните средства.
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както
3
следва:
1. За движението на паричните средства по сметка с IBAN
BG35STSA93000022993892 при „Банка ДСК“АД с титуляр Стоичко Николаев Милев с ЕГН
**********, в периода от 01.04.2016г. до 28.02.2020г.
2. За движението на паричните средства по сметка с IBAN 040000000022994020
при „Банка ДСК“АД с титуляр Стоичко Николаев Милев с ЕГН **********, в периода от
01.04.2016г. до 16.03.2020г.
3. За движението на паричните средства по сметка с IBAN
BG20SOMB91301042733701 при „Общинска банка“ АД, с титуляр Екатерина Страхилова
Милева с ЕГН **********, в периода от 01.04.2016г. до 21.02.2020г.
4. За движението на паричните средства по сметка с IBAN BG
97FINV915010BGN077B1 при „Първа Инвестиционна банка“ АД, с титуляр Екатерина
Страхилова Милева с ЕГН **********, в периода от 01.04.2016г. до 13.12.2022г.
5. За движението на паричните средства по сметка с IBAN
BG19UBBS88881000110504 при „Обединена българска банка“ АД със стар №
BG67BUIB98881091399398 при „Сибанк“ЕАД, с титуляр Екатерина Страхилова Милева с
ЕГН **********, в периода от 01.04.2016г. до 25.06.2018г.
6. За движението на паричните средства по сметка с IBAN BG
06BPBI79421082050401 при „Юробанк България“ АД, с титуляр Екатерина Страхилова
Милева с ЕГН **********, в периода от 01.04.2016г. до 13.12.2022г.
7. За движението на паричните средства по сметка с IBAN
BG42BPBI79471087274801 при „Юробанк България“ АД, с титуляр Екатерина Страхилова
Милева с ЕГН **********, в периода от 01.04.2016г. до 30.07.2018г.
Информацията за движение по сметка, следва да съдържа данни за: упълномощени да
оперират със сметката лица, лицето открило и закрило сметката(пълномощник, титуляр)
получени , наредени плащания и изтегляне на средства от сметките, наредител и получател
на плащането, основания за плащанията и за получаване на паричните средства, вкл. и
информация за извършени , чрез система за електронно .
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4