Р Е Ш Е Н И Е № 17
гр.Етрополе, 07.10.2019 год.
в името
на народа
Етрополски районен съд в закрито заседание на седми октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Мая Николова като разгледа докладваното от Председателя ч.гр.дело № 00395
по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл.62 ал.6 и сл. от Закона за кредитните институции.
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез председателя й Антон Томов
Славчев, е сезирал Етрополски районен съд с искане за проверка на наличностите и операциите
по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите на Кмета
на община Етрополе – Димитър Радославов Димитров, както и за свързаните лица, а
именно: съпруга: Евгения Христова Чипева и дъщеря: Маргарита Димитрова
Димитрова, за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г., във връзка с проверка за
достоверността на декларираните факти в декларацията по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ.
Основанията
за искането се извеждат от разпоредбите на чл.37 и сл. от ЗПКОНПИ, свързани със
задълженията на лицата, заемащи висши публични длъжности да декларират своето
имущество пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, включително и наличностите по притежаваните
банкови сметки, както и проверка на достоверността на декларираното имущество.
Съдът
намира искането за основателно.
Съгласно
разпоредбата на чл.37 от ЗПКОНПИ, лицата, заемащи висши публични длъжности
подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която
декларират изчерпателно посочените данни, между които и: парични суми, в т.ч.
влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10000.00 лева,
включително и в чуждестранна валута. Комисията извършва проверка за
достоверността на декларираните факти, като същата се извършва чрез съпоставяне
на декларираните факти с получената информация.
В
чл.62 ал.6 т.4 от ЗКИ е посочено, че Комисията може да получава информация от
Информационната система за паричните задължения на клиентите по чл.56 от Закона
за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова тайна.
В
случая искането за разкриване на банкова тайна на кмет на община е направено от
легитимирано лице и в законовата форма, като нито Законът за кредитните
институции, нито ЗПКОНПИ, не съдържат допълнителни предпоставки за
постановяване на исканото разкриване на сведения, а необходимостта от това е
обоснована с извършваната проверка за достоверността на декларираното имущество
в декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ.
В
случая Комисията е предпочела да получи исканата информация, чрез разрешение на
съда, а не след получаване на съгласие от проверяваното лице, каквато
възможност е дадена в чл.62 ал.5 т.1 от Закона за кредитните институции.
Ще следва да се постанови разкриване на банкова
тайна само относно Кмета на община Етрополе – ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ с
ЕГН: **********, както и за свързаните лица, а именно: дъщеря: МАРГАРИТА ДИМИТРОВА
ДИМИТРОВА.
Видно
от приложената справка от НБД Население Димитър Радославов Димитров е разведен,
следователно посоченото лице Евгения Христова Чипева не е негова съпруга и като
несвързано с него лице, по отношение на нея не следва да се постановява
разкриване на банкова тайна.
Ето
защо и на основание чл.62 ал.7 във вр.чл.62 ал.6 т.4 от ЗКИ съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА
РАЗКРИВАНЕ на банкова тайна, наличностите и операциите по открити/закрити
банкови сметки, както и основанието на операциите на Кмета на община Етрополе –
ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ с ЕГН: **********, както и за свързаните лица, а
именно: дъщеря: МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА с ЕГН: **********, за периода от
01.01.2018г. до 31.12.2018г., от всички лицензирани банки в РБългария, а именно:
1. УниКредит Булбанк АД гр.София 1000, пл.Света Неделя № 7; 2. Банка ДСК ЕАД
гр.София 1036, ул.Московска № 19; 3. ОББ АД гр.София 1463, бул.Витоша № 89Б; 4.
Юробанк България АД гр.София 1766, ул.Околовръстен път № 260; 5. Райфайзенбанк
/България/ ЕАД гр.София 1407, бул.Никола Вапцаров № 55; 6. ЕКСПРЕСБАНК АД
гр.Варна 9000, бул.Владислав Варненчик № 92; 7. Алианц Банк България АД
гр.София, бул.Мария Луиза № 79; 8. Банка Пиреос България АД гр.София 1784,
бул.Цариградско шосе № 115Е; 9. Ти Би Ай Банк ЕАД гр.София 1421, ул.Димитър Хаджикоцев
№ 52-54; 10. Първа инвестиционна банка АД гр.София 1797, бул.Драган Цанков № 37;
11. Българо-американска кредитна банка АД гр.София 1000, ул.Славянска № 2; 12. ПроКредит
Банк /България/ ЕАД гр.София 1303, бул.Тодор Александров № 26; 13. Търговска Банка Д АД гр.София 1606,
бул.Генерал Тотлебен № 8; 14. Токуда Банк АД гр.София 1000, ул.Георг Вашингтон
№ 21; 15. Инвестбанк АД гр.София 1404, бул.България № 85; 16. ЦКБ АД гр.София
1113, бул.Цариградско шосе № 87; 17. Общинска банка АД гр.София 1000, ул.Врабча
№ 6; 18. Българска банка за развитие АД гр.София 1000, ул.Дякон Игнатий № 1; 19.
Интернешънъл Асет Банк АД гр.София 1303, бул.Тодор Александров № 81-83; 20. Тексим
Банк АД гр.София 1303, бул.Тодор Александров № 117; 21. ИНГ Банк Н.В. – клон
София, гр.София 1404, бул.България № 49Б, вх.А, ет.7; 22. Ситибанк Европа АД –
клон България, гр.София 1505, бул.Ситняково № 48, офиси Сердика, ет.10; 23. БНП
Париба С.А. – клон София, гр.София 1000, бул.Цар Освободител № 2; 24. БНП Париба
Пърсънъл Файненс С.А. – клон България, гр.София 1766, ж.к.Младост 4, Бизнес
парк София, сграда 14; 25. Те-Дже ЗИРААТ БАНКА СЪ- клон София, гр.София 1301,
ул.Цар Самуил № 87 и 26. Варенголд Банк АГ, клон София, гр.София 1592,
бул.Христофор Колумб № 43, ет.9.
ОТХВЪРЛЯ, направеното искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
чрез председателя й Антон Томов Славчев, за разкриване на банкова тайна по
отношение на лицето ЕВТЕНИЯ ХРИСТОВА ЧИПЕВА.
РЕШЕНИЕТО
Е ОКОНЧАТЕЛНО.
ПРЕПИС
от решението да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: