№ 2572
гр. София, 30.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 100-ЕН СЪСТАВ, в закрито заседание
на тридесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:АЛЕКСАНДРИНА ПЛ.
ДОНЧЕВА
като разгледа докладваното от АЛЕКСАНДРИНА ПЛ. ДОНЧЕВА Частно
наказателно дело № 20241110207329 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 вр. ал. 6, т. 1 и ал. 2 от
Закона за кредитните институции (ЗКИ).
Постъпило е искане от прокурор при Софийска градска прокуратура за
разкриване на банкова тайна във връзка с водено разследване по досъдебно
производство № 15114/2022 г. по описа на 02 РУ СДВР, пр. пр. № 1909/2024
г. по описа на СГП, което е образувано и е водено за престъпление по чл. 255,
ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. В искането са изложени
обстоятелства във връзка с извършваното разследване по делото.
Иска се разкриване на банкова тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, във
вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции, като бъде разрешено да бъдат
изискани и приложени всички документи, касаещи наличностите и
операциите по описаните в искането банкови сметки, а именно банкова
сметка с номер BG69BPBI79445055029101 и банкова сметка с номер
BG88BPBI79441055048101, открити в Пощенска Банка, с юридическо име
„Юробанк България“ АД, с титуляр „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес в гр. София, ж.к. „Толстой“, бл.З, ет.4, ал.
17, с управител Галин Георгиев Гергов ЕГН:**********, за периода от
01.10.2019г. до 31.12.2020г. , в това число платежни нареждания, нареждания
за теглене, разписки, спесимени и др.
Твърди се, че тези документи съдържат в себе си информация, която
съставлява банкова тайна, по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните
институции, поради което и предвид липсата на съгласие за разкриване на
банкова тайна от страна на управителя на дружеството, прокурорът е
направил искане съдът да постанови решение за разкриване на банкова тайна,
с предмет - предоставяне от горепосочените банкови институции, за нуждите
на разследването по ДП с № 15114/2022г., по описа на 02 РУ - СДВР, пр. пр.
№ 19091/2021 г., по описа на СГП, сведения, касаещи, както следва:
1
-информация за наличностите и движението по сметките, евентуално
налични платежни нареждания, нареждания-разписки, пълномощни за
опериране по банковите сметки, касаеща периода от 01.10.2019г. до
31.12.2020г.,
-кой е собственик на съответната сметките, кога и от кого е била
открита, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в
периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.,
-сключен ли е бил договор за електронно /интернет /банкиране по
сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на
кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за
извършване на електронното банкиране и
-какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв
начин са били наредени от горепосочените сметки в периода от 01.10.2019г.
до 31.12.2020г. Да се посочат всички налични данни за всяка финансова
операция - точно време на превода; как е нареден превода-присъствено или
чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране-кои са IP
адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил ползвателя ТАН код
за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени
сумите; какви са били основанията за преводите.
Иска се при евентуално уважаване на искането на СГП, да бъде
определен двумесечен срок за предаване документите, съдържащи в себе си
сведения, съставляващи банкова тайна.
Искането е мотивирано с това, че разкриването на банкова тайна е
необходимо за разкриване на обективната истина и изясняване в цялост
дейността на дружеството, респ. да бъде установено евентуално движение на
парични средства от и към банкови сметки с титуляр посоченото дружество
„Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, със седалище и адрес в гр. София, ж.к. „Толстой“,
бл.З, ет.4, ал. 17, с управител Галин Георгиев Гергов ЕГН: **********.
Твърди се, че дружество „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, със седалище и адрес в гр.
София, ж.к. „Толстой“, бл.З, ет.4, ал. 17, с управител Галин Георгиев Гергов
ЕГН: **********, се занимава с продажба на перуки, като в тази връзка има
получени наложени платежи през куриерско дружество „Куриер тудей“ ООД
и „Еконт Експрес“ ЕООД, получени по банкова сметка открита в „Юробанк
България“ АД, но представителят на търговско дружество „Алфа 2020 - БГ“
ЕООД с ЕИК: *********, не е подавал годишни данъчни декларации. Сочи
се, че управителят не е дал съгласие за разкриване на банкова тайна, с оглед
на което и за целите на разследването е направено конкретното искане.
Приложени са материалите по досъдебно производство № 15114/2022 г. по
описа на 02 РУ СДВР, пр. пр. № 1909/2024 г. по описа на СГП.
Софийски районен съд, след като разгледа искането и приложените
към него доказателства приема за установено следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурор и данни за извършено престъпление.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, към
което са приложени доказателства (воденото досъдебно производство),
обуславящи необходимостта от разкриване на банковата тайна по посочените
в искането банкови сметки в търговските банки, с оглед събирането на
доказателства за нуждите на воденото разследване по досъдебното
2
производство, документиране и доказване на престъпната дейност на лица, а
така също и установяване на евентуални данни за други престъпления, с оглед
на което претендираната намеса в правната сфера на лицата се явява
пропорционална на преследваните легитимни цели.
В този смисъл искането се явява основателно, като съдът преценява в
случая, че разкриването на посочените сведения следва да бъде за искания
период за банкови и платежни сметки в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД -
банкова сметка с номер BG69BPBI79445055029101 и банкова сметка с номер
BG88BPBI79441055048101, открити в Пощенска Банка, с юридическо име
„Юробанк България“ АД, на името на титуляра „Алфа - 2020 - БГ“ ЕООД, за
периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г., в това число да бъдат предоставени
платежни нареждания, нареждания за теглене, разписки, спесимени и др.
С оглед на посочените обстоятелства и на основание чл. 62, ал. 7, вр.
ал. 6, т. 1 и ал. 2 от ЗКИ, Софийският районен съд,
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, представляваща
банкова тайна по следните банкови сметки в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“
АД: банкова сметка с номер BG69BPBI79445055029101 и банкова сметка с
номер BG88BPBI79441055048101, открити на името на титуляра „Алфа - 2020
- БГ“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес в гр. София, ж. к.
„Толстой“, бл. З, ет. 4, ал. 17, с управител Галин Георгиев Гергов
ЕГН:**********, както следва:
-информация за наличностите и движението по сметките, евентуално
налични платежни нареждания, нареждания-разписки, пълномощни за
опериране по банковите сметки касаеща периода от 01.10.2019г. до
31.12.2020г.,
-кой е собственик на съответните сметките, кога и от кого е била
открита, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в
периода от 01.10.2019г. до 31.12.2020г.,
-сключен ли е бил договор за електронно/интернет/банкиране по
сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на
кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за
извършване на електронното банкиране и
-какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв
начин са били наредени от горепосочените сметки в периода от 01.10.2019г.
до 31.12.2020г.
Да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция,
извършена в посочения период с точно време на превода; как е нареден
превода-присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет
банкиране-кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил
ползвателя ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка
са били преведени сумите; какви са били основанията за преводите.
УКАЗВА двумесечен срок от влизане в сила на решението за предаване
документите, съдържащи в себе си сведения, съставляващи банкова тайна.
3
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4