РЕШЕНИЕ
№ 648
гр. София, 05.02.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 99 СЪСТАВ, в закрито заседание на
пети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:П. В. К.
като разгледа докладваното от П. В. К. Частно наказателно дело №
20241110201573 по описа за 2024 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по повод постъпило искане за разкриване
на банкова тайна от Надя Маринова - прокурор при Софийска районна
прокуратура по ДП № 15163/2023 г. по описа на 06 РУ-СДВР, пр. пр. №
7465/2023 г. по описа на СРП, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за
кредитните институции (ЗКИ) относно разкриване и предоставяне на
сведения за движението на паричните потоци по банкова сметка
BG03INTF40012068372404 на „Айкарт“ АД на физическото лице Д. М. Д.,
ЕГН ********** за периода от 01.11.2022 г. до 01.02.2024 г.
Съдът, като взе предвид направеното искане, прецени представените
доказателства и съобрази закона намира следното:
Досъдебното производство е било образувано за престъпление по
чл.209, ал.1 от НК за това, че през месец октомври 2022 г., с цел да набави за
себе си или за другиго имотна облага е възбудил заблуждение у Дениса
Квашниевска, че ще предостави за ползване къща в село Говедарци и с това й
причинил имотна вреда в размер на 255 лева. В хода на разследването няма
привлечени обвиняеми лица.
От събраната до момента доказателствена съвкупност било установено,
че през месец октомври 2022 г. пострадалата Д. К. разглеждала обяви за
1
отдаване на къщи в сайт „vila.bg“. Попаднала на обява за къща в село
Говедарци - „Драгиевата къща“. Обадила се на посочения в обявата
телефонен номер 0892 077 775, като разговаряла с лице, представило й се за
Д. Д., който предоставил и негов телефонен номер - 0879 364 505 за
комуникация в приложението „Вайбър“. Д. казал на К., че трябвало да му
преведе сумата от 255 лева, съставляваща капаро за резервация на къщата,
които да бъдат преведени по банкова сметка BG03INTF40012068372404. К.
превела паричната сума по посочената банкова сметка. След като получил
парите Д. й писал, че резервацията е направена за 27.12.2022 г. Малко по-
късно К. решила да се свърже с Д., за да може да бъдат уточнени детайли,
като час на пристигане, кой ще ги посрещне и т.н., но телефонът бил
изключен. Опитала се да се обади на номера, който бил посочен в обявата, но
той също бил изключен. В хода на разследването бил установен и разпитан
като свидетел Д. Д., който потвърдил, че посоченият телефонен номер, от
който е водена кореспонденцията бил негов. Отричал да е публикувал обява,
отричал да е получавал парични суми и заявил, че нямал представа за какво
става въпрос. Отричал посочената по-горе банкова сметка да е негова.
Отказвал изрично да подпише писмено съгласие за предоставяне на
информация по чл. 62, ал. 5, вр. чл. 56 от ЗКИ. В тази връзка, за пълното и
обективно провеждане на разследването, с оглед събиране на доказателства за
наличие на други постъпили суми, от други лица, като капаро за резервация
за горепосочената къща по посочената по-горе банкова сметка, както и данни
за усвояване на посочената сума, преведена от Квашниевска, било
необходимо да бъдат разкрити данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1, вр. ал. 2 от ЗКИ, изразяваща се в информация
относно наличностите и движението по банковата сметка
BG03INTF40012068372404 на „Айкарт“ АД с титуляр Д. М. Д., включително
и операциите извършени по електронен път.
С оглед обективно, всестранно и пълно разследване по делото, на
основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът намира, че следва да се извърши
проверка за движението на паричните потоци по банкова сметка
BG03INTF40012068372404 на „Айкарт“ АД на физическото лице Д. М. Д.,
ЕГН **********.
Необходимата информация представлява банкова тайна по смисъла на
2
чл. 62 от ЗКИ. Искането е направено с цел събиране на достатъчно материали
относно извършителя на престъплението, което обосновава нуждата от
разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Искането е
подкрепено с писмени доказателства и е основателно, поради което следва да
бъде уважено.
Прокурорът иска разкриване на банкова тайна за периода от 01.11.2022
г. до 01.02.2024 г. Посоченият в искането срок е разумен и разкриването на
банкова тайна за този период няма да представлява прекомерно накърняване
правата на засегнатото лице. Поради тази причина съдът намира, че искането
за разкриване на банкова тайна следва да бъде уважено изцяло.
Предвид гореизложеното, Софийският районен съд, на основание чл. 62,
ал. 7 от Закона за кредитните институции
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по отношение банкова
сметка BG03INTF40012068372404 на „Айкарт“ АД на физическото лице Д.
М. Д., ЕГН ********** за периода от 01.11.2022 г. до 01.02.2024 г., като
бъдат посочени наличностите и движението на паричните средства по
сметката, включително и операциите извършени по електронен път.
Информацията следва да бъде предоставена на Н. М. - прокурор при
Софийска районна прокуратура, за прилагане по ДП № 15163/2023 г. по описа
на 06 РУ-СДВР, пр. пр. № 7465/2023 г. по описа на СРП.
Решението е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3