РЕШЕНИЕ
№ 1291
гр. София, 13.03.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 110-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на тринадесети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:М. Д. Д.
като разгледа докладваното от М. Д. Д. Частно наказателно дело №
20241110203689 по описа за 2024 година
В Софийски районен съд е постъпило искане от прокурор при
СРП за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по
смисъла на чл.62, ал.2, във вр. с ал.6, т.1 от ЗКИ, във връзка с воденото
разследване по досъдебно производство №15085/2022 г. по описа на
04 РУ-СДВР, пр.пр. №45504/2021 г. по описа на СРП, за престъпление
по чл.2276, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
Твърди се, че за изясняване на фактическата обстановка,
респективно за формиране на обоснован извод налице ли е извършено
престъпление по чл.227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, следва да се
събере информация, относно финансовото състояние и активи на
дружеството „Ай Джи Ем Брокерс“ ЕООД, ЕИК: *********
/наличностите, операциите и движенията на парични средства в
банковите сметки на дружеството в „Първа Инвестиционна банка“
АД, установени от приложената справка от БНБ.
Съдът, като взе предвид направеното искане и събраните
материали по досъдебното производство, намира за установено
1
следното от фактическа и правна страна:
Искането е внесено е от прокурор, съобразно изискванията на
разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, поради което е допустимо.
Разгледано по същество е основателно.
Съдът намира, че са конкретизирани лицето и обстоятелствата,
по отношение на които се иска разкриване на банкова тайна по
смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, както и търговската банка,
регистрирана в БНБ, която следва да предостави информацията,
съставляваща такава тайна за нуждите на разследването.
Същевременно, разкриването на банкова тайна има съществено
значение за разкриване на обективната истина по делото, доколкото е
налице необходимост от получаване на информация за движението по
банковите сметки на дружеството за извършване на анализ на
дейността му, с оглед характера на престъплението, за които е
образувано и се води разследването по цитираното досъдебно
производството, и по-конкретно - да се извърши проверка дали
същото е изпаднало в неплатежоспособност и имало ли е достатъчно
активи за покриване на задълженията си.
Предвид гореизложеното, съдът като взе предвид направеното
искане и представените към него писмени доказателства, намира, че
внесеното искане от прокурор при СРП, следва да бъде уважено.
Водим от горните мотиви, съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА да бъде разкрита банкова тайна на основание
чл.62, ал.6, т.1, във вр. с чл.62, ал.2 от ЗКИ, за нуждите на
разследването по досъдебно производство №15085/2022 г. по описа на
04 РУ-СДВР, пр.пр. №45504/2021 г. по описа на СРП, по банковите
сметки на търговско дружество „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД,
ЕИК: *********, открити в „Първа Инвестиционна банка“ АД, за
2
периода от 12.10.2010 г. до 13.03.2024 г., както следва:
1.Сметка №BG84FINV91507014683594, разплащателна в лева,
открита на 12.10.2010 г. и закрита на 08.09.2017 г.;
2.Сметка №BG04FINV91501014683589, разплащателна сметка в
лева, открита на 12.10.2010 г.;
3.Сметка №BG90FINV91501017053206, разплащателна в лева,
открита на 04.09.2017 г.;
4.Сметка №BG30FINV91507017053209, разплащателна в лева,
открита на 04.09.2017 г.
РЕШЕНИЕТО на съда е окончателно.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3