№ 20
гр. Русе , 04.02.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, III НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на четвърти февруари, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Кристиан Б. Гюрчев
като разгледа докладваното от Кристиан Б. Гюрчев Частно наказателно дело
№ 20214520200203 по описа за 2021 година
, за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции
/ЗКИ/.
Образувано е по постъпило искане от прокурор при Окръжна прокуратура –
Русе за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, засягащи
наличностите и операциите по конкретно посочена банкова сметка в банка
„Прокредитбанк“ ЕАД с IBAN BG28PRCB92301030552528 за периода от откриването
на посочената сметка до 01.01.2012 г.
В искането се навеждат доводи, че разкриването на банкова тайна е необходимо
за изясняване на обективната истина по наказателно производство ДП № 481/17 г. по
описа на ОП-Русе /ДП 921/2017 г. по описа на ОД на МВР-Русе/, образувано срещу
неизвестен извършител, за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 пр. 2, т. 5, т. 6 във вр. с
чл. 26, ал. 1 от НК.
Съдът, като съобрази мотивите на отправеното искане и приложените към
него доказателства, намира за установено следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ съдът може да постанови
разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметките на отделни клиенти
по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление.
1
В процесния случай искането за разкриване на сведения, съставляващи банкова
тайна по смисъла на ЗКИ, е отправено от компетентен орган и във връзка с данни за
извършено престъпление. В тази връзка съдът съобрази, че към момента в резултат на
извършеното разследване по ДП № 481/17 г. по описа на ОП-Русе са събрани данни за
извършено престъпно деяние по чл. 255, ал. 1, т. 2 пр. 2, т. 5, т. 6 във вр. с чл. 26, ал. 1
от НК, като същото се води срещу неизвестен извършител. Съдът приема, че
посочените в искането данни са от значение за изясняване и доказване на
обстоятелства, очертаващи елементите от състава на разследваното престъпление.
С оглед на така изложеното искането се явява основателно, поради което на
разследващия орган следва да се разреши предоставянето от страна на банка
„Прокредитбанк“ ЕАД на исканите документи и информация, а именно: детайлна
справка за движението и наличностите по банкова сметка в банка „Прокредитбанк“
ЕАД с IBAN BG28PRCB92301030552528 за следното - титуляр и пълномощник на
сметката, вида и режима на ползване на банковите сметки, вида и режима на ползване
на банковите сметки, дата на сключване, изменение, включително прекратяване на
договора, съответно разкриване и закриване на банковите сметки, извършените
операции по сметките, движение по сметките, списък на лица, включително
пълномощници, които са извършвали операции по посочената сметка, както и заверени
копия на документи (извлечения), удостоверяващи изложеното в справката.
На основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът счита, че периодът, за който се отнасят
сведенията по смисъла на ал. 1, следва да е в рамките на поискания от прокуратурата, а
именно за времето от откриването на горепосочената сметка до 01.01.2012 г.
Водим от гореизложеното, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ на сведения, съставляващи банкова тайна по
смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за нуждите на ДП № 481/17 г. по описа на ОП-Русе
/ДП 921/2017 г. по описа на ОД на МВР-Русе/, като от страна на банка
„Прокредитбанк“ ЕАД бъдат предоставени следните документи и информация:
1. детайлна справка за движението и наличностите по банкова сметка в банка
„Прокредитбанк“ ЕАД с IBAN BG28PRCB92301030552528 за периода от откриването
на посочената сметка до 01.01.2012 г. за следното: титуляр и пълномощник на
сметката; вида и режима на ползване на банковите сметки; дата на сключване,
изменение, включително прекратяване на договора, съответно откриване и закриване
на банковите сметки; извършените операции по сметките; движението по сметките;
2
списък на лица, включително пълномощници, които са извършвали операции по
посочената сметка;
2. заверени копия на документи (извлечения), удостоверяващи изложеното в
справката.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура - Русе.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
3