№ 556
гр. София , 22.07.2021 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 106-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
двадесет и втори юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:МИРОСЛАВ Т. ПЕТРОВ
като разгледа докладваното от МИРОСЛАВ Т. ПЕТРОВ Частно наказателно
дело № 20211110210544 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от М. И. – прокурор при
Специализирана прокуратура /СпП/ по пр. пр. № 923/2021 г. по описа на СпП
за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна, засягащи
наличностите и операциите по конкретно посочени банкови сметки.
В искането се навеждат доводи, че разкриването на банкова тайна е
свързано с издадена европейска заповед за разследване и е необходимо за
изясняване на обективната истина по водено в Кралство Испания наказателно
производство за изпиране на пари от организирана престъпна група.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане,
приема за установено следното:
Налице предпоставките за прекратяване на наказателното
производство, доколкото делото не е подведомствено на съдилищата в
Република България.
Видно от приложената по делото европейска заповед за разследване,
издадена от досъдебните органи в Ориуела, Аликанте, разследването в
Кралство Испания е за осъществени престъпления – участие в престъпна
организация и изпиране на имущество, придобито от престъпление.
В конкретния случай е приложима разпоредбата на чл. 62, ал. 10
1
ЗКИ, съгласно която при наличие на данни за организирана престъпна
дейност или за изпиране на пари главният прокурор или оправомощен от
него заместник може да поиска от банките да предоставят сведенията,
представляващи банкова тайна. Визираният нормативен регламент е
специален по отношение на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, като употребеният от
законодателя глагол „може“ не предполага наличието на дискреция, а
учредява компетентност по отношение на главния прокурор при лимитативно
посочените случаи, касателно данни за конкретни престъпни посегателства,
отличаващи се поначало с висока степен на обществена опасност. До извод в
очертаната насока се достига и при систематичното тълкуване на посочените
разпоредби, както и при съпоставянето на чл. 62, ал. 6 с ал. 8, 10 и 11, където
са предвидени отделни хипотези, дерогиращи предварителния съдебен
контрол. Не на последно място – видно от чл. 31, ал. 2 ЗЕЗР съдът
постановява разкриване на информацията по реда на глава осма от Закона за
кредитните институции т.е. препращането не е единствено към чл. 62, ал. 6, т.
1, предл. 2 ЗКИ, а към цялата глава осма, част от която е и специалната
хипотеза на чл. 62, ал. 10 от посочения нормативен акт, изключваща намесата
на съда. В тази връзка, съгласно Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) съдебното сътрудничество по наказателноправни
въпроси в Съюза се основава на принципа на взаимното доверие и
сближаване на наказателните процедури. Прилагането на този принцип
предполага, че държавите членки имат взаимно доверие в системите си за
наказателно правосъдие, поради което органите, осъществяващи
наказателната политика в съответните държави от ЕС не следва да се
третират различно спрямо националните власти, ангажирани с наказателно
преследване.
По изложените съображения, този съдебен състав счита, че не
притежава право и задължение да разгледа делото по същество, доколкото по
волята на нормотвореца съгласно чл. 62, ал. 10 ЗКИ при наличие на данни за
организирана престъпна дейност или за изпиране на пари главният прокурор
или оправомощен от него заместник може да поиска от банките да
предоставят сведенията, представляващи банкова тайна, без да е необходима
предварителна съдебна санкция /разрешение/.
Така мотивиран и на основание чл. 42, ал. 3 НПК, Софийски
2
районен съд, НО, 106 състав
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ЧНД №
10544/2021 г. по описа на Софийски районен съд, НО, 106 състав.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М. И. – прокурор при
Специализирана прокуратура /СпП/ по пр. пр. № 923/2021 г. по описа на СпП
за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна, засягащи
наличностите и операциите по конкретно посочени банкови сметки като
процесуално недопустимо.
ПРЕПИС от определението да се връчи на Специализирана
прокуратура за сведение.
Определението е окончателно и не подлежи на протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3