РЕШЕНИЕ
№ 357
гр. Русе , 16.07.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, XI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на шестнадесети юли, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател:Александър С. Станчев
като разгледа докладваното от Александър С. Станчев Частно наказателно
дело № 20214520201410 по описа за 2021 година
като разгледа докладваното от съдията ЧНД №1410 по описа на РРС за 2021г.,
за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по чл.62 от Закон за кредитните институции.
Постъпило е искане за разкриване на банкова тайна от Окръжна прокуратура-
Русе по отношение на образувана преписка №3861/2020г., по описа на същата, като
делото е образувано за извършено престъпление по чл.255 и чл.227б от НК, от страна
на управляващите и представляващи „Дарие Ауто“ ЕООД.
Мотивите на Русенска Окръжна прокуратура за това са следните :
По отношение на дружеството „Дарие Ауто“ ЕООД е извършена данъчна
ревизия, която установила данъчни задължения в особено големи размери. За
установяване действителността на сделките и преценка налице ли е осъществен състав
на престъпление по чл.255 от НК прокурор от РОП преценил, че е необходимо да се
проследят движението по банковите сметки на дружеството. Също така с оглед
събиране на доказателства кога е настъпила неплатежоспособност на същото,
прокурора счита, че е наложително да се проследят банковите наличности и
движенията по банковите сметки и до настоящия момент.
По делото е представена справка в Регистъра на банковите сметки и сейфове, от
която е видно, че дружеството има открити сметки в Първа инвестиционна банка, в
Банка ДСК и в Юробанк.
1
С оглед пълното и всестранно извършване на проверката и изясняването на
обективната истина, на основание чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции
прокурора отправил искане, да бъде разрешено предоставяне на информация относно
движение на сметките на „Д. А.“ ЕООД, с ЕИК **************, както следва:
- банкова сметка в „Първа Инвестиционна банка“ АД №
ВG02FINV9*******************в евро, открита на 20.02.2017. до датата на
закриването 06.02.2017г.
банкова сметка в „Първа Инвестиционна банка“ АД №
ВG94FINV9******** в лева, открита на 20.01.2017. до датата на закриването
01.02.2017г.
банкова сметка в Банка „ДСК“ АД №ВG21*************** в лева, открита на
20.01.2017г., закрита на 21.12.2018г.
банкова сметка в Банка „ДСК“ АД №ВG18STSA**************** в евро,
открита на 20.01.2017г., закрита на 21.12.2018г.
банкова сметка в „Юробанк България“ АД №ВG53В**************** в евро,
открита на 12.10.2016г., закрита на 27.11.2017г.
Да се предостави информация за титуляра на банковите сметки, датата на
откриване/закриване- клон/офис на банка, в които е станало това, вложени пари, вещи,
суми, предоставени за доверително управление, вида и режима за ползване на
сметките, упълномощени лица да се разпореждат с нея, наличности по сметката за
целия период на съществуване на всяка от сметките, подробна разпечатка за
извършените транзакции.
В справката за движение по сметките да е видно физическото или юридическо
лице, явяващо се вносител/наредител на постъпилите по сметките суми и лицето, което
ги е изтеглило/наредило, съответно в кой банков клон/офис е извършено това.
Като се запознах с приложените по преписка №3861/2020г., по описа на
Окръжна прокуратура гр.Русе материали и съдържанието на депозираното искане,
намирам че същото е ОСНОВАТЕЛНО и ОБОСНОВАНО.
Съдът констатира, че в материалите по делото се съдържат доказателства,
които дават основание на Съда да приеме, че са налице данни за извършено
престъпление по смисъла на чл.255 и чл.227б от НК, с което от своя страна се
обосновава приложението на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, и че за целите на производството е
необходимо да се предостави исканата от прокурора и посочена по-горе информация.
Мотивиран така и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6 от Закон за кредитните
институции, Съдът
РЕШИ:
2
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВАТА ТАЙНА, чрез
предоставяне на следната информация относно движение на сметките на „Дарие Ауто“
ЕООД, с ЕИК ********, както следва :
-банкова сметка в „Първа Инвестиционна банка“ АД № ВG0*************** в
евро, открита на 20.02.2017. до датата на закриването 06.02.2017г.
- банкова сметка в „Първа Инвестиционна банка“ АД №
ВG94*************** в лева, открита на 20.01.2017. до датата на закриването
01.02.2017г.
- банкова сметка в Банка „ДСК“ АД №ВG21ST******* в лева, открита на
20.01.2017г., закрита на 21.12.2018г.
- банкова сметка в Банка „ДСК“ АД №ВG18STS************** в евро, открита
на 20.01.2017г., закрита на 21.12.2018г.
- банкова сметка в „Юробанк България“ АД №ВG53ВР****************** в
евро, открита на 12.10.2016г., закрита на 27.11.2017г.
Да се предостави информация за титуляра на банковите сметки, датата на
откриване/закриване- клон/офис на банка, в които е станало това, вложени пари, вещи,
суми, предоставени за доверително управление, вида и режима за ползване на
сметките, упълномощени лица да се разпореждат с нея, наличности по сметката за
целия период на съществуване на всяка от сметките, подробна разпечатка за
извършените транзакции.
В справката за движение по сметките да е видно физическото или юридическо
лице, явяващо се вносител/наредител на постъпилите по сметките суми и лицето, което
ги е изтеглило/наредило, съответно в кой банков клон/офис е извършено това.
Препис от настоящото решение да се изпрати незабавно в Окръжна прокуратура-
Русе, ведно с материалите по преписка №3861/2020г. по описа на Окръжна
прокуратура гр.Русе.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Русе: _______________________
3