№ 238
гр. Плевен , 08.04.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, IX ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито
заседание на осми април, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:Вера С. Найденова
като разгледа докладваното от Вера С. Найденова Частно гражданско дело №
20214430102281 по описа за 2021 година
Производство по реда на чл.115, ал.1 от КПКОНПИ, вр с чл. чл.62, ал.6, т.4 от Закона за
кредитните институции
В молбата се твърди, че във връзка с постъпило уведомление с вх.№УВКПКОНПИ-494/2021
г. от ОП-Плевен, в ТД – Велико Търново на КПКОНПИ, с Протокол за започване на
проверка е образувана проверка с рег. №494/2021 г. за установяване на незаконно придобито
имущество срещу лицето ***, с ЕГН ***, с постоянен адрес в ***, за периода 23,03,2011 г. –
23,03,2021 г. Съгласно уведомлението лицето е привлечен в процесуалното качеството на
обвиняем по досъдебно производство №Д-154/2020 г. на ОП Плевен, за престъпление по
чл.304а, пр.3 вр.чл.304, ал.1 вр.чл.18, ал.1 от НК, което попада в предметния обхват на
чл.108, ал.1, т.21 от ЗПКОНПИ. Сочи се, че в последствие лицето е осъдено по НОХД
№796/2020 г. на ОС Плевен, присъдата в сила от 27,11,2020 г .
Искането за разкриване на банкова тайна и тайната по ЗППЦК на посочените по-горе
основания от директора на ТД – В.Търново може да бъде отправяно до съда след започване
на проверката по чл.107 ал.1 от ЗПКОНПИ, като съгласно чл.112, ал.3 от същия закон
проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването й. В
случая с цитирания по-горе протокол директорът на ТД – В.Търново при КПКОНПИ е
разпоредил извършване на проверка за събиране на доказателства за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за придобиването на което не е установен
законен източник. Съгласно чл.114 от ЗПКОНПИ органите на комисията следва да проверят
имуществото на лицето, правното основание за придобиването му, неговата пазарна
стойност към придобиването му и към момента на проверката, преобразуването на
1
имуществото, приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и
разходи на юридическото лице, обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка
на физическото лице и членовете на семейството му, платените от проверяваното лице
публично правни задължения; към държавата и общините; сделките с имуществото на
юридическото лице, сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на
семейството му, както и други обстоятелства, които имат значение за изясняване на
произхода на имуществото, начина на придобиването му и на преобразуването му.
Съобразявайки обстоятелствата, визирани в чл.141-151 от ЗПКОНПИ, обхватът на
проверката включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото, придобито от
двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на
ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице,
независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения, имуществото на
лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство; имуществото на
юридическите лица контролирани от проверяваното лице или свързаните с него лица
самостоятелно или съвместно, както и имущество придобито от трето лице за сметка на
проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му
или действителните права върху него. Разпоредбата на §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ определя,
че „имущество“ е всякакъв вид собственост,материална или нематериална, движима или
недвижима, ограничени вещни права ,както и юридически документи, доказващи правото на
собственост или други права върху него. Съгласно разпоредбата на чл.147 от ЗПКОНПИ „до
доказване на противното, за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се
смятат и тези, намерени у него, у жилището му или в други собствени или наети от него
помещения, превозни средства, каси или сейфове“. Съгласно §1, т.15, б.„а“ от ДР на
ЗПКОНПИ „свързани лица“ са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо
съжителство;роднините по права линия,по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и по сватовство - до втора степен включително ;за целите на производството
за отнемане на незаконно придобито имущество за свързано лице се счита и бивш съпруг,
бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на проверката на Комисията. От
справки в НБД Население се установява, че ***, с ЕГН ***, е женен за ***, ЕГН ***, децата
му са пълнолетни.
От представената разпечатка от Регистър БУЛСТАТ се установява, че *** има регистриран
*** с код по БУЛСТАТ ***, а съпругата му също има регистриран ***, с код по БУЛСТАТ
***.
Предвид гореизложеното и на основание чл.26 и чл.115,ал.1 от Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ във връзка с
чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции и чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК във вр.
чл.91 ал.2 т.4 от ЗПФИ, моли съда да постановие решение, за разкриване на информация
относно: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на
банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанието за откриване на банковата
2
сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметките; наличностите по
сметките /салда по дати/; салдо към началният момент на проверката;заверени копия от
първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие - искане на
разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда,
удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, вносни
бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми, както и други
налични документи, съдържащи се в съответното досие; 2.Банковите трезори/касети и
информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает; справка
за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; З.Банковите кредити и информация за
датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита -
неговия вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната
погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на
вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които
проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитно
досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна
документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните
документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други
налични документи, съдържащи се в съответното досие, по отношение на лицата ***, с ЕГН
***, ***, ЕГН ***, *** с БУЛСТАТ ***, и ***, с БУЛСТАТ ***, във всички банки и техните
подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република
България.
В хода на инициираната проверка, органите на Комисията следва да съберат данни относно
имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност по отношение
на проверявания и свързаните с него лица. Преценявайки приложените писмени
доказателства, съдът намира, че направеното искане е основателно и следва да се допусне
разкриване на сочените в искането сведения, представляващи банкова тайна за лицата ***, с
ЕГН ***, ***, ЕГН ***, *** с БУЛСТАТ ***, и ***, с БУЛСТАТ ***, за посочените в
искането периоди.
Воден от горното, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА на основание чл.115, ал.1 от КПКОНПИ, вр с чл. чл.62, ал.6, т.4 от Закона
за кредитните институции, разкриване и предоставяне на сведения, представляващи банкова
тайна - 1.Банковите сметки и информация за:
Дата на откриване и дата на закриване на банковата сметка
Вид валута
Вид на сметката
3
Основание за откриването на банковата сметка
Клон, където е открита
Движения на средствата по сметките по дати
Наличностите по сметките /салда по дати/
Заверени копия от първичните счетоводни документи
Заверени копия от документи за откриване на банкови сметки - искане за
разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение
на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или
устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.
2.Банковите касети и информация за:
Дата на наемане и дата на освобождаване
Клон, където е нает
Справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване
З.Банковите кредити и информация за:
Дата на отпускане и дата на погасяване
Размер на кредита
Обезпечение на кредита - неговия вид и стойност
Редовност на погасяване на кредита
Размер на месечната погасителна вноска
Срок и условия на отпускане
Вид и цел на кредита
Кредитите, по които проверяваното лице поръчител или ипотекарен длъжник.
Заверени копия от кредитното досие на договор за банков кредит, договорни
ипотеки, нот. актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог
на движимо имущество и съответните документи към него. Счетоводни
баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи,
съдържащи се в съответното досие, по отношение на лицата и периодите:
***, с ЕГН ***, за периода 23,03,2011 г. – 23,03,2021 г.,
***, ЕГН ***, за периода 23,03,2011 г. – 23,03,2021 г.,
*** с БУЛСТАТ ***, за периода 23,03,2018 г. – 01,01,2012 г.,
***, с БУЛСТАТ ***, за периода 23,03,2011 г. – 23,03,2021 г.
4
от ВСИЧКИ банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със
седалища на територията на РБ.
ОПРЕДЕЛЯ 1-МЕСЕЧЕН СРОК, считано от получаване на препис от съдебното
решение, за ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТГОВОР ОТ СТРАНА НА БАНКИТЕ.
ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от решението на молителя.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
5