Р
Е Ш Е
Н И Е
№ 04.11.2019
г. град Стара Загора
В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН
СЪД ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ
На 04.11. 2019 година
В закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАНЕЛА КАРАДЖОВА
СЕКРЕТАР:
изслуша докладваното от съдия
КАРАДЖОВА
търговско дело № 317 по описа
за 2019 година.
Производството е по реда на
чл. 25 от ЗТР и е образувано по жалба на адв. А., като процесуален представител
на “К.” ООД против отказ № *********г. на Агенцията по вписванията – Търговски
регистър и РЮЛНЦ.
Жалбоподателят счита, че
постановеният отказ е неправилен, като излага подробни съображения в жалбата
си. Моли съда да постанови решение, с което обжалваният отказ да бъде отменен и
бъдат дадени задължителни указания на Агенцията да извърши исканото вписване.
Съдът като обсъди доказателствата
по делото и взе предвид направените оплаквания намира за установено следното:
Със заявление вх. № **********г.
е постъпило искане за вписване по партидата на “К.” ООД на действителните
собственици на “К.” ООД. В приложената към заявлението декларация по чл. 63,
ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, в т. 1.1. от същата, като
действителен собственик е посочено физическото лице С.А.С.. По това заявление е
постановен обжалвания отказ.
Жалбата е подадена в срока
по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ, поради което е процесуално допустима, а
разгледана по същество е основателна по следните съображения:
В чл. 63, ал. 5 ЗМИП е
предвидено, че учредените на територията на Република България юридически лица
и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да
заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от
допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или
еднолични собственици на капитала по партидите им.
Съгласно дадената легална
дефиниция в § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП "Действителен собственик" е
физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или
контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице
или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена
операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от посочени
условия. Относно корпоративните юридически лица и други прави образувания е
посочено по т. 1, че действителен собственик е лицето, което пряко или косвено
притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това
юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане
на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с
изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с
правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти,
осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
В настоящия случай видно от
представената нотариално заверена декларация и след служебна справка по
партидата на “К.” ООД в търговския
регистър и РЮЛНЦ се установява, че съдружници в “К.” ООД са С.А.С., притежаващ
50 дяла и „Ф.Х." АД притежаващ 49 дяла от капитала на дружеството. Поради
това следва да се приеме, че С.А.С. упражнява контролът върху “К.” ООД. Поради
това и в т. II от ДЕКЛАРАЦИЯТА по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари не са посочени юридически лица или други правни образувания,
чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху “К.” ООД. Ето защо
съдът намира, че по партидата на “К.” ООД като действителен собственик следва
да бъде вписан единствено С.А.С..
Предвид гореизложеното
съдът намира, че отказ № *********г. Агенцията по вписванията – Търговски
регистър и РЮЛНЦ следва да бъде отменен като незаконосъобразен, като на Агенция
по вписванията се дадат указания да извърши поисканото със заявление вх. № **********г.
вписване на действителните собственици по партидата на “К.” ООД.
Водим от горното и на
основание чл. 25, ал. 4 от ЗТР, съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ отказ
№ *********г. Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ като незаконосъобразен.
УКАЗВА на
Агенцията по вписванията – Търговски регистър и РЮЛНЦ да извърши поисканото със
заявление вх. № **********г. вписване на действителните собственици по
партидата на “К.” ООД.
РЕШЕНИЕТО не
подлежи на обжалване.
ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на АВ, надлежно заверени
преписи от решението и от всички документи по делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: