№ 3690
гр. София, 13.08.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 21-ВИ СЪСТАВ, в публично заседание
на четиринадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ЕЛЕНА Д. РОЗАЛИНОВА
при участието на секретаря Ц.С.К.
като разгледа докладваното от ЕЛЕНА Д. РОЗАЛИНОВА Административно
наказателно дело № 20241110202314 по описа за 2024 година
Производството е по член 58д и следващите от ЗАНН.
Образувано е по жалба на „Ф.А.” ООД срещу наказателно постановление № 38-169 от
19.12.2023 година на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ , с което
на „Ф.А.” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 лева за нарушение на
член 106, ал.4 вр. ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Жалбоподателят чрез адвокат С. моли да се отмени наказателното постановление. Сочи се
нарушение на член 34, ал.2 от ЗАНН, както и че не е било необходимо създаването на
специализирана служба поради липсата на служители на трудов договор. Алтернативно, се
развиват съображения за приложение на член 28 от ЗАНН. Претендира разноски.
Въззиваемата страна чрез юрисконсулт В. оспорва жалбата по подробни съображения и
претендира юрисконсултско възнаграждение.
Софийският районен съд след като обсъди доводите в жалбата, с оглед на събраните по
делото доказателства и след като в съответствие с чл. 84 ЗАНН, вр. чл. 314 НПК провери
изцяло правилността на атакуваното наказателно постановление, констатира, че не са налице
основания за неговата отмяна. Съображенията на съда за това са следните:
Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема следната фактическа
обстановка:
„Ф.А.“ ООД е вписано в ТРРЮЛНЦ на 11.10.2019 година. Дружеството е финансова
институция по смисъла на ЗКИ, вписана под рег. № BGR00431 в Регистъра на финансовите
институции, воден от БНБ със Заповед № БНБ-90524 от 12.10.2020 година.
1
При извършена проверка на 15-23.05.2023 година съгласно Заповед № ФР-9-111/12.05.2023
година на Директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС на „Ф.А.“ ООД са
изискани документи с писмо, получено от дружеството на 17.05.2023 година относно
специализирана служба за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането
на тероризъм – състав, правомощия и функции на специализираната служба, както и
уведомяване то на САД „ФР“ на ДАНС по реда на член 106, ал.5 от ЗМИП. В писмени
обяснения, предадени с протокол от 19.05.2023 година управителят на „Ф.А.“ ООД е
декларирал, че поради липса на назначени на трудов договор лице за периода от 01.01.2022
година до 31.12.2022 година няма създадена специализирана служба за контрол и
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм и по тази причина не
подадено уведомление до САД „ФР“ на ДАНС в законоустановения 7-днвен срок. Бил
съставен констативен протокол за проверка на място по ЗМИП от 17.11.2023 година.
Свидетелят М. В. съставил АУАН № ФР-10-8655 от 17.11.2023 година за нарушение на член
106, ал.4 вр.ал.1 от ЗМИП. Въз основа на него било издадено обжалваното НП.
Описаната фактическа обстановка съдът намира за установено от констативен протокол за
проверка, АУАН, показанията на св.В., както и от събраните и приобщени от съда писмени
доказателства по административнонаказателната преписка.
При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:
Преди съдът да направи проверка на материалната законосъобразност на обжалваното
наказателно постановление, същият дължи проверка дали издадените от администрацията
АУАН и НП отговарят на процесуалните изисквания на закона. В този смисъл следва да се
отбележи, че процесният АУАН и обжалваното наказателно постановление са издадени от
материално компетентни лица по смисъла на закона – Заповед № З-1085 от 18.04.2018
година и Заповед № З-445 от 20.02.2023 година на Председателя на ДАНС.
Същевременно, АУАН и НП са издадени при спазване на предвидените в чл. 34, ал.2 ЗАНН
давностни срокове, поради което обжалваното НП е съобразено с всички изисквания на
процесуалния закон. Възражението на жалбоподателя в тази насока е неоснователно, тъй
като член 34, ал.2 от ЗАНН дерогира приложението на сроковете по ал.1 и предписва АУАН
да бъде съставен в 6-месечен срок от откриване на нарушителя: обясненията на управителя
на „Ф.А.“ ООД са депозирани на 19.05.2023 година, а издаденият АУАН е с дата 17.11.2023
година преди изтичане на предвидения в член 34, ал.2 от ЗАНН шестмесечен срок.
Съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде потвърдено. Жалбоподателят не оспорва
фактическите констатации в АУАН, възпроизведени и в НП, а именно, че не е изпълнил
задължението да създаде специализирана служба за контрол и предотвратяване изпирането
на пари и финансирането на тероризъм. „Ф.А.“ ООД е задължено лице по смисъла на член 4,
т.3 от ЗМИП и адресат на задължението по член 106, ал.1 от ЗМИП специализирани служби,
които подготвят, предлагат за утвърждаване и изпълняват програми за обучение на
служителите по прилагането на този закон, актовете по прилагането му и вътрешните
правила по чл. 101, както и организират, управляват и контролират дейностите по:
2
1. събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация за конкретните
операции или сделки;
2. събиране на доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на
трансфер;
3. изискване на сведения за произхода на паричните средства или ценности – предмет на
операциите или сделките, както и за източника на имущественото състояние, в
предвидените от този закон случаи;
4. събиране на информация за клиентите и поддържане на точна и подробна документация
за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите
по чл. 6 от Валутния закон;
5. предоставяне на събраната информация по т. 1 – 4 на дирекция "Финансово разузнаване"
на Държавна агенция "Национална сигурност" при условията и по реда на чл. 72 от този
закон или чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Срокът за
изпълнение на това задължение съгласно член 106, ал.4 от ЗМИП е 4-месечен от датата на
вписването в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ – 12.10.2020 година.
Дружеството е било длъжно в срок до 12.02.2021 година да създаде специализирана служба
за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Като не
сторило това дружеството е извършило нарушение на член 106, ал.4 вр.ал.1 от ЗМИП.
Административното нарушение е формално и непредвижда настъпването на вредни
последици.
Тъй като отговорността на ЮЛ е безвиновна съгласно член 83 от ЗАНН, въпросът за вината
не следва да бъде обсъждан самостоятелно.
АНО е изложил подробни мотиви в обжалваното НП, по които счита, че искането за
приложението на член 28 от ЗАНН е неоснователно и които изцяло се споделят от съдебния
състав. Нарушението не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност спрямо други
нарушения от същия вид, касае се за продължителен период от датата на вписване на
дружеството в регистъра на финансовите институции на БНБ, през който дружеството е
функционирало без да е създало такава специализирана служба. Правилен е изводът на
АНО, че през процесния период дружеството е осъществявало дейност и е подавало ГФО до
Агенция по вписванията, което опровергава тезата на жалбоподателя, че не е осъществявало
дейност като финансова институция по член 3а от ЗКИ. Не на последно място, важността на
засегнатите обществения отношения от нарушението, а именно ефективното прилагане на
мерки срещу изпирането на пари изключват приложението на член 28 от ЗАНН.
Наложената имуществена санкция е в минималния, предвиден в член 116, ал.1, т.3 от ЗМИП,
размер и е съответна на тежестта на нарушението.
На основание член 63д, ал.4 от ЗАНН с оглед изхода на спора на въззиваемата страна следва
да бъде заплатено юрисконсултско възнаграждение в размер на 80,00 лева, тъй като делото
не се отличава с фактическа и правна сложност.
Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 2, т.5 ЗАНН, Софийски районен съд, НО, 21-ви
3
състав
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№ 38-169 от 19.12.2023 година на
Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ , с което на „Ф.А.” ООД е
наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 лева за нарушение на член 106, ал.4 вр.
ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
ОСЪЖДА „Ф.А.“ООД, ЕИК ХХХ, да заплати на Държавна агенция „Национална
сигурност“ 80,00 лева разноски за юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. София
на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК в 14-дневен срок от
получаване на съобщението за изготвянето му.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4