№ 3801
гр. София, 21.08.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и първи август през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20241110211889 по описа за 2024 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 21.08.2024г. в СРС искане от Стефан Христов - прокурор
при СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 1266 ЗМ -
249/23 г. на ГДБОП, пр. пр. № 20704/2022 г. по описа на СГП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени банкови сметки както следва :
- разплащателна сметка в EUR с IBAN: BG79IORT80481495497800 открита на
25.04.2023 г. в ИНВЕСТБАНК АД ;
- разплащателна сметка в BGN с IBAN: BG79IORT8048109547800 открита на
25.04.2023 г. в ИНВЕСТБАНК АД ; и двете с титуляр Шербин Леонид Александрович,
/Leonids Scerbin/, гражданин на Република Литва, притежаващ паспорт № LV 5922186,
издаден на 13.07.2018 г. и притежаващ персонален код 311082-11232, дата на раждане:
31.10.1982 г.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Досъдебното производство се води за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2,
вр. с чл. 321, ал. 2 от НК.
От искането и приложените документи се установява, че престъпната дейност е
1
започнала от началото на 2022 г. с отделни деяния по изпиране на пари.
От гласните доказателства се установява евентуална съпричастност към
разследваната престъпна дейност на лицето Шербин Леонид Александрович, /Leonids
Scerbin/, гражданин на Република Литва, притежаващ паспорт № LV 5922186, издаден на
13.07.2018 г. и притежаващ персонален код 311082-11232, дата на раждане: 31.10.1982 г.
За Шербин е установено, че притежава две банкови сметки в ИН- ВЕСТБАНК АД,
както следва:
- разплащателна сметка в EUR с IBAN: BG79IORT80481495497800 открита на
25.04.2023 г.;
- разплащателна сметка в BGN с IBAN: BG79IORT8048109547800 открита на
25.04.2023 г.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави
информация за движението по посочените банкови сметки за периода от 25.04.2023 г. до
19.08.2024 г.
За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за
движението на паричните средства в посочения период (вкл. преводи от кого, по кои сметки,
данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са
извършвани) , наличностите, операциите по горепосочената банкова сметка, данни за ФЛ
или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочената банкова сметка, данни за
упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства. За всеки входящ
превод да бъдат посочени точно време на транзакция, имена на наредител, банка и сметка от
която са наредени парите, IP адрес на наредителя, ако са наредени чрез интернет банкиране.
За всеки изходящ превод да бъдат посочени точно време на транзакция, имена на наредител,
банка и сметка от която са наредени парите, IP адрес на наредителя, ако са наредени чрез
интернет банкиране; ползвател на ТАН код за всяка операция; по коя сметка и в коя банка са
били преведени парите.
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна по ДП
№ 1266 ЗМ - 249/23 г. на ГДБОП, както следва:
1. информация за движението по банкова сметка в EUR с IBAN:
BG79IORT80481495497800 открита на 25.04.2023 г. в ИНВЕСТБАНК АД с титуляр Шербин
Леонид Александрович, /Leonids Scerbin/, гражданин на Република Литва, притежаващ
2
паспорт № LV 5922186, издаден на 13.07.2018 г. и притежаващ персонален код 311082-11232,
дата на раждане: 31.10.1982 г., за периода от 25.04.2023 г. до 19.08.2024 г.
2. информация за движението по банкова сметка в BGN с IBAN:
BG79IORT8048109547800 открита на 25.04.2023 г. в ИНВЕСТБАНК АД с титуляр Шербин
Леонид Александрович, /Leonids Scerbin/, гражданин на Република Литва, притежаващ
паспорт № LV 5922186, издаден на 13.07.2018 г. и притежаващ персонален код 311082-11232,
дата на раждане: 31.10.1982 г., за периода от 25.04.2023 г. до 19.08.2024 г.
Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик
на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се
разпореждат със сметката в посочените периоди, сключен ли е бил договор за електронно
/интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как
и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на
електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в посочените периоди, какви
суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били нареждани и са постъпили
в горепосочената банкова сметка в посочените периоди , да се посочат всички налични
данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от
коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез
интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин
са били наредени от сметката в посочените периоди , да се посочат всички налични данни за
всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено
или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са
били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова
сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са
преведени сумите; какви са били основанията за преводите.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3