Производството е по реда на чл. 19 от ЗОПДИППД, във връзка с чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицето СЛАВИ КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, ЕГН **********. Искането е с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Видно от представеното ксерокопие от Споразумение от 08.06.2010 г. по НОХД № 850/2006 г. на РС гр. Велико Търново се установява, че от адв. Юлия Данкова като защитник на Слави Красимиров Узунов и от Пламен Евгениев – прокурор във ВТРП и сключено на основание чл. 414ж, ал. 6 НК споразумение като му е наложено наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” и ал. 3 от НК- сто лева глоба за извършено престъпление по чл. 155, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Основание за започване на производство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност, като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления, като между тях е и престплението, за което е съден Слави Узунов. В искането, като основание спрямо всички лица, е посочена разпоредбата на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и установяване стойността и произхода на средствата притежавани от горепосоченото лице – СЛАВИ КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, ЕГН **********. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на лицата, като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна спрямо посоченото лице и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение в тази част, следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВАна основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицето СЛАВИ КРАСИМИРОВ УЗУНОВ, ЕГН ********** в „Юробанк и еф джи България” АД-ЦУ-София. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: /п/ |