Р Е
Ш Е Н
И Е
гр.София,
……………..г.
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ
- 12 състав в закрито заседание на 23.01.2020 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Колев
при участието на секретаря………,
като взе предвид докладваното от съдия П.Колев гр.д.№ 1822 по описа за 2019 г.
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.25 ЗТР.
Образувано е по жалба на „И.Д.“ЕООД, срещу отказ на АВ № 20190530155839/29.08.2019
г.
В жалбата се излагат доводи за неправилност. Жалбоподателят
твърди, че са налице законовите предпоставки за вписване на юридическото лице, чрез което се упражнява контрол върху дружеството.
Жалбата е
депозирана в срок, срещу подлежащ на обжалване акт на АВ и следователно е
допустима.
Съдът,
като взе предвид становището на жалбоподателя и след като обсъди събраните по
делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:
Производството
пред АВ е образувано по депозирано заявление за вписване по чл.61, ал.1 и 4 ЗМИП
на: 1.действителен собственик – физическо лице, участващо пряко или косвено в
дружеството, изпълняващо длъжност на висш ръководен служител, когато не може да
се установи друго лице като действителен собственик, както и 2. ЮЛ, чрез което
пряко се упражнява контрол.
С
обжалвания акт е постановен отказ по т.2, предмет на делото.
Съдът
намира жалбата за неоснователна поради следното:
Съобразно нормата на чл. 61, ал.1 от
ЗМИП, учредените на територията на Република България
юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл.
63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в
определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно
физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с
подробни данни относно притежаваните от тях права.
В съответствие с нормата на чл. 63, ал.1 от
ЗМИП, информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по
партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и
други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. В съответния регистър се вписват
данни за физическите
лица – действителни собственици(чл.63, ал.4, т.1 ЗМИП) и данните за юридическите лица или
други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол
върху лицата по чл. 61, ал. 1 и по чл. 62, ал. 1, включително фирма, номер в
национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище
и адрес на управление и идентификационните данни по т. 1 за представляващите
лица( чл.63, ал.4,
т.2 ЗМИП).
Съгласно § 2, ал.1 ЗМИП "Действителен
собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна
сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание,
и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се
осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят посочени
законови условия.
Когато, след като са изчерпани всички
възможни средства и при условие, че няма основание за съмнения, не може да се
установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват
съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за
"действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява
длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за
предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал.
1.(§2, ал.5)
При така установената правна уредба следва извода, че когато
действителният собственик - физическо лице е известен и опосредства правата си посредством трети лица от посочената категория, в съответствие
с чл.63, ал.4, т.2 ЗМИП се вписват и
данните за тези юридическите лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко то упражнява контрол. Когато обаче то
е неизвестно, т.е. не може да се установи действителен собственик, за такъв
се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен
служител в самото разкриващо
информацията дружество, следващо от редакцията на
текста. Този случай в ТР не
може да бъде отразена опосредстващата верига, тъй като тя не е известна.
В случая заявлението е основано на
предпоставките на §2, ал.5 от ЗМИП, в който случай обстоятелства по чл.63,
ал.4, т.2 ЗМИП не могат да бъдат вписвани.
Поради
съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на АВ отказът следва са се
потвърди.
Воден от горното, Софийски градски съд
Р Е
Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА отказ
на АВ № 20190530155839/29.08.2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред САС в 7 дневен срок от връчването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: