Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции. Съдът е сезиран с искане от директора на Териториална дирекция- гр. Пловдив на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на "банкова тайна" , касаеща сведения за операциите и наличностите по сметките на съпругата на проверяваното лице Севдалин Славчев Леманов, в това число и търговското качество на лицето -ЕТ "Севдалин Леманов", както и на дъщерята на проверяваното лице . Съдът, след преглед на материалите по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от правоимащо лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6 т. 4 от ЗКИ, а именно- Директора на Териториална дирекция- гр. Пловдив на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Срещу лицето Севдалин Славчев Леманов има образувана проверки в Комисията, на основание чл. 3 ал.1 т.17 от ЗОПДИППД. Следователно е налице изискуемата предпоставка от закона за извършване проверка по разследване и установяване стойността и произхода на средствата, притежавани от лицето, както и на данни , касаещи трети лица, попадащи в хипотезата на чл. 18 ал.1 т.7 от ЗОПДИППД. От молителя е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на проверяваното лице , като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на банковите операции, представляват "банкова тайна" по смисъла на чл. 62 ал. 2 от ЗКИ . Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна, изискуеми от ЗОПДИППД, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът счита, че са налице предпоставките на ЗОПДИППД за разкриване на банкова тайна относно лицата, посочени в молбата до съда.
Така мотивиран Маданският районен съд
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62 ал. 7 от ЗКИ разкриване на "банкова тайна" по смисъла на чл. 62 ал.2 от ЗКИ, относно операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до закриването им, респективно до датата на издаването на настоящия акт на името на лицата : 1. СЕВДАЛИН СЛАВЧЕВ ЛЕМАНОВ ЕГН ********** , притежаващо банкови разплащателни сметки в "БАНКА ДСК" АД"--ЦУ-София с номер 2816308, номер 16147729 и номер 10469940, спестовен влог с номер на сметка 12008098, както и заем за текущо потребление с номер ********** 2 . ЕТ "СЕВДАЛИН ЛЕМАНОВ" -гр.Смолян , ЕИК ********* , притежаващо банкова разплащателна сметка в "БАНКА ДСК" АД"--ЦУ-София с номер на сметка 2827408 и сметка- бизнес заем с номер 14421458 3. Айлин Севдиева Леманова - гр.Мадан ЕГН ********** , притежаваща детски влог в "БАНКА ДСК" АД"--ЦУ-София с номер 17320303699006
Копие от настоящото решение да се изпрати до ТД на КУИППД-гр.Пловдив Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ………………..П.Маргаритов
|