РЕШЕНИЕ
№ 684
гр. София, 13.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 104 СЪСТАВ в закрито заседание на
тринадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВ Частно наказателно
дело № 20211110214102 по описа за 2021 година
Р Е Ш Е Н И Е
гр.София, 13.10.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Софийски районен съд, Наказателно отделение, 104 състав, в закрито
заседание на тринадесети октомври през две хиляди двадесет и първа
година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ:Георги Георгиев
1
като разгледа докладваното от съдия Георгиев ЧНД №14102 по описа за
2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и 7 от Закона за кредитните
институции.
Постъпило е искане от Върховна касационна прокуратура за разкриване на
банковата тайна относно банкова сметка.
В искането се посочват следните обстоятелства:
Преписката е образувана по повод постъпила във ВКП с писмо №КО-54-
61-2 от 27/08/2021 г. на МВнР, Дирекция „Консулски отношения" и нота
№430-70/26/08/2021 г. на Посолството на Кралство Саудитска Арабия
допълнителна молба за правна помощ от 01.08.2021 г. на Главна
прокуратура на Кралство Саудитска Арабия.
От съдържащите се в преписката материали се установява следното:
Главната прокуратура на Кралство Саудитска Арабия разследва А. А. Г.,
с унгарска националност, паспорт........... за измама, въвеждане в заблуда и
присвояване на парични средства.
През 2017 г. е поискана правна помощ от компетентните съдебни власти
на Република България за извършване на следствени действия — разпит,
предоставяне на информация, сведения, документи и др. на територията на
Република България.
С Постановление от 08.11.2017 г. на ВКП са допуснати исканите
следствени действия и изпълнението на поръчката е възложено на НСлС.
С писмо от 15.01.2018 г. по пр.пр.№11490-2017 г. на ВКП до МВнР е
изпратена изпълнената следствена поръчка №112/2017 г. по описа на НСлС.
На 02.09.2021 г. във ВКП е получено писмо рег.№99-387/2021 от
01/09/2021 г. на МП, с което са изпратени по компетентност материали от
Кралство Саудитска Арабия, представляващи допълнителна молба за правна
помощ на Главната прокуратура на Кралство Саудитска Арабия, с която се
иска извършване на допълнителни следствени действия на територията на
Република България.
С постановление №11490/2017 от 10.09.2021 на ВКП е преценено, че
исканията са основателни, отговарят на изискванията на чл.18 от
2
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност /
в сила за РБ от 29.09.2003 г./, поради което е допуснато изпълнението на
допълнителната молба за правна помощ от 01.08.2021 г. на Главната
прокуратура на Кралство Саудитска Арабия и изпълнението й е възложено
на Националната следствена служба.
Исканията на Главната прокуратура на Кралство Саудитска Арабия се
изразяват в предоставяне на информация за: името на банката и номера на
банковата сметка на търговско дружество „UNION SERVICES" LIMITED с
адрес КНР/Хонгконг., по която обвиняемият А. А. Г. е превел парични суми
от сметка № ВG............... в Банка ДСК ЕАД България на „UNION
SERVICES" LIMITED в Специален административен район Хонгконг на
Китайската народна република.
От проведеното разследване на територията на Република България се
установява следното:
В търговския регистър на АП на 18.05.2016 г. е регистрирано търговско
дружество под наименование "ФРОНТ ХОЛД" ЕООД /Front Hold/, ЕИК
........., със седалище и адрес на управление: гр.София, ул."6-ти септември"
№1, ет.1, офис 1. Едноличен собственик на капитала, представляващ и
управляващ дружеството е А. А.Г. /A. A. G., роден на ........ г., унгарски
гражданин, паспорт №............ Дружеството е титуляр на сметка № ВG..........
в Банка ДСК ЕАД България, по която А. А. Г. е упълномощено лице.
Съдебните власти на Кралство Саудитска Арабия изискват информация
по тази сметка. Съгласно справката за банкови и платежни сметки на
юридическо лице/л.17-18/ от приложената преписка №СП112/2017 г.,
горепосочената сметка - в щатски долари - е открита на 24.01.2017 г. и е
закрита на 05.06.2017., през който период са преведени паричните средства,
предмет на престъплението.
Изпълнението на исканията на Главната прокуратура на Кралство
Саудитска Арабия може да стане единствено, чрез разкриване на банковата
тайна на тази сметка, за да се проследят транзакциите извършени от
титуляра към други физически и юридически лица
Иска се разкриване на информация, съставляваща банкова тайна по
сметка № ВG............в Банка ДСК ЕАД България, с титуляр търговско
дружество "ФРОНТ ХОЛД" ЕООД /Front Hold/, ЕИК ............., със седалище
3
и адрес на управление: ............., с едноличен собственик на капитала,
представляващ и управляващ дружеството - унгарския гражданин А. А. Г.
/A. A. G./, роден на .......г., паспорт №........., по която А. А. Г. е
упълномощено лице, за периода от откриването на банковата сметка
24.01.2017 г. до закриването й на 05.06.2021 г.
Искането е подадено от процесуално легитимирано лице по чл.62, ал.6,
т.1 от Закона за кредитните институции, поради което е допустимо, но по
съществото си е неоснователно и не следва да се уважи.
Неоснователността се изразява в следното:
Съгласно чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции прокурорът
може да иска разкриване на банковата тайна при наличие на данни за
извършено престъпление или в случаите по чл.31 от Закона за Европейската
заповед за разследване.
За да се прецени дали има данни за извършено престъпление, следва да
бъде посочено престъплението с всички негови съставомерни признаци, и не
на последно място да се изложат фактите, които съставляват престъплението.
В представеното искане не се посочва мястото и времеизвършването на
деянието, не е посочено и предвиденото в наказателния закон на Кралство
Саудитска Арабия наказание за съответното престъпление.
Не става ясно периодът между 24.01.2017 г. и 05.06.2021 г. каква връзка
има с разследваното престъпление, след като не е посочено кога е извършено
деянието.
Времевият обхват на разкриване на банковата тайна не може да бъде
произволен, а следва да е подчинен на времеизвършването на деянието.
Липсват факти относно твърденията за измама, въвеждане в заблуда и
присвояване на парични средства.
Липсва връзка между посочената банкова сметка на юридическото лице
и разследваното престъпление.
Съдът не може произволно да разкрива банкова тайна или да тълкува
времевия период, за който се иска нейното разкриване.
С оглед на горното докладчикът намира, че не са налице законните
предпоставки за разкриване на банковата тайна по искането на Върховна
касационна прокуратура .
4
По тези мотиви съдът
РЕШИ:
На основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции ОСТАВЯ БЕЗ
УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА Върховна касационна прокуратура за
разкриване на банкова тайна като неоснователно.
Решението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Г.Георгиев
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
5