№ 1436
гр. София, 27.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и седми март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20231110204054 по описа за 2023 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 27.03.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за
разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 513 ЗМИП 5245/2022 г.
по описа на СДВР, пр.пр. 7732/2022 г. по описа на СГП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени банкови сметки с титуляри: 1. „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/,
ЕИК: *********, разкрити в „ТЕКСИМ БАНК“АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 2.
„Аркон Партнърс“ ООД, ЕИК: *********, разкрити в „БАНКА ДСК“ АД и „ЮРОБАНК
БЪЛГАРИЯ“ АД; 3. Румен Николов Райков с ЕГН: **********, вкл. и такива, по които
Райков се явява упълномощено лице, разкрити в „БАНКА ДСК“ АД, „ТЕКСИМ БАНК“ АД
и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 203, ал. 1,
вр. чл. 201, ал. 1 от НК.
В хода на разследването е установено, че в периода от 26.07.2021 г. до 18.08.2021 г.
разследването Румен Райков , като съдружник в „Аркон Консулт“ ООД е извършил парични
преводи на голяма стойност от „Аркон Консулт“ ООД към друго дружество, в което е
1
съдружник и управител - „Аркон Партнърс“ ООД, ЕИК *********. В това дружество
същият бил съдружник с дял 50% като физическо лице, а останалите 50 % са на „Аркон
НЕТ“ ЕООД. Преводите били на обща стойност от 1 412 336.24 USD и същите били
извършени на дати 26.07.2021 г., 04.08.2021 г., 05.08.2021 г., 10.08.2021 г., 18.08.2021 г.
Установено е , че на основание договор за влог Румен Райков е прехвърлял към
личните си сметки в различни банки , различни суми и е осчетоводил 9 броя разходни
фактури на обща стойност 2 287 542.45 лв. по 9 броя договори, които е подписал , от една
страна като управител на „Аркон Консулт“ и от друга, като управител на „Аркон Партнърс“.
В хода на разследването е изискана информация от, видно от която дружество
„Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: ********* притежава единадесет
банкови сметки, като следва:
- В „ ТЕКСИМ БАНК “ АД - сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600; сметка
с IBAN: BG80TEXI95452006906600; сметка с IB AN: BG72TEXI95451106906600;
- В „Юробанк България“ АД - сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384;
сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607;
сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608.
Установено е , че „Аркон Партнърс“ ООД, ЕИК: ********* притежава шест банкови
сметки, като следва:
В „БАНКА ДСК“ АД - сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472; сметка с IBAN:
BG05STSA93000022921488; сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534.
В „Юробанк България“ АД - сметка с IBAN: BG80BPB181701605094198; сметка с
IBAN: BG84BPB181701605172114; сметка с IBAN: BG52BPB181702170299101
Установено е , че Румен Николов Райков, ЕГН: ********** е титуляр на банкови
сметки и се явява упълномощено лице по банкови сметки, както следва:
В „БАНКА ДСК“ АД - сметка с IBAN: BG77STSA93000022302884; сметка с IBAN:
BG54STSA93000022302522; сметка с IBAN: BG97STSA93000022302524;сметка с
IBAN: BG78STSA93000022918040; сметка с IBAN: BG45STSA93000022918052;
сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472; сметка с IBAN:
BG05STSA93000022921488; сметка с IBAN: BG64STSA93000023093765; сметка с
IBAN: BG79STSA93000023739224; сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534;
сметка с IBAN: BG53STSA93000027202786; сметка с IBAN:
BG96STSA93000027202788; сметка с IBAN: BG85STSA93000027202792; сметка с
IBAN: BG36STSA93000028152334; сметка с IBAN: BG74STSA93000028152329;
сметка с IBAN: BG25STSA93000028152338.
В „ТЕКСИМ БАНК“ АД - сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600; сметка с IBAN:
BG80TEXI95452006906600; сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600; сметка с
IBAN: BG68TEXI95451007600400; сметка с IBAN: BG08TEXI95451007675200; сметка
2
с IBAN: BG52TEXI95451107675200.
В „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД - сметка с IBAN: BG60BPBI81701604925390; сметка с
IBAN: BG28BPBI81701604925384; сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070; сметка
с IBAN: BG80BPBI81701605094198; сметка с IBAN: BG07BPBI81704605100260;
сметка с IBAN: BG84BPBI81701605172114; сметка с IBAN:
BG52BPBI81701605409079; сметка с IBAN: BG62BPBI81701606291308; сметка с
IBAN: BG98BPBI81702695022831; сметка с IBAN: BG89BPBI81704606728287; сметка
с IBAN: BG16BPBI817010Z0297601; сметка с IBAN: BG65BPBI817024Z0297601;
сметка с IBAN: BG52BPBI817021Z0299101; сметка с IBAN:
BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с
IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка
с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG24BPBI817020Z0297602;
сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607; сметка с IBAN:
BG47BPBI79392180141608; сметка с IBAN: BG68BPBI817011Z0297601; сметка с
IBAN: BG25BPBI79391480141601.
При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване , съдът намира за
относимо и необходимо разкриването на банкова тайна , по силата на което да се предостави
информация за движението по посочените банкови сметки за периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г.
За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за
движението на паричните средства в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г. (вкл. преводи
от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на
какво основание са извършвани) , наличностите, операциите по горепосочените банкови
сметки, данни за ФЛ или ЮЛ , които са превеждали суми по горепосочените банкови
сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както
следва:
1. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „ ТЕКСИМ БАНК “ АД с титуляр „Аркон Консулт“
ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: *********, като следва:
- сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600;
- сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600;
- сметка с IB AN: BG72TEXI95451106906600;
3
2. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр „Аркон Консулт“
ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: *********, като следва:
- сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384;
- сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070;
- сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
- сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605;
- сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
- сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
- сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607;
- сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608.
3. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „БАНКА ДСК“ АД с титуляр „Аркон Партнърс“ ООД с ЕИК:
*********, както следва:
- сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472;
- сметка с IBAN: BG05STSA93000022921488;
- сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534.
4. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр „Аркон Партнърс“ ООД с
ЕИК: *********, както следва:
- сметка с IBAN: BG80BPB181701605094198;
- сметка с IBAN: BG84BPB181701605172114;
- сметка с IBAN: BG52BPB181702170299101
5. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „БАНКА ДСК“ АД с титуляр и пълномощник Румен Николов
Райков с ЕГН: **********, както следва:
- сметка с IBAN: BG77STSA93000022302884;
- сметка с IBAN: BG54STSA93000022302522;
- сметка с IBAN: BG97STSA93000022302524;
- сметка с IBAN: BG78STSA93000022918040;
- сметка с IBAN: BG45STSA93000022918052;
- сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472;
- сметка с IBAN: BG05STSA93000022921488;
- сметка с IBAN: BG64STSA93000023093765;
4
- сметка с IBAN: BG79STSA93000023739224;
- сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534;
- сметка с IBAN: BG53STSA93000027202786;
- сметка с IBAN: BG96STSA93000027202788;
- сметка с IBAN: BG85STSA93000027202792;
- сметка с IBAN: BG36STSA93000028152334;
- сметка с IBAN: BG74STSA93000028152329;
- сметка с IBAN: BG25STSA93000028152338.
6. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „ТЕКСИМ БАНК“ АД с титуляр и пълномощник Румен Николов
Райков с ЕГН: **********, както следва:
- сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600;
- сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600;
- сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600;
- сметка с IBAN: BG68TEXI95451007600400;
- сметка с IBAN: BG08TEXI95451007675200;
- сметка с IBAN: BG52TEXI95451107675200.
7. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до
27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр и пълномощник Румен
Николов Райков с ЕГН: **********, както следва:
- сметка с IBAN: BG60BPBI81701604925390;
- сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384;
- сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070;
- сметка с IBAN: BG80BPBI81701605094198;
- сметка с IBAN: BG07BPBI81704605100260;
- сметка с IBAN: BG84BPBI81701605172114;
- сметка с IBAN: BG52BPBI81701605409079;
- сметка с IBAN: BG62BPBI81701606291308;
- сметка с IBAN: BG98BPBI81702695022831;
- сметка с IBAN: BG89BPBI81704606728287;
- сметка с IBAN: BG16BPBI817010Z0297601;
- сметка с IBAN: BG65BPBI817024Z0297601;
- сметка с IBAN: BG52BPBI817021Z0299101;
- сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605;
5
- сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
- сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605;
- сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
- сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
- сметка с IBAN: BG24BPBI817020Z0297602;
- сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607;
- сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608;
- сметка с IBAN: BG68BPBI817011Z0297601;
- сметка с IBAN: BG25BPBI79391480141601
Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик
на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се
разпореждат със сметката в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., сключен ли е бил
договор за електронно /интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил
сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или
устройства за извършване на електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в
периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., какви суми, на какво основание, от кого, кога и по
какъв начин са били нареждани и са постъпили в горепосочената банкова сметка в периода
от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г./да се посочат всички налични данни за всеки превод,
включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от коя банка и банкова
сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез интернет банкиране/,
какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от
сметката в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г. /да се посочат всички налични данни за
всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено
или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са
били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова
сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са
преведени сумите; какви са били основанията за преводите/.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
6