РЕШЕНИЕ
№ 1345
гр. София, 15.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:М. ХР. Ш.-М.
като разгледа докладваното от М. ХР. Ш.-М. Частно наказателно дело №
20221110204781 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.62, ал.6, т.1 и ал.7 от Закона за кредитните
институции.
Постъпило е искане от Прокурор при СРП за разкриване на банкова тайна, чрез
разкриване сведения за операции и наличности по посочена банкова сметка в
конкретна банка, за определен период.
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган и пред
надлежен съд. По съществото на искането, съдът го намира за основателно по следните
съображения:
Видно от материалите по делото, наказателното производство е образувано за
престъпление по чл.209, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК, за това, че в началото на м.02.2021г.
неизвестно лице, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага, възбудил
заблуждение у M. H. и с това е направил опит да му причини имотна вреда в размер на
9737 евро.
Според приложените писмени доказателства по имейл лицето е получило
електронно съобщение на 06.02.2021г. с логото на „Б. ДСК“ АД, с покана да заплати
сумата от 9737 евро по банкова сметка IBAN:................, за да получи определена сума
по негово сметка в същата банка. След като лицето подало сигнал в „Б. ДСК“ АД се
установило, че М. Х. /M. H./ не е клиент на банката, а посочената сметка в
електронното писмо била с титуляр „Т.“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала Л.
В. М.. Банката засякла, че от същата сметка на 23.02.2021г. е получено съгласие за
възстановяване на сумата от 3000 евро на друго чуждестранно лице, поради което при
съмнение за неправомерно извършвана дейност от страна на дружеството, банката
едностранно прекратила отношения със същото, счита от м.04.2021г. Управителят на
юридическото лице отказал да даде съгласие за разкриване на банкова тайна за
сметката на дружеството, поради което искането на прокурор при СРП следва да се
уважи частично за разкриване на банкова тайна, но само за периода от 01.02.2021г. до
30.04.2021г., защото началото на м.02.2021г. е инкриминирания период на разследване
1
по това ДП.
Водим от горното съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА на осн. чл.62, ал.6,
т.1 и ал.7 от Закона за кредитните институции по сметка IBAN:.................в „Б.
ДСК“ АД с титуляр „Т.“ ЕООД, ЕИК ............... за периода от 01.02.2021г. до
30.04.2021г., касаещо: наличните по сметката; движението на сумите; лицата,
оперирали със сметката и с какви суми; лицата, разполагащи с право да се
разпореждат с постъпили средства по сметката; данни за постъпили суми и
прехвърлени по други сметки, с посочване на сметките – получатели; прилагане
на заверени копия от съответните банкови документи, свързани с искането.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2