Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т.4 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД. Производството е образувано след изпращане по подсъдност от Смолянски районен съд. С Решение от 30.01.2009г. по гр.д. 89/2009г. на СРС, искането на Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив в частта относно разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките на МАРИЯ ЦВЕТКОВА КОЗУЕВА, ЕГН ********** е изпратено за произнасяне от Районен съд гр. Златоград. Искането е с оглед установяване на имущество, на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал. 1, вр. с § 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Съдът, след като се запозна с материалите по делото, намира за установено следното: С Присъда № 14/02.02.2005г, по НОХД 16/2005г. на Златоградски районен съд, влязла в законна сила на 17.02.2005г., Цвятко Николов Каменарски, ЕГН ********** от с. Кундево, общ. Неделино, обл. Смолян, на осн. чл. 339, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1 НК и чл. 54 НК е осъден на "лишаване от свобода" за срок от четири месеца. На осн. чл. 66, ал.1 НК, изтърпяването на изпълнение на наказанието е отложено за срок от три години. Престъплението за което е осъден Цвятко Каменарски е основание за образуване на преписката в комисията, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. По аргумент от чл. 4, ал.1 от ЗОПДИППД , по реда на закона подлежат на проверка банковите операции и сметки на лицата, извършили престъпление от посочените в закона. Съгласно чл. 18, ал.1, т.7 от закона, на проверка подлежат и други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и третите лица. В искането е посочено, че Мария Цветкова Козуева, ЕГН ********** е дъщеря на Цвятко Каменарски и има разплащателна сметка № 8797015, открита на 21.12.2004г. във филиал Неделино, РЦ Пловдив, "Банка ДСК", IBAN BG 38 STSA 9300008797015 и спестовен влог № 13230672 - закрит на 23.07.2008г. Тъй като сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ и предвид наличието на влязъл в сила съдебен акт - Присъда, за извършено престъпление по чл. 339, ал.1 НК от Цвятко Николов Каменарски, искането, ще следва да бъде уважено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицето МАРИЯ ЦВЕТКОВА КОЗУЕВА, ЕГН ********** от гр. Неделино, обл. Смолян в "Банка ДСК" ЕАД - ЦУ гр. София, РЦ Пловдив, филиал гр. Неделино. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |