Решение по дело №809/2019 на Районен съд - Харманли

Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№

гр. Харманли  31.VІІ.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Харманлийският районен съд  в закрито заседание на тридесет и първи юли, две хиляди и деветнадесета година в състав

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Коларов   

 

 

Производството е по реда на чл. 115 ал.1 от ЗПКОНПИ вр. с чл. 62 ал.6 т. 4 от ЗКИ.

 

Постъпило е искане от Виктор Атанасов , в качеството му на И.Д.Директор на ТД на КПКОНПИ гр. Пловдив, за разкриване на сведения по чл. 62 ал.6 т. 4 от Закона за кредитните институции, относно откриването, наличностите, движението и операциите по банковите сметки, банковите трезори и банковите кредити на лицето Ди-митър П.П. ЕГН **********,*** и свързани с него лица  .

От представените към искането документи се установява , че проверяваното лице е привлечено като обвиняем за престъпление по чл. 234а ал.2 НК по досъдебно производство №447/2018г. по описа на РУ- Харманли при ОД на МВР и спрямо него е образувана проверка № УВКП-1478/2018г. по описа на ТД –Пловдив , след постъпило уведомление на Районна прокуратура Харманли.  В хода на проверката срещу лицето следвало да се проверят: наличните банкови сметки в лева и валута, номера на банкови касети, вложени вещи в трезор, суми предоставени за доверително управление, както и всички други обстоятелства които имат значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице и свързаните с него лица.

Съдът намира, че искането е основателно и следва да се уважи. Съгласно чл. 62 ал.6 т. 4 от Закона за кредитните институции, Директорът на съответната ТД на КП КОНПИ може да поиска от съда разкриване на сведения, без допълнителни изисквания или мотиви за това. В случая е налице очевидна нужда от исканата информация за про-верявания период, която е от съществено значение за проверката. Безспорно е по делото, че спрямо лицето са налице основания за разкриване на сведения съставляващи банкова тайна, а предвид доказателствата към искането същото е основателно и по отношение на свързаните лица, предвид връзка с лицето, протичащо по проверката на Комисията.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ПОСТАНОВЯВА  разкриването на сведения за операциите, наличностите, начални и крайни салда по банкови сметки  в „БАНКА ДСК” АД с титуляр:

1. Д.П.П. ЕГН ********** *** , както следва:

-    разплащателна сметка №11788556, открита на 22.ІV.2006г. и закрита на 29.ІІІ.2018 г.;

-    разплащателна сметка №23647257, открита на 20.VІ.2016 г.

 

2. Н.М.П. ЕГН ********** ***, както следва:

- разплащателна сметка №23359676, открита на 29.ІІ.2016г.;

- спестовен влог №19805174, открит на 04.Х.2011г. и закрит на 29.ІІ.2016г.;

- спестовен влог №23359734, открит на 29.ІІ.2016 г.

 

Период за разкриване на сведенията: от 03.ХІІ.2008 г. до 03.ХІІ.2018 г

 

 

ПОСТАНОВЯВА  разкриването информацията от Инвестиционните посред-ници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, относно наличностите и опера- циите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички други факти и обстоятелства свързани с тях, представляващи търговска тайна.

"Централен Депозитар" АД относно: наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа, водени в Регистъра му, за лицата:

1. Д.П.П.  ЕГН ********** за периода от 03.ХІІ.2008г. до 03.ХІІ.2018г.

2. Н.М.П.  ЕГН ********** за периода от 03.ХІІ.2008г. до 03.ХІІ.2018 г.

 

ПРЕПИС от решението да се изпрати на адрес гр. Пловдив п.к.4000 бул.” Санкт Петербург” № 67 ТД гр. Пловдив на КОНПИ  .

.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 

                                                                          Районен съдия:........................