РЕШЕНИЕ
гр.София, 01.11.2019
г.
Апелативен
специализиран наказателен съд, I-ви състав,
в открито съдебно заседание проведено на втори октомври , в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ УШЕВ
ЧЛЕНОВЕ: СТОЯН ТОНЕВ
МАРИЕТА НЕДЕЛЧЕВА
след
като разгледа докладваното от съдия Неделчева ВНЧД №469/2019 г. и становищата
на страните, установи следното:
Производството
е по реда на чл.306, ал.1, т.1, пр.2 във вр. с чл.318, ал.1 от НПК.
Производството
по ВНЧД №469/2019 г. по описа на АСНС е образувано въз основа на постъпили
жалби от адв.Е.Д. – САК, защитник на осъдения Н.С.С. и адв.М.Т., защитник на
същия осъден, срещу Определение от 29.08.2019 г. постановено по НОХД №1803/2019
г. по описа на СНС, 13-ти състав. С молбите се иска съдът да отмени
атакуваното определение и да постанови друго, с което да върне иззетите от
жилището на подзащитният им С. вещи – пари и сим карти.
Производството
е образувано и въз основа на жалба именована като жалба-възражение от
адв.Р.Й., служебен защитник на осъдения С.Д.. Иска се съдът да постанови съдебен акт, с
които да върне вещите и парите иззети от дома на Станка Борисова Йонова и
С.Д.Д..
В
жалбата си адв.Д. сочи, че мотивите на съда са бланкетни, схематични и общи. Излагат се
аргументи, че с определението си първоинстанционния съд се е произнесъл общо за
всички веществени доказателства без да съобрази обстоятелствата, при които е иззето всяко едно от тях,
на кого са принадлежали и по какъв начин всяко от тях е било предназначено за
планиране на престъпната дейност, за която е признат за виновен осъдения Н.С.. Защитникът на
осъдения С. сочи, че в определението си съдът направил единствено
предположения, а не е установил по категоричен и безспорен начин, че паричните
средства и сим картите са били предназначени за извършване на инкриминираното
престъпление какъвто е регламента на
чл.53, ал.1, б.“А“ от НК. Акцентира се върху факта,
че в хода на първоинстанционното съдебно производство защитата представила
доказателства – два броя записи на заповед с дати 01.08.2018 г. и 30.08.2018
г., от които става ясно, че сумата от 14 000 лева осъдения С. е получил от
лицето И. И. М.. По делото била предоставена и разпечатка от сметката на г-жа
М., от където е видно, че същата получава периодично пари от продаден имот в
И., от което следва, че е разполагала с отпуснатите в
заем средства. Сочи се още, че към датата на задържането на осъдения С. същият
е ползвал лек автомобил БМВ с рег.№ ........въз основа на сключен предварителен
договор за покупко-продажба от 01.09.2018 г. Съгласно договора осъденият е
следвало да заплати автомобила на няколко вноски, като се твърди, че
предстоящата вноска е била в размер на 12 000 лева, което обяснявало и
наличието на 12 000 лв. във владение
на осъдения С.. Излагат се аргументи в насока, че съдът не коментирал така представените
писмени доказателства, поради което адв.Д. намира, че е нарушен принципа на формиране на вътрешното
убеждение на съдебния състав, което следва да бъде направено въз основа на
всички събрани по делото доказателства.
В
молбата се сочи също, че съдът следва да обърне внимание и на изложената теза от представителят
на Специализираната прокуратура, че иззетите суми и карти не са послужили за
извършване на инкриминираното деяние.
В
жалбата си адв.Т. сочи, че намира, че не са налице каквито и да било данни, че
конкретната парична сума и СИМ – карти са били предназначени за извършване на
умишлено престъпление. Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1, б.А от НК се
изискват безспорни доказателства относно предназначението на паричните суми, а
не съждения неподкрепени с доказателства. Адв.Т. моли атакуваното определение
да бъде отменено, като вещите иззети от дома на С. му бъдат върнати.
Представителят
на АСП – прокурор Т.С., иска съдът
да потвърди постановеното определение, тъй като намира същото за правилно и
законосъобразно. Сочи, че
жалбите депозирани от защитниците на осъдените Н.С. и С.Д. следва да бъдат
оставени без уважение.
Съдът
след като се запозна с депозираните жалби и материалите по НОХД №1803/2019 г.
стигна до следните изводи:
Настоящият
съдебен състав намира от правна страна, че въззивните жалби са процесуално
допустими – подадени
са в
законоустановения в чл.
319, ал.1 НПК 15-дневен срок от
постановяване на обжалваното определение, от процесуално легитимирани лица и срещу акт, който
подлежи на обжалване и протест. Разгледани по същество, жалбите се явяват частично
основателни, поради следните съображения:
Производството по НОХД №1803/2019 г. по описа
на СНС, 13-ти състав, е образувано въз основа на внесен на 15.05.2019 г.
обвинителен акт срещу жалбоподателите Н.С. С., С.Д.Д. и още две лица. По
отношение на Н.С. и С.Д. са били повдигнати обвинения по чл.321, ал.3, пр.2 и
пр.3, алт.10, т.2, вр. с ал.2 от НК, за това, че
за периода от началото на май месец 2017 г. до 16.09.2018 г. на територията на
гр.С.З., РБългария и територията ан доминиканската република са участвалив
организирана престъпна група по смисъла на чл.93, т20 от НК – структурирано
трайно сдружение то 4 лица, създадена с цел да вършат съгласувано в страната
престъпление по чл.354а, ал.1 и ал.2 от НК, като групата е създадена с користна
цел – получаване на незаконни средства от продажба на наркотични средства.
С
Определение постановено на 11.06.2019 г. СНС, 13-ти
състав, е одобрил постигнато споразумение между представител на СП и
обвиняемите Н.С. и С.Д. и техните защитници. Осъдените С. и Д. са се признали
за виновни в това, че са реализирали престъпния състав на престъпление с правна
квалификация чл.321, ал.3, пр.2 и пр., алт.10, т.2, вр. с ал.2 от НК. На
двамата осъдени било наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две
години, което следва да изтърпят ефективно.
С
определение от 15.08.2019 г. СНС, 13-ти състав, се е произнесъл по отношение на
част от веществените доказателства иззети по делото по реда на чл.306, ал.1, т.4,
предл.1-во от НПК, тъй като не е направил това с одобреното споразумение
предвид големият им обем. С определението си съдът е постановил връщането на
вещи, чието притежание не е забранено, както и на тези, за които е установено,
че не са послужили за извършване на престъплението и не са придобити чрез
престъпление. Вещи са били върнати на осъдените Н.С., И.А., С.Д. и А. С., като
същите са подробно индивидуализирани в акта на СНС. Със същото определение
съдебният състав е посочил, че по отношение на вещите, за които не е взел
становище в определението си, ще се произнесе в открито съдебно заседание с
призоваване на страните по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК с цел извършване на
преценка за наличие на основания за отнемане на някои от тях на осн. чл.53 от НК.
С определение от 29.08.2019 г. по НОХД
№1803/2019 г. СНС, 13-ти състав, е отнел в полза на държавата вещи, иззети от жилище ползвано Н.С.С., ЕГН:
**********, находящо се в гр.П., бул.“В.А.“ №124, ет.8 и автомобил
марка „БМВ“ с рег.№........:
1.
3/три/ броя СИМ - карти на един и
същ чужд оператор със следните серийни номера ******************,
***************** и ******************;
2.
7/седем/ броя фабрично запечатани СИМ
- карти на оператор Lebara mobile с различни серийни номера, 3/три/ броя
фабрично запечатани СИМ-карти на оператор Lyca mobile с различни серийни
номера,
3. парични
средства, както следва:
-40 броя банкноти с номинал 100 лева,
120 броя банкноти с номинал 50 лева,
-31 броя банкноти с номинал 100 лева,
9 броя банкноти с номинал 50 лева, 2 броя банкноти с номинал 20 лева,
-43 банкноти с номинал 1 долар, 2
броя банкноти с номинал 20 долара, 8 броя банкноти с номинал 5 щатски долара, 2
броя банкноти с номинал 1 долар на банка „The central bank of The
Bahamas", 2 броя c номинал 5 от на банка „The central bank of The
Bahamas" и 1 брой c номинал от 10 долара на банка „The central bank of The
Bahamas",
-пластика от СИМ - карта на оператор
Tim card 4G със сериен номер ****************************, пластика от СИМ - карта
на оператор Digial със сериен номер ******************, към нея има залепена
СИМ - карта па оператор ВТС - Mobile, със сериен номер *******************.
-един
брой стартов пакет с фабрично запечатана СИМ - карта на мобилен оператор LEBARA
mobile.
Със същото определение съдът е
отнел вещи, иззети от жилището ползвано от осъдения С.Д.Д.,
ЕГН: **********, с адрес: ***:
1.
14 /четиринадесет/
броя стартови пакети за мобилни услуги на Lyca mobile със следните
номера, изписани отзад на картите както следва:*******************,*******************,*******************,*******************,*******************,*******************,*******************,*******************,*******************,
*******************, ******************, ******************, *******************,
*******************,
2.
10 /десет/ броя
стартови пакети за мобилни услуги на Lebaramobile със следните номера -
**********, **********, **********, **********, **********, **********,
**********, **********, **********, **********,
3. 1
/един/ брой СИМ-карта Chinaunicom, поставена фабрично в пластика със следните
номера, изписани върху СИМ-картата – *****, *****, *****, *****,
4. Синьо
портмоне от плат, съдържащо 1 брой банкнота с номинал 100 лева и 8 броя
банкноти с номинал 50 лева,
5. 20
броя банкноти с номинал 100 лева, обвити в лист от
списание, 6 броя банкноти с поминал 500 евро обвити в лист от списание.
Стартовите пакети за мобилни услуги и СИМ карти
съдът е постановил да бъдат унищожени като вещи без стойност или с незначителна
такава.
С оглед на така установената фактическа
обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:
Същността на мерките по чл.53 от НК е
безвъзмездното отчуждаване в полза на държавата на вещи и имущество, пряко свързани
с умишлено престъпление и представляващи средство или предмет на умишлено
престъпление. Отнемането на вещи е вид конфискационна последица
вследствие на реализиране на наказателната отговорност на определено лице. В
чл.53 от НК се съдържат четири отделни и
различни хипотези на отнемане на вещи в полза на държавата, а именно: 1. Вещи,
които принадлежат на виновния и са били предназначени или послужили за
извършване на пестъпление; 2. Пряката и
непряката облага, придобити чрез престъпление, ако не подлежат на връщане или
възстановяване; 3. Вещите –предмет и средство на престъплението, притежаването на които е
забранено; 4. Придобитото чрез престъпление, ако не подлежи на връщане или
възстановяване.
Всяка от изброените по-горе хипотези изисква внимателна
проверка и преценка от страна на съда дали по делото са ангажирани достатъчно
доказателства зада се приеме, че същите са налице и че е налице връзка на
вещите с престъпното деяние.
Настоящият
съдебен състав намира за неправилни изводите на първоинстанционния съд изложени в
Определение от 29.08.2019 г., че иззетите от домовете на осъдените Н.С. и С.Д.
парични средства са били предназначени за извършване на умишлено престъпление
по чл.321 от НК, поради което и на осн. чл.53, ал.1, б.А
от НК са отнети в полза на държавата.
Видно
от Протокол за претърсване и изземване от 15.09.2018 г. /т.4, л.62 от ДП/ от
адрес: гр.П., бул.“В.А.“ № 124, ет.8 от дома обитаван от Н.С.
били иззети следните вещи, за които СНС не се е произнесъл с определение от
15.08.2019 г.:
1. 3/три/
броя СИМ - карти на един и същ чужд оператор със следните серийни номера
******************, ***************** и ******************; 7/седем/ броя
фабрично запечатани СИМ - карти на оператор Lebara mobile с различни серийни номера,
3 /три/ броя фабрично запечатани
СИМ-карти на оператор Lyca mobile с различни серийни номера,
2.
40 броя банкноти с номинал 100 лева, 120 броя банкноти с номинал 50 лева,
3. 31 броя банкноти с номинал 100 лева, 9
броя банкноти с номинал 50 лева, 2 броя банкноти с номинал 20 лева,
4.43 банкноти с номинал 1 долар, 2 броя банкноти
с номинал 20 долара, 8 броя банкноти с номинал
5 щатски долара, 2 броя банкноти с номинал 1 долар на банка „The central bank
of The Bahamas", 2 броя c номинал 5 от на банка „The central bank of The
Bahamas" и 1 брой c номинал от 10 долара на банка „The central bank of The
Bahamas",
5.пластика от СИМ - карта на оператор Tim card
4G със сериен номер ****************************, пластика от СИМ - карта на
оператор Digial със сериен номер ******************, към нея има залепена СИМ -
карта па оператор ВТС - Mobile, със сериен номер *******************.
С протокол за претърсване и изземване на
15.09.2018 г./т.3, л.36 от ДП/ от лек автомобил марка „БМВ“, с рег.№ ........,
находящ се пред блок в гр. П., бул. „В.А.“ №124, в присъствието на Н.С.С.,
са били приобщени като веществени доказателства следните вещи:
-един брой стартов пакет с фабрично запечатана
СИМ - карта на мобилен оператор LEBARA mobile.
С протокол за претърсване и изземване на
15.09.2018 г. /т.4, л.47 от ДП/ от жилище,
находящо се в гр. С.З., ул. „Стамо Пулев“ №19, ет.4, ап.13, били приобщени като
веществени доказателства следните вещи, иззети в присъствието на С.Д.Д.:
1. 14 /четиринадесет/ броя стартови пакети за
мобилни услуги на Lycamobile със следните номера, изписани отзад на картите
както следва: *******************, *******************,
*******************, *******************, *******************,
*******************, *******************, *******************,
*******************, *******************, ******************,
******************, *******************, *******************, 10 /десет/ броя
стартови пакети за мобилни услуги на Lebaramobile със следните номера -
**********, **********, **********, **********, **********, **********,
**********, **********, **********, **********,
2. 1 /един/ брой СИМ-карта Chinaunicom, поставена
фабрично в пластика със следните номера, изписани върху СИМ-картата – *****,
*****, *****, *****,
3.Синьо портмоне от плат, съдържащо 1
брой банкнота с номинал 100 лева и 8 броя банкноти с номинал 50 лева,
4. 20 броя банкноти с поминал 100 лева,
обвити в лист от списание, 6 броя банкноти с Номинал
500 евро обвити в лист от списание.
От обстоятелствената част на внесения в СНС
обвинителен акт и събраните по делото доказателства, става ясно,
че осъдения Н.С. е имал ролята на свързващо звено между останалите участници в очертаното от прокуратурата престъпното сдружение, създадено с цел да върши престъпления по чл.354А, ал.1 и ал.2 от НК.
Същият се е занимавал и с набиране на лица,
които да пренасят наркотични вещества от Доминиканската република в Р България и с разпространение на
наркотичните вещества на територията на гр.С.З. след като пристигнат от
Доминиканската република.
Осъденият С.Д., също
участник в организираната рестъпна група, е имал
задачата да подпомага осъдения С. в дейността му като намира лица с нисък
социален статус, безработни, със финансови проблеми, които убеждавал да работят
като „мулета“ – лица, които да пренасят наркотичните вещества чрез поглъщането
им и като се приберат на територията на РБългария да предадат наркотика на
участниците в групата.
Логистиката
относно пътуванията на лицата, които пренасяли наркотичните вещества чрез
поглъщането им осъществявало друго осъдено лице, член на групата, а именно П.
А.П.. Същата помагала на лицата да си извадят международни паспорти, закупувала
им самолетни билети, които им предоставяла, транспортирала лицата до летище София
и след завръщането им обратно в С.З..
От справките изготвени от Изи
пей /л.16-26, т.2 от ДП/ става ясно, че
осъдените С. и Д. са нареждали плащания по отношение на различни лица за
периода 01.01.2013 г.-18.06.2018 г. Осъденият
С. справката съдържа за този период от време само две плащания, а за осъдения
С. 5 превода, четири от които са за
малки суми по отношение на различни физически лица.
С оглед
на гореизложеното, настоящият съдебен състав, намира, че въз основа на
доказателствата по делото, не може да се направи безспорният и непротиворечив извод, че иззетите от домовете на
осъдените С.Д. и Н.С. парични средства, са били пряко свързани и предназначени
за реализиране на престъпната дейност на сдружението. Тази връзка следва да е
безспорно установена
и не може да се крепи на предположения. Първоинстанционният съд в атакуваното определение е посочил, че тъй като
трафикът на наркотични вещества е осъществяван от Доминиканската
репубблика и РБългария, престъпната
дейност предполага наличието на парични средства в немалък размер, тъй като
самата дейност изисква купуване на скъпи самолетни билети, заплащане на
хотелски нощувки, възнаграждения на лицата наемани от осъдените да пренесат
наркотика чрез поглъщането му. Така изложените мотиви от съда обаче съдържат
единствено предположения, тъй като от събраната доказателствена съвкупност по
делото – гласни, писмени и веществени доказателства, не се установява връзката
на иззетите парични средства с конкретни пътувания на лица до Доминиканската
република, закупуване на билите, както и настаняването им в чуждата държава и
съответно заплащане на извършената противозаконна услуга.
Освен
гореизложеното в хода на проведеното производство по чл.306, ал.1, т.1 от НПК пред СНС
са представени и писмени доказателства от защитниците на осъдения Н.С., а именно 2 броя записи на заповед от 01.08.2018 г. и
30.01.2018 г. от които става ясно, че същия се
е задължил да върне парични суми на И. И. М. – сумата 7 000 лева на
01.12.2018 г. и сумата от 7 000 лв. на 30.12.2018 г. В съдебно заседание
проведено на 29.08.2019 г. се твърди от защитниците на осъдения, че зад тези
частни документи стои и каузалното отношение договор за заем сключен между
осъдения С. и И. М., с цел изплащане от осъдения на дължимата сума за
закупен от него лек автомобил. Представен е по делото предварителен договор за покупко- продажба на
МПС сключен между осъдения Н.С. и друго лице на 01.09.2018 г. с цел закупуване
на лек автомобил БМВ с рег.№*******, модел 530 D XDRIVE за сумата от
25 000 лева. Съгласно клаузите на договора лекият автомобил следва да бъде
заплатен на продавача на 3 вноски: - 1000 лв. капаро в момента на сключване на
договора, 12000 лв. на 01.10.2018 г. и 12 000 лв. на 01.11.2018 г., като
двете последни суми са платими по банкова сметка ***.
Представено е също така и извлечение от сметката
на И. И. М. в ОББ с цел да се докаже, че същата е разполагала с парични
средства, които да даде в заем на осъдения С..
От горепосочените доказателства – частни диспозитивни документи може да се направи извод за произхода на иззетите парични средства в
български лева и че същите действително са били
предназначени за заплащане на дължимата вноска по сключения от осъдения С.
предварителен договор за продажба на МПС.
Пред АСНС адв. Й. е представил нотариално заверена
декларация изходяща от С.Б.И., майка на осъдения С.Д., в която същата заявява,
че иззетата сума от 5 000 евро, от
дома й в гр.С.З., ул.“С.П.“ №19, ет.4, ап.13 са нейна собственост и са
придобити вследствие на продажба на земеделска земя в с.Д.А.и спестявания. Съдът намира, че декларацията няма
процесуална стойност по смисъла на чл. 105,
ал.2 от НПК, т.е. на доказателствено средство,
което да е събрано или изготвено по реда, предвиден в този кодекс, поради което не следва да бъде обсъждана.
На следващо място от твърденията изложени във внесения за
разглеждане в СНС обвинителен
акт и от показанията на разпитаните по делото свидетели става ясно, че организираната
престъпна група е развивала част от дейността си в Доминиканската република,
като на членовете в нея са били необходими СИМ карти на чужди мобилни оператори
зада осъществяват връзка както помежду си,
така и с хората, които били набрали зада пренасят наркотици – т.нар.“мулета“.
Едновременно с това липсват събрани доказателства по делото осъдените С.Д. и
Н.С. да са имали установени бизнес контакти или пък роднини в чужбина, при
общуването, с които да се налага ползването на
иззетите от жилищата на двамата и от автомобила на
осъдения С. СИМ
– карти на чужди мобилни оператори. С оглед на горното и наличието на пряка
връзка между отнетите вещи и иззетите сим – карти и събирането на достатъчни по обем доказателства, че същите са
били предназначени за реализиране на престъплението по чл.321 от НК, за което
осъдените са се признали за виновни, тези вещи
правилно са били отнети в полза на държавата. С оглед на
гореизложеното в тази част определението
на СНС, 13-ти състав следва да бъде потвърдено.
С
оглед гореизложеното СЪДЪТ,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ
Определение от 29.08.2019 г.,
постановено по НОХД №1803/2019 г. от СНС 13-ти състав, в частта му касаещо
отнемане в полза на държавата на осн.
чл.53, ал.1, б.“А“ от НК на парични
средства, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА на осъдения Н.С.С. следните движими вещи:
1. 40 броя
банкноти с номинал 100 лева, 120 броя банкноти с номинал 50 лева,
2. 31 броя
банкноти с номинал 100 лева, 9 броя банкноти с номинал 50 лева, 2 броя банкноти
с номинал 20 лева,
3. 43
банкноти с номинал 1 долар, 2 броя банкноти с номинал 20 долара, 8 броя
банкноти с номинал 5 щатски долара, 2 броя банкноти с номинал 1 долар на банка
„The central bank of The Bahamas", 2 броя c номинал 5 от на банка „The
central bank of The Bahamas" и 1 брой c номинал от 10 долара на банка „The
central bank of The Bahamas",
ВРЪЩА
на осъдения С.Д.Д. следните
движими вещи:
- Синьо портмоне от плат, съдържащо 1 брой
банкнота с номинал 100 лева и 8 броя банкноти с номинал 50 лева,
-20 броя банкноти с поминал 100 лева, обвити
в лист от списание, 6 броя банкноти с поминал 500 евро обвити в лист от
списание.
ПОТВЪРЖДАВА
определението в останалата част.
РЕШЕНИЕТО
не подлежи на касационен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: