РЕШЕНИЕ
№ 569
гр. София, 31.01.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 9-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:ВЕЛИЗАР СТ. КОСТАДИНОВ
като разгледа докладваното от ВЕЛИЗАР СТ. КОСТАДИНОВ Частно
наказателно дело № 20241110201424 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийският районен съд е сезиран с искане от ПРОКУРОР от
СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА на основание чл. 62, ал. 6, т. 1
от ЗКИ за разкриване на банкова тайна, касаеща разкриване на фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по банковата/те
сметка/сметки за конкретният период/и, обслужвана/и от банкова/те
институция/, посочени в предложението на прокурора.
От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че
разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на
обективната истина във връзка с образувано ДП № ........../2023г. по описа
на 07 РУ-СДВР и пр.пр. № .................../2023г. за разследване на
престъпление – по чл.227б, ал.2 вр. ал.1 от НК.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото,
намира, че искането на прокуратурата е ДОПУСТИМО И РЕДОВНО като
НАДЛЕЖНО мотивирано от формална страна, с обоснован и доказан правен
интерес на искането, като предявено от компетентен държавен орган пред
родово, местно и функционално компетентен съд,
КАТО РАЗГЛЕДАНО ПО СЪЩЕСТВО - ИСКАНЕТО НА
ПРОКУРАТУРАТА Е ОСНОВАТЕЛНО.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са
налице данни за извършено престъпление или престъпления, а такива са
налични с представените материали от разследването.
1
В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна
относно посочената по-горе сметка ще се съберат важни доказателства за
разкриване на обективната истина по делото. Доколкото сезиращият орган се
явява компетентен орган да отправи процесното искане и доколкото са
налице всички други законови предпоставки, то искането на прокуратурата
следва да бъде уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62 от
ЗКИ и разкриване на сведения с предоставяне на документите за
наличностите и операциите /движението/ на парични суми по движението по
сметките в съответната валута от следните банки по отношение на
установените банкови сметки в следния смисъл:
1. ДА СЕ РАЗКРИЕ банкова тайна в „И.“ АД за банкова сметка с
IBAN: ...................., открита на 30.09.2014г. в периода от 01.01.2019г. -
30.01.2024г.. с титуляр „В. И.“ ЕООД - по отношение на сведенията,
движение по банковите сметки - справка за наличността и операциите с
парични средства по сметките с посочване изрично на
местонахождението на банковия офис, където са правени
разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране;
установяване на движението сметката - входящи и изходящи преводи,
теглене на каса, както и кое лице е извършило разпоредителните
действия по сметката/ от кого на кого са преведени парите относно
2. ДА СЕ РАЗКРИЕ банкова тайна в банка „Ю. Б.“ АД с IBAN:
................................., открита на 22.05.2019г. и закрита на 29.08.2023г. в
периода от 22.05.2019г. - 30.01.2024г. с титуляр „В. И................“ ЕООД -
по отношение на сведенията, движение по банковите сметки - справка за
наличността и операциите с парични средства по сметките с посочване
изрично на местонахождението на банковия офис, където са правени
разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране;
установяване на движението сметката - входящи и изходящи преводи,
теглене на каса, както и кое лице е извършило разпоредителните
действия по сметката/ от кого на кого са преведени парите относно
ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ на СРП информация от кои лица и кога са
открити банковите сметки с копия на документа за самоличност на лицата,
открили сметката, както и други налични документи по откриване/закриване
на сметката;
ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ на СРП информация ако е налична
кореспонденция.
ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ на СРП информация за кореспонденцията с
други банки за посочените банкови сметки.
ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на СРП заверени копия на представени в
банката пълномощни за разпореждане с парични средства по банковите
2
операции.
ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ на СРП заверени копия на всички
разплащателни документи, касаещи движението на паричните средства за за
посочените банкови сметки за очертаните периоди до 30.01.2024г. от всяка
банкова институция с посочване на датите на операциите, какво е
правното основание и въз основа на какви документи са реализирани.
ДА СЕ ОКАЖЕ пълно съдействие на СРП с предоставянето на
поисканата банкова информация от всяка една от банковите институции,
посочени в настоящото съдебно решение, на хартиен и оптичен носител.
Информацията следва да бъде предоставена на СОФИЙСКА РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА - гр. С., бул. „Г.М.С.“ № ..........
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3