МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД N:2608/2**2
РУСЕНСКИ РАЙОНЕН
СЪД IX наказателен състав
Русенска районна прокуратура е обвинила
подсъдимата Е.И.М., родена в гр.София, ЕГН: ********** в това, че на 29.06.2012
г. в гр.Русе, съзнателно се ползвала от неистински официален български документ
за самоличност - лична карта №*********, издадена на 17.05.2004 г. на името на Н.Д.Ж.
***, когато от нея за самото му съставяне не може да се търси наказателна
отговорност, престъпление по чл. 316, вр. чл. 308 ал.2 , вр. ал.1 от НК.
Русенска районна прокуратура е обвинила
подсъдимата Е.И.М., родена в гр.София, ЕГН: ********** в това, че на 29.06.2012г.
в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление, на пет пъти, сама,
съставила неистински частни документи:
- платежно
нареждане за кредитен превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на Н.Д.Ж.
- ВG07ВРВI794**0359284** по сметка в
Юробанк и ЕФДЖИ
БЪЛГАРИЯ АД на П. Х. Н.
-ВС08ВРВI792510598866**;
- платежно нареждане за кредитен
превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на Н.Д.Ж. - ВС91ВРВI794*********** по сметка в
Юробанк и ЕФДЖИ
БЪЛГАРИЯ АД на П. Х. Н.
ВС91ВРВI794***********;
- искане за закриване на банкова
сметка - *** Н.Д.Ж. ВС91ВРВI794***********;
- искане за закриване на банкова
сметка - *** Н.Д.Ж. ВG07ВРВI794**0359284**;
- декларация за произход на средства
по чл.4 ал.7 и чл. 6 ал.5 т.З от Закона за мерките срещу изпиране на пари ,
изхождаща от Н.Д.Ж., и ги употребила пред банковия служител Д.И.А. на Юробанк и
ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, за да докаже , че съществуват правни отношения, едностранни
сделки за прехвърляне на средства от 2 броя сметки на Н.Д.Ж. в Юробанк и ЕФДЖИ
БЪЛГАРИЯ АД по 2 броя сметки на П.Х.Н. в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, престъпление
по чл. 309 ал.1 , вр. чл. 26 ал.1 от НК.
Русенска районна прокуратура е обвинила
подсъдимата Е.И.М., родена в гр.София, ЕГН: ********** и в това, че на 29.06.2**2г.
в гр. Русе, с цел да набави за себе си имотна облага, направила опит да възбуди
и поддържа заблуждение у Д.И.А., че е титуляр по банкови сметки в Юробанк И ЕФ
ДЖИ България АД № ВG ВС91ВРВI794*********** и № ВG07ВРВI794**0359284**, чиито
авоари следва да бъдат прехвърлени по банковите сметки на П.Х.Н. в Юробанк и
ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД № ВС08ВРВI792510598866** и № ВС9LВРВI794***********, и така
да причини имотна вреда в размер на 57 800 евро и 32 160 лева, общо в размер на
145 206, 97 лева, на Н.Д.Ж., като деянието й е останало недовършено по
независещи от волята и причини и опита й за измама е в големи размери, престъпление
по чл. 210 ал.1 т.5 , вр. чл. 209, ал.1, вр. чл.18 ал.2 от НК.
Прокурорът поддържа обвиненията по
отношение на подсъдимата М., така както са
внесени с обвинителния акт.
Подсъдимита М. признава
всички факти и обстоятелства визирани в обвинителния акт и моли съда да проведе
съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК, като и наложи
наказание по реда на чл.58а, ал.1 от НК.
Съдът след преценка на събраните по делото
доказателства прие за установена следната:
ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
Подсъдимата Е.И.М. е родена в гр.София.
Завършила е средно образование, не работи, неомъжена, неосъждана. М. не
работела и не разполагала със средства. Необходимостта от пари я подтикнала да
търси бърз и лесен начин за сдобиване с такива. Така подсъдимата се спряла на
незаконен път за получаване на облаги за себе си. Решуила да се представи като друго
лице, а именно като Н.Д.Ж. в банка Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, където
последната имала банкови сметки с
налични авоари в български лева и евро на значителна стойност, съответно да
поиска те да бъдат прехвърлени по други сметки - в случая тези на св.П.Х.Н. в
същата финансова институция. В резултат на успешен трансфер на средствата по
сметките на тези лица, М. щяла да бъде възнаградена с пари или с друго
имущество. Реално тя не познавала Н.Д.Ж. и П.Х.Н.. Нямала уговорка за трансфер
от и по тяхни сметки и никога не ги била виждала. В изпълнение на замисленото подсъдимата
успяла да се снабди по неустановен начин и чрез неизвестни лица с номерата на
актуалните банкови сметки на Н.Ж. и П.Н. в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД. Освен
за номерата на банковите сметки, тя получила информация и за сумите, внесени по
всяка от сметките на Н.Ж.. Получила на разположение и лична карта №*********,
издадена на 17.05.2004 г. на името на Н.Д.Ж. ***. Лика на снимката, изобразен
във въпросния документ за самоличност, съвпадал с образа на подс.М.. Така на
тази лична карта бил предадан вид, че е издадена за лице с имена Н.Д.Ж., но
изглеждащо като подс.Е.И.М..
При тези предпоставки на 29.06.2**2 г.
подс.Е.М. пристигнала от гр. София в гр. Русе. Около 13.00 часа посетила офис
на банка Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД в центъра на града на ул. Александровска
№86. В офиса се легитимирала като лицето Н.Д.Ж., представяйки на служителката
на банката св. Д.И.А. лична карта №*********, издадена на 17.05.2004 г. на
името на Н.Д.Ж. ***. Целейки да си набави имотна облага предприела действия по
възбуждане и поддържане у нея на заблуждение, че е титуляр на банкови сметки №
ВG ВС91ВРВI794*********** и № ВG07ВРВI794**0359284** и така да я мотивира да се
разпореди със сумите по тях, като ги прехвърли по банковите сметки на П.Х.Н. №
ВС08ВРВI792510598866** и № ВС9LВРВI794*********** в същата банка. Св. Д.А.
сверила данните в личната карта и снимката в нея с образа на подсъдимата и
започнала да изпълнява служебните си задължения. Подс.М. й заявила, че е
титуляр на банкови сметки № ВG ВС91ВРВI794*********** и № ВG07ВРВI794**0359284**
и иска авоарите им, възлизащи като сума в общ размер на 145 206, 97 лева , да
бъдат прехвърлени по банковите сметки на П.Х.Н. в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
офис гр. Дупница - № ВС08ВРВI792510598866** и № ВС9LВРВI794***********. Св. А.
й обяснила, че за извършването на тези банкови операции трябва да се попълнят
платежни нареждания, искания за закриване на банкови сметки и декларация за
произход на средствата от титуляра на сметките, от които ще се извършват
преводите. Подс. М. се съгласила попълнила от името на Н.Д.Ж. следните
документи: платежно нареждане за кредитен превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ
АД на
Н.Д.Ж. - ВG07ВРВI794**0359284**
по сметка в Юробанк
и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ
АД на П. Х. Н. - ВС08ВРВI792510598866**;
платежно нареждане за кредитен превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ
БЪЛГАРИЯ АД на Н.Д.Ж. - ВС91ВРВI794***********
по сметка в Юробанк
и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на П.Х.Н.-
ВС9LВРВI794***********; искане за закриване на банкова сметка - *** Н.Д.Ж.
ВС91ВРВI794***********; искане за закриване на банкова сметка - *** Н.Д.Ж.
ВG07ВРВI794**0359284**; декларация за произход на средства по чл.4 ал.7 и чл. 6
ал.5 т.З от Закона за мерките срещу изпиране на пари , изхождаща от Н.Д.Ж..
Подсъдимата М. подписала документите,
като им придала вид, че са съставени от Н.Д.Ж. и ги предала на св. А. за
преглед и обработка. През това време банковата служителка А. се била усъмнила в
действията на М., съответно се обърнала
и докладвала на управителя на офиса св. Р.И.М. за случващото се. Последният
телефонирал до банковия офис в гр.София на Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, този
конкретно обслужващ лицето Н.Д.Ж.. Разбрал, че колегите му там я познават лично
и знаят, че същата към момента пребивава в чужбина. След това веднага
сигнализирал органите на полицията. Същите се отзовали и пристигнали на място,
а подс.М. била отведена в ПЪРВО РУП на ОД МВР РУСЕ.
Трансферът на парите не бил
осъществен, а използваната от подсъдимата лична карта, платежните нареждания,
исканията и декларацията били предадени за настоящото наказателно производство.
Съгласно заключенията на вещите лица
по експертизите по делото : личната карта № *********, издадена на 17.05.2004
г. на името на Н.Д.Ж. ***, представлява неистински български документ за самоличност;
петте документа/двете платежни нареждания, двете искания за закриване на
банкови сметки и декларацията, които подс.М. попълнила и подписала в банковия офис собственоръчно, не съдържат
автентичния подпис на Н.Д.Ж. - лицето, от чието име били направени,
което по същество ги
квалифицира също като неистински документи.
При тези фактически констатации съдът направи
следните:
ПРАВНИ ИЗВОДИ
Подсъдимита М. е пълнолетна
и вменяема, следователно наказателноотговорно лице. Съгласно чл.31, ал.1 от НК
тя може да бъде годен субект на наказателно преследване.
Анализа на фактическата обстановка
и събраните по делото доказателства даде основание на съда да формулира
категоричен извод, че с деянието си подсъдимта е осъществила от обективна и
субективна страна състава на престъпленията, както следва:
- по чл. 316, вр. чл. 308 ал.2 , вр.
ал.1 от НК, тъй като на 29.06.2**2 г. в гр.Русе, съзнателно се ползвала от неистински
официален български документ за самоличност - лична карта №*********, издадена на 17.05.2004 г. на
името на Н.Д.Ж. ***, когато от нея за самото му съставяне не може да се търси
наказателна отговорност;
- по чл. 309 ал.1 , вр. чл. 26 ал.1 от НК , тъй като на 29.06.2**2 г. в гр.Русе, в условията на продължавано
престъпление, на пет пъти, сама, съставила неистински частни документи:
1. платежно нареждане за кредитен
превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
на Н.Д.Ж. - ВG07ВРВI794**0359284** по сметка
в Юробанк и
ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
на П. Х. Н. - ВС08ВРВI792510598866**;
2. платежно нареждане за кредитен
превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на Н.Д.Ж. - ВС91ВРВI794*********** по сметка в
Юробанк и ЕФДЖИ
БЪЛГАРИЯ АД на П. Х. Н. - ВС9LВРВI794***********;
3. искане за закриване на банкова
сметка - *** Н.Д.Ж. ВС91ВРВI794***********;
4. искане за закриване на банкова
сметка - *** Н.Д.Ж. ВG07ВРВI794**0359284**;
5. декларация за произход на средства
по чл.4 ал.7 и чл. 6 ал.5 т.З от Закона за мерките срещу изпиране на пари ,
изхождаща от Н.Д.Ж., и ги употребила пред банковия служител Д.И.А. на Юробанк и
ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД, за да докаже , че съществуват правни отношения, едностранни
сделки за прехвърляне на средства от 2 броя сметки на
Н.Д.Ж. в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД по 2 броя сметки на П.Х.Н.
в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД ;
- по чл. 210 ал.1 т.5, вр. чл. 209
ал.1 , вр. чл. 18 ал.2 от НК , тъй като на 29.06.2**2г. в гр. Русе, с цел да набави
за себе си имотна облага, направила опит да възбуди и поддържа заблуждение у Д.И.А.,
че е титуляр по банкови сметки в Юробанк И ЕФ ДЖИ България АД № ВG ВС91ВРВI794***********
и № ВG07ВРВI794**0359284**, чиито авоари следва да бъдат прехвърлени по
банковите сметки на П.х.Н. в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД № ВС08ВРВI792510598866**
и № ВС9LВРВI794***********, и така да причини имотна вреда в размер на 57 800
евро и 32 160 лева, общо в размер на 145 206, 97 лева, на Н.Д.Ж., като деянието
й е останало недовършено по независещи от волята и причини и опита й за измама
е в големи размери.
От субективна страна престъпленията са
извършени от подсъдимата виновно, при пряк умисъл. Към момента на деянието,
така и към настоящия момент подс.М. е била пълнолетно и психически здраво лице.
Съзнавала е общественоопасния характер на деянията си, предвиждала е
общественоопасните последици и е искала настъпването на тези последици.
С оглед на изложеното съдът прецени, че
подсъдимата М. следва да бъде призната за виновна в извършването на престъпленията
в които е обвинена и да й се наложат съответните наказания.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА
НАКАЗАНИЕТО
При индивидуализацията на наказанието по
отношение на подсъдимата М. за престъплението по чл.316, вр. с чл.308, ал.2,
вр. с ал.1 от НК съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства, това, че не
е осъждана за престъпления от общ характер и направените признания на вината.
Отегчаващи вината обстоятелства са упоритостта в умисъла и завишената
обществена опасност на конкретното деяние, предвид начина по който е извършено.
Въз
основа на изложеното СЪДЪТ отмери на подсъдимата М. за престъплението по чл.316,
вр. с чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК, при баланс на
смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, НАКАЗАНИЕ В РАЗМЕР НА ЧЕТИРИ
ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Предвид
проведеното съкратено съдебно следствие, по правилата на чл.58а, ал.1 от НК,
съдът намали наказанието - ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, с
една трета, на – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
При индивидуализацията на наказанието по
отношение на подсъдимата М. за престъплението по чл.309, ал.1, вр. с чл.26,
ал.1 от НК съдът отчете, като смекчаващи вината обстоятелства, това, че не е
осъждана за престъпления от общ характер и направените признания на вината.
Отегчаващи вината обстоятелства са упоритостта в умисъла и завишената
обществена опасност на конкретното деяние, предвид начина по който е извършено.
Въз
основа на изложеното СЪДЪТ отмери на подсъдимата М. за престъплението по чл.309,
ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК, при баланс на
смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, НАКАЗАНИЕ В РАЗМЕР НА ЕДНА ГОДИНА
И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Предвид
проведеното съкратено съдебно следствие, по правилата на чл.58а, ал.1 от НК,
съдът намали наказанието - ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, с
една трета, на – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
При индивидуализацията на наказанието по
отношение на подсъдимата М. за престъплението по чл.210, ал.1, т.5 вр. с
чл.209, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК съдът отчете като смекчаващи вината
обстоятелства, това, че не е осъждана за престъпления от общ характер и
направените признания на вината. Отегчаващи вината обстоятелства са упоритостта
в умисъла и завишената обществена опасност на конкретното деяние, предвид
начина по който е извършено.
Въз
основа на изложеното СЪДЪТ отмери на подсъдимата М. за престъплението по чл.210,
ал.1, т.5 вр. с чл.209, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК, при баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, НАКАЗАНИЕ В
РАЗМЕР НА ПЕТ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
Предвид
проведеното съкратено съдебно следствие, по правилата на чл.58а, ал.1 от НК,
съдът намали наказанието - ПЕТ ГОДИНИ И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, с една
трета, на – ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
По
правилата на чл.23, ал.1 от НК, съдът групира наложените на подс.М. наказания,
като определи едно общо наказание, най-тежкото от всички, а именно - ТРИ ГОДИНИ
И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което постанови да бъде изтърпяно ефективно,
при първоначален ОБЩ РЕЖИМ в затворническо заведение ЗАКРИТ ТИП.
Така
наложените наказания по преценка на съда съответстват в пълна степен на високата
обществена опасност на деянията и дееца. През срока на изтърпяване на
наказанията подсъдимата М. ще има възможност
да преосмисли постъпките си и да съобрази за вбъдеще поведението си със законоустановените
порядки в обществото. Определеното общо наказание, което подсъдимата следва да
изтърпи ефективно, според съда би въздействало най-вече превъзпитателно М.. Тя явно
е избрала грешен път в живота си, но корекция според съда е все още възможна.
Причини
за извършване на деянието са ниското правно съзнание и грубо незачитане на
установения правов ред.
На основание чл.53, ал. 2, б. „а"
от НК следва да бъдат отнети в полза на държавата лична карта №*********, издадена
на 17.05.2004 г. на името на Н.Д.Ж. ***; платежно нареждане за кредитен превод
от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на Н.Д.Ж. - ВG07ВРВI794**0359284** по
сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на П.Х.Н. - ВС08ВРВI792510598866**;
платежно нареждане за кредитен превод от сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
на Н.Д.Ж. - ВС91ВРВI794*********** по сметка в Юробанк и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ АД на П.Х.Н.
- ВС9LВРВI794***********; искане за закриване на банкова сметка - *** Н.Д.Ж.
ВС91ВРВI794***********; искане за закриване на банкова сметка - *** Н.Д.Ж.
ВG07ВРВI794**0359284**; декларация за произход на средства по чл.4 ал.7 и чл. 6
ал.5 т.З от Закона за мерките срещу изпиране на пари, изхождаща от Н.
Димитровава Ж..
При
този изход на делото подсъдимата М. следва да заплати направените разноски по
досъдебното производство в размер на 293 лева в полза на Държавата и в полза на
РРС сумата от 30 лева разноски в хода на съдебното следствие.
Така мотивиран
съдът постанови присъдата си по това дело.
Районен съдия: