РЕШЕНИЕ
№ 1240
гр. София, 06.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на шести април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:И. М.
като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело №
20221110204350 по описа за 2022 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1
от ЗКИ за разкриване на банкова тайна във връзка с образувано Досъдебно
производство № 323/2021г. по описа на отдел ,,Следствен“ при СГР, пр.пр.№
457/2021г. по описа на СГП, с което се иска по отношение на следните
дружества да бъде разкрита банкова тайна, свързана с престъпление по
чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковите институции и исканата
във връзка с направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените по делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност. Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
1
банкова тайна по смисъла на ЗКИ.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банките следва да разкрият информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваното досъдебно
производство следва да бъде представена исканата информация. Сведенията,
представляващи банкова тайна, са необходими за разкриване на обективната
истина като намеса в правната сфера на посочения субект е пропорционална
на обществения интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс
с реализацията на непосредствено поставената задача на наказателния процес
по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението и прилагането на
закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по Досъдебно
производство № 323/2021г. по описа на отдел ,,Следствен“ при СГП, пр.пр.№
457/2021г. по описа на СГП, както следва:
1.„МАКРО ТРАНС БГЪООД, ЕИК ...................... за периода от
11.05.2018г. до 31.12.2019г. - правоприемник на „МАКРО ТРАНС БГ"ЕАД,
ЕИК................... за периода от 01.11.2014г.- 11.05.2018г., а именно:
1. Банкова сметка в лева в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
10.02.2015г. и активна към 31.12.2019г. с IB .............., в лева;
2. Банкова сметка в лева в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
18.07.2013г. и закрита на 24.02.2015г. с ................;
3. Банкова сметка в евро, в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
10.02.2016г. и закрита на 29.05.2019г. с ....................;
4. Банкова сметка в евро, в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
12.08.2015г. и закрита на 29.05.2019г. IB ................;
5. Банкова сметка в евро, в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
22.01.2018г. и активна към 31.12.2019г. с IBAN BG ....................
6. Банкова сметка в евро, в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
22.01.2018г. и активна към 31.12.2019г. с IBAN BG ..................
7. Банкова сметка в евро, в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
20.07.2015г. и закрита на 29.05.2019г. с IBAN BG ...........................
8. Банкова сметка в евро, в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
10.02.2016г. и активна към 31.12.2019г. с IBAN BG ....................
2
2. Б. М. А., ЕГН********** с постоянен и настоящ адрес в гр.
......................., за период 01.11.2014г.-04.02.2019г., а именно:
1.Банкова сметка в „Първа инвестиционна банка"АД, IBAN
BG83FINV91501016226310, разкрита на 08.07.2014г.;
1. Банкова сметка в „ОББ"АД, IBAN BG...................., разкрита на
29.12.20Юг. и закрита на 17.01.2017г.
2. Банкова сметка в лева в „УниКредит Булбанк"АД, IBAN BG....................,
разкрита на 04.02.2019г.;
3. Банкова сметка в лева в „Централна кооперативна банка"АД, разкрита на
25.04.2013г. с IBAN BG .......................;
4. Банкова сметка в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на
02.07.2015г. и закрита на 27.08.2018г. с IBAN BG ...........................
2. П. М. П., ЕГН********** с постоянен и настоящ адрес в гр.
..........................., за период 14.01.18г.-12.06.2019г., а именно: Банкова
сметка в „Райфайзенбанк България"ЕАД, открита на 14.01.2008г. и
закрита на 12.06.2019г. с IBAN BG ...........................
3. Ж. Б. В., ЕГН**********,......................., за период 01.11.2014г. - 31.12.2019г., а
именно:
1. Банкова сметка в „Юробанк България" АД, разкрита на 24.06.2009г. с
IBAN BG ..................
2. Разплащателна банкова сметка в „Алианц Банк България"АД, разкрита
на 07.01.2009г. и закрита на 10.05.2016 година, IBAN ..................;
1. Разплащателна банкова сметка в „Банка ДСК"АД, открита на
11.12.2013г. с №21422696 IBAN .................
2. Банкова сметка в лева в „УниКредит Булбанк"АД, IBAN ..........................,
разкрита на 23.06.2008г. и закрита на 27.02.2017г.
Относно / за всяка сметка по отделно/:
-кой е собственик на сметката; кога и от кого е била открита сметката;
кои лица са имали право да се разпореждат с всяка от сметките в периода от
откриването до закриването на сметката, а за тези, които са активни - за
период от откриването до 31.12.2019г.
сключен ли е бил договор за електронно /интернет/ банкиране по сметката,
съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са
били предадени съответните кодове или устройства за извършване на
електронното банкиране;
какви са били салдата на всяка сметка в периода от откриването до
закриването на сметката, а за тези, които са активни - за период от
откриването до 31.12.2019г.
какви суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били
нареждани и са постъпили в всяка от горепосочените банкови сметки в
периода от откриването до закриването на сметката, а за тези, които са
3
активни
за период от откриването до 31.12.2019г.
да се посочат всички налични данни за всеки превод, включително точно
време на транзакцията, имена на наредителя, от коя банка и банкова сметка са
били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез интернет
банкиране/; какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв
начин са били наредени по всяка от горепосочените сметки в периода от
откриването до закриването на сметката, а за тези, които са активни - за
период от откриването до 31.12.2019г.
да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция - точно
време на превода; как е нареден превода - присъствено или чрез интернет
банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са
били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по
коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са
титулярите на сметките, по които са преведени сумите; какви са били
основанията за преводите/;
да бъдат приложени всички налични документи свързани с поставените по-
горе въпроси относно посочената банкова сметката, включително: подробни
банкови извлечения за наличностите и операциите по всяка сметка в периода
от откриването до закриването на сметката, а за тези, които са активни
за период от откриването до 31.12.2019г., от които да е видно
осчетоводяването, тегленето или превеждането на парични суми по
сметката оригиналите на документите свързани с откриване на сметката;
оригиналите на договори за електронно банкиране и оригинали на
протоколи за предаване на съответните кодове или устройства на
ползвателя;
оригинали на платежни нареждания и декларации по ЗМИП за извършените
преводи на суми за периода от откриването до закриването на сметката, а за
тези, които са активни - за период от откриването до 31.12.2019г. по
всяка сметка, включително оригиналите на нареждания - разписки за
тегления и получаване на парични суми в брой, както и заявленията за това.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4
5