РЕШЕНИЕ
№ 923
гр. София, 23.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и трета година в
следния състав:
Председател:И. М.
като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело №
20231110202611 по описа за 2023 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1
от ЗКИ по ЕЗР с № .......................на Прокуратурата на Нюрнберг, Федерална
Република Германия за установяване на титулярът на банкова сметка IBAN
........................, открита в ,,Българо – американска кредитна банка“ АД, с
титуляр ,,В – К.“ ЕООД, с ЕИК: .............. за периода 25.11.2021г. до
25.10.2022г. във връзка с образувано досъдебно производство за извършена
измама.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковата сметка и нейния титуляр,
като се иска да бъде изискана от банката всички документи за преводи и
движението, направени по и от сметката за посочения период, в това число и
върнати преводи. Също така се иска да бъде установено от кого и кога е била
открита банковата сметка, кой е имал право да се разпорежда с нея
/приложени пълномощници/ и последния адрес на лицето пълномощник или
титуляр на сметката.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените по делото доказателства, приема за установено следното:
1
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
Исканата информация, във връзка с банковата сметка и документация,
представлява банкова тайна по смисъла на ЗКИ.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация.
Сведенията, представляващи банкова тайна, са необходими за разкриване на
обективната истина като намеса в правната сфера на посочения в искането
субект е пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се
постигне необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената
задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на
престъплението и прилагането на закона.
Така мотивиран и на основание чл.62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по ЕЗР №
........................... на Прокуратурата на Нюрнберг, Федерална Република
Германия за установяване на титулярът на банкова сметка IBAN ...............,
открита в ,,Българо – американска кредитна банка“ АД, с титуляр ,,В – К.“
ЕООД, с ЕИК: ......................за периода 25.11.2021г. до 25.10.2022г., като
бъдат изискани всички документи за преводи и движението, направени по и
от сметката за посочения период, в това число и върнати преводи, както и да
бъде установено от кого и кога е била открита банковата сметка, кой е имал
право да се разпорежда с нея /приложени пълномощници/ и последния адрес
на лицето пълномощник или титуляр на сметката.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2