МОТИВИ
към Присъда № 179/30.05.2017г. по НОХД 2156/2017г. по описа на ПРС-ХХІІІн.с.
Районна
прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия В.А.У. за това,
че през периода
от неустановена дата през месец януари 2014 година до 13.05.2014 година, в гр.
Пловдив, при условията на продължавано престъпление, като съизвършител, в
съучастие с Г.Д.Г. ЕГН ********** – като извършител, като длъжностно лице - у и п. „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив, е
присвоила чужди пари – общо в размер на 135 941.14лева, собственост на
„Космо България Мобайл“ ЕАД гр. София /с правоприемник „Теленор България“ ЕАД/,
връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, като длъжностното
присвояване е в големи размери - престъпление по чл.202 ал.2 т.1, вр.чл.201,
вр.чл.26 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК. По делото е повдигнато обвинение и спрямо подсъдимия
Г.Д.Г. за това, че през периода от неустановена дата през месец януари 2014 година до 13.05.2014г.,
в гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като
съизвършител с В.А. Гьошева ЕГН ********** – като извършител, като длъжностно
лице – осъществяващ представителни функции и управител на обект гр. Пловдив,
„Подлеза на Централна гара“, магазин 25-26, РОS № *********, № ЕД206603
при „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив, е присвоил чужди пари – общо в размер на
135 941.14лева, собственост на „Космо България Мобайл“ ЕАД гр. София /с
правоприемник „Теленор България“ ЕАД/, връчени му в това качество и поверени му
да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в големи размери –
престъпление по чл.202 ал.2 т.1, вр.чл.201, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.20 ал.2,
вр.ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура –
Пловдив поддържа изцяло така повдигнатите обвинения, които счита за доказани по
безспорен и категоричен начин, предлага на Съда да признае подсъдимите за
виновни в извършването на деянията, за които са предадени на Съд, като им
наложи наказания, съобразено с обстоятелството, че производството протича по
реда на глава ХХVІІ, чл. 371,т.2 от НПК, а именно „лишаване от свобода” при
условията на чл.55 от НК, като изтърпяването на последното да бъде отложено за
срок от три години. Счита, че не следва да се налага кумулативно предвиденото
наказание „лишаване от права”.
Подсъдимият В.А.У. се признава за виновен, изразява
искрено съжаление за стореното.
Подсъдимият Г.Д.Г. също се
признава за виновен, изразява съжаление за стореното
В съдебно заседание подсъдимите лично и чрез защитника
си – адв. Т., са направили искане делото да протече по реда на съкратеното
съдебно следствие по чл.371 т.2 от НПК без да бъде извършван разпит на
свидетелите и вещите лица по делото. С протоколно определение съдът е допуснал
предварително изслушване на страните като е обявил, че при постановяване на
присъдата си ще се ползва от приобщените в досъдебното производство
доказателства, без да събира такива за фактите и обстоятелствата, изложени във
внесения обвинителен акт.
На основание чл.84 от НПК е приет за съвместно
разглеждане в наказателния процес предявения от „Теленор България”
ЕАД, като правоприемник на „Космо България Мобайл“ ЕАД граждански иск против подсъдимите У. и Г. за сумата
от 135 941.14лева, представляваща обезщетение за причинените на
дружеството имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянията до окончателното изплащане
на сумата. Дружеството е конституирано като граждански ищец по делото.
Съдът, след като прецени събраните по делото
доказателство поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено
следното:
Подсъдимият В.А.У. е родена на *** ***, б., с българско
гражданство, със средно образование, омъжена, работеща, неосъждана, ЕГН
**********.
Подсъдимият Г.Д.Г. е роден на ***г***, б.,
български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН
**********
Търговско дружество „Инка
Тел“ с ЕИК ********* ООД било със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,
ул. “Петко Д.Петков“ № 37 и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
производство и търговия с всички видове промишлени и селскостопански стоки,
проектиране и ремонтни дейности, дърводобив и дървопреработване, посредничество
и комисионерство, агентство и търговско представителство, маркетинг, иновации,
консултантски услуги, международна и вътрешна транспортна и спедиторска
дейност, сделки с интелектуална собственост, строителство на всякакъв вид и тип
промишлени и граждански сгради и съоръжения, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона. Първоначално, от
регистрацията му, съдружници в него с равни дялове и управители заедно и
поотделно били В. Г./понастоящем У./ и свидетелят К.Г.. През 2010 година К.Г.
продал дяловото си участие на брат си подсъдимия Г.Г. и излязъл от дружеството,
което било вписано в Агенция по вписванията с акт от 19.03.2010 г. След тази
дата управител и представляващ на дружеството била подсъдимата У., която заедно
с подс. Г. били съдружници с равни дялове от капитала. Размерът на капитала на
дружеството бил 5 000 лева. Дружеството се обслужвало счетоводно от „Елит
консулт“ ЕООД с представляващ и управляващ свидетелката Е.Г..
Търговско
дружество „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД гр. София, представлявано от управителя
П.Й. осъществявало дейност по търговско посредничество и представителство на
„Космо България Мобайл“ ЕООД при продажба на стоки и мобилни телекомуникационни
услуги с марка „Глобул“, както и инкасиране на сметки от абонати на оператора
посредством собствени търговски обекти на територията на цялата страна, както и
посредством сключени договори с трети лица – дилъри. Дилърите, в качеството си
на независими правни субекти, самостоятелно управлявали търговските си обекти
със собствен персонал въз основа на предоставените им права по силата на
сключени Договори между тях и „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД София, надлежно
одобрени от „Космо България Мобайл“ ЕООД. В търговските си обекти дилърите
извършвали дейност по представителство на телекомуникационните услуги на
„Глобул” и продажба на стоки, свързани с предлаганите услуги, както и събирали
сметки от абонати на „Глобул”. Маркетинговото идентифициране на тези търговски
обекти задължително включвало представяне на пазара под общата марка „Глобул“.
На
30.12.2011 година бил подписан такъв договор за посредничество между „Глобул
Нет Солюшънс“ ЕООД гр. София, представлявано от Йоанис П., в качеството на
доверител и „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив, представлявано от подс. Г., в
качеството на дилър /довереник/, с който доверителят възлагал, а дилърът
приемал срещу възнаграждение да представлява доверителя и „Глобул”, като извършва
фактически действия от свое име и за своя сметка, както и да им посредничи за
търговската реализация на предлаганите от „Глобул” общодостъпни
далекосъобщителни /телекомуникационни/ услуги за потребители с крайни, мобилни,
телекомуникационни апарати, като: публично представя, предлага и продава
продуктите/стоките на „Глобул”, които е закупил от доверителя, в т.ч. и тези,
предмет на лизингови договори; публично представяне и посредничество при
сключване на абонаментни договори и лизингови договори от името и за сметка на
„Глобул”; събиране /инкасиране/ на месечните сметки и други плащания по
договорите на абонатите на „Глобул” от името и за сметка на „Глобул”. На
02.01.2014 година било подписано от Г.Г., в качеството му на управител на „Инка
Тел“ ООД гр. Пловдив допълнително споразумение към посочения договор.
Посочената
дейност на дружеството се развивала в два обекта: търговски обект в гр.
Пловдив, подлеза на Централна гара, магазин 25-26 РОS № *********, № ЕД 206603 и
търговски обект в гр. Пловдив, ул.“Д. Талев“, магазин 12 – РОS №
*********, № ZK 071605. Въз основа на договорните отношения „Инка
Тел“ ООД представлявало доверителя „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД и „Глобул” като
посредничел за търговската реализация на предлаганите от „Глобул” далекосъобщителни
услуги на потребители.
Съгласно
договора тези обекти били осигурени от „Инка Тел“ ООД, като разходите за тях и
ползването им се заплащали от същото дружество. В тези обекти работел персонал,
нает от „Инка Тел“ ООД, отново за сметка на последното. Дейността по договора
била осъществявана чрез наети по трудови договори лица /а в някои случаи лично
от съдружниците/. През различни периоди, във всеки от обектите работели
различен брой лица и различни хора, но обикновено в обекта в „подлеза на
Централна гара“ работели две лица на длъжност – продавач-консултант, а в обекта
на ул.„Д. Талев“ – един или двама продавач-консултанта. Тези лица осъществявали
фактическото обслужване на клиентите.
И на
двата обекта били налични касови апарати, както на „Космо България Мобайл“ ЕАД,
така и на „Инка Тел“ ООД. Съответно на апаратите на първото дружество се
регистрирали постъпващите плащания за сметки на абонати /плащания за ползваните
телекомуникационни услуги/, както и плащания по лизингови договори към
„Глобул”, а на касовите апарати на „Инка Тел“ се отчитали осъществените
продажби на ваучери, телефонни апарати и аксесоари, т.е. продажбите на стоки от
това дружество.
Дейността,
свързана със събирането на сметки на абонати на „Глобул” се реализирала по
следния начин: Всеки един търговски обект бил свързан с информационната система
на „Космо България Мобайл“ ЕАД и когато абонат желаел да плати сметката си се
правела справка за дължимата сума в системата, приемало се плащането въз основа
на последната издадена фактура и се издавал касов бон. В издадения касов бон се
съдържали всички необходими реквизити, свързани с плащането, както и номера на
транзакцията и абонатен номер на клиента. Касовият бон се издавал от касов
апарат, собственост на „Глобул”. /Съгласно чл.29 ал.5 от Договора за целите на
изпълнението на дейностите, свързани с инкасирането за „Глобул” на месечни
сметки на негови абонати, „Глобул” предоставял на дилъра регистриран касов
апарат и друго необходимо технологично оборудване, съгласно инструкциите на
„Космо България Мобайл“/. За целта на 11.07.2011 година била извършена
фискализация на електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/, с изградена
дистанционна връзка към НАП – DAIZY eXpert-KL с производител „Дейзи
Технолоджи“ ООД София. Фискалното устройство било с № DY250257 и фискална памет №
36333689 с адрес на обекта гр. Пловдив, ул.“Д. Талев“. На 31.03.2012 година
била извършена фискализация на ЕКАФП с изградена дистанционна връзка към НАП - DAIZY eXpert 01-КL с производител „Дейзи Технолоджи“ ООД София. Фискалното
устройство било с № DY315361 и фискална памет № 36402761 с адрес на
обекта гр. Пловдив, подлез „Централна гара“. Извършеното плащане се отразявало
в информационната система на „Космо България Мобайл“ ЕАД, като събраните суми
през един календарен ден се обобщавали в края на деня, като се въвеждали като
Дневен отчет в информационната система на „Космо България Мобайл“ ЕАД, при
подаването на който се генерирал уникален код. /Съгласно чл.29 ал.1 от
подписания договор за всички инкасирани през всеки работен ден суми, дилъра
следвало да изпраща в края на работното си време писмен и заверен от него
отчет/.
Търговско дружество „Инка
Тел“ ООД гр. Пловдив имало осигурен достъп през Интернет до Билинг Системата
/ВРА-система/ на мобилния оператор „Космо България Мобайл“ ЕАД. В тази
ВРА-система се правела проверка каква е месечната сметка на абоната и в нея се
отразявало заплащането на същата тази месечна сметка. Във ВРА-системата по
желание абонатите можели да правят и предплащане за свои бъдещи месечни сметки.
Всяко едно плащане на месечна сметка или предплащане се наричало транзакция.
Всяка транзакция имала строго индивидуален номер. При евентуално допусната
грешка ВРА-системата позволявала да се извърши сторниране на транзакция. Това
било равносилно, че абоната на „Глобул” не е заплатил месечната си сметка.
Веднъж
в рамките на всеки работен ден всеки един обект, както тези, собствени на
„Глобъл Нет Солюшънс“ ЕООД, така и тези на неговите дилъри, включително и
обектите на „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив следвало да направят приключване в
Билинг системата /ВРА-система/, съгласно действащата процедура за работа. При
приключване на магазина всички транзакции през деня се комплектували в едно
Инкасо, което си имало свой уникален номер в рамките на всеки обект – ПОС. След
създаване на Инкасо във ВРА-системата мобилния оператор „Глобул” получавал
информация кои клиенти са заплатили месечните си сметки и каква точно сума са
заплатили. След приключването на магазина и създаването на Инкасо сторнирането
на транзакции било невъзможно. Всяко Инкасо носело информация за общата сума на
транзакциите в него, както и за сторнираните такива. Инкасото носело финансовия
смисъл на приключването. Когато се потвърдяло приключването на магазина /със
създаването на Инкасо/, съответния магазин се задължавал да преведе на „Глобул”
точно сумата отбеляза*** в Инкасото. За целта се изготвял „банков документ“ в
Билинг системата, което по същество било уникален код, който съответствал на
точната сума, събрана през деня. Понятието „Банков документ“ обединявало и
съдържало едно или повече „Инкаса“. Банковият документ се изготвял
непосредствено и задължително преди внасянето или превеждането на парите по
банкова сметка на „Космо България Мобайл“ ЕАД в „Сосиете Женерал Експрес банк“
АД. Уникалният код, който бил даден от системата се посочвал във вносната
бележка, когато се превеждали сумите по сметката на „Космо България Мобайл“
ЕАД, като основание за плащането. „Космо България Мобайл“ ЕАД отчитало и
сравнявало получените плащания само по регистрираните такива банкови документи.
Сумата, за която бил изготвен банковия документ съответствала точно на сумите
от стойностите на инкасата, които съдържал. Наименованието на банковия документ
било съвкупност от номера на РОS-кода, след него буквата d и следващите
цифри били поредния номер създаден банков документ, от както работи магазина.
По
силата на подписания договор „Инка Тел“ ООД било длъжно да инкасира суми-сметки
от клиенти абонати на “Космо България Мобайл“ ЕАД за ползвани от тях комуникационни
услуги, които суми следвало да съхранява в касите *** търговските обекти на
дружеството и на следващия ден да ги превежда на титуляра на вземанията –
„Космо България Мобайл“ ЕАД чрез директен банков превод. Съгласно чл.29 ал.2 от
подписания договор не по-късно от средата на следващия работен ден дилърът бил
длъжен да внесе всички суми, инкасирани от абонати от предходния ден по банкова
сметка на „Космо България Мобайл“ ЕАД, пълен писмен отчет за което бил длъжен
да предоставя на доверителя в деня на всяко внасяне.
Заплатените от абонати на
„Космо България Мобайл“ ЕАД суми за покриване на техни задължения по повод
ползвани телекомуникационни услуги не преминавали в патримониума на „Инка Тел“
ООД и не съставлявали част от търговския оборот на дружеството. Тези суми били
инкасирани суми, чийто титуляр бил трето лице – „Космо България Мобайл“ ЕАД и
липсвало каквото и да е основание „Инка Тел“ ООД да се разпорежда с тях или да
ги задържа.
За регистрираните продажби
се издавал касов бон, който се давал на клиента съгласно Наредба Н-18 за
регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства. В края на деня се пускал Дневен отчет на касовия апарат, който се
прикрепял в книгата за дневните финансови отчети.
В търговският обект на
„Инка Тел“ ООД, находящ се на ул.“Д. Талев“ от края на 2013 година работели като продавач–консултанти
свидетелката. Р.Т. по трудов договор за периода от 24.09.2013 година до
21.03.2014 година и свидетелката Ц.Р. по трудов договор за периода от 01.03.2011
година до 01.06.2014 година, като последната била и управител на магазина.
В търговският обект,
находящ се в „подлеза на Централна гара“ работели като продавач-консултанти
свидетелите М.Ц. по трудов договор за периода от 08.07.2013г. до 01.06.2014г. и
А.П. по трудов договор за периода от 23.12.2011 година до 23.06.2014 година.
През седмицата от 10.00 часа до 19.30 часа във визирания търговски обект
управител бил подс. Г.Г., който го ръководел в отсъствието на В.У.. Същият
организирал работата в обекта, работел на касата на „Глобул” и на другата каса,
сключвал договори, инкасирал суми до банката и др. Той подписвал като МОЛ и
изпращал документите на „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД, поръчвал и доставял стоката
в обекта. В.У. му давала парите от другия обект и той ходел да ги превежда по
сметка на „Космо България Мобайл“ в банката - „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД
клон Пловдив. В събота и неделя Г. почивал и тогава обекта се ръководел от
В.У., или по телефона, или лично на място.
С плащанията на големите
длъжници - фирми, клиенти на „Глобул” се занимавали само двамата подсъдими. Те
приемали плащанията и те въвеждали в системата и в касовия апарат същите.
Всеки от
продавач-консултантите, включително и подсъдимите разполагали с персонално име
и парола за достъп до Билинг системата на „Космо България Мобайл“ ЕАД от
търговските обекти на „Инка Тел“ ООД Пловдив, както следва: за ПОС ********* –
Г.Г. /юзър gioshevg/, А.П. /юзър panovaa/, М.Ц. /юзър tsvetkovam/ и за ПОС ********* – Ц.Р. /юзър radevats/ и В.У. /Гьошева/ /юзър gioshevav/.
Практиката обаче била,
който влезе първи в системата да се работи на неговия акаунт до края на деня. В
обекта в „подлеза на Централна гара“ се работело основно с юзер паролите на
свид. А.П. или на подс. Г. *** – с паролата на подс. У.. Това се правило по
указание на самата подсъдима, която се обаждала сутрин и казвала с коя парола
да се влезе.
В края на 2013 и началото
на 2014 година двамата подсъдими решили и се договорили да отклоняват и
задържат част от събраните средства от името и за сметка на „Космо България
Мобайл“ ЕАД, собственост на последното дружество, като не регистрират
заплатените суми от клиентите във Вра системата на „Глобул” и на касовите
апарати на „Космо България Мобайл“ ЕАД, а издават само ръчни касови бонове за
тях или като сторнират регистрираните в Билинг системата плащания, като
получените пари по тези нерегистрирани плащания да прибират за себе си за лични
нужди.
За осъществяване на
горното, от началото на 2014 година двамата въвели в двата търговски обекта на
„Инка Тел“ ООД нов ред за работа при плащане на сметките на абонати на
„Глобул”. Последният се изразявал в това, че при плащане на сметки от
клиенти-абонати, след като се направела справка в системата чрез клиентския
номер, абонатния номер или ЕГН-то и се видела дължимата сума по издадената
фактура, същата след заплащането й от клиента се прибирала в „касата“, като
абонатния номер, сумата и крайната дата за плащане се записвали в „тетрадка“,
която стояла отстрани на касовия апарат. След това се издавала ръчна бележка,
която се набирала с бутоните на касовия апарат. Самата касова бележка била без
клиентски номер и без номер на транзакция. По този начин плащането не се
отразявало в системата на „Глобул” и клиентът се водел, че не е платил. В други
случаи, плащането се регистрирало в системата и се издавал надлежен касов бон,
но непосредствено след това операцията се сторнирала, като се следвала
гореописаната процедура по вписване на данните в „тетрадката“.
Първоначално тази практика
била въведена за по-високите сметки на различни абонати и тези с по-дълъг срок
за плащане. На другите с по-малки сметки или на спрени абонати се правела
справка в системата, отразявало се плащането в системата и се издавал касов бон
с клиентски номер, номер на абоната и номер на транзакцията.
По описаният начин на
сторниране, в периода от началото на 2014 година до затваряне на обекта, по
разпореждане на някой от двамата подсъдими продавач-консултантите и самите
подсъдими нееднократно не потвърждавали плащанията на клиентите в системата на
„Космо България Мобайл“ – сторнирали извършените транзакции, а
средствата от тях се отклонявали и присвоявали от подсъдимите. Така за периода
от 06.01.2014г. до 12.05.2014г. Г. сторнирал общо 16 765.76 лв. /стр.56-58
том 5/, свид. А.П. – 2 785.26 лв., свид. М.Ц. – 286 лв. или общо за обект
„Подлеза на Централна гара“ – 19 837.02лв., от които по-фрапантните били
на 06.01.2014г. – 671.57лв., платени от „Макрос“ ООД – Г.Н.; на 10.01.2014г. –
303.75лв., платени от „Феро Трейд“ ЕООД – Д.Д.; на 12.01.2014г. –
1 505.50лв., платени от „Б Н“ ЕООД – П. Н; на 19.03.2014г. –
8 789.07лв., платени от ЕТ „Голд Н-Н.Н.“ – Н.Н.; на 13.04.2014г. -
298.19лв., платени от „Макрос 2001“ ЕООД – Г.Н.; на 28.04.2014г. – 724.80лв.,
платени от „Моби 92“ ЕООД – Х.Х.; на 06.05.2014г. – 3 450лв., платени от
„Стабил-ди“ ЕООД Д С.; на 08.05.2014г. – 768.78лв., платени от „Моби 92“ ЕООД –
Х.Х.; на 08.05.2014г. – 380.89лв., платени от „Моби 92“ ЕООД – Х.Х.; на
10.05.2014г. – 501.82лв., платени от „Демиго“ ООД – Б Ф.
За периода от 06.01.2014г.
до 09.05.2014г. подс. У. сторнирала общо 1 846.90лв., а свид. Ц.Р. –
964.17лв. или общо за обект ул.“Д. Талев“ – 2 811.07лв., от които
по-фрапантните били: на 06.01.2014г. – 611.08лв., платени от „Демиго“ ООД – Б
Ф.; на 12.01.2014г. – 681.32лв., платени от
ЕТ „Г. Г.-В“ – Г.Г.; на 13.01.2014г. – 127.04лв., платени от Д. С; на
16.04.2014г. – 86.27лв., платени от Д. Г; на 09.05.2014г. – 214лв., платени от
К Т и на 09.05.2014г. – 135лв., платени от К. Г..
В края на работния ден по
указание на У. продавач-консултантите или самите подсъдими въвеждали в
системата на „Космо България Мобайл“ ЕАД конкретно посочени клиентски номера и
платени суми, в размер, посочен от обвиняемата.
След приключването на
работния ден продавач-консултантът предавал „тетрадката“, контролната лента от
касовия апарат и събраните суми на У. ***, респ. на Г. за обекта на „подлеза на Централна гара“.
Подсъдимите отделяли нерегистрираните плащания за двата обекта и регистрираните
такива, като първите задържали за себе си, а другите съгласно правилата за
отчитане, на другия ден превеждали на „Космо България Мобайл“ ЕАД. За да не
будят съмнение у съответните отговорни лица в „Космо България Мобайл“ ЕАД и за
да прикрият създадената схема на своене на чужди пари, подсъдимите, респ.
продавач-консултантите, по указание на първите, в последствие, не в деня
на плащането, а когато наближавала или настъпвала крайната дата за плащане на
тези клиенти, вкарвали по данните от вътрешната „тетрадка“ номерата на тези
абонати и платените от тях сметки в Системата на „Глобул”. Така отчетените суми се превеждали по сметка на „Космо
България Мобайл“ ЕАД. Тези средства подсъдимите вземали от новоплатените сметки
на други абонати, чиито плащания по визирания по-горе начин отклонявали и
присвоявали за себе си.
По този начин при
приключването на работния ден и изготвянето на инкасото се явявали сериозни
разминавания между отразените като платени в Билинг системата и наличните пари
в касата. Това се получавало, тъй като двамата подсъдими все по-често вземали
пари от „касата“, като оставяли бележки за това каква сума са взели. Все
по-често започнали да вземат пари от „касата“ и за да се плати инкасото от
предния ден. Получавали се все по-големи разминавания между касовите апарати и
Билинг системата. По тази причина У. и Г. казвали на продавач-консултантите да
следят за падежите на плащане и кои плащания на клиенти и кога да вкарват в
Билинг системата на „Глобул”.
След приключване на
работния ден Инкасото се правело от подсъдимите. Те приключвали и касата, като
пускали касов отчет на двете каси и на магазина и сравнявали тетрадката, в
която били записани платилите абонати и заплатените суми, касовия отчет,
наличните пари в касата и бележките, които оставяли в касата при вземане на
суми от нея. Те си ги смятали и си изравнявали сметките. Те попълвали ръкописно
и вносните бележки, с които ходели в банката да инкасират получените суми по
сметка на „Космо България Мобайл“.
По указание на Г. свид.
М.Ц., при започване на следващия работен ден, попълвала касовата книга, като попълвала
сумата, която била отразена на лентата за дневния отчет, вписвала неговото име
и полагала подпис вместо него.
Приключването на магазина
на ул.“Д. Талев“ се правело от свид. Р.. Същата пускала отчета на касата на
„Космо България Мобайл“ ЕАД за платените суми същия ден. Сравнявала със сумата,
която имала отразена като платена в системата на „Космо България Мобайл“ ЕАД.
Изваждала сумата на транзакциите от предния ден, които била въвела предния ден
от тетрадката, прибавяла сумата, записана в тетрадката от платени сметки същия
ден и се получавало това, което било отразено като касови бележки в касовия
апарат. Наличните пари ги слагала в торбичка, заедно с опис на банкнотите. В
края на работния ден минавала В.У. и сравнявала каква сума била отразена в системата,
реалните плащания по касов апарат, както и записаното в тетрадката. След това
прибирала наличните пари и си тръгвала.
Междувременно, в началото
на месец април 2014 година от „Космо България Мобайл“ ЕАД установили, че „Инка
Тел“ ООД гр. Пловдив не спазвало процедурата за превеждане на събраните в
обектите си сметки от абонати на „Глобул” по банковата сметка на оператора,
поради което и съгласно вътрешните си правила и договора за дилърство започнали
да спират достъпът на служителите на “Инка Тел“ ООД Пловдив до Билинг системата
на „Глобул”. Така за периода месец април – месец май 2014г. бил спиран достъпа
за датите, както следва: на 04.04.2014 г. за времето от 10.55 ч. до 11.05 ч.;
на 07.04.2014 година от 10.59 часа до 11.48 часа; на 09.04.2014 г. от 11.00
часа до 11.18 часа; на 15.04.2014 г. от 13.29 часа до 17.35 часа; на 17.04.2014
г. от 11.30 часа до 12.35 часа; на 22.04.2014 г. от 11.31 ч. до 13.32 часа; на
23.04.2014 г. от 11.06 ч. до 15.34 ч.; на 24.04.2014 г. от 11.03 ч. до 11.31
ч.; на 24.04.2014 г. от 13.08 ч. до 13.33 ч.; на 28.04.2014 г. от 13.01 ч. до
16.08 ч.; на 29.04.2014 г. от 13.33 ч.; на 07.05.2014 г. от 09.10 ч. до 13.28
ч.; 08.05.2014 г. от 13.02 ч.; на 09.05.2014 г. от 13.26 ч. и на 12.05.2014 г.
от 13.32 ч.
Въпреки това подсъдимитие
продължили да отклоняват все по-голяма част от получените средства от клиентите
на „Глобул”, като У. разпоредила на продавач-консултантите да продължат да
прибират сумите, които абонатите дължали за използваните от тях услуги, като ги
записват в „тетрадката“. В този случай се проверявало докога е срока за плащане
на фактурата на клиента и на който му изтичал този срок подсъдимата отивала в
съседния офис на „Германос” и плащала вместо клиентите сметките им, събрани
по-рано от тях. Отивала със списък, предоставен и от продавач-консултантите, на
записани в тетрадката клиенти, които си били платили сумите за ползваните
услуги, но тези плащания не били въведени в системата.
Така, в края на месец април
2014 година и началото на месец май 2014 година се били натрупали много платени
сметки от абонати на „Глобул”, които били регистрирани, но впоследствие
сторнирани, или на които били издадени ръчни касови бележки за заплатените суми
без клиентски номер, като същите не били въведени и отразени в системата, а
частично само на касов апарат. Клиентските номера и заплатените суми били
вписани в „тетрадката“. По този начин на касовия апарат се водило, че има
плащане, но същото не било отразено в системата на „Глобул”, а само в
„тетрадката“ ръчно от продавач-консултантите. Междувременно парите били
прибрани от двамата подсъдими.
Така, по гореописаният
механизъм, на неустановени дати в периода от началото на месец януари 2014
година до месец май 2014 година обвиняемите присвоили общо сума над 140 000
лева. Тъй като присвоената сума станала твърде голяма и не можели да отклоняват
повече средства, защото рискували да бъдат разкрити, те решили да прикрият
същата като документално я отразят като плащания на клиенти в системата на
„Глобул”. Така от 30.04.2014 година започнали да инкасират частично сумите по
„тетрадка“.
За периода 08.05.2014г. –
12.05.2015г. в информационната система на „Космо България Мобайл“ ЕАД били
отразени като дневни отчети от събрани от абонати на оператора в търговски
обект в гр. Пловдив, „подлеза на Централна гара“, магазин 25-26 РОS №
********* суми в размер на 92 072.23лева на дати, както следва: на
08.05.2014година – 9 518.10лева; на 09.05.2014година – 5 276.14лв.;
на 10.05.2014година – 5 559.56лв.; на 11.05.2014г. – 8 912.39лв.; на
12.05.2014г. – 1 738.33лв.; на 12.05.2014 г. – 60 098.63лв.; на
12.05.2014 г. – 969.08 лв.
За периода 30.04.2015г. –
12.05.2015г. в информационната система на „Космо България Мобайл“ ЕАД били
отразени като дневни отчети от събрани от абонати на оператора в търговски
обект в гр. Пловдив, ул.“Д. Талев“, магазин 12 – РОS № ********* суми в размер
на 50 045.56 лева, на дати, както следва: на 30.04.2014г. –
15 176.65лв.; на 07.05.2014г. – 6 153.45лв.; на 08.05.2014г. –
1 680.66лв.; на 09.05.2014г. – 1 613.50лв.; на 12.05.2014г. – 233.74лв.;
на 12.05.2014г. – 21 782.68лв.; на 12.05.2014г. – 3 404.88лв.
Общата сума, отразена като
дневни отчети от събрани от абонати на оператора в двата обекта била в размер
на 142 117.79 лева.
От така отчетените в
периода 08.05.2014г. – 12.05.2014г. в информационната система на „Глобул” с
„банков документ“ суми от платени сметки от абонати от РОS
№*********, № ZK 071605, фискално устройство
Tremol ZM-KL 071605 - търговски обект в гр. Пловдив, „подлеза на Централна гара“, магазин
25-26, в общ размер на 92 072.23 лв. не били внесени средства по банковата
сметка на „Космо България Мобайл“ ЕАД.
От отчетените в периода
30.04.2014г. – 12.05.2014г. /без дните от 01.05.2014 г. до 06.05.2014 г. включително/
в информационната система на „Глобул” с „банков документ“ суми от платени
сметки от абонати от РОS №********* - търговски
обект в гр. Пловдив, ул.“Д. Талев“, магазин 12, в общ размер на
50 045.56лв. била преведена на 10.05.2014 г. само една сума в размер на
6 176.65лв. /или общо непреведена сума 43 868.91 лв./.
Или от общо отчетените в
информационната система на „Космо България Мобайл“ ЕАД - 142 117.79лв.
били внесени на 10.05.2014 година 6 176.65лв., при което общата сума,
непреведена към „Глобул” била в размер на 135 941.14лв.
Същевременно, в началото на
месец май 2014 година на управляващия „Глобъл Нет Солюшънс“ ЕООД София – свид.
Й. му направило впечатление, че в информационната система на „Космо България
Мобайл“ ЕАД били отразени необичайно високи обороти от търговските обекти на
„Инка Тел“ ООД в гр. Пловдив, които не били преведени по процедурата за работа.
При свързване с тях получили обяснение, че високите обороти се дължали на
заплатена висока сума от една фирма абонат на оператора. На въпроса след като
било прието плащане защо не било инкасирано, от „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив
отговорели, че парите не били налични при тях, тъй като фирмата им ги била
оставила доста по-рано от въвеждането им в системата на оператора. Това било
против правилата на договорните отношения, поради и което на дилъра бил даден
няколко дневен срок за привеждане на тези обороти по сметка на „Глобул”.
Последвало частично плащане, като по-голямата част от сметката останала
неиздължена.
На 12.05.2014г. сутринта свид. К.Г. се обадил
по телефона на търговския директор на „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД гр. София -
свид. В.Я. и му обяснил, че станала голяма беля, че затварят търговските обекти
на „Инка Тел“ ООД Пловдив, защото задълженията им към „Космо България Мобайл“
ЕАД станали много големи – над 100 000 лева. На въпроса как се е стигнало
до това положение, обяснил, че водели на тетрадка абонати на „Глобул”, които си
били платили сметките към оператора в началото на периода за плащане, същите
средства не ги били въвели в системата и не ги били превели на „Космо България
Мобайл“ ЕАД, а с тях покривали натрупани стари задължения на други клиенти.
Като разбрал това, тъй като пътувал извън София, Я. се обадил в централния офис
и разпоредил да се преустанови достъпа на „Инка Тел“ ООД Пловдив до системата
на „Глобул”.
От края на месец април 2014
година свид. Ц.Р. работела сама в търговския обект на ул.“Д. Талев“. Сутринта
на 12.05.2014година В.У. отворила магазина и казала на Р. да въведе в системата
на „Космо България Мобайл“ ЕАД всичко, което е платено, но не е заведено в
системата, а е записано само в „тетрадка“, тъй като „Глобул” щели да им спрат
системата и щели да затварят магазините. Р. успяла да въведе сумата от около
25 000 лв. от сметки, от лизинги, плащания на фирми и др. Междувременно
подсъдимата отишла в другия обект в „подлеза на Централна гара“, взела всички
тетрадки, в които били вписани плащания на клиенти, които не били
въведени/отразени в системата и започнала заедно с продавач-консултанта и Г.Г.
да въвеждат данните в системата на „Космо България Мобайл“ ЕАД.
Това реално били пари,
заплатени от клиентите в предходен период, които реално били постъпили в касата
на дружеството, но не били отчетени в системата и не били преведени по сметка
на оператора.
Около 11 часа системата
била спряна и около 12 часа пусната отново, за да се приключи работния ден в
двата магазина на „Инка Тел“. Приключването на работният ден го направил Г.Г.
от магазина в „подлеза на Централна гара“.
На 12.05.2014 година от
информационната система на „Глобул” се констатирало несъответствие на обичайния
среден размер парични средства, заплатени от абонати в обектите на „Инка Тел“
ООД като дневен отчет. Те отново били неестествено, многократно по-високи от
средния размер до този момент. С оглед на горното се предприели действия за
изясняване на ситуацията, като достъпът на двата търговски обекта на „Инка Тел“
ООД бил незабавно преустановен до всички системи на оператора.
Била извършена проверка в
информационната система, при което било установено, че в рамките на периода
30.04.2014 година – 12.05.2014 година в търговски обекти на дружеството били
отчетени инкасирани суми от клиенти в размер на 135 941.14 лева, като същите не
били преведени към титуляра – „Глобул”. Само на 12.05.2014 година в двата търговски
обекта били отчетени като инкасирани суми от платени сметки на абонати в размер
над 80 000 лева, което значително надвишавало средните дневни стойности.
На 12.05.2014 година свид.
В.Я. разпоредил на свид. Л.С. да приберат касовите апарати и касовите книги на
„Инка Тел“ ООД Пловдив, както и стоката на оператора, която се намирала в
търговските обекти на дружеството.
На същия ден свид. Н.Л. –
служител на „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД офис Пловдив, по молба на регионалния
представител на Глобул - свид. Л.С. посетил търговските обекти на „Инка Тел“
ООД гр. Пловдив в подлеза на Централна гара и на ул.“Д. Талев“ и приел от Г.Г.,
съотв. от Р. касовите апарати, касовите книги и дневния, месечния и годишния
отчет от касовите апарати и отчет от системата на „Глобул”. Същите предал на
Л.С.. В последствие С. направил ревизия на стоката в обектите и прибрал същата.
На 15.05.2014 година
договорът бил прекратен поради неизпълнение на задълженията по същия – нарушен
бил чл.29, съгласно който дилъра се задължавал да внася всички инкасирани суми
от абонати.
За невнесени и неизпълнени
условия на договора между доверителя и дилъра, доверителят носел отговорност
пред „Космо България Мобайл“ ЕАД. Т.е. „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД носело
отговорност за действията на „Инка Тел“ ООД в качеството му на негов дилър към
„Космо България Мобайл“ЕАД по силата на договор за основно търговско
посредничество от 29.12.2011 година и Договор за събиране на сметки, сключен на
01.07.2008 година.
Съгласно т.1.4 от Договора
за събиране на сметки от 01.07.2008 г.:
“ …Главният дилър ще бъде отговорен за всяко и за
всички действия или пропуски на своите подизпълнители, в резултат на които
могат да бъдат засегнати плащанията, все едно че това са техни действия и
пропуски…Главният дилър ще бъде изцяло отговорен за правилното
функциониране трансфер на събраните
средства от всички офиси и магазини на подизпълнителите…“
Съгласно този договор
„Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД било длъжно да обезщети „Космо България Мобайл“ ЕАД
в размера на възникналото парично задължение в случая в общ размер на
135 941.14 лева – общата сума непреведена от „Инка Тел“ ООД към „Глобул”.
Всяка една от сумите, която била отчетена в информационната система на „Глобул”
и не била преведена към титуляра била преведена от „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД
по банковата сметка на „Космо България Мобайл“ ЕАД на дата 14.05.2014 година с
платежни нареждания с основания номерата на „банковия документ“, който се
генерирал в системата на „Глобул” при приключване на работния ден, както
следва: 1/ *********d2155 – 9 518.10 лв.; 2/ *********d2156 –
5 276.14 лв.; 3/ *********d2157 – 5 559.56 лв.;
4/*********d2158 – 8 912.39 лв.; 5/ *********d2159 –
1 738.33 лв.; 6/ *********d 2160 – 60 098.63 лв.;
7/ *********d2161 – 969.08 лв.; 8/ *********d790 –
9 000.00 лв.; 9/ *********d796 – 6 153.45 лв.; 9/
*********d797 – 1 680.66 лв.; 10/ 12014702d 798 –
1 613.50 лв.; 11/ *********d799 – 233.74 лв.; 12/
*********d800 – 21 782.68 лв. и 13/*********d801 –
3 404.88 лв.
След
проведени разговори на свидетелите Я. и С. с представители на „Инка Тел“ ООД
гр.Пловдив – В.У. и К.Г., на 16.06.2014 година било подписано споразумение
между последното дружество и „Глобъл Нет Солюшънс“ ЕООД София, по силата на
което „Инка Тел“ ООД признало дължимостта на сумите, които се дължали към „Космо
България Мобайл“ ЕАД София. С оглед на обстоятелството, че към датата на
подписване на споразумението тези суми били заплатени от „Глобъл Нет Солюшънс“
ЕООД София, У. се задължила да извърши дължимите плащания за причинените на
последните вреди в 3-дневен срок, но плащане така и не се извършило както в
предоставения срок, така и впоследствие. „Инка Тел“ ООД Пловдив внесло
еднократно сумата от 200 лева за покриване на вредата през месец юни 2014
година, както и на 09.06.2014 година бил съставен констативен протокол за
прихващане на остатъка от предоставената парична гаранция за неизпълнение на
договора в размер на 5 610 лева.
Съгласно
проведената в хода на производството ССЕ /л.112-125 том 1/: За периода
30.04.2014 година – 12.05.2015 година в информационната система на „Космо
България Мобайл“ ЕАД били отразени като дневни отчети от събрани от абонати на
оператора в търговски обект в гр. Пловдив, подлеза на Централна гара, магазин
25-26 РОS №********* сума в размер на 92 072.23 лева на дати, както следва: на
08.05.2014 година – 9 518.10 лева; на 09.05.2014 година – 5 276.14
година; на 10.05.2014 година – 5 559.56 лв.; на 11.05.2014 г. –
8 912.39 лв.; на 12.05.2014 г. – 1 738.33 лв.; на 12.05.2014 г. –
60 098.63 лв.; на 12.05.2014 г. – 969.08 лв.
За периода 30.04.2015
година – 12.05.2015 година в информационната система на „Космо България Мобайл“
ЕАД били отразени като дневни отчети от събрани от абонати на оператора в
търговски обект в гр. Пловдив, ул.“Д. Талев“, магазин 12 – РОS
№********* суми в размер на 50 045.56 лева, на дати, както следва: на
30.04.2014 г. – 15 176.65 лв.; на 07.05.2014 г. – 6 153.45 лв.; на
08.05.2014 г. – 1 680.66 лв.; на 09.05.2014 г. – 1 613.50 лв.; на
12.05.2014 г. – 233.74 лв.; на 12.05.2014 г. – 21 782.68 лв.; на
12.05.2014 г. – 3 404.88 лв.
Общата сума, отразена като
дневни отчети от събрани от абонати на оператора в двата обекта била в размер
на 142 117.79 лева.
Едновременно с това,
съгласно дневните финансовите отчети, приложени в касовите книги за 2014 година
в двата обекта на „Инка Тел“ ООД и собственост на „Космо България Мобайл“ ЕАД
били отразени следните дневни отчети.
В търговски обект в гр.
Пловдив, подлеза на Централна гара, магазин 25-26 РОS №*********, № ZK 071605,
фискално устройство Tremol ZM-KL 071605 били отразени продажби в
размер на 81 413.42 лева, на дати, както следва: на 30.04.2014 г. –
14 316.77 лв.; на 01.05.2014 г. – 7 661.79 лв.; на 02.05.2014 г. –
2 884.08 лв.; на 03.05.2014 г. – 1 177.04 лв.; на 04.05.2014 г. –
914.46 лв.; на 05.05.2014 г. – 721.58 лв.; на 06.05.2014 г. – 4 727.79
лв.; на 07.05.2014 г. – 5 097.63 лв.; на 08.05.2014 г. – 3 828.55
лв.; на 09.05.2014 г. – 7 081.34 лв.; на 10.05.2014 г. – 7 980.06
лв.; на 11.05.2014 г. – 3 551.27 лв.; на 12.05.2014 г. – 272.38 лв.; на
12.05.2014 г. – 21 198.68 лв.
В търговски обект в гр.
Пловдив, ул.“Д. Талев“, магазин 12 - РОS №*********, ФУ №ЕД206603
били отразени продажби в размер на 43 331.58 лева, на дати, както следва:
на 30.04.2014 г.- 10 436.73 лв.; на 01.05.2014 г. – 4 137.86 лв.; на
02.05.2014 г. – 1 125.91 лв.; на 03.05.2014 г. – 1 189.11 лв.; на
05.05.2014 г. – 1 287.87 лв. /липсва изваден дневен отчет за извършените
продажби/; на 06.05.2014 г. – 1 201.25 лв.; на 07.05.2014 г. – 5 674.02
лв.; на 08.05.2014 г. – 1 109.31 лв.; на 09.05.2014 г. – 10 617.41
лв.; на 10.05.2014 г. – 2 604.62 лв.; на 12.05.2014 г. – 3 947.49 лв.
При горните резултати, в
търговски обект в гр. Пловдив, подлеза на Централна гара, магазин 25-26, РОS
№*********, № ZK 071605, фискално устройство
Tremol ZM-KL 071605 на „Инка Тел“ООД има разлика между отразените продажби по касов апарат
в обекта и отразяването им в системата на „Глобул”, по дати, както следва: от
30.04.2014 г. до 07.05.2014 г. включително няма отразяване във ВРА системата,
като се явява разлика, както следва: на 30.04.2014 г. - -14 316.77 лв.; на
01.05.2014 г. - -7 661.79 лв.; на 02.05.2014 г. - -2 884.08 лв.; на
03.05.2014 г. - -1 177.04 лв.; на 04.05.2014 г. - -914.46 лв.; на
05.05.2014 г. - -721.58 лв.; на 06.05.2014 г. - -4 727.79 лв.; на
07.05.2014 г. - -5 097.63 лв.; на 08.05.2014 г. отразени продажби
3 828.55, в системата – 9 518.10 лв. или разлика +5 689.55 лв.;
на 09.05.2014 г. отразени продажби 7 081.34 лв., в системата –
5 276.14 лв. или разлика -1 805.20 лв.; на 10.05.2014 г. отразени
продажби 7 980.06 лв., в системата 5 559.56 лв. или разлика
-2 420.50 лв.; на 11.05.2014 г. отразени продажби 3 551.27 лв., в
системата 8 912.39 лв. или разлика +5 361.12 лв.; на 12.05.2014 г.
отразени продажби 272.38 лв., в системата 1 738.33 лв. или разлика
+1 465.95 лв.; на 12.05.2014 г. отразени продажби 21 198.68 лв., в
системата 60 098.63 лв. или разлика +38 899.95 лв. или общо отразени
продажби 81 413.42 лв., в системата 92 072.23 лв. – разлика
+10 658.81 лв.
Т.е. за всеки един ден в
периода от 30.04.2014 г.-12.05.2014 г. се констатират разлики между отразените
приходи по касовия апарат и отчетените в системата на „Глобул”, като общия им
размер е 10 658.81 лв. В търговския обект са отчетени продажби по касовия
апарат, собственост на „Глобул” за платени сметки на абонати без същите да са
отразени в информационната система на „Глобул”. Впоследствие – в последните дни
от 08.05.2014 г. – 12.05.2014 година в системата на „Глобул” са отразени повече
платени сметки на абонати, отколкото реално са постъпили по касов апарат.
В търговски обект в гр.
Пловдив, ул.“Д. Талев“, магазин 12, РОS №*********, ФУ №ЕД206603
на „Инка Тел“ ООД има разлика между отразените продажби по касов апарат в
обекта и отразяването им в системата на „Глобул”, по дати, както следва:
на30.04.2014 г. отразени продажби – 10 436.73 лв., в системата
15 176.65 лв. или разлика +4 739.92 лв.; на 01.05.2014 г. отразени
продажби 4 137.86 лв., в системата 0 или разлика - -4 137.86 лв.; на
02.05.2014 г. отразени продажби 1 125.91 лв., в системата 0 или разлика -
-1 125.91 лв.; на 03.05.2014 г. отразени продажби 1 189.11, в
системата 0 или разлика - -1 189.11 лв.; на 04.05.2014 г. отразени
продажби 0, в системата 0 или разлика 0, на 05.05.2014 г. отразени продажби
1 287.87 лв., в системата 0 или разлика - -1 287.87 лв.; на
06.05.2014 г. отразени продажби 1 201.25 лв., в системата 0 или разлика -
-1 201.25 лв.; на 07.05.2014 г. отразени продажби 5 674.02 лв., в
системата 6 153.45 лв. или разлика +479.43 лв.; на 08.05.2014 г. отразени
продажби1 109.31 лв., в системата 1 680.66 лв. или разлика +571.35
лв.; на 09.05.2014 г. отразени продажби 10 617.41 лв., в системата 1613.50
лв. или разлика - -9 003.91 лв.; на 10.05.2014 г. отразени продажби
2 604.62 лв., в системата 0 или разлика - -2 604.62 лв.; на
12.05.2014 г. отразени продажби 3 947.49 лв., в системата 25 421.30
лв. или разлика +21 473.81лв.
Т.е. за всеки един ден в
периода 30.04.2014 г. – 12.05.2014 г. се констатират разлики между отразените
приходи по касов апарат и отчетените в системата на „Глобул”, като общия им
размер е 6 713.98 лв. В обекта са отчетени продажби по касов апарат,
собственост на „Глобул” за платени сметки от абонати без същите да са отразени
в информационната система на „Глобул”. Впоследствие последните дни от
07.05.2014 г.-12.05.2014 г. в системата на „Глобул” са отразени повече платени
сметки на абонати, отколкото реално са постъпили по касов апарат.
От
така отчетените в периода 08.05.2014 г. – 12.05.2014 г. в информационната система
на „Глобул” с „банков документ“ суми от платени сметки от абонати от РОS
№*********, № ZK 071605, фискално устройство
Tremol ZM-KL 071605 - търговски обект в гр.Пловдив, подлеза на Централна гара, магазин
25-26, в общ размер на 92 072.23 лв. няма внесени средства по банковата
сметка на „Космо България Мобайл“ ЕАД. От отчетените в периода 30.04.2014 г. –
12.05.2014 г. /без дните от 01.05.2014 г. до 06.05.2014 г. включително/ в
информационната система на „Глобул” с „банков документ“ суми от платени сметки
от абонати от РОS №********* - търговски обект в гр. Пловдив, ул.“Д.
Талев“, магазин 12, в общ размер на 50 045.56 лв. има само една, преведена
на 10.05.2014 г. сума в размер на 6 176.65 лв. /или общо непреведена сума
43 868.91 лв./. Или от общо отчетените в информационната система на „Космо
България Мобайл” ЕАД 142 117.79 лв. са внесени на 10.05.2014 година
6 176.65 лв., при което общата сума, непреведена към „Глобул” е в размер
на 135 941.14 лв. Горната сума се явява липса, като същата е причинена
вследствие натрупването в предходен период на платени сметки от абонати на
„Глобул”, които не са били отразени в системата на „Глобул” в деня на
получаване на плащането, а само в „черна тетрадка“ или на касов апарат.
По-късно – в последните дни от 07.05.2014 г. – 12.05.2014 г. в системата на
„Глобул” са били отразени тези плащания - повече платени сметки на абонати,
отколкото реално са постъпили по касов апарат и в касата на „Инка Тел“ ООД
Пловдив от двата търговски обекта.
Съгласно вменените им задължения като
МОЛ и постигнатата договорка между „Инка Тел“ ООД и „Глобул Нет Солюшънс“ ЕООД
гр. София, визираните дневни обороти от суми – сметки от клиенти, абонати на
„Глобул” следвало да се съхраняват в касите
на търговските обекти на дружеството и на следващия ден да ги превеждат на
титуляра на вземанията – „Космо България Мобайл“ ЕАД чрез директен банков
превод. Вместо това, през периода месец януари 2014 -13.05.2014 г., на
неустановени в хода на разследването дати и размери, подсъдимите се разпоредили
с визираните чужди парични средства в свой
- чужд на собственика им интерес, като ги отклонили и задържали за себе
си. За да прикрият натрупаната липса от отклонените средства, за периода 30.04.2014 г. – 12.05.2014
г. /без дните от 01.05.2014 г. до 06.05.2014 г. включително/ отчели в
информационната система на „Глобул” с „банков документ“ суми от платени сметки
от абонати от двата обекта - 142 117.79 лв., от които внесли на 10.05.2014
година само 6 176.65 лв., при което общата сума, непреведена към „Глобул”
е в размер на 135 941.14 лв.
Горната фактическа обстановка се установява по един
безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства – пълните и
чистосърдечни самопризнания на подсъдимите В.А.У. и Г.Д.Г., показанията на
свидетелите П.Й.,
Р.С.Т., М.М.Ц., Ц.Д.Р., А.И.П., Ж.А.С., Л.А.С., Е.В.И., С.Е.Г., Е.В.Г.,
К.Д.Г.Н.Д.Л., В.С.Я., Х.К.Х., Г.С.Н., П.Г.Н., Н.П.Н., Г.С.Г., Д.В.Д., Д.Я.С.,
В.Н.Д., депозирани в хода на досъдебното
производство, както и от писмените доказателства по делото - заключение на
съдебно-счетоводна експертизе, кореспонденция, справки, справки съдимост,
характеристични справка.
Настоящият състав напълно кредитира обясненията на
подсъдимите У. и Г., изразили се в направените от същите самопризнания по
делото и показанията на горецитираните свидетели, като ги счита за обективни,
логични, последователни, вътрешно непротиворечиви, незаинтересовани, в
съответствие помежду си и с писмените доказателства по делото.
Всички те приобщават относими факти и обстоятелства
във връзка с гореизложената фактическа обстановка, в зависимост от това на
каква част от протеклите събития съответните лица са станали преки очевидци,
като по този начин пряко установяват извършените престъпления, личността на
извършителия-именно подсъдимите У. и Г. и техните лични действия, имали за
резултат противоправни и забранени от закона последици, свързани с
присвояването на горепосочените суми.
Съдът дава вяра на заключението на изготвената по
делото съдебно-счетоводна експертиза, което намира за обективно, всестранно,
незаинтересовано, компетентно изготвено, с необходимите професионални знания и
опит, в съответствие с материалите по делото.
Всъщност с оглед реда на проведеното по делото
производство-по чл.371 т.2 от НПК, между страните не се спори относно верността
на изложените в обвинителния акт фактически обстоятелства и извършените от
подсъдимите, както и от свидетелите действия. Това се потвърждава
непосредствено и от направените самопризнания от страна на У. и Г. по реда на
глава ХХVІІ от НПК, в които те изцяло признават гореописаната обстановка.
На следващо място
визираните в началото на настоящите мотиви правомощия на дилъра определят подс.
У., като п. и у. „Инка тел“ ООД гр. Пловдив
като длъжностно лице по смисъла на чл.93 ал.1 б.“Б“ от НК, тъй като по силата
на договора и функциите й в „Инка Тел“ ООД Пловдив, от една страна
осъществявала ръководна работа, а от друга - й било възложено извършването на
работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество – материални и
парични ценности.
Едновременно с това, подс. Г., макар и формално да
нямал качеството на управител, същият фактически осъществявал оперативното
управление на „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив и в частност на търговския обект на
дружеството, находящ се в подлеза на Централна гара, като организирал
производствения процес, разпореждал се с имуществото на дружеството, подписвал
документи и договарял от името и за сметка на дружеството. Горното го определя
като длъжностно лице по смисъла на чл.93 ал.1 б.“Б“ от НК, тъй като по силата
на договора и функциите му в „Инка Тел“ ООД Пловдив му било възложено
извършването на работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество.
Освен това отчетената, но
не преведена по предвидения ред сума от
135 941.14лв. се явява присвоена от подсъдимите, като механизма й
на причиняване е вследствие натрупването в предходен период на платени сметки
от абонати на „Глобул”, които не са били отразени в системата на „Глобул” в
деня на получаване на плащането, а само в „черна тетрадка“ или на касов апарат.
Същите са били отклонени и използвани от подсъдимите не по предназначение и в
чужд на собственика им интерес, като по-късно – в последните дни от
07.05.2014г. – 12.05.2014г. в системата на „Глобул” са били отразени тези
плащания за прикриване на деянието и създаване на възможност за продължаване на
дейността.
Настоящата съдебна инстанция намира, че при така
очертаната фактическа обстановка подсъдимият В.А.У. е осъществила както от
обективна, така и от субективна страна съставомерните признаците на
престъплението по чл.202 ал.2 т.1, вр.чл.201, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК, тъй като в периода от неустановена дата през
месец януари 2014 година до 13.05.2014 година, в гр. Пловдив, при условията на
продължавано престъпление, като съизвършител, в съучастие с Г.Д.Г. ЕГН
********** – като извършител, като длъжностно лице - у. и п. „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив, е
присвоила чужди пари – общо в размер на 135 941.14лева, собственост на
„Космо България Мобайл“ ЕАД гр. София /с правоприемник „Теленор България“ ЕАД/,
връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, като
длъжностното присвояване е в големи размери.
От своя страна гореописаните
факти налагат извода , че с
действията си подсъдимият Г.Д.Г. също е реализира от обективна и субективна
страна деяние по чл.202 ал.2 т.1, вр.чл.201, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК,
тъй като за това,
че през
периода от неустановена дата през месец януари 2014 година до 13.05.2014г., в
гр. Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като
съизвършител с В.А. Г ЕГН ********** – като извършител, като длъжностно лице –
осъществяващ представителни функции и у. на обект гр. Пловдив, „Подлеза на
Централна гара“, магазин 25-26, РОS № *********, № ЕД206603
при „Инка Тел“ ООД гр. Пловдив, е присвоил чужди пари – общо в размер на
135 941.14лева, собственост на „Космо България Мобайл“ ЕАД гр. София /с
правоприемник „Теленор България“ ЕАД/, връчени му в това качество и поверени му
да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в големи размери.
Престъплението е извършено и от двамата подсъдими при
наличието на пряк умисъл с целени и настъпили общественоопасни последици, тъй
като и У., и Г. пряко са съзнавали общественоопасния им характер, предвиждали
са общественоопасните последици от тях и са искали тяхното настъпване.
При определянето вида и размера на наказанието, което
следва да бъде наложено на всеки от подсъдимите, съобразявайки се с целите на
специалната и генералната превенции за поправянето и превъзпитаването на дееца,
както и за предупредителното въздействие върху останалите членове на
обществото, настоящата инстанция намира, че на В.А.У. и Г.Д.Г. следва да бъде наложено наказание „лишаване от
свобода”, чийто размер да бъде определен, при условията на чл. 58а,ал.1 вр.
чл.55 от НК, тъй като производството по настоящото дело протича по реда на
чл.371,т.2 от гл. ХХVІІ НПК. Освен това като смекчаващи отговорността обстоятелства
на всеки от подсъдимите се явяват признанието на вината и оказаното съдействие
при разследването, младата им възраст, изразеното съжаление за стореното,
чистото съдебно минало, полагането на общественополезен труд. Отегчаващи
отговорността обстоятелства се установява значителния размер на причинените
вреди. Поради това и най-справедливо би
било на В.А.У. и Г.Д.Г. да се определи наказание при
наличието на многобройни, смекчаващи отговорността обстоятелства в размер на по
ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за всеки от тях, което в
най-пълна мяра би постигнала изискванията, както на специалната, така и на
генералната превенции.
С оглед липсата на предишни осъждания както на подс.
У., така и на подс. Г., за постигане целите на генералната и индивидуалната
превенция, съдът намира, че НЕ Е необходимо така посочените наказания в размер
на по една година и десет месеца „лишаване от свобода” да бъде изтърпяно от
същите реално. Поради това и на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на
същото следва да бъде ОТЛОЖЕНО за срок от по ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане
на настоящата присъда в законна сила.
Предвид реда, по който протича
настоящото производство - чл.371,т.2 от гл. ХХVІІ НПК и най-вече с оглед на
факта, че по-тежкото наказание „лишаване от свобода” беше определено при
условията на чл.55 от НК, съдът намира, че последната норма следва да се
приложи и относно кумулативно предвиденото в чл.202 ал.3 от НК наказание, а
именно „лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 и т.7 от НК”. Във връзка с това
следва отново да се изтъкне за всеки от подсъдимите се явяват признанието на вината и
оказаното съдействие при разследването, младата им възраст, изразеното
съжаление за стореното, чистото съдебно минало, полагането на общественополезен
труд. Поради това и на основание чл.55 ал.3 от НК съставът счита, че на В.А.У. и Г.Д.Г. НЕ СЛЕДВА да
се налага и наказанието „лишаване от права по чл.37 ал.1 т.6 и
т.7 от НК”.
По гражданския иск :
Що се касае до предявения от
пострадалото дружество „Теленор България” ЕАД, като правоприемник на
„Космо
България Мобайл“ ЕАД граждански иск
против подсъдимите У. и Г. за сумата от 135 941.14лева,
представляваща обезщетение за причинените на дружеството имуществени вреди,
ведно със законната лихва от датата на деянията до окончателното изплащане на сумата, настоящата инстанция намира, че същият се явява
доказан по основание предвид признаването на подсъдимите У. и Г. за виновни в
присвояването на парични средства, собственост на гражданския ищец. Това е така
предвид обстоятелството, че с оглед сключения договор за дилърство, получените
от подсъдимите и техните служители средства в момента на предаването им не са
били и никога не са ставали собственост на някое друго лице, освен мобилния
оператор. По отношение на конкретния размер, в който искът следва да бъде
уважен, е необходимо да се вземе предвид, че по делото се явява доказано, че предмет
на деянието на подсъдимите е била именно горепосочената сума. От друга страна,
въз основа показанията на свидетеля Й. и собствените обяснения на двамата
подсъдими, както и предвид приобщените писмени доказателства в хода на
досъдебното производство, инкриминираната сума е била възстановена на „Космо България Мобайл“ ЕАД
още през 2014г. именно от посочения свидетел и представляваното от него
дружество„Глобъл Нет Солюшънс“ ЕООД.
Следователно предявения граждански иск следва да бъде ОТХВЪРЛЕН като неоснователен,
тъй като в противен случай на „Теленор България” ЕАД, като правоприемник на „Космо България Мобайл“ ЕАД
би се присъдила повторно вече получената от друго лице сума, резултат от една и
също деяние.
Иззетите по делото веществени
доказателства- книга за дневните финансови
отчети на търговски обект на „Глобъл Нет Солюшънс“ в гр. Пловдив, подлез
Централна гара, започната на 02.01.2014 г. с касово устройство Tremol zm-kl, модел ZK 071605 с касови бонове до 12.05.2015 година и книга за
дневните финансови отчети на търговски обект на „Глобъл Нет Солюшънс“ в гр.
Пловдив, ул.“Д. Талев“, започната на 02.01.2014 година с касово устройство
модел „ELTRADE“№44206603, с касови бонове до 12.05.2015 година
следва ДА ОСТАНАТ по делото.
С оглед признаването на подсъдимите
В.А.У. и Г.Д.Г.
за виновни по повдигнатите им обвинения по чл. 202 ал.2 т.1, вр.чл.201,
вр.чл.26 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.ал.1 от НК, то на
основание чл.189 ал.3 от НПК същите следва да бъдат ОСЪДЕНИ ДА ЗАПЛАТЯТ направените
по делото разноски в размер на 288.42лв. за съдебно-счетоводна експертиза по
сметка на ОДМВР гр. Пловдив, като всеки от тях следва да заплати сумата от по
144.21лв.
Причините извършването на деянието – незачитане на
установения в страната правов ред и неприкосновеността на чуждата собственост.
По изложените съображения Съдът постанови и присъдата
си.
РАЙОНЕН
СЪДИЯ :
Вярно, секретар Н.Т.