№ 149
гр. Варна , 03.06.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на трети юни, през две
хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Цветелина Г. Хекимова
като разгледа докладваното от Цветелина Г. Хекимова Търговско дело №
20213100900282 по описа за 2021 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е с правно основание чл.25 от Закона за търговския
регистър (ЗТР), във вр. с чл.278 ГПК.
Образувано е въз основа на жалба рег. №20210428120703 от „Варна
Тракс“ АД, ЕИК *********, със седалище гр.Варна, срещу отказ на Агенция
по вписванията рег. №20210414175402 от 27.04.2021г., за вписване на
действителен собственик на „Варна Тракс“ АД, заявено със заявление рег.
№20210414175402 от 14.04.2021г.
Оплакванията в жалбата следва да се квалифицират като твърдения
за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания отказ.
Жалбоподателят твърди, че неправилно длъжностното лице по
регистрацията е приело, че заявлението не е надлежно попълнено, тъй като не
е вписано физическо лице като действителен собственик. Сочи се, че
доколкото „Варна Тракс“ АД косвено се притежава от дружество, чийто
едноличен собственик е публично дружество, чийто акции се търгуват на
регулиран пазар, по отношение на него се прилага изключението на пар.2,
ал.1, т.1 от ЗМИП.
Отправената към съда молба е да отмени обжалвания отказ и да
1
разпореди вписването в търговския регистър на заявените обстоятелства.
Като взе предвид изпратената до съда съобразно изискванията на
чл.25, ал.3 ЗТР преписка, съдържаща служебно направени от Агенцията по
вписванията копия на заявление вх. №20210414175402 и приложените към
него доказателства, след справка в електронния сайт на търговския регистър,
воден от Агенцията по вписванията, съобразявайки мотивите на постановения
отказ и оплакванията на жалбоподателя, съдът, за да се произнесе по
същество на жалбата, съобрази следното:
Видно от данните, съдържащи се в изпратената до съда от Агенция
по вписванията преписка, обжалваният отказ е постановен на 27.04.2021г., с
оглед на което жалбата от 28.04.2021г. е подадена в срока по чл.25, ал.1 ЗТР
от лицето – заявител по отказаното вписване. Производството по жалбата е
допустимо и дължимата за обжалването държавна такса е внесена.
Със заявление вх. №20210414175402, подадено по електронен път,
са заявени за вписване действителните собственици на дружеството на
основание чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
В мотивите си към отказа длъжностното лице по регистрацията е
приело, че със заявлението не се заявяват за вписване лица – действителни
собственици по смисъла на пар.2 от ЗМИП.
Регистърното производството е охранително и осъществяваните от
Агенцията по вписванията (АВ) правомощия са акт на административно
съдействие. В този тип производства водеща е формалната проверка, като е
недопустимо навлизане по същество на материалноправните въпроси, заявени
за отразяване в търговския регистър. Производството има за цел да провери и
удостовери, чрез извършване на съответното вписване, че заявеното за целта
обстоятелство е надлежно удостоверено според изисквания на закона.
В настоящия случай отказът не е основан на липса на изискуеми
документи, а се твърди липса на подлежащо на вписване обстоятелство,
доколкото посочването на юридическото лице – едноличен собственик на
капитала не е изпълнение на задължението за деклариране на действителните
собственици.
2
Съгласно чл. 63, ал. 5 ЗМИП учредените на територията на
Република България юридически лица са длъжни да заявят за вписване
съгласно ал. 1 в Търговския регистър действителните си собственици
съобразно дефиницията по § 2 от ДР на ЗМИП, ако същите не са вписани като
съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.
Дефиницията за "действителен собственик" съгласно пар.2, ал.1 от ЗМИП е
"физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка
притежават или контролират юридическо лице или друго правно
образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или
за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които
отговарят най-малко на някое от следните условия." В т. 1 на същата алинея
са предвидени условията, на които следва да отговаря действителния
собственик по отношение на корпоративните юридически лица – физическо
лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,
дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно
образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или
посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на
дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява
на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския
съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна
степен на прозрачност по отношение на собствеността.
В случая е приложимо изрично предвиденото изключение относно
публични дружества. От справка в Търговския регистър по партидата на
"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД, както и в регистъра за публични
дружества, достъпен от електронния сайт на Комисията за финансов надзор,
се установява, че "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД е публично дружество,
по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК), емитент на акции, допуснати до търговия на регулиран
пазар. С оглед на това по отношение на дружеството се прилага специален
ред за разкриване на дялово участие в публично дружество, предвиден в
Глава единадесета, Раздел I от ЗППЦК. Цитираното по-горе изключение по
отношение на публичните дружества, уредено в ЗМИП, отчита именно
наличието на законово предвиден специален ред, по който се разкрива
информация за акционерите в този вид търговски дружества. В подкрепа на
3
този извод е изричното препращане в чл. 59, ал. 4 ЗМИП при
идентифициране на клиентите – юридически лица, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар, към процедурата по разкриване на информация за дялово
участие по реда на глава единадесета, раздел I от ЗППЦК, или аналогична
информация относно дружества на регулиран пазар извън Република
България.
След като оповестяването на информация за действителен
собственик по смисъла на ЗМИП не се прилага спрямо дружество, чийто
акции се търгуват на регулиран пазар, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП,
то по отношение на неговото дъщерно (или контролирано от него) дружество
е достатъчно да се посочи публичното акционерно дружество като
действителен собственик. След като собствеността не се разкрива чрез
понятието "действителен собственик" по смисъла на § 2, т. 1 от ДР на ЗМИП,
а при условията на специален закон и предвидения в него ред за публични
дружества, заявителят не може да бъде задължен да заяви действителни
собственици – физически лица по смисъла на § 2, т. 1 от ДР на ЗМИП, а само
да посочи публичното дружество, чиито действителни собственици ще бъдат
обявени по специалния ред за това. В случая заявителят е посочил именно
наличието на публично дружество, едноличен собственик на капитала, с
което е изпълнил задължението си по ЗМИП.
Въз основа на изложеното, съдът приема за незаконосъобразен
извода на длъжностното лице по регистрацията, че са налице пречки за
извършване на заявеното вписване. Постановеният отказ следва да бъде
отменен, като се разпореди извършване на заявеното вписване.
По изложените съображения съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ отказ на Агенция по вписванията рег. №20210414175402 от
27.04.2021г., за вписване на действителен собственик на „Варна Тракс“ АД,
заявено със заявление рег. №20210414175402 от 14.04.2021г.
4
УКАЗВА на Агенция по вписванията ДА ВПИШЕ в търговския
регистър по партидата на „Варна Тракс“ АД, със седалище гр.Варна,
деклариране на действителния собственик на дружеството, съгласно
заявление образец В7, вх.№ 20210414175402 от 14.04.2021г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Варненски апелативен
съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.
След влизане в сила на решението препис от него да се изпрати на
Агенция по вписванията.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
5