Решение по дело №1877/2019 на Софийски градски съд

Номер на акта: 1701
Дата: 1 октомври 2019 г. (в сила от 1 октомври 2019 г.)
Съдия: Румяна Антонова Спасова-Кежова
Дело: 20191100901877
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 18 септември 2019 г.

Съдържание на акта

Р Е Ш Е Н И Е

гр. София, 01.10.2019 г.

 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Търговско отделение, VI-1 състав, в закрито заседание на първи октомври две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:  

                                                  

             СЪДИЯ: РУМЯНА СПАСОВА

              

като разгледа докладваното от съдията т.д. № 1877 по описа на СГС за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър /ЗТР/.

Образувано е по жалба, подадена от „Х.к.М.“ ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: ********, срещу отказ № 20190530171014-2/12.09.2019 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията да извърши вписване на обстоятелства, заявени със Заявление образец Б7 на основание чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ по партидата на дружеството.

Жалбоподателят счита, че нито едно от посочените от длъжностното лице аргументи за постановяване на обжалвания отказ не е основателен. Поддържа, че отказът е незаконосъобразен, необоснован и неправилен, поради което моли същият да бъде отменен изцяло и да се постанови решение, с което да се дадат задължителни указания на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване. Твърди, че към заявлението са приложени всички необходими документи, удостоверяващи спазването на особените изисквания на закона и настъпването на законовите предпоставки за обявяване на действителен собственик на „Х.к.М.“ ЕАД. Посочва, че необоснованият отказ на длъжностното лице да приеме допълнително представеното удостоверение на „КА И.Г.С.А.“ от 2019 г. не може да е основание за постановяване на обжалвания отказ. Счита, че длъжностното лице е надвишило своята компетентност при извършване на проверката по чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ.

Софийски градски съд, след като съобрази изложените от жалбоподателя доводи и събраните по делото доказателства, намира следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок срещу акт, подлежащ на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 25 ЗТР и от лице, което има право и интерес от обжалването, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

В разпоредбата на чл. 21 ЗТР е изброен изчерпателно обхватът на проверката, която длъжностното лице по регистрацията следва да извърши, която проверка е формална и обхваща преценка дали заявеното за вписване обстоятелство съществува, както и съответствието му със закона, което се установява от представените със заявлението документи, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона /чл. 21, т. 5 ЗТР/.

В конкретния случай е подадено заявление Б7 с искане за вписване на обстоятелства относно действителните собственици по партидата на „КА И.Г.С.А.“.

В обжалвания отказ длъжностното лице приема, че представеното удостоверение за актуално състояние на „КА И.Г.С.А.“, което дружество е посочено в декларацията като упражняващо контрол върху „Х.к.М.“ ЕАД е от 2015 г., която дата предхожда с близо четири години датата на подаване на заявлението и поради липсата на актуално състояние следва да се постанови отказ.

Съгласно чл. 63, ал. 3 ЗМИП за производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ. Налице е утвърден образец на заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици, включително и с подраздел: „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“.

В чл. 63, ал. 5 ЗМИП е предвидено, че учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква: 1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или 2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

Съгласно дадената легална дефиниция в § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от посочени условия. Относно корпоративните юридически лица и други прави образувания е посочено по т. 1, че действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Съгласно разпоредбата на чл. 50а, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подлежащите на вписване обстоятелства относно действителните собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7. Утвърдения с наредбата образец се състои от две части - Част I. Обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Част II. Обстоятелства по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен решим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

В разглеждания случай заявителят „Х.к.М.“ ЕАД е подал заявление Б7 по образец, в което е попълнил данните, съобразно представената декларация по чл. 63, ал. 4 ЗМИП. Мотивите на длъжностното лице, че не е представено актуално състояние на „КА И.Г.С.А.“ към 2019 г. не могат да бъдат споделени, тъй като такова е представено със заявление Ж1 към датата на постановения отказ. Актуално удостоверение към 2019 г. е приложено и към настоящата жалба. Заявените обстоятелства относно физическото лице и наличие на основанията по чл. 63 ЗЗМИП са съответни на представената декларация, както и на представеното удостоверение, поради което подлежат на вписване. 

Предвид изложените съображения и доколкото със заявлението са представени редовни от външна страна документи, установяващи подлежащите на вписване обстоятелства, съдът намира, че постановеният отказ следва да се отмени и да се дадат указания за извършване на вписване на заявените обстоятелства.

Така мотивиран съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ по жалба на „Х.к.М.“ ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: ********, срещу отказ № 20190530171014-2/12.09.2019 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията да извърши вписване на обстоятелства, заявени със Заявление образец Б7 на основание чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ по партидата на дружеството.

УКАЗВА на Агенция по вписванията, търговски регистър да извърши вписване на обстоятелствата по заявление Б7 с вх. № 20190530171014 по партидата на „Х.к.М.“ ЕАД.

Решението не подлежи на обжалване.

 

          СЪДИЯ: