О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№…………….……….………..….../………09.2020 г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито съдебно заседание на 09.09.2020 г., в състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 2323 по описа за 2017
година,
за да се произнесе,
взе предвид следното:
Съдът като взе предвид разпоредбата на чл.
140 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД
ПО ДЕЛОТО:
Образувано е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ /отм./, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ срещу Й.Р.К. за отнемане
в полза на държавата на суми на обща стойност 216 214 лева, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ от Й.Р.К.. ЕГН **********:
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „ТДК - Елит" ЕООД,
ЕИК *********, per. по ф.д. № 4995/1994
г. на ОС-Пловдив, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хан
Тервел" № 31, вх. Г, ет. 2, ап. 76.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Биострой"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
3895/2005 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван Драсов" № 25, вх. Б.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Вива
метал 808" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 14.05.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Цариброд" № 48, ет. 2.
сума
в размер на 2 500 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Хидроник
технолоджис", ЕООД ЕИК *********, per. по
ф.д. № 5128/2007 г. на ОС-Бургас, седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Парижка комуна" №
11.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „К. комерс - 66", ЕООД
ЕИК *********, per. по ф.д. № 876/2006 г.
на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Яне Сандански"
№ 6, ет. 1, ап. 2.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Хаяд
петролиум", ЕООД ЕИК *********, per. по
ф.д. № 3436/2003 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Белослав,
ул. „Иван Вазов" № 19.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „ Жанс"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
4196/2007 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Посейдон
фрозен фуудс" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 1449/2001 г. на ОС-Бургас, седалище и адрес на управление: гр. Трявна,
ул. „Кънчо Скорчев" №
сума
в размер на 10 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Светла 2010" ЕООД,
ЕИК *********, per. в Търговски регистър
на 01.09.2010 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к.
„Младост" бл. 120, вх. 2, ет. 9.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Гранд комерс - 2000" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 217/1999 г. на ОС-Враца, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул.
„Ангел Кънчев" № 41.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „А - 3 инвест" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 4078/2004г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
„Парижка комуна" № 11.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Динев - металтрейдинг" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 21.02.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ж. к. „Вл. Варненчик"
бл. 404, вх. 11, ет. 2, ап. 13.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лук - ар" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 3310/2003г. на ОС-Варна, седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван Вазов" № 19.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лайт
импекс" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 10.01.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Парижка комуна"
№11.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Конект
трейд" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
1156/2007 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Парижка комуна" №11.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Серафимов комерс" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 4475/2007г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. „Оборище" № 16.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Синигера" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 382/2004 г. на ОС-Габрово, седалище
и адрес на управление: гр. Бургас, ж. к. „Славейков" бл. 8, вх. 1, ет. 3.
сума
в размер на 1 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Стан 09" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 171/2006 г. на ОС-Търговище,
седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Опълченска"
№ 15.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Р козметикс"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
2009/2002 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Сливница" № 181 А.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Акант
руж" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 07.11.2008 г., седалище и адрес на управление: гр.
Трявна, ул. „Кънчо Скорчев"
№ 6.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Вероника Вели"
ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
3634/2004 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 305, вх.
1, ет. 5, ап. 14.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Бърнет
и Бернщайн България" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 6312/2004 г. на СТС, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж. к.
„Чайка" бл. 67, вх. К, ет. 6, ап. 18.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Йо
- Ра - Ко" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 152/2007г. на ОС-Разград, седалище и адрес на управление: гр. Разград,
ул. „Странджа" № 16.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Радоев" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 129/2007 г. на ОС-Разград, седалище
и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Странджа"
№ 16.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Алекс 1" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 49/2002 г. на ОС-Варна, седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Пейо Яворов" № 18А.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Брайт
- 73" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
4485/2006 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 308, вх.
4, ет. 6, ап. 72.
сума
в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от капитала
на „Евромел" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Преслав" № 2, ап. 301.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Консулт ЕМ" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
3612/1997 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 206, вх.
3, ет. 5, ап. 78.
сума в размер на 50 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Же строй" ЕООД, ЕИК *********,
per. в Търговски регистър на 11.11.2011
г., седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Парижка комуна" № 18.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Козирог-96" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
806/1999 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 308, вх.
4, ет. 6, ап. 72.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Ван-ко строй" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
1117/2006 г. на ОС-Варна, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
„Подвие" № 29, к-с „Б", стая 208.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Формула 2" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
840/2005 г. на ОС-Добрич, седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул.
„Ангел Кънчев" № 41.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Голдан метал 670" ЕООД, ЕИК
*********, per. в Търговски регистър на 13.05.2008 г., седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цариброд" 48, ет. 2.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Самсон-инвест" ЕООД, ЕИК *********,
per. по ф.д. № 3214/2006 г. на ОС-Варна, седалище и адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Люляк" № 30, вх. 6, ет. 3, ап. 81.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Булстрой-инженеринг - 2009" ЕООД,
ЕИК *********, per. по ф.д. № 627/2000 г. на ОС- Разград, седалище и адрес
на управление: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов" № 19.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Атлантис 777" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
10397/1997 г. на СТС, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к.
„Възраждане" бл. 49, вх. 1, ет. 4, ап. 10.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Фактор фуд Варна" ЕООД, ЕИК
*********, per. в Търговски регистър на 07.08.2008 г., седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Балик" № 5, ет. 4, ап. 5.
сума в размер на 50 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Блу Бей 2012" ЕООД, ЕИК
*********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г., седалище и адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12, вх. Г, ет. 2, ап.
76.
сума в размер на 2 500 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Ес Джи Мебел" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 09.08.2008 г., седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Рига" № 22, вх. 2, ет. 3.
сума в размер на 2 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Фемили гурме"
ЕООД, ЕИК *********, per. в Търговски регистър на 10.08.2010 г., седалище и
адрес на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6.
сума в размер на 50 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Блу Марин 2012" ЕООД, ЕИК
*********, per. в Търговски регистър на 19.04.2012 г., седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12, вх. Г, ет.
2, ап. 76.
сума в размер на 50 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Блу Сий
2012" ЕООД, ЕИК *********, per.
в Търговски регистър на 19.04.2012 г.,
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хан Тервел" № 31, бл. 12,
вх. Г, ет. 2, ап. 76.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Ю-П-Лифтконтрол" ЕООД, ЕИК
*********, per. в Търговски регистър на 26.02.2008 г., седалище и
адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хан Тервел" № 31, вх. Г, ет. 2, ап.
76.
сума в размер на 2 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Евро М спорт" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 11.11.2009 г., седалище и адрес
на управление: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев" № 41.
сума в размер на 5 000 лв., платена за придобиването на дружествени дялове от
капитала на „Ай Ес Пи кетъринг къмпани" ЕООД,
ЕИК *********, per. по ф.д. № 491/2003 г. на ОС- Габрово, седалище и адрес
на управление: гр. Трявна, ул. „Кънчо Скорчев" № 6.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Лифт ъп
сървис" ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 28.07.2009 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Хан Тервел" № 31, вх. Г, ет. 2, ап. 76.
сума
в размер на 5 000 лв., платена
за придобиването на дружествени дялове от капитала на „Рента кар - Е.Н." ЕООД, ЕИК *********, per. в
Търговски регистър на 24.11.2006 г., седалище и адрес на управление: гр. Варна,
ж. к. „Владислав Варненчик" бл. 4, вх. 11, ет.
2, ап. 8.
На основание чл.72 във вр. чл. 63, ал.
2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./, вр. с пар. 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ от Й.Р.К., ЕГН **********:
сума
в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Теньо 56" ЕООД, ЕИК *********, per. по ф.д. №
2835/1994 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов" № 19.
сума
в размер на 5 000 лв., представляваща
равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „Иванекс" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 1623/1996 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик" бл. 220, вх.
1, ет. 3, ап. 27.
сума
в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на
„Фактор Фуд" ЕООД, ЕИК *********, per. по
ф.д. № 4846/2006 г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Съборни" № 22.
сума
в размер на 5 000 лв.,
представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „Уърлд марк" ЕООД, ЕИК
*********, per. по ф.д. № 2019/2006 г. на ОС- Варна, седалище
и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Парижка комуна" № 11, тъй като
след проверка е установено значително несъответствие в имуществото на ответниците, пораждащо обосновано предположение, че същото е
незаконно придобито.
Твърди се, че въз
основа на уведомление от Окръжна прокуратура - Търговище за образувано досъдебно производство № 1/2012 г. по описа
на ОСлО при ОП - Търговище срещу Й.Р.К. за извършено престъпление по чл.
255 ал.
3, вр. с ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр.
с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр.
с чл. 26 ал. 1 от НК, което попада
в обхвата на чл. 22 ал. 1 т. 18 от ЗОПДНПИ/отм./
и въз основа
на уведомление от Окръжна прокуратура – Варна за образувано досъдебно производство № 188/2012 г. по описа на ОД на МВР - Варна срещу Й.Р.К. за извършено престъпление по чл.
255 ал.
3, вр. с ал. 1, т. 2 и т. 7, вр.
с чл. 26 ал. 1 от НК, което попада
в обхвата на чл. 22 ал. 1 т. 18 от ЗОПДНПИ/отм., КПКОНПИ
образува производство за отнемане в полза на Държавата на
незаконно придобито имущество. От проверките, обхващащи
периода от 25.07.2004
г. до 25.07.2014 г. и периода от 24.10.2014 г. до 24.10.2014 г., удължен до 24.04.2016 г., са събрани доказателства, от които
да се направи
обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, а и същото възлиза на стойност от 216 214 лева, т.е. със значителна
стойност, съгласно § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./.
Ответникът Й.Р.К., редовно уведомен за инициираното
съдебно производство, не депозира отговор на исковата молба в
срока по чл. 131 от ГПК.
В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за
уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът
е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е
установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2
от ДР на закона; извеждане на
обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно,
като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи
значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното
лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано
наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду
визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.
В
ТЕЖЕСТ на ответника е да установи обстоятелствата, от установяването
на които за тях произтичат
благоприятни правни последици.
УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за
наличието на законни средства за придобиване на процесното
имущество.
ДОПУСКА
до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с мотивираното
искане писмени доказателства.
ДОПУСКА Съдебно-икономическа експертиза със задачи формулирани
от ищеца в исковата молба /лист 51
и 52 от делото/, както и да отговори на въпроса сумите платени на
ответника за придобиване на дружествени дялове
постъпили ли са по сметки на ответника, заплатени от съответните
продавачи и ако са постъпили, какво е било движението по сметките и налични ли
са били сумите към приключване на проверката при първоначален депозит в размер на 350 лева,
вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване
на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице
Ж.Т., като същото да
се призове след внасяне на
депозита в пълния му размер. Задължава
вещото лице да представи заключението
си в срок поне една седмица
преди датата на съдебното заседание.
НАСРОЧВА
производството по гр.д. № 2323/2017 г. по описа на ВОС, ІХ състав на 14.01.2021
г. от 14.30 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС
от настоящото определение.
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ
в
"Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за
постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срока, в който
заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до
датата на първото по делото заседание – 14.01.2021 г. и датата, за която се
насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса
по сметка на ДВ.
