Решение по дело №569/2018 на Софийски окръжен съд

 

РЕШЕНИЕ

 

гр. София, 12.02.2024 г.

                                  

В   И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГО, в открито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и четвърта година, в състав:

 

                       СЪДИЯ: ДОРА МИХАЙЛОВА

 

при участието на секретар Цв. Павлова разгледа докладваното от съдията гр. д. № 569 по описа на съда за 2018 година, и за да се произнесе, взе предвид следното.

 

Производството е по чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), отм., във връзка с § 5, ал. 2 ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и  чл. 153 и сл. ЗПКОНПИ, сега ЗАКОН за отнемане на незаконно придобитото имущество (загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.).

 Образувано въз основа на искане на К. з. п. н. к. и з. о. н. н. п. и. (сега К. з. о. н. н. п. и. - КОНПИ), против Г.Т.Г..

 Твърди се в исковата молба, че с решение № 438/04.07.2018 г. на К. е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) в ТД - гр.С. уведомление от Специализираната прокуратура с вх. № УВ-330/14.02.2014 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 257/2012 г. по описа на СДВР - МВР – гр. С., пр. пр. № 702/12 г. по описа  на Специализираната прокуратура на ответника Г.Т.Г. за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2, вр. ал. 2 НК,  по чл. 354а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, пр. 5  НК, затова че:

   1. За периода от месец юни 2012 г. до 23.05.2013 г. на територията на град София и страната участвал в организирана престъпна група с ръководител Д. С. С. с ЕГН: **********, и участници Г. М. П. с ЕГН: **********, Н. В. К. с ЕГН: **********, Н. Д. П. с ЕГН: **********, В. И.И.: с ЕГН **********, Ц. П. А. с ЕГН: **********, и Ю. И. Ц. с ЕГН: **********, като обвиняемият Г.Т.Г. имал функция да осигурява наркотични вещества на другите участници в групата, като групата е създадена с цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК (придобиване и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества от лицата, които действат по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група) на територията на град С. и страната и с користна цел (получаване на парични облаги от продажбата на наркотични вещества) - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т.2, вр. ал.2 от НК;

   2. На 22.05.2013 г. в гр. Е. П. без надлежно разрешително съгласно ЗКНВП държал и разпространил като предал на Д. С. С. с ЕГН: **********, високорискови наркотични вещества – 989 броя таблетки с лого „нахапана ябълка“, зелени на цвят, с нето тегло 263,82 грама с 32% съдържание на активен компонент – 3,4 метилен – диокси-метаамфетамин, хидрохлорид/МДМА/, на стойност 10 552,80 /десет хиляди петстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки/  -  подлежащи на контрол съгласно Конвенция за психотропните вещества на ООН /Указ № 690 на Държавен съвет от 05.04.1972 г. за присъединяване – ДВ., бр.30 от 1972 г., в сила от 16.08.1976 г., Закон на НС от 12.01.1994 г. за оттегляне на резервата по чл. 31 – ДВ, бр. 8 от 27.01.1994 г. Резервата, оттеглена на 06.05.1994 г., издадена от Министерството на външните работи, обн. ДВ, бр.40 от 02.05.1995 г., попр. бр.83 от 01.10.1996 г. /Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1, Списък № 1 към Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г. – „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната  медицина“, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с  ръководител Д. С. С. с ЕГН: **********, и участници Г. М. П. с ЕГН: **********, Н. В. К. с ЕГН: **********, Н. Д. П. с ЕГН: **********, В. И.И. с ЕГН: **********, Ц. П. А. с ЕГН: **********, и Ю. И. Ц. с ЕГН: ********** - престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1, вр. ал.1, пр. 5 НК.

   Сочи се, че тези престъпления попадали в обхвата на  чл. 22, ал. 1, т. 23 и т. 25 от ЗОПДНПИ (отм.).

   С Протокол № ТД10СФ/УВ-7319/17.02.2014 г. по време на действие на ЗОПДНПИ от 2012 г. била образувана преписка № УВ-330/14 г. срещу ответника Г.Т.Г.. В хода на проверката била установено, че ответникът Г.Т.Г., ЕГН: **********, е  роден на *** ***, където бил и постоянният, и настоящият му адрес. Същият е неженен, а негови родители били Т. Г. Г., ЕГН: **********, и И. И. Г., ЕГН: **********. Брат на ответника бил Т. Т. Г., ЕГН: **********. Проверката е започнала на 17.02.2014 г., като периодът, който обхваща е от 17.02.2004 г. до 17.02.2014 година.       

От справка в ИКАР и писма вх. № ТД10-СФ/УВ-4407/12.06.2018г.,вх.№ТД10-СФ/УВ-1315/08.03.2018 г. и с вх. № ТД10-СФ/УВ-1-83/12.04.2014 г. от АВ, СВ – гр. Е. П., ищецът установил, че преди проверявания период ответникът Г.Т.Г. е придобил и по време на проверявания период се е разпоредил със следните недвижими имоти:

   1. С нотариален акт  № …, том ., рег. № …., дело № .., вписан в Служба по вписванията с вх. дн. рег. № …, акт № …, том ., дело № …/……. г., Г.Т.Г. продал на М. Г. К. и Н. П. К., следния недвижими имот: АПАРТАМЕНТ № . /п./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., на ул. „В.” № .. /д./, /бивша ул. ,,Ф. С."/, в жилищна сграда  на  блок № . , вход ., на . /п./ етаж, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 69,44 /шестдесет и девет цяло четиридесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: улица между блок . /т./ и блок . /ч./, апартамент № 3 , бул. “Ф. С.“, и двор на блока, отгоре апартамент № .  и отдолу - магазин, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № . /е./, с полезна площ от 7,9 /седем цяло и девет десети/ кв.м, при съседи: външна стена към блок . /т./, мазе № .. /п./, мазе № . /д./ и външна стена към двора, заедно с 2,7997 % върху идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, за сумата от 30 000 /тридесет хилили/ евро.

   Пазарна стойност на недвижимия имот към момента на продажбата бил според ищеца 68 454 лева.

   Недвижимият имот бил придобит от ответника с нотариален акт  № .., том ., рег. № …, дело № ./…. г., на нотариус с рег. №238 на НК с р-н на действие ЕПРС, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № ../…… г., акт № .., том ., дело № .., преди проверявания период чрез дарение от неговите родители.

2. С нотариален акт № .., том .., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. дв. рег. № …., акт № .., том .., дело № …/……… г., ответникът Г.Т.Г. продал на А. П. И., следния недвижими имот: АПАРТАМЕНТ № . /ш./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., ул. „С. М.” бивша /’’В. Т.“/, в жилищна сграда № ./ч./, вход “.”, етаж .. /в./, с площ от 57,04 /петдесет и седем щяло и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и други сервизни помещения, при съседи по нотариален акт: Ц. Г., стълбище и от две страни двор, заедно с избено помещение № . /ш./ при съседи: коридор, мазе № .  на апартамент № .  и двор, заедно с 8,55 % /осем цяло петдесет и пет стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земи, в квартал .. /е./ по плана на града, за сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева.

Пазарна стойност на недвижимия имот към момента на продажбата била 81 000 лева.

   Недвижимият имот бил придобит от ответника с нотариален акт  № …, том ., дело № … от ………. г., като малолетен, чрез дарение преди проверявания период.  По време на проверявания период ответникът Г.Г. е придобил следните недвижими имоти.

С нотариален акт № …, том ., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том ., дело № …/…… г., ответникът Г.Г. закупил от К. Г. В. следния недвижим имот:  АПАРТАМЕНТ № .. /седемнадесети/, находящ се в гр. Е. П., С. о., на улица “Н. В.” в жилищната сграда на блок № . /д./, вход ., етаж . /ш./, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 39,83 /тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при съседи: двор, ап. № ..  на  Л. и А. С., стълбище и ап. № ..  на  В. К., заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № .. /с./, с площ от 4,48 / четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при съседи: стълбище, двор, коридор и мазе № .. на ап. № .., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена - държавна земя, в квартал .. /д. и с./ по плана на града, за сумата от 3 500 / три хиляди и петстотин.

Пазарна стойност на този недвижим имот към момента на покупката била 48 300 лева.

С нотариален акт № .., том ., рег. № …, дело № .., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …, акт № …, том ., дело № …/………. г., Г.Г. продал на М. В. С. гореописания недвижим имоти за сумата от 2 700 лева.

Пазарна стойност на недвижимия имот към момента на продажбата била 56 900 лева.

С нотариален акт  № …, том …, рег. № …., дело № …., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том ./……… г.,  ответникът Г.Т.Г. е купил от „А.“ ООД следния недвижим имот, находящ се в град Е. П., община Е. П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.” № .. /д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене, цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един пяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв. м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № …/…… г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …., за който е отреден парцел …. /с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/……. г., изменен със заповед № ..-…/-…. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…., улица и УПИ … - …, а именно: АПАРТАМЕНТ № . /с./, разположен на четвърти жилищен етаж на гореописаната сграда, кота +12,03 м /плюс дванадесет цяло и три стотни метра/, със застроена площ от 59,80 кв.м. /петдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от антре, баня с тоалетна, килер, една спалия, дневна с кухненски бокс и две тераси, при граници и съседи на апартамента: от север - апартамент № . /осем/ на същата жилищна сграда, стьлбищно пространство и асансьорна шахта, от изток - на фасада към бул. „В.”, от юг — калканна стена към УПИ … – …., и от запад - вътрешен двор, отгоре - апартамент № . /д./, отдолу апартамент № . /п./, заедно с прилежащите му 5 % /п. процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 6,70 /шест цяло и седемдесет стотни кв.м./, с обща площ от 66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и две стотни/ кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по- горе, за сумата от 7 853 /седем хиляда осемстотин петдесет и три/ лева.

   Пазарна стойност на недвижимия имот към момента на покупката била 76 000 лева, а към настоящия момент възлизала на 83 040 лева. Според ищеца този недвижим имот подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не е установен законен източник на средства.

С нотариален акт  № .., том .., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том .., дело № …/……… г.,  ответникът Г.Т.Г. закупил от „А.“ ООД  недвижим имот, находящ се в град Е. П., община Е. П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.”№.. /д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един цяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв.м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …. /х. п. д. и ч./, за който е отреден парцел …. /с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/………. г., изменен със заповед № ..-…/-…. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…. /п. отреден за х. п. д. н ч./, улица и УПИ … - …, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, разположен на полусутеренно ниво на гореописаната сграда,  на кота – 3,16 м /минус три цяло и шестнадесет стотни метра/, със застроена площ от 73,38 кв.м. /седемдесет и три цяло и тридесет и осем квадратни метра/, състоящ се от търговски салон, склад, преддверие и WC, при граници и съседи на магазина: от север - калканна стена, от изток - фасада към бул. „В.”, от юг - козметично - фризьорски салон и обща стълбищна клетка с асансьор, машинно, и помещение за хидрофор, от запад - вътрешен двор, отгоре - заведение за бързо хранене, собственост на И. Р. Н., заедно е прилежащите му 7 % /седем процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 9,97 /девет цяло деветдесет и седем стотни/, с обща ценообразуваща площ от 83,35 /осемдесет и три цяло тридесет и пет стотни/ кв. м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по - горе, за сумата от 17 500 /седемнадесет хиляда и петстотин/ лева.

Пазарна стойност на недвижимия имот към момента на покупката била 103 000 лева, а към настоящия момент - 105 055 лева.

   Недвижимият имот подлежал на отнемане според ищеца в полза на държавата, тъй като за придобиването му не е установен законен източник на средства.

   С нотариален акт  № …, том ., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №…, акт № .., том .., дело № …/……. г.,  ответникът Г.Т.Г. закупил от „Г.“ ООД следния недвижими имот: МАГАЗИН № . /т./ находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., жилищен блок “В. Л.”, вх. Б, на три нива с разгъната застроена площ от 83,57 кв.м. /осемдесет и три цяло петдесет и седем стотни/, търговска площ от 74,77 кв.м. /седемдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни/, и складово - сервизно помещение – 8,80 /осем цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при граници: първо ниво: от север - магазин № ., от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - стьлбищна клетка на вх. Б; второ ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг — улица с о.т. 34а-346, от запад - апартамент № .. и трето ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - апартамент № .., заедно с 4.85 % /четири цяло и осемдесет и пет процента/  идеални части от общите части и от правото на строеж върху терена, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., съставляващ УПИ .. - За ОбНС и магазини /е. отреден за ОбНС и магазини/, в квартал … /д. и п. „.”/, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/…. г., и изменен с решение № … от протокол №../… г. на ОбНС Е. П., при граници и съседи на парцела по скица: улица, УПИ … - за ОбНС и магазини /д. отреден за ОбНС и магазини/, улица и УПИ .-… /де. отреден за имот планоснимачен номер т. д. и ш./, за сумата от 30 000 лева /тридесет хиляди/ лева.

   Пазарна стойност на недвижимия имот към момента на покупката била 83 500 лева, а към настоящия момент- 119 650 лева.

   Недвижимият имот подлежал на отнемане според ищеца в полза на държавата от ответника Г.Г., тъй като за придобиването му не е установен законен източник на средства.

   Ищецът твърди, че в проверявания период ответникът е притежавал следните моторни превозни средства.

1.   Лек автомобил, марка “Ф.”, модел “Г.”, рег. №  …….., рама № ……, двигател ……., с дата на първоначална регистрация – 10.09.1992 г., цвят ”червен“, дата на придобиване – 07.03.2008 г., и пазарна стойност към момента на придобиването 3 200 лева, а към настоящия момент - 1 200 лева;

   2. Лек автомобил, марка “БМВ”, модел “… .. К.”, рег. № ………, рама № ………., двигател – ……….., с дата на първоначална регистрация – 01.11.2002 г., цвят ”тъмно син“, дата на придобиване – 01.10.2008 г., дата на разпореждане – 28.10.2010 година.

Пазарна стойност към момента на придобиването според ищеца възлизала на 22 545 лева, а към датата на разпореждането - 16 908 лева.

   Ищецът твърди, че сумата в размер на 16 908 лв., получена от продажбата на това МПС, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен произход на средствата за придобиването му.

   3. Лек автомобил, марка “БМВ”, модел “…….”, рег……., рама № ………, двигател –……….., с дата на първоначална регистрация – 04.07.2000 г., цвят ”тъмно син“, дата на придобиване – 05.10.2010 г.; дата на разпореждане – 22.06.2011 година.

   Пазарната стойност към момента на придобиването била 12 707 лева, а към момента на разпореждането - 11 500 лева.

   Сумата в размер на 11 500 лв., получена от продажбата на това МПС, подлежи на отнемане в полза на държавата според ищеца, тъй като не е установен законен произход на средствата за придобиването му.

   4. Товарен автомобил, марка “Ф.”, модел “……….”, рег.№ ………, рама № ………, двигател – …………., с дата на първоначална регистрация – 26.05.1997 г., цвят ”син“, дата на придобиване – 15.05.2012 г., и дата на разпореждане – 15.03.2013 година.

Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиването била 11 000 лева според ищеца, а към момента на разпореждането - 9 800 лева.

   5. Лек автомобил, марка “БМВ”, модел “……..”, рег.№………., рама № ……….., двигател ……….., с дата на първоначална регистрация – 16.09.2003 г., цвят ”син металик“, дата на придобиване – 11.04.2010 г., дата на разпореждане – 20.07.2017 година.

   Пазарната стойност на автомобила към момента на придобиването според ищеца била 23 361 лева, а към момента на разпореждането - 7 787 лева.

   Сумата в размер на 7 787 лв., получена от продажбата на това МПС, подлежи на отнемане според ищеца в полза на държавата, тъй като не е установен законен произход на средствата за придобиването му.

   Ищецът твърди, че към 26.03.2014 г. не е имало  регистрирани трудови договори на името на ответника, както и информация за платени доходи, посочени в справка по чл.73 от ЗДДФЛ и чл.57 от ДОДФЛ (отм.), няма данни и за размер на осигурителен доход. През проверявания период били подавани годишни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за Г.Т.Г..

      За 2011 г. била подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ № 234391200419368 с декларирана данъчна основа: 1260,00 лв., дължим данък: 126 лв., чист доход: 1134,00 лева.

      За 2012 г. била подадена ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ № 234391300018248 с декларирана данъчна основа: 8488,80 лв., дължим данък: 848,88 лв., чист доход: 7639,32 лева.

   Доходите, декларирани от ответника, били получени от отдаването под наем на недвижим имот, за придобиването на който не били установени законни източници на средства. С оглед изложеното доходите от наем не следвало да се включват в приходната част на анализа според ищеца.

С Решение № 156, постановено по гр. д. № 187 по описа на РС – гр. Елин Пелин за 2014 г., било разпоредено разкриване на банкова тайна и на сведения по чл.133, ал.2 от ЗППЦК. В хода на производството ТД – гр. С. на К. изискала информация от централите на Търговските банки в страната с изх. № ………./………… г., относно притежаваните от проверяваното лице банкови сметки. От получените отговори било установено, че ответникът Г.Т.Г. имал открити банкови сметки в следните търговски банки:

1. разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на ……. г., закрита на ……… година. Началното салдо към 17.02.2004 г. било в размер на 9 006,41 лева. По сметката основно били правени вноски от проверяваното лице както следва: за 2007 г. - в размер на 2 310 лв.; за 2008 г. - в размер на 4 485, като до 30.09.08 са внесени 3825 лв.; за 2009 г. - в размер на 4 258,38 лв.; за 2010 г. - в размер на 3 078,58 лв.; за 2011 г. - в размер на 702,30 лв.; за 2012 г. - в размер на 200 лв. Общият размер на вноските възлизал на 15 034,26 лв. На 29.04.2001 год. от сметката били прехвърлени 7 000 лв. по сметка 19446624 в „Б. ДСК“ ЕАД.

 Сумата в размер на 8 899,26 лв., внесена на каса от проверяваното лице през периода 2008 г. - 2012 г., подлежи на отнемане според ищеца в полза на държавата, тъй като не били установени законни източници на средства за придобиването ѝ.

   По сметката били направени и вноски от трети лица (за наеми) през 2011 г. в размер на 2 150  лева, както и банкови преводи през 2009 г. с основание „изплатени застрахователни щети за МПС“ от ЗК „Е.“ в размер на 1 542,79 лева. През 2011 г. по сметката бил получен паричен превод на 08.04.2011 г. в размер на 11 500 лв. във връзка с продажбата на лек автомобил „БМВ ….“ с рег. № ………., собственост на ответника.

Сумата в размер на 2 150 лв., внесена от трети лица,  подлежи на отнемане според ищеца в полза на държавата, тъй като не било установено основанието за превода им. 

Сумата, получена от продажбата на лек автомобил „БМВ …….“ с рег. № ………., в размер на  11 500 лв., подлежи на отнемане според ищеца в полза на държавата.

2. Спестовен влог в лева № ……… /стар №……….. Началното салдо по сметката към 17.02.2004 г. било в размер на 30,04 лева. По сметката била направена една вноска от трето лице през 2005 г. в размер на 20 лева. През 2009 г. била изтеглена сума в размер на 50,61 лева.

3. Спестовен влог в лева № ………., който бил без движение през проверявания период.

4. Срочен депозит в лева № ………., открит на 29.04.2011 г. с  вътрешнобанков превод от сметка на проверяваното лице № 1………. в размер на 7 000 лева. На 03.04.2012 г. сумата била изтеглена и сметката е закрита.

5. Разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 година. По сметката основно били правени вноски от проверяваното лице както следва: за 2004 г. - в размер на 11 170 лв.; за 2005 г. - в размер на 16 952 лв.; за 2006 г. - в размер на 17 434 лв.; за 2007 г. - в размер на 17 854,35 лв.; за 2009 г. - в размер на 2 450 лв.; за 2012 г. - в размер на 2 000 лв.; за 2013 г. - в размер на 3 810 лв., или общо 71 670,35 лева.

Сумата в размер на 8 260 лв., внесена на каса през периода 2009 г. - 2013 г., подлежи на отнемане според ищеца в полза на държавата, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.

По сметката били правени и вноски от трети лица: за 2004 г. - в размер на 600 лв., за 2007 г. - в размер на 1100 лв., за 2008 г. - в размер на 2 360 лв.(до 30.09.1760 лв.), за 2012 г.- в размер на 1 000 лв., за 2014 г. - 662 лева.  На 13.07.2009 г. чрез вътрешнобанков превод била прехвърлена сумата от 20 000 лв. в сметка № ………….. на проверяваното лице. Салдото към 25.03.2014 г. било в размер на  928,55 лева.

Сумата в размер на 2 262 лв., внесена от трети лица в периода след 30.09. 2008 г. – 2012 г., подлежи на отнемане в полза на държавата според ищеца, тъй като не е изяснено основанието за превода.

6. Сметка IBAN ***, открита на 09.04.2001 г., закрита на 07.04.2008 година. Началното салдо към 17.04.2004 г. било в размер на 0,50 лева. По сметката основно били правени вноски от проверяваното лице, както следва: за 2004 г. - в размер на 260 лв.; за 2005 г. - в размер на 200 лв.; за 2006 г. - в размер на 3 085 лв.; за 2007 г. - 4 000 лв., или  общо в размер на 7 545 лева. По сметката чрез вътрешнобанкови преводи били прехвърляни суми от сметка № BG ………… 1214 12, за 2004 г. - в размер на 4 002 лв., за 2005 г. - в размер на 10 004 лв., за 2006 г. - в размер на 14 025 лв., за 2007 г. - в размер на 22 000 лева, или общо в размер на 50 031 лева. На 13.07.2009 г. чрез вътрешнобанков превод била прехвърлена сумата от 20 000 лв. в сметка № ………… на проверяваното лице.

7. Многофакторен сестовен влог в лева IBAN ***, открит на 13.09.2007 г. с  вътрешнобанков превод от сметка № …………… в размер на 20 000 лева. По сметката основно били правени вноски от проверяваното лице както следва: за 2007 г. - в размер на 16 940 лв. Салдото към 01.03.2014 г. било в размер на  19,08 лева.

8. Разплащателна сметка в щатски долари № ………….., открита на 15.02.2006 г., закрита на 29.11.2006 година. По сметката през периода на активност били  внесени 152 щ.д. с равностойност на 247, 33 лева.

9. Разплащателна сметка в щатски долари № **********, открита на 15.02.2006 г., закрита на 29.11.2006 година. По сметката през периода на активност били внесени 298,67 щ.д. с равностойност на 453,54 лева.

Ищецът твърди, че съгласно статистически данни на НСИ (писма изх. № 37-00-6/06.02.2008 г., изх. № 37-00-7/07.05.2009 г., №37-00-12/05.05.2010 г., №37-00-32/10.10.20011 г., №37-00-12/25.04.2012 г. и №37-00-6/01.04.2013 г.) минималните разходи за издръжка на проверяваното лице и неговото семейство  за периода 17.02.2004 г.  – 17.02.2014 г. по години са, както следва:

за 2004 год. – 1879,17 лева;

за 2005 год. – 2202 лева;

за 2006 год. – 2470 лева;

за 2007 год. – 2891 лева;

за 2008 год. – 3332 лева;

за 2009 год. – 3362 лева;

за 2010 год. – 3583 лева;

за 2011 год. –   3873 лева;

за 2012 год. – 4485 лева;

за 2013 год. –  5026 лева.

за 2014 год. –   410,92 лева.

Средногодишните парични разходи на проверяваното лице за издръжка на домакинството по данни на НСИ били общо 33 514,08 лева.

От писмо вх. № СП-396/23.03.2014 г. на Главна дирекция “Г. п.” при МВР ищецът установил, че за проверявания период от 17.02.2004 г. до 17.02.2014 г. са регистрирани няколкократни излизания/влизания през ГКПП на Р България на проверяваното лице.

След извършен преглед на постъпилата информация ищецът ичислил разходите за пътуванията в чужбина, т.е. необходимите минимални парични средства /дневни, квартирни и пътни/ съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /в сила от 01.07.2004 г./ и Заповед № 54/26.02.1996 г. на министъра на финансите за определяне размерите на дневните и квартирни пари по Приложение № 1 към Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

За 2006 г. - в размер на 1 496, 21 лева.

За 2009 г. - в размер на 68, 45 лева.

За 2010 г. - в размер на 68, 45 лева.

От писмо с вх. № ТД10-СФ/УВ-9950/03.04.2014 г. от Община Е. П., Дирекция „Финансово стопански дейности“, ищецът установил, че за 2013 г. ответникът платил данъци в размер на 252, 95 лева. От тях 222 лв. били предвидени в статистическите разходи за издръжка, а разликата от 30,95 лв. била включена като извънреден разход.

Ищецът твърди, че с протокол от 22.05.2013 г. за претърсване и изземване по н.о.х.д. № 3165/2018 г., 15 състав, по описа на Специализирания наказателен съд  са иззети банкноти, както следва: 2/два/ бр. банкноти с номинал 500 /петстотин/ евро; 13 /тринадесет/ бр. банкноти с номинал 50 /петдесет/ евро; 110 /сто и десет/ бр. банкноти с номинал 100 /сто/ лева; 123 /сто двадесет и три/ бр. банкноти с номинал 50 /петдесет/ лева; 187 /сто осемдесет и седем/ бр. банкноти с номинал 20 /двадесет/ лева и една пачка банкноти 100 /сто/ броя с номинал 20 /двадесет/ лева.

При извършения обиск, претърсване и изземване от Г.Г. била иззета сума общо в размер на 26 756,27 лева.

Сумата в размер на 26 756, 27 лв., иззета от проверяваното лице с протокол за претърсване и изземване от 22.05.2015 г., подлежи на отнемане в полза на държавата според ищеца, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването ѝ.

С писмо - покана с изх. № ТД10СФ/УВ-5627 от 13.07.2018 г било отправено искане за попълване и представяне на декларация по чл. 57, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) на проверяваното лице Г.Т.Г.. Декларацията била подадена в ТД-С. на К. с приемо – предавателен протокол № ТД …/…../…….г.

С посочената декларация ответникът заявил следното.

І. Недвижими имоти:

1. АПАРТАМЕНТ № .. /с./, находящ се в гр. Е. П., С. о., на улица “Н. В.” в жилищната сграда на блок № . /д./, вход ., етаж . /ш./, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 39,83 /тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв.метра, съгласно нотариален акт № …, том ., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …, акт № .., том ., дело № …/………. година. Този имот бил продаден с нотариален акт № .., том ., рег. № …, дело № .., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …, акт № …, том ., дело № …/…. година.

2. МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в град Е. П., О. Е. П., О. С., ул. „В.” № ., придобит съгласно нотариален акт № .., том .., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том .., дело № …/………. година.

3. МАГАЗИН № . /т./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., жилищен блок “В. Л.”, вх. ., на три нива, с разгъната застроена площ от 83, 57 кв.м., придобит съгласно нотариален акт  № …, том ., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …, акт № .., том .., дело №…/………… година.

4. АПАРТАМЕНТ № . /п./, находящ се в гр. Е. . общ. Е.П., обл. С., на ул. „В.” № .. /де./, /бивша ул. ,,Ф. С."/, в жилищна сграда  на  блок № ., вход ., на . /п./ етаж, продаден съгласно нотариален акт  № …, том ., рег. № …., дело № .., вписан в Служба по вписванията с вх. дв. рег. № …, акт № …, том ., дело № …/………… година.

5. АПАРТАМЕНТ № 6 /ш./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., ул. „С. М.” бивша /’’В. Т.“/, в жилищна сграда № . /ч./, вход “.”, етаж .. /в./., продаден съгласно нотариален акт № .., том .., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. дв. рег. № …, акт № .., том .., дело№ … / ……. година.

Г.Т.Г. декларирал разпоредителни сделки с МПС, негова собственост.

1. Лек автомобил, марка “БМВ”, модел “…….”, рег. №  ………, рама № ………., двигател – ………., с дата на първоначална регистрация – 01.11.2002 г., цвят ”тъмно син“, дата на придобиване – 01.10.2008 г., дата на продажба – договор № …. от ………. г., за сумата от 600,00 лева.

2. Лек автомобил, марка “БМВ”, модел “……..”, рег. № …………, рама № ………., двигател –………….., с дата на първоначална регистрация – 04.07.2000 г., цвят ”тъмно син“, дата на придобиване – 05.10.2010 г., дата на продажба – договор № …. от …………. г., за сумата от 600,00 лв.

Ответникът декларирал и банкови сметки в „У.К. Б.“ АД – разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 г., салдо по сметката 10 223,45 лева; многофакторен сестовен влог в лева IBAN ***, открит на 13.09.2007 г., салдо 0,00 лева; както и разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 година. По сметката на 04.04.2012г. постъпила сума в размер на 30 012,55 лв., представляваща трансформация на имущество от продажбата на недвижим имот АПАРТАМЕНТ № . /п./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., на ул. „В.” № 10 /десет/, /бивша ул. ,,Ф. С."/, в жилищна сграда  на  блок №. , вход ., на . /п./ етаж, продаден съгласно нотариален акт  № …, том ., рег.№ …., дело № ... Ответникът не декларирал доходи от трудови и приравнени към тях правоотношения. Декларирал суми от отдаване под наем на недвижими имоти - общо за проверявания период 100 200 лева. Ответникът декларирал и доходи от сделки с недвижимо и движимо имущество - общо 80 354,05 лева, които данни съвпадат според ищеца със  събраните в хода на проверката.

В ТД – С. на К. с вх. № …-../..-…/…….. г. постъпило възражение, ведно с приложени към нея доказателства, подписано от Г.Т.Г., което ищецът не уважил.

Ищецът направил анализ за определяне на значително несъответствие по години, като установил несъответствие за изследвания период в размер на 399 975,63 лева.

Ето защо моли съда да постанови на основание чл. 74 ЗОПДНПИ (отм.), във връзка с § 5, ал. 2 ПЗР на ЗПКОНПИ и  чл. 153 и сл. ЗПКОНПИ, сега ЗОНПИ, решение, с което да отнеме в полза на държавата от Г.Т.Г. следното имущество на стойност 392 267, 38 лв.:

-        недвижим имот, находящ се в град Е. П., община Е.П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.” № .. /дванадесет/, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене, цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един пяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв. м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …., за който е отреден парцел …. /с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/………. г., изменен със заповед № ..-…/-…. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…., улица и УПИ …- …, а именно: АПАРТАМЕНТ № . /с./, разположен на четвърти жилищен етаж на гореописаната сграда, кота +12,03 м /плюс дванадесет цяло и три стотни метра/, със застроена площ от 59,80 кв.м. /петдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от антре, баня с тоалетна, килер, една спалия, дневна с кухненски бокс и две тераси, при граници и съседи на апартамента: от север - апартамент № . /о./ на същата жилищна сграда, стьлбищно пространство и асансьорна шахта, от изток - на фасада към бул. „В.”, от юг — калканна стена към УПИ …– …., и от запад - вътрешен двор, отгоре - апартамент № . /д./, отдолу апартамент № . /п./, заедно с прилежащите му 5 % /пет процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 6,70 /шест цяло и седемдесет стотни кв.м./, с обща площ от 66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и две стотни/ кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по- горе, за сумата от 7 853 /седем хиляда осемстотин петдесет и три/ лева.

-        недвижим имот, находящ се в град Е. П., община Е. П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.”№../д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един цяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв.м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м., находящ се в гр. Е.П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …. /х. п. д. и ч./, за който е отреден парцел …. /с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/……. г., изменен със заповед № ..-…/-…. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…. /п. отреден за х. п. д. н ч./, улица и УПИ … - …, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, разположен на полусутеренно ниво на гореописаната сграда,  на кота – 3,16 м /минус три цяло и шестнадесет стотни метра/, със застроена площ от 73,38 кв.м. /седемдесет и три цяло и тридесет и осем квадратни метра/, състоящ се от търговски салон, склад, преддверие и WC, при граници и съседи на магазина: от север - калканна стена, от изток - фасада към бул. „В.”, от юг - козметично - фризьорски салон и обща стълбищна клетка с асансьор, машинно, и помещение за хидрофор, от запад - вътрешен двор, отгоре - заведение за бързо хранене, собственост на И. Р. Н., заедно е прилежащите му 7 % /седем процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 9,97 /девет цяло деветдесет и седем стотни/, с обща ценообразуваща площ от 83,35 /осемдесет и три цяло тридесет и пет стотни/ кв. м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по - горе, за сумата от 17 500 /седемнадесет хиляда и петстотин/ лева.

-        МАГАЗИН № . /т./ находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., жилищен блок “В. Л.”, вх. ., на три нива с разгъната застроена площ от 83,57 кв.м. /осемдесет и три цяло петдесет и седем стотни/, търговска площ от 74,77 кв.м. /седемдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни/, и складово - сервизно помещение – 8,80 /осем цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при граници: първо ниво: от север - магазин № ., от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - стьлбищна клетка на вх. .; второ ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг — улица с о.т. 34а-346, от запад - апартамент № .. и трето ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - апартамент № .., заедно с 4.85 % /четири цяло и осемдесет и пет процента/  идеални части от общите части и от правото на строеж върху терена, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., съставляващ УПИ … - За ОбНС и магазини /е. отреден за ОбНС и магазини/, в квартал … /дв. и п. „.”/, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/…. г., и изменен с решение № 499 от протокол №18/2005 г. на ОбНС Е. П., при граници и съседи на парцела по скица: улица, УПИ … - за ОбНС и магазини /дванадесети отреден за ОбНС и магазини/, улица и УПИ X-… /д. отреден за имот планоснимачен номер т. д. и ш./, за сумата от 30 000 лева /тридесет хиляди/ лева.

-        Сумата общо в размер на 8 899,26 лв., представляваща внесена на каса от проверяваното лице през периода 2008 г. - 2012 г. внесена по разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 16.04.2007 г., закрита на 23.03.2012 г.  в ТБ "Б. ДСК" ЕАД;

-        Сумата общо в размер на 2 150 лв., представляваща внесена от трети лица  по разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 16.04.2007 г., закрита на 23.03.2012 г.  в ТБ "Б. ДСК" ЕАД;

-        Сумата общо в размер на 8 260 лв., представляваща внесена на каса от проверяваното лице през периода 2008 г. - 2013 г. внесена по сметка разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 г.  в ТБ "У. Б." АД;

-        Сумата общо в размер на 2 262 лв., внесена от трети лица в периода след 30.06. 2008 г. – 2012 г. внесена по сметка с разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 г.  в ТБ "У. Б." АД;

-        Сумата в размер на 26 756,27 лв., иззета от проверяваното лице с протокол за претърсване и изземване и с протокол за обиск и изземване, двата от 22.05.2015 година.

-        сумата в размер на 16 908 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 28.10.2010 г. на лек автомобил “БМВ”, модел “……….”, рег. № ……….., рама № …………, двигател – ………….., с дата на първоначална регистрация – 01.11.2002 г., придобит на  01.10.2008 г.; както и сумата в размер на 11 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 22.06.2011 г. на лек автомобил, марка “БМВ”, модел “………”, рег.№ …………., рама № ………….., двигател – …………., с дата на първоначална регистрация – 04.07.2000 г.,придобит на  05.10.2010 г.; както и сумата в размер на 7 787 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 20.07.2017  на лек автомобил, марка “БМВ”, модел “………”, рег.№…………., рама № ……………, двигател - ………….., с дата на първоначална регистрация – 16.09.2003 г., придобит на  11.04.2010 година.

Претендират се и разноските по производството.

Ответникът е депозирал писмен отговор, в който оспорва допустимостта на производство с възражението, че искът е предявен след изтичане на законоустановения срок за проверка, поради което правата на държавата за отнемане на имущество по този ред са преклудирани. По тези възражния, счетени за неоснователни, съдът се е произнесъл в закрито съдебно заседание. При условията на евентуалност исковете са оспорени като неоснователни.

   Ответникът поддържа, че получените от него в периода 17.02.2004 г. – 17.02.2014 г. законни приходи надвишават всичките му установени разходи, в т. ч. за издръжка, а имуществото, което е придобил през проверявания период е със средства от установен законен източник, като дори е налице излишък.

   За 2004 г.  ответникът сочи, че е имал налични парични средства в „У. Б.“ АД в размер на 10 223. 47 лева, като е реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С. М.“ № ., вх. ., ет. ., сключен с Д. А. Д., както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с А. Г. П.. Разходите за издръжка през 2004 г. възлизали на 1 836 лева. Към 31.12.2004 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 15 587. 47 лева.

   За 2005 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С. М.“ № ., вх. ., ет. ., сключен с Д. А.Д., както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с А. Г. П.. Разходите за издръжка през 2005 г. възлизали на 2 016 лева. Към 31.12.2005 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 20 771. 47 лева.

   За 2006 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С. М.“ № ., вх. ., ет. ., сключен с Д. А. Д.в, както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Разходите за издръжка през 2006 г. възлизали на 2 160 лева. Към 31.12.2006 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 25 811. 47 лева.

   За 2007 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е.П., ул. „С. М.“ № ., вх. ., ет. ., сключен с Д.А. Д.в, както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е.П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Разходите за издръжка през 2007 г. възлизали на 2 388 лева, като разход за тази година била и сумата от 3 500 лева за закупуване на апартамент № .., находящ се в гр. Е.П., ул. „Н. Й. В.“, бл. ., вх. ., ет. .. Към 31.12.2007 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 27 123. 47 лева.

   За 2008 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С. М.“ № ., вх. ., ет. ., сключен с Д. А.Д., както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е.П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Приход била и сумата от 2 700 лева от продажба на апартамент № 17, описан по-горе. Разходите за издръжка през 2007 г. възлизали на 2 412 лева, като разход за тази година била и сумата от 7 853 лева за закупуване на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., ет. .; сумата от 1 173. 50 лв. за закупуване на л.а. „Ф. Г.“ с рег. № ………..; както и сумата от 1 955. 83 лв. за покупка на л. а. БМВ с рег. № …………. Към 31.12.2008 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 23 629. 14 лева.

   За 2009 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 2 400 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С. М.“ № ., вх. . ет. . сключен с Д.А. Д.., както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Приход била и сумата от 5000 лв. от продажба на апартамент № 6, описан по-горе. Разходите за издръжка през 2009 г. възлизали на 2 232 лева, като разход за тази година била и сумата от 17 500 лева за закупуване на магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № ... Към 31.12.2009 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 14 897.14 лева.

   За 2010 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент №., находящ се в гр. Е.П., ул. „В.“ № .., вх. ., ет. ., сключен с Д. Й. Д., както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Приход била и сумата от 1 200 лв. – наемна цена по договор за наем на магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., сключен с „А. – з. к.“ ЕООД; сумата от 600 лв. – продажна цена за л. а. БМВ д рег. № …………, както и сумата от 600 лв. – от продажба на МПС на купувача Г. Д. И.. Разходите за издръжка през 2010 г. възлизали на 2 814 лева, като разход за тази година била и сумата от 2 933. 75 лева за закупуване на л.а. БМВ с рег. № ………….. Към 31.12.2010 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 18 749. 40 лева.

   За 2011 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., вх. ., ет. ., сключен с Д. Й.Д., както и приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Приход била и сумата от 7 200 лв. – наемна цена по договор за наем на магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., сключен с „А.– з. к.“ ЕООД, както сумата от 3 000 лв. – продажна цена за л. а. БМВ с рег. ………... Разходите за издръжка през 2011 г. възлизали на 2 937 лева, като разход за тази година била и сумата от 1 000 лева за закупуване на л.а. БМВ с рег. № …………, както и сумата от 586. 75 лв. – за закупуване на т.а. „Ф. ..“ с рег. № ……………. Към 31.12.2011 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 31 625. 65 лева.

   За 2012 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № 7, находящ се в гр. Е. .П., ул. „В.“ № .., вх. ., ет. ., сключен с Д.Й. Д., както и приходи в размер на 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., бл. ., вх. ., ет. ., сключен с М. Г. К.. Приход била и сумата от 7 200 лв. – наемна цена по договор за наем на магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., сключен с „А. – з. к.“ ЕООД, сумата от 3 600 лв. – наемна цена по договор за ваем на първи етаж от магазин № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С.“ № .., сключен с „И. ..“ ЕООД, сумата от 700 лв. - продажна цена за т.а. „Ф. ..“ с рег. № …………., сумата от 100 лв. – продажна цена за л.а. „Ф. г.“ с рег. № ………., както и сумеата от 68 454. 05 лева от продажба на апартамент № ., предмет на нотариален акт № …/….година. Разходите за издръжка през 2012 г. възлизали на 3 392 лева, като разход за тази година била и сумата от 30 000 лева за закупуване на магазин № ., находящ се в гр. Е. П., жилищен блок „.. Л.“, вх. Б. Към 31.12.2012 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 82 487. 70 лева.„

   За 2013 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., вх. ., ет. ., сключен с Д. Й.Д., както и приходи в размер 7 200 лв. – наемна цена по договор за наем на магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е.П., ул. „В.“ № .., сключен с „А. – з. к.“ ЕООД, а и сумата от 4 800 лв. – наемна цена по договор за наем на първи етаж от магазин № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С.“ № .., сключен с „И. ..“ ЕООД. Разходите за издръжка през 2013 г. възлизали на 3 721 лева. Към 31.12.2013 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 94 366. 70 лева.

   За 2014 г.  ответникът реализирал приходи в размер на 3 600 лева от договор за наем на апартамент № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., вх. ., ет. . сключен с Д. Й. Д., както и приходи в размер 7 200 лв. – наемна цена по договор за наем на магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е. П., ул. „В.“ № .., сключен с „А. – з. к.“ ЕООД, а и сумата от 4 800 лв. – наемна цена по договор за наем на първи етаж от магазин № ., находящ се в гр. Е. П., ул. „С.“ № .., сключен с „И. ..“ ЕООД. Разходите за издръжка през 2014 г. възлизали на 3 760 лева. Към 31.12.2014 г. наличните парични средства на ответника възлизали на 106 206. 70 лева.

   Ответникът твърди, че към сумата от 106 206. 70 лв. следва да се прибавят и даренията на парични средства от майка му, леля му и дядо му в размер на около 20 000 евро и 5 000 лева, както и сумата от 24 000 лева, която е получил като възнаграждение по договори за ремонт и поддръжка на компютри, сключени с различни лица  през периода 2004 г. - 2014 година.

   В обобщение поддържа, че през проверявани период от продажби на недвижими имоти е реализирал приходи от около 76 154.05 лева, 73 545. 05 лева от които са от продажби на недвижими имоти, придобити чрез дарение преди началото на процесния период. От продажби на движими вещи ответникът реализирал приходи от около 5 000 лева, от наемни правоотношения – приход от около 100 200 лева. В периода от 2000 г. до 2015 г. ответникът получил по дарение от своята майка, леля и дядо парични суми, вкл. по банков път, в общ размер на 45 000 лева (от С. Г. Г. – леля, получил сума от около 10 000 евро, от И. И. Г. – майка, получил сума от около 10 000 евро, а от Г. Т. Г. – дядо, сума от около 5 000 лева). Ето защо към началото на проверявания период ответникът разполагал с налична сума по разплащателна банкова сметка *** „У. Б.“АД в размер на 10 223. 47 лева. Поддържа, че през целия проверяван период е работил по граждански договори като компютърен специалист и реализирал месечни приходи от около 200 лева или общо 24 000 лева за целия проверяван период.

   Ответникът сочи, че общият размер на паричните средства за закупуване на недвижими имоти и МПС през процесния период възлиза на 66 502, 53 лв. (58 853 + 7 649, 83), който размер е по-малък от сумата, придобита от продажби на недвижими имоти – 76 154, 05 лева. Разходите  за издръжка на ответника в проверявания период се понасяли основно от неговите баба, дядо, леля, баща и приятелка, с които той живеел в общо домакинство.

В заключение, ако не се споделят доводите за недопустимост на производството, се прави искане за постановяване на решение, с което предявеният иск да бъде отхвърлен.

 Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, с оглед разпоредбата на чл. 235, ал. 1 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното.

С решение № 438/04.07.2018 г. на К. (сега КОНПИ, наричана по-нататък в изложението К.) е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Специализираната прокуратура с вх. № УВ-330/14.02.2014 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 257/2012 г. по описа на СДВР - МВР – гр. С., пр. пр. № 702/12 г. по описа  на Специализираната прокуратура на ответника Г.Т.Г. за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2, вр. ал. 2 НК и по чл. 354а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, пр. 5  НК, затова че:

   1.За периода от месец юни 2012 г. до 23.05.2013 г. на територията на град С. и страната участвал в организирана престъпна група с ръководител Д. С. С. с ЕГН: **********, и участници Г. М. П. с ЕГН: **********, Н. В. К. с ЕГН: **********, Н. Д. П. с ЕГН: **********, В. И.И.: с ЕГН **********, Ц. П. А. с ЕГН: **********, и Ю. И. Ц. с ЕГН: **********, като обвиняемият Г.Т.Г. имал функция да осигурява наркотични вещества на другите участници в групата, като групата е създадена с цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 НК (придобиване и държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества от лицата, които действат по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група) на територията на град С. и страната и с користна цел (получаване на парични облаги от продажбата на наркотични вещества) - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т.2, вр. ал.2 от НК.

   2. На 22.05.2013 г. в гр. Е. П. без надлежно разрешително съгласно ЗКНВП държал и разпространил като предал на Д. С. С. с ЕГН: **********, високорискови наркотични вещества – 989 броя таблетки с лого „нахапана ябълка“, зелени на цвят, с нето тегло 263,82 грама с 32% съдържание на активен компонент – 3,4 метилен – диокси-метаамфетамин, хидрохлорид/МДМА/, на стойност 10 552,80 /десет хиляди петстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки/  -  подлежащи на контрол съгласно Конвенция за психотропните вещества на ООН /Указ № 690 на Държавен съвет от 05.04.1972 г. за присъединяване – ДВ., бр.30 от 1972 г., в сила от 16.08.1976 г., Закон на НС от 12.01.1994 г. за оттегляне на резервата по чл. 31 – ДВ, бр. 8 от 27.01.1994 г. Резервата, оттеглена на 06.05.1994 г., издадена от Министерството на външните работи, обн. ДВ, бр.40 от 02.05.1995 г., попр. бр.83 от 01.10.1996 г. /Приложение № 1, към чл. 3, ал. 1, Списък № 1 към Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г. – „растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната  медицина“, като деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група с  ръководител Д. С. С. с ЕГН: **********, и участници Г. М. П. с ЕГН: **********, Н. В. К. с ЕГН: **********, Н. Д. П. с ЕГН: **********, В. И.И. с ЕГН: **********, Ц. П. А.с ЕГН: **********, и Ю.И. Ц. с ЕГН: ********** - престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 1, вр. ал.1, пр. 5 НК.

С договор за продажба от 13.04.2007 г., обективиран в нотариален акт № .., том ., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том ., дело № …/…….. г., ответникът Г.Г. е закупил от К. Г. В. следния недвижим имот:  апартамент № . /с./, находящ се в гр. Е. П., С. о., на улица “Н. В.” в жилищната сграда на блок № . /д./, вход ., етаж . /ш./, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 39,83 /тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв. метра, при съседи: двор, ап. № ..  на  Л. и А. С., стълбище и ап. № ..  на  В.К., заедно с избено помещение № .. /с./, с площ от 4,48 / четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв. метра, при съседи: стълбище, двор, коридор и мазе № .. на ап. № .., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена - държавна земя, в квартал .. /д. и с./ по плана на града, при посочена в нотариалния акт пазарна цена от 3 500 лева и и данъчна оценка 3 486. 30 лева. Отразено е, че продажната цена е заплатена от купувача на продавача преди подписване на нотариалния акт.

Ответникът се е разпоредил с този имот на 07.02.2008 г., когато, видно от нотариален акт № .., том ., рег. № …, дело № .., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …, акт № …, том ., дело № …/………… г., продал същия на М. В. С.за сумата от 2 700 лева при данъчната оценка на имота възлиза на 2 647. 40 лева.

Видно от нотариален акт  № .., том …, рег. № …., дело № …., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том ./………. г.,  ответникът Г.Т.Г. закупил от „А.“ ООД следния недвижим имот, находящ се в град Е. П., община Е. П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.” № .. /д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене, цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един пяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв. м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Елин Пелин в степен на завършеност „груб строеж” в урегулиран поземлен имот с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. . с планоснимачен номер …., за който е отреден парцел …. /се./, в кв. … /с.. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ..-…/…….. г., изменен със заповед № ..-…/-…. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…., улица и УПИ … - …, а именно: апартамент № . /с./, разположен на четвърти жилищен етаж на гореописаната сграда, кота +12,03 м /плюс дванадесет цяло и три стотни метра/, със застроена площ от 59,80 кв.м. /петдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от антре, баня с тоалетна, килер, една спалия, дневна с кухненски бокс и две тераси, при граници и съседи на апартамента: от север - апартамент № 8 /осем/ на същата жилищна сграда, стьлбищно пространство и асансьорна шахта, от изток - на фасада към бул. „В.”, от юг — калканна стена към УПИ …– …., и от запад - вътрешен двор, отгоре - апартамент № . /д./, отдолу апартамент № . /п./, заедно с прилежащите му 5 % /пет процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 6,70 /шест цяло и седемдесет стотни кв.м./, с обща площ от 66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и две стотни/ кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по- горе, за сумата от 7 853 лева при данъчната оценка за имота 5 876,50 лева.

С договор за продажба от ……. г., оформен с нотариален акт № .., том .., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № …., акт № .., том .., дело № …/………. г.,  ответникът Г.Т.Г. закупил от „А.“ ООД  недвижим имот, находящ се в град Е.П., община Е. П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.”№.. /д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един цяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв.м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …. /х. п. д. и ч./, за който е отреден парцел …. /с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ……../……. г., изменен със заповед № ……../-…….. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…. /п. отреден за х.п.д. н ч./, улица и УПИ …. - …, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, разположен на полусутеренно ниво на гореописаната сграда,  на кота – 3,16 м /минус три цяло и шестнадесет стотни метра/, със застроена площ от 73,38 кв.м. /седемдесет и три цяло и тридесет и осем квадратни метра/, състоящ се от търговски салон, склад, преддверие и WC, при граници и съседи на магазина: от север - калканна стена, от изток - фасада към бул. „В.”, от юг - козметично - фризьорски салон и обща стълбищна клетка с асансьор, машинно, и помещение за хидрофор, от запад - вътрешен двор, отгоре - заведение за бързо хранене, собственост на И. Р. Н., заедно е прилежащите му 7 % /седем процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 9,97 /девет цяло деветдесет и седем стотни/, с обща ценообразуваща площ от 83,35 /осемдесет и три цяло тридесет и пет стотни/ кв. м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по - горе, за сумата от 17 500 лева при данъчната оценка за имота 14 373,60 лева. 

Видно от нотариален акт №.., том .., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. дв. рег. № …. акт № .., том .., дело № …/…….. г., ответникът Г.Т.Г. продал на 24.09.2009 г. на А. П. И., следния недвижими имот: АПАРТАМЕНТ № . /ш./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., ул. „С. М.” бивша /’’В. Т.“/, в жилищна сграда № . /ч./, вход “.”, етаж . /в./, с площ от 57,04 /петдесет и седем щяло и четири стотни/ кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и други сервизни помещения, при съседи по нотариален акт: Ц. Г., стълбище и от две страни двор, заедно с избено помещение № . /ш./ при съседи: коридор, мазе № 7  на апартамент № . и двор, заедно с 8,55 % /осем цяло петдесет и пет стотни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земи, в квартал 11 /единадесет/ по плана на града, за сумата от 5 000 лева при данъчната оценка за имота 4 230,20 лева. Този имот ответникът имал по дарение, извършено през 1994 г., видно от съставения за това нотариален акт № 152/1994 г. – л. 159 и л. 160 от делото.

На 12.03.2012 г., видно от нотариален акт № .., том ., рег. № …., дело № .., вписан в Служба по вписванията с вх. дн. рег. № …, акт № …, том ., дело № …/……. г., ответникът Г.Т.Г. продал на М. Г. К. и Н. П. К., следния недвижими имот: АПАРТАМЕНТ № . /п./, находящ се в гр. Е. П., общ. Е.П., обл. С., на ул. „В.” № .. /д./, /бивша ул. ,,Ф. С."/, в жилищна сграда  на  блок № . , вход ., на . /п./ етаж, състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 69,44 /шестдесет и девет цяло четиридесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: улица между блок . /т./ и блок . /ч./, апартамент № . , бул. “Ф. С.“, и двор на блока, отгоре апартамент № .  и отдолу - магазин, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/, с полезна площ от 7,9 /седем цяло и девет десети/ кв.м, при съседи: външна стена към блок 3 /трети/, мазе № . /п./, мазе № . /д./ и външна стена към двора, заедно с 2,7997 % върху идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, за сумата от 30 000 евро. Този имот ответникът имал по дарение от своите родители, видно от нотариален акт  № .., том ., рег. № …, дело № ./…. г., на нотариус с рег. № 238 на НК с район на действие ЕПРС, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № ../………. г., акт № .., том I, дело № ...

На 05.04.2012 г. ответникът закупил от „Г.“ ООД магазин № ., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., жилищен блок “В. Л.”, вх. ., на три нива с разгъната застроена площ от 83,57 кв.м. /осемдесет и три цяло петдесет и седем стотни/, търговска площ от 74,77 кв.м. /седемдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни/, и складово - сервизно помещение – 8,80 /осем цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при граници: първо ниво: от север - магазин № 2, от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - стьлбищна клетка на вх. .; второ ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг — улица с о.т. 34а-346, от запад - апартамент № .. и трето ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - апартамент № .., заедно с 4.85 % /четири цяло и осемдесет и пет процента/  идеални части от общите части и от правото на строеж върху терена, представляващ урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., съставляващ УПИ .. - За ОбНС и магазини /е. отреден за ОбНС и магазини/, в квартал … /дв. и п. „.”/, по плана на града, утвърден със заповед № …./…….. г., и изменен с решение № 499 от протокол №18/2005 г. на ОбНС Е. П., при граници и съседи на парцела по скица: улица, УПИ … - за ОбНС и магазини /д. отреден за ОбНС и магазини/, улица и УПИ .-… /д. отреден за имот планоснимачен номер т.д. и ш./, за сумата от 30 000 лева при данъчната оценка за имота 16 162,90 лева, видно от съставения за това нотариален акт  № …, том ., рег. № …., дело № …, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №…, акт № .., том .., дело № …/……….. година.

Страните по делото не спорят относно броя и вида на закупените и продадени от ответника през изследвания период моторни преводни средства.

На 07.03.2008 г ответникът закупил за сумата от 600 евро лек автомобил, марка “Ф.”, модел “Г.”, рег. №  ……….., рама № ………….., двигател …………….., с дата на първоначална регистрация – 10.09.1992 година (л. 165 от делото).

На 01.10.2008 г. ответникът закупил лек автомобил, марка “БМВ”, модел “…………”, рег. № ………., рама № …………, двигател – ……………, с дата на първоначална регистрация – 01.11.2002 г., който продал на 28.10.2010 г., видно от договор от същата дата с нотариална заверка на подписите, за сумата от 600 лева.

На 11.04.2010 г. ответникът закупил лек автомобил, марка “БМВ”, модел “…..”, рег. № …………., рама № …………., двигател - ……….., с дата на първоначална регистрация – 16.09.2003 г., с който се разпоредил на 20.07.2017 година.

На 05.10.2010 г. ответникът придобил по силата на договор за продажба собствеността върху лек автомобил, марка “БМВ”, модел “….”, рег. № ……….., рама № …………., двигател –……………….., с дата на първоначална регистрация – 04.07.2000 г., за сумата от 1 500 евро (л. 168 от делото), като на 08.04.2011 г. същият се е разпоредил с вещта в полза на трето за процеса лице за сумата от 3 000 лева, видно от договора на л. 524 от делото.

На 15.05.2012 г. ответникът придобил собствеността върху товарен автомобил, марка “Ф.”, модел “……….”, рег. № …………, рама № …………, двигател – ………….., с дата на първоначална регистрация – 26.05.1997 г., като се разпоредил с него на 15.03.2013 година.

По делото не са представени доказателства за задгранични пътувания на ответника в изследвания период 17.02.2004 г. – 17.02.2014 г., поради което извод за броя, продължителността и дестинацията на евентуалните му пътувания не може несъмнено да бъде обоснован. 

За ответника няма данни да е собственик или да участва в управлението на търговски дружества в проверявания период.

Установява се от представените по делото годишни данъчни декларации, договори за наем и показанията на свидетелите Д. Д., Д. Д., А. П. и М. К., че за част от процесния период ответникът е генерирал доходи от наем.

Ответникът е представил договор за наем от 25.05.2010 г., вписан в Служба по вписванията, с който е поел задължение да предостави на трето за процеса лице (Р. Б. П.) за временно ползване срещу месечна цена от 570 лева магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е. П., бул. „В.“ № .... По делото липсват доказателства за получаване на наемната цена за този обект за 2010 г. В декларациите по чл. 50 ЗОДФЛ генерираният от този източник доход е заявен пред НАП за 2011 - 2014 година. Видно от договор за наем от 01.01.2012 г., сключен между ответника и „А. – з. к.“ ЕООД, същият има за обект магазин за промишлени стоки, находящ се в гр. Е.П., бул. „В.“ № .., като е уговорена месечна наемна цена от 600 лева. С договор за наем от 01.08.2012 г. ответникът поел задължение към трето за процеса лице да предостави за временно ползване срещу месечна цена от 400 лева ползването на собствения си имот, находящ се в гр. Е. П., ул. „С.“ № ...

От показанията на свидетелите Д. Д., Д. Д., А.П. и М. К., които съдът като правдиви и безпротиворечиви кредитира изцяло,  се установяват следните правнорелевантни факти: в периода м. 06.2003 г. – м. 12.2009 г. свидетелят Д. Д. живеел заедно със съпругата си в апартамент на ответника в гр. Е. П., ул. „С. М.“ № ., за което ежемесечно му заплащал лично наемна цена от 300 лева за целия период на договора; считано от 2009 г., свидетелят Д. Д. живее в апартамент на ответника в гр. Е. П., бул. „В.“ № .., ет. ., ап. ., за което ежемесечно му заплаща лично наемна цена от 300 лева; в периода 2003 г. – м. 12.2005 г. свидетелят А. П. живеел в апартамент на ответника в гр. Е. П., бул. „В.“ № .., бл. ., ап. ., за което ежемесечно му заплащал лично наемна цена от 300 лева за целия период на договора; в периода 2002 г. – 2012 г. (преди да закупи този имот) свидетелят М. К. живеел в апартамент на ответника в гр. Е. П., бул. „В.“ № .., бл. ., ап. ., за което ежемесечно му заплащал лично наемна цена от 300 лева за целия период на договора.

От показанията на свидетеля И. Ш., които съдът като логични кредитира изцяло, се установява, че от години той стопанисва компютърна зала в гр. Е. П., както и сервиз за ремонт и поддръжка на компютри, като част от дейността му е свързана и с доставка на интернет. Познава ответника от дете. Докато бил ученик ответникът често посещавал обектите на свидетеля, научил се да работи с компютри и му помагал в случаите, в които свидетелят Ш. бил зает. След 2002 г., когато започнал да се занимава с доставка на интернет, свидетелят нямал възможност да отремонтира компютърните системи на своите клиенти. Вместо него това вършел ответникът, включително и понастоящем, а свидетелят му плащал за извършената работа. Не по-малко от 250 лв. месечно били сумите, които лично свидетелят Ш. плащал за тази работа на ответника.

От показанията на свидетеля Б. Й., който от около 40 години се занимава с ремонт на автомобили, които показания съдът като правдиви кредитира изцяло, се установява, че в процесния период ответникът отремонтирал при свидетеля три леки автомобила „BMW“, първите два от които били след удар, а третият имал проблем с двигателя.

От показанията на свидетелите Г. Г., дядо на ответника, С. Г., леля на ответника, и И. Г., майка на ответника, които съдът при условията на чл. 172 ГПК кредитира, отчитайки заинтересоваността им от изхода на делото, се установява, че от рождението си ответникът живее в къща, като обитава втория етаж от нея, а на първия етаж живеели дядо му Г. Г. и баба му, които поддържали домакинството на цялата къща, в т. ч. поемали всички битови разходи по дома и прехраната. В периода 2000 – 2013 г. дядото на ответника двукратно му дарил сумата от по 5 000 лева, като в един от случаите това било свързано с покупката на апартамент от ответника. За всеки рожден ден на ответника, както и за всеки  Гергьовден в изследвания период свидетелят Г. Г. дарявал на своя внук сумата от по 1 000 лева. За коледните и новогодишните празници в периода 2004 г. – 2014 г. свидетелят С. Г., леля на ответника, дарявала на своя племенник сумата от 1000 евро. Тя поемала и разходите по пътуванията му и престоя в Нидерландия, където от 1996 г. живее и работи тя. През 2012 г. свидетелката следвало да се премести да живее от Нидерландия в Испания, като за целта помощ й оказал ответнтикът. За преместването бил необходим товарен автомобил, който през 2012 г. тя закупила за сумата от 800 евро на името на ответника. През 2008 г. – 2009 г. свидетелката закупила автомобил „BMW“ от Нидерландия на името на ответника за сумата от 3 000 евро, която впоследствие родителите му й върнали.

В изследвания период, а и понастоящем, майката на ответника живеела и работела в Испания, като се прибирала в България един или два пъти годишно. В този период ответникът гостувал на своята майка в Испания, като всички разходи по пътуването и престоя му там поемала тя. Месечният доход, който реализирала от работата си като барман и рецепционист в заведение, бил в размер от около 1 700 – 1 800 евро. При всяко от пътуванията си до България свидетелката Гергинова дарявала на сина си сума от по 1 500 – 2 000 евро. С парите, които свидетелката Г.спестявала откакто работи в чужбина, тя и бащата на ответника, който също от години работел в чужбина, закупили недвижими имоти на името на ответника.

Показанията на свидетеля Г. в частта, в която твърди, че дарил за Гергьовден 2014 г. на ответника 15 000 лева съдът не обсъжда, тъй като посоченият момент е извън края на проверявания период.

С протокол от 22.05.2013 г. за претърсване и изземване по ч.н.д. № 691/2013 г. на Специализирания наказателен съд  от дома на ответника са иззета парична сума в размер на общо 26 756,27 лева.

Съгласно заключенията към приетите по делото първоначална и повторна автотехнически експертизи, изготвени от вещите лица В. А. и Х. С., пазарната цена на: 1. л. а. "БМВ ……..", рег. № ………., към дата на придобиване 01.10.2009 г. е в размер на 22 650 лева, а към датата на разпореждане 28.10.2010 г. – 16 480 лв., съгласно заключението на вещото лице А., а според вещото лице С. пазарната цена на този автомобил към дата на придобиване 01.10.2009 г. е в размер на 17 000 лева, а към датата на разпореждане 28.10.2010 г. – 10 500 лв., 2. л. а. "БМВ ……", рег. …………, към дата на придобиване 05.10.2010 г. е в размер на 13 080 лева, а към датата на разпореждане 22.06.2011 г. – 11 120 лв., съгласно заключението на вещото лице А., а според вещото лице С. пазарната цена на този автомобил към дата на придобиване 05.10.2010 г. е в размер на 13 500 лева, а към датата на разпореждане 22.06.2011 г. – 9 400 лв., 3. т. а. "Ф.", рег. № …………, към дата на придобиване 15.05.2012 г. е в размер на 3 940 лева, а към датата на разпореждане 15.03.2013 г. – 3 060 лв., съгласно заключението на вещото лице А., а според вещото лице С. пазарната цена на този автомобил към дата на придобиване 15.05.2012 г. е в размер на 7 300 лева, а към датата на разпореждане 22.06.2011 г. – 6 000 лв.; 4. л. а. "БМВ ……….", рег. ……….., към дата на придобиване 11.04.2010 г. е в размер на 23 070 лева, а към датата на разпореждане 20.07.2017 г. – 7 690 лв., съгласно заключението на вещото лице А., а според вещото лице С. пазарната цена на този автомобил към дата на придобиване 11.04.2010 г. е в размер на 14 000 лева, а към датата на разпореждане 20.07.2017 г. – 7 300 лв.; 5. л. а. "Ф.", рег. № …………., към дата на придобиване 17.03.2008 г. е в размер на 1 920 лева, съгласно заключението на вещото лице А., а според вещото лице С. пазарната цена на този автомобил към дата на придобиване е 3 500 лева. Съдът кредитира не заключението на вещото лице А., а заключението към повторната автотехническа експертиза на вещото лице С., тъй като при отговорите на поставените въпроси вещото лице А. е взел като изходна величина цената на всеки един автомобил като нов, от която е приспадал единствено коефициент амортизация. Събраните по делото гласни доказателства сочат, че трите леки автомобила „BMW“ са били закупени повредени – два от тях след удар, а третият с проблем в двигателя. Ето защо съдът кредитира заключението към повторната експертиза на вещото лице С., изчислило стойността на автомобилите при съобразяване със свидетелските показания, събрани по делото при прилагане метода на пазарните аналози.  

Съгласно заключението на вещото лице Г.В. към изготвената от нея съдебно-техническа експертиза, пазарната стойност на: апартамент № . към датата на разпореждане (12.03.2012 г.) е 69 352 лв.; апартамент № . към датата на разпореждане (24.09.2009 г.) е 82 468 лв.; апартамент № .към датата на придобиване (13.04.2007 г.) е 52 450 лева, а към дата на разпореждане (07.02.2008 г.) е 61 676 лв.; апартамент № . към датата на придобиване (05.01.2008 г.) е 96 093 лева; магазин за промишлени стоки към датата на придобиване (25.09.2009 г.) е 106 166 лева; магазин № . към датата на придобиване (05.04.2012 г.) е 123 756 лева. Според заключението съм повторната съдебно-техническа експертиза с вх. № 260766/05.06.2023 г., изготвено от вещото лице Й. Н. след оглед на имотите, пазарната стойност на: апартамент № 1 към датата на разпореждане (12.03.2012 г.) е 67 186 лв.; апартамент № . към датата на разпореждане (24.09.2009 г.) е 83 866 лв.; апартамент № .. към датата на придобиване (13.04.2007 г.) е 48 453. 50 лева, а към дата на разпореждане (07.02.2008 г.) е 56 477 лв.; апартамент № .към датата на придобиване (05.01.2008 г.) е 56 645 лева; магазин за промишлени стоки към датата на придобиване (25.09.2009 г.) е 81 156 лева; магазин № . към датата на придобиване (05.04.2012 г.) е 75 149. 86лева. Съдът кредитира не заключението на вещото лице В., а заключението на вещото лице Н. с вх. № 260766/05.06.2023 г.,  тъй като същото е изготвено след оглед на имотите, предмет на оценката, при определянето на която вещото лице Н. е ползвала метода на пазарните аналози.

Съгласно заключението към съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Р. С. към началото на проверявания период 17.02.2004 г. общото начално салдо по банкови сметки на ответника е 9 036. 95 лева. Получените доходи от извънтрудови правоотношения са в общ нетен размер 33 811.18 лв., а брутният размер е 37 250 лева. За проверявания период ответникът получил приходи от продажби на недвижими имоти по пазарни оценки в общ размер на 207 529 лева, както и приходи от продажби на МПС по пазарни оценки в размер на общо 25 900 лева.  Получени са суми по застрахователни обезщетения в размер на 168.04 лева. По банковите сметки на ответника е постъпила сума в общ размер от 3 240 лева с основание за плащането „наемна вноска“. Получени парични средства по сметки на ответника от вноски от трети лица в общ размер на 7 652 лв., от които вещото лице е изключило сумите, съвпадащи с отчетените приходи по ГДД и/или от наеми в общ размер на 5 354 лева. Съгласно заключението общият размер на доходите и приходите за процесния период е 281 059.92 лева. Общият потребителски разход за ответника за проверявания период е 33 654. 61 лева. През 2013 г. ответникът е платил 252.95 лева – местни данъци и такси към Община Е. П.. Вещото лице не е изчислило разходи за пътувания в чужбина, тъй като липсват писмени доказателства по делото (справка ГДГП) в проверявания период ответникът да е напускал границите на страната. През проверявания период  ответникът е придобил недвижим имот (апартамент 17) с пазарна стойност  48 453 към датата на закупуването му, който отчуждил в рамките на процесния период. Придобити в процесния период са общо 5 автомобила, като четири от тях са отчуждени в проверявания период и наличен към края му е само един автомобил на стойност 3 500 лева. Общата пазарна стойност на отчуждените 4 автомобила възлиза на 51 800 лева към момента на придобиването им. Вещото лице е определило размера на разходите на ответника в изследвания период – 131 161.06 лева, като е изчислило и нетния доход за същото време – 146 898.86 лева. Недвижимите имоти, придобити от ответника в проверявания период, които са налични към края му, са с пазарна стойност 212 950. 86 лева. Наличен в патримониума на ответника е само един автомобил на стойност  3 500 лева. Налична, освен иззетата в хода на досъдебното производство парична сума, е и сумата от 959. 39 лева, която е по банкова сметка ***. В обобщение, вещото лице сочи, че стойността на придобитото имущество от ответника е 217 410. 25 лева, като резултатът от икономическия анализ на изследваните величини за проверявания период е несъответствие в размер на недостиг от 70 511. 39 лева  (без в тази величина да е включена иззетата по досъдебното производство сума от 26 756,27 лева).  

 Съдът кредитира именно вариант 3 от заключението на вещото лице, тъй като изходните данни, предмет на изследването, са изведени от събраните по делото писмени доказателства и заключенията съм повторните съдебно-технически експертизи, които съдът кредитира по изложените по-горе съображения. Паричните потоци през процесния период правилно не са използвани във вариант 3 при анализа, тъй като краен резултат на актива на ответника те не влияят (могат да бъдат както приход, така и разход). Във връзка с възраженията на ищеца относно разходите/приходите от закупуването/продажбата на апартамент 17, както и четирите автомобила, придобити и отчуждени в процесния период, както и при отговора на въпроса защо съдът кредитира именно вариант 3, а не вариант 1 от заключението, следва да се отбележи следното. Съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 4/2021 от 18.05.2023 г. на ОСГК на ВКС не представляват "имущество" по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне на размера на несъответствието съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното

Със Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн. ДВ бр. 38/18.05.2012 г., отм.) се уреждат условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. С оглед разпоредбата на § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество (Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество (обн. ДВ, бр. 7/19.01.2018 г., в сила от 23.01.2018 г., загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.). Материалните предпоставки за отнемане на незаконно придобито имущество са уредени в отменения закон, като в доказателствена тежест на ищеца е: 1/ установяване, че дадено физическо лице е придобило незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е установен законен източник; 2/ извеждане на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лв. за целия проверяван период (пар. 1, т. 7 от ДР, съдържащ легална дефиниция на понятието и "значително несъответствие")  и 3/. образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.

Цитираните разпоредби следва да се прилагат при съблюдаване на чл. 1 Протокол 1 ЕКПЧ, касаещ защита на собствеността, и дадените от ЕСПЧ разяснения в решението по делото "Т. и други срещу България" (Жалби № 50705/11 и 6 други), 13 юли 2021 г., че всяка намеса на публичен орган в мирното ползване на "притежания" следва да е установена със закон и може да бъде оправдана, само ако служи на легитимна цел в обществен интерес (§ 185), както и че член 1 от Протокол № 1 изисква още всяка намеса да бъде разумно пропорционална на целта, която трябва да бъде реализирана (§ 187). Тези общи принципи са приложими, вкл. и по отношение на националноправна уредба, уреждаща конфискацията in rem.

 При преценка основателността на исковата претеция съд е длъжен да съобрази разясненията, дадени с Тълкувателно решение № 4/2021 от 18.05.2023 г. на ОСГК на ВКС, според които не представляват "имущество" по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.

 При съобразяване на тълкувателното решение и наличното имущество към края на проверявания период съдът, кредитирайки по вече изложените съображения вариант 3 от заключението на вещото лице, намира за установено, несъответствието между имуществото и нетния доход на ищеца е – 97 268, 51 лв., като част от тази сума са наличните парични средства, иззети в хода на досъдебното производство. Тази величина е най-неблагоприятната за ответника, тъй като при определянето на несъответствието вещото лице не е отчело свидетелските показания, установяващи получи от ответника суми по договори за наем, изработка и дарения от роднини. Дори и без включването на тези стойности към икономическия анализ размерът на несъответствието е значително под мининума от 150 000 лева. При липса на тази законоустановена предпоставка безпредметно се явява разглеждането на останалите елементи от фактическия състав, предпоставящ уважаване на претенцията.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) КОНПИ следва да заплати по сметка на Софийски окръжен съд държавна такса в размер на 15 690. 69 лв., а на основание чл. 78, ал. 3 ГПК КОНПИ следва да заплати на ответника 804 лева – разноски по делото за вещи лица, както и сумата от 9 375 лева - разноски за адвокатско възнаграждение.

 Така мотивиран, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения К. з. о. н. н.п.и. срещу Г.Т.Г., ЕГН: **********, иск с правно основание чл. 75, ал. 1 сл. ЗОПДНПИ (отм.), вр. § 5, ал. 2 ПЗР ЗПКОНПИ, вр.  чл. 153 ЗОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 392 267.38 лв. както следва:

-        недвижим имот, находящ се в град Е.П., община Е.П., област С., с административен адрес - ул. „В.” № ../д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене, цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един пяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв. м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв.м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …., за който е отреден парцел …./с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ……/………. г., изменен със заповед № ………./-……… г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…., улица и УПИ … - …, а именно: АПАРТАМЕНТ № . /с./, разположен на четвърти жилищен етаж на гореописаната сграда, кота +12,03 м /плюс дванадесет цяло и три стотни метра/, със застроена площ от 59,80 кв.м. /петдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от антре, баня с тоалетна, килер, една спалия, дневна с кухненски бокс и две тераси, при граници и съседи на апартамента: от север - апартамент № . /о./ на същата жилищна сграда, стьлбищно пространство и асансьорна шахта, от изток - на фасада към бул. „В.”, от юг — калканна стена към УПИ … – …., и от запад - вътрешен двор, отгоре - апартамент № . /д./, отдолу апартамент № . /п./, заедно с прилежащите му 5 % /пет процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 6,70 /шест цяло и седемдесет стотни кв.м./, с обща площ от 66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и две стотни/ кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по- горе;

-        недвижим имот, находящ се в град Е.П., община Е.П., област С., с административен адрес съгласно удостоверения за данъчна оценка - ул. „В.” № .. /д./, в новопостроена многофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене цялата със застроена площ 201,10 кв.м. /двеста и един цяло и десет стотни кв.м./ и разгъната застроена площ от 1 376,55 кв.м. /хиляда триста седемдесет и шест цяло и петдесет и пет стотни/, построена съгласно Разрешение за строеж № 115/08.06.2007 г. на община Е. П. в степен на завършеност „груб строеж” в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 280 /двеста и осемдесет/ кв. м., находящ се в гр. Е. П., общ. Е. П., обл. С., с планоснимачен номер …. /х. п. д. и ч./, за който е отреден парцел …. /с./, в кв. … /с. и т./, по плана на града, утвърден със заповед № ……../……….. г., изменен със заповед № …-…/-…. г., при граници и съседи на парцела: улица, УПИ ..-…. /п. отреден за х. п. д. н ч./, улица и УПИ … - …, а именно: МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, разположен на полусутеренно ниво на гореописаната сграда,  на кота – 3,16 м /минус три цяло и шестнадесет стотни метра/, със застроена площ от 73,38 кв.м. /седемдесет и три цяло и тридесет и осем квадратни метра/, състоящ се от търговски салон, склад, преддверие и WC, при граници и съседи на магазина: от север - калканна стена, от изток - фасада към бул. „В.”, от юг - козметично - фризьорски салон и обща стълбищна клетка с асансьор, машинно, и помещение за хидрофор, от запад - вътрешен двор, отгоре - заведение за бързо хранене, собственост на И. Р. Н., заедно е прилежащите му 7 % /седем процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се съгласно таблица за площообразуване на 9,97 /девет цяло деветдесет и седем стотни/, с обща ценообразуваща площ от 83,35 /осемдесет и три цяло тридесет и пет стотни/ кв. м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, подробно описан по – горе;

-        МАГАЗИН № . /т./ находящ се в гр. Е.П., общ. Е. П., обл. С., жилищен блок “В. Л.”, вх. ., на три нива с разгъната застроена площ от 83,57 кв.м. /осемдесет и три цяло петдесет и седем стотни/, търговска площ от 74,77 кв.м. /седемдесет и четири цяло седемдесет и седем стотни/, и складово - сервизно помещение – 8,80 /осем цяло и осемдесет стотни/ кв. метра, при граници: първо ниво: от север - магазин № ., от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - стьлбищна клетка на вх. . второ ниво: от север - апартамент № .., от изток - двор, от юг — улица с о.т. 34а-346, от запад - апартамент № .. и трето ниво: от север - апартамент № 15, от изток - двор, от юг - улица с о.т. 34а-34б, и от запад - апартамент № 16, заедно с 4.85 % /четири цяло и осемдесет и пет процента/  идеални части от общите части и от правото на строеж върху терена, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Е.П., общ. Е. П., обл. С., съставляващ УПИ .. - За ОбНС и магазини /е. отреден за ОбНС и магазини/, в квартал … /д. и п. „.”/, по плана на града, утвърден със заповед № …./1985…. г., и изменен с решение № 499 от протокол №18/2005 г. на ОбНС Е.П., при граници и съседи на парцела по скица: улица, УПИ … - за ОбНС и магазини /д. отреден за ОбНС и магазини/, улица и УПИ .-… /д. отреден за имот планоснимачен номер т. д. и ш./;

-        Сумата общо в размер на 8 899,26 лв., представляваща внесена на каса от проверяваното лице през периода 2008 г. - 2012 г. по разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 16.04.2007 г., закрита на 23.03.2012 г.  в ТБ "Б. ДСК" ЕАД;

-        Сумата общо в размер на 2 150 лв., представляваща внесена от трети лица  по разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 16.04.2007 г., закрита на 23.03.2012 г.  в ТБ "Б.ДСК" ЕАД;

-        Сумата общо в размер на 8 260 лв., представляваща внесена на каса от проверяваното лице през периода 2008 г. - 2013 г.  по сметка разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 г.  в ТБ "У. Б." АД;

-        Сумата общо в размер на 2 262 лв., внесена от трети лица в периода след 30.06. 2008 г. – 2012 г. по сметка с разплащателна сметка в лева № IBAN ***, открита на 09.04.2001 г.  в ТБ "У. Б." АД;

-        Сумата в размер на 26 756,27 лв., иззета от проверяваното лице с протокол за претърсване и изземване от 22.05.2015 година;

-        сумата в размер на 16 908 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 28.10.2010 г. на лек автомобил “БМВ”, модел “………”, рег. № …………, рама № ……….., двигател – …………, с дата на първоначална регистрация – 01.11.2002 г., придобит на  01.10.2008 г.; както и

-        сумата в размер на 11 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 22.06.2011 г. на лек автомобил, марка “БМВ”, модел “…….”, рег.№ ……….., рама № ……….., двигател – …………, с дата на първоначална регистрация – 04.07.2000 г., придобит на  05.10.2010 г.; както и

-        сумата в размер на 7 787 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 20.07.2017  на лек автомобил, марка “БМВ”, модел “………”, рег.№………, рама № …………, двигател - ……………, с дата на първоначална регистрация – 16.09.2003 г., придобит на  11.04.2010 година.

ОСЪЖДА на основание 78, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.) Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ………., да заплати по сметка на Софийски окръжен съд сумата 15 690. 69 лв. – държавна такса.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ………., да заплати на ответника Г.Т.Г., ЕГН: **********,   сумата от 804 лева – разноски по делото за вещи лица, както и сумата от 9 375 лева - разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните пред Софийски апелативен съд.                                                        

СЪДИЯ: