РЕШЕНИЕ
№ 850
гр. София, 10.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 135 СЪСТАВ, в закрито заседание на
десети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:ТАНКА П. ЦОНЕВА
като разгледа докладваното от ТАНКА П. ЦОНЕВА Частно наказателно дело
№ 20221110203059 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Образувано е въз основа на депозирано в съда искане на прокурор от
Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 24381/2021 г. по
описа на СГП за разкриване на банковата тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1
от Закона за кредитните институции, по отношение на информация за
наличността и движението на парични средства по посочената в искането
банкова сметка.
Софийският районен съд, след като се запозна с постъпилото искане,
приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от
компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
От така депозираното искане става ясно, че преписката е образувана в
СГП по повод Европейска заповед за разследване № 316/2021 г. по описа на
СГП- СО, във връзка с водено от Районна прокуратура в гр. Либерец, Чешка
република тяхно Досие ZN 4108/2020, по разследване на Полицията на
Чешката република с рефер. № KPRL - 105989/ТС-2020-180572 за
престъпление „Измама“ по чл.209, абзац 1 от НК на Р. Чехия.
СГП на основание чл.14, ал.3 вр. чл.12, ал.1 вр. чл.10, ал.1 вр. чл.9 ал.1 т.1
от ЗЕЗР е признала посочената ЕЗР за изпълнение на територията на
1
Р.България.
При проведеното разследване е установено, че лице, което се
представяло за войник от САЩ на име Андре Джеймс (Andre James),
служещ в Йемен за времето от 15. 07. 2020 г. до 29. 10. 2020 г. под предлог
изпращане на пакет с важни документи е извлякъл от постр. Лудмила
Хроузкова, с която е общувал чрез електронна комуникация, постепенно сума
в размер на 19 200 евро. Сумата в размер 4.200 евро същата изпратила на
23.10.2020 г. по банкова сметка № IT52G0760115300001047220429, като
плащане за транспорта на пакета до Чешката република. Впоследствие
пострадалата изпратила сума в размер 15.000 евро на 29.10.2020 г. по банкова
сметка № BG23UBBS80021449235910, като такса за обезопасяване на
транспортирания пакет, в случаи на усложнения по време па транспорта в
Албания. Пострадалата обаче и до днес не е получила очакваната пратка.
В изпълнение на ЕЗР било изискано от ОББ АД, да предостави
информация и заверени копия на документи от клиентско досие,
несъставляващи банкова тайна. Видно от отговора, банкова сметка с IBAN
BG23UBBS80021449235910 е разплащателна в евро, открита на 29.03.2016 г.
активна към днешна дата, като титуляр на сметката е дружеството „Пайсера
ЛТ“ ООД /PAYSERA LT UAB/, с фирмен код *********. Към сметката няма
издадени банкови карти. Установено е още, че дружеството е титуляр на
други две сметки в банката - с IBAN BG10UBBS80021044995240 и IBAN
BG40UBBS80021113091610. Към сметката имало договор за електронно
банкиране с представител Костас Норейка, с активен достъп и Мартин
Цветков Богданов, с пасивен достъп, без право на разпореждане с паричните
средства. В клиентското досие било налично пълномощно от името на
Витянис Моркунас - изпълнителен директор на дружеството в полза на
Костас Норейка за разпореждане с наличностите по горепосочените банкови
сметки.
С получения отговор от ОББ АД била предоставена пълна информация и
документи, несъставляващи банкова тайна по смисъла на чл.62 от ЗКИ, за
наличната банкова сметка.
С оглед целите на разследването е мотивирана необходимостта да се
предостави информация кога и от кого е открита сметката, предоставяне на
лични и установъчни данни / име, адрес, имейл, телефон/ на титуляр,
2
упълномощени лица и лица право на достъп до банкова сметка с IBAN
BG23UBBS80021449235910, открита в Обединена Българска Банка (United
Bulgarian Bank), информация за лица с активен и пасивен/ограничен достъп
до сметката, извлечение за движение по сметката от 20. 10. 2020 г. до
20.11.2021 г, с идентификация на произход на преводите, получени и
наредени, основания за извършването им, разпорежданията в брой и на каса,
инвестиции, направени по тази сметка.
Съдът, след като се запозна с представените доказателства по делото
намира, че искането на СГП е основателно.
Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да
разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са
налице данни за извършено престъпление, а в случая такива са налични. В
разпоредбата на чл.31, ал.1 от ЗЕЗР е посочено, че Европейската заповед за
разследване може да бъде издадена с цел да се събере информация, която
представлява банкова тайна, за конкретни банкови сметки и банкови
операции, които са били извършени през определен период чрез една или
повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на
наредител и получател.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ вр.чл.31,
ал.2 вр.ал.1 от ЗЕЗР, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ и предоставяне на информация по отношение на банкова сметка в ОББ
АД с IBAN BG23UBBS80021449235910, с титуляр дружеството „*******/, с
фирмен код *********, а именно:
1. Да се предостави подробно извлечение /на оптичен носител и хартия/
от банкова сметка с IBAN BG23UBBS80021449235910 в ОББ АД, за периода
от 20.10.2020 г. до 20.11.2021 г.
2. Същото с идентификация на произход на преводите - получени и
наредени, основания за извършването им, наредители и др.
3
3. Данни за местоположението, от което е осъществяван достъп до
банковата сметка чрез електронно/онлайн банкиране - IP адреси и др.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4