№ 2110
гр. София, 07.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на
седми май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА
като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно
наказателно дело № 20241110206213 по описа за 2024 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР.
Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска
прокуратура по пр. пр. № 8688/2024 г. по описа на СГП, с което на основание чл.
62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се разкриване на информация за движението и
наличностите по банкова сметка с IBAN хххххххххххх, открита и водена в
„ххххххххххх“ АД за периода от 27.04.2023 г. до 25.05.2023 г.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор
от СГП, приема, че същото е допустимо, тъй като е направено от компетентен
орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.
Разгледано по същество, същото е основателно.
Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на
сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на
данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска
заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща
банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били
извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея,
включително данните за всяка сметка на наредител и на получател.
С постановление на прокурор при СГП от 26.04.2024 г. е призната и приета за
1
изпълнение Европейска заповед за разследване, издадена на 20.03.2024 г. от съдия
при Първоинстанционен и следствен съд № 9 на община Г., провинция Б.,
А.област К., К.И. по предварително производство № 27/2024 г. по описа на
същия съд, водено за престъпление по чл. 248 – чл. 249 от НК на К.И..
С признатата ЕЗР се иска да се предостави информация по отношение
движението и наличностите по банкова сметка с IBAN хххххххххххх, открита и
водена в „ххххххххххх“ АД, за периода от 27.04.2023 г. до 25.05.2023 г.
От приетата за изпълнение ЕЗР се установява, че в хода на предварително
производство № 27/2024 г. по описа на Първоинстанционен и следствен съд № 9
на община Г., провинция Б., А.област К., К.И. е установено, че на 27.03.2023 г.
жалбоподателката госпожа Л.С.Н. е извършила инвестиция чрез дружеството
„хххххххххххххх“ като извършила банков превод на сумата от 30 000 евро по
банкова сметка с IBAN хххххххххххх, открита и водена в „ххххххххххх“ АД, след
като неустановено по делото лице я убедило да извърши превода срещу обещание
за реализиране на значителни печалби. Впоследствие госпожа Н. не получила
обещаните печалби и не й била възстановена сумата от 30 000 евро.
Предвид гореизложеното съдът намира, че искането е основателно и следва да
бъде уважено.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно наличностите
и операциите по банкова сметка с IBAN хххххххххххх, открита и водена в
„ххххххххххх“ АД, за периода от 27.04.2023 г. до 25.05.2023 г. (операциите да
бъдат индивидуализирани по дата и час на отделния превод, нареждане, вноска
или теглене; номер и локация на IP –адреси, чрез които евентуално са били
извършени онлайн финансови операции; данни, идентифициращи получателите
по отделните операции и обслужващата ги банка; номер на АТМ или ПОС –
терминални устройства, през които са извършени тегления или плащания).
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2