О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 07.06.2019 год.
Софийски окръжен съд, търговско отделение, V-ти
състав, в закрито заседание на седми юни през две хиляди и деветнадесета година
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНИТА ЯНКОВА
като
разгледа докладваното от съдията т.д. № 132
по описа за 2019 год. на СОС, намери следното:
Производството е по реда на чл.223,
ал.2 от ТЗ.
Образувано е по искане с вх. № 4667/31.05.2019г. от „Р.“ ООД в качеството му на акционер в "Е" АД, с ЕИК, седалище и адрес на управление ***.
Моли съдът да го овласти да свика Общо събрание на акционерите на "Е" АД, с ЕИК, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ, като притежаващ повече от 5 % от капитала на дружеството, при посочения в искането дневен ред.
Сочи се в молбата, че „Р.“ ООД е акционер в "Е" АД и притежава акции, представляващи над 5 % от капитала на дружеството повече от три месеца. На 31.01.2019г. молителят твърди, че отправил искане за свикване на ОСА до Съвета на директорите "Е" АД при дневен ред подробно описан в искането. Искането било получено от изпълнителния директор на "Е" АД на 31.01.2019г. , но до настоящия момент - 31.05.2019г. ОСА не било свикано.
Към искането молителят е представил нотариално заверена декларация по чл.223 ал.2 ТЗ и
доказателства, установяващи твърдените от него обстоятелства. От служебна
справка по партидата на "Е" АД, с ЕИК е видно, че не е
свикано Общо събрание на акционерите му.
За да бъде уважена молбата по чл. 223, ал. 2 ТЗ, в настоящото охранително производство молителят следва да докаже наличието на следните предпоставки: 1/ качеството си на акционер, притежаващ повече от 5% от капитала на дружеството по-дълго от три месеца, което обстоятелство да удостовери с нотариално заверена декларация; 2 / връчване на искането до съвета на директорите за свикване на общо събрание, отправено от акционер, който притежава акции, представляващи поне 5% от капитала на дружеството; 3/ искането за не бъде удовлетворено в 1-месечен срок от постъпването му или общото събрание да не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяването на искането; 4/ да е заявен дневен ред, по който молителя иска да се проведе общото събрание.
Съдът счита, че в настоящия случай молителят е представил доказателства за наличие на всички изискуеми предпоставки касаещи уважаването на искането му.
Представени са доказателства за качеството на молителя като акционер в "Е" АД, с ЕИК, както и за обема на правата му. Същият притежава акции, представляващи повече от 5 % от капитала на дружество "Е" АД, с ЕИК. Установява се с нотариално заверена декларация, че молителят притежава тези акции повече от три месеца. Молителят е направил и искане до Съвета на директорите на "Е" АД, с ЕИК, на 31.01.2019г. за свикване на ОСА на дружеството, но такова не е свикано в разстояние на 3 месеца. Посочен е дневен ред, по който да бъде проведено ОСА.
По изложените
съображения, на основание 223,
ал. 2 ТЗ, съдът
О П
Р Е Д Е Л И:
ОВЛАСТЯВА „Р.“ ООД с ЕИК, седалище и адрес на управление ***, да свика Общо събрание на акционерите на
"Е" АД, с ЕИК, седалище и
адрес на управление ***, при следния дневен ред:
1.
Доклад
на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год.; проект за
решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2018 год.;
2.
Одобряване
на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.; проект за решение - ОС
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.;
3.
Освобождаване
от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2018
год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2018 год.;
4.
Освобождаване
членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членове на
съвета на директорите;
5.
Избор
на членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС избира членове на
съвета на директорите;
6.
Промяна
на предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС променя предмета
на дейност на дружеството;
7.
Промяна
на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС
променя седалището и адреса на управление на дружеството;
8.
Промяна
на капитала на дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите;
проект за решение - ОС променя капитала на дружеството;
9.
Вземане
на решение за замяна на издадените от дружеството акции на приносител или
заместващите ги временни удостоверения с поименни акции; проект за решение - ОС
заменя издадените от дружеството акции на приносител или заместващите ги
временни удостоверения с поименни акции.
10.
Приемане
на изменения в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема изменения в
устава на дружеството;
11.
Покриване
загубата на дружеството за 2018 год., съгласно предложение на Съвета на
директорите; проект за решение - ОС приема загубата за 2018 год. да бъде
покрита от неразпределена печалба от минали години.
12.
Разни.
Определението е
окончателно.
СЪДИЯ: