Решение по дело №74/2020 на Окръжен съд - Хасково

Р Е Ш Е Н И Е

№____/ 24.04.2020 г.   

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Хасковският окръжен  съд, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти април двехиляди и двадесета година в състав:

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ТОДОР ХАДЖИЕВ

                                                                             

като разгледа докладваното от съдията т. д. № 74 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 25 от Закона за търговския регистър.

Образувано е по жалба на „Трансглоуб Инвестмънтс" ЕООД против Отказ № 20191120205234 - 2/ 06.04.2020 г. на длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията за вписване на данните по чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на постановения отказ, като се излагат доводи, че са налице изискуемите от закона предпоставки за вписване на посочените в представената декларация данни за действителния собственик на дружеството и за юридическото лице, чрез което се осъществява контрол върху него, поради което се иска се да бъде отменен и да бъдат дадени задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства.

Съдът, като се запозна с материалите в изпратената от Агенцията по вписванията преписка и като взе предвид оплакванията в жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 25, ал. 1 ЗТР срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, и е адресирана до надлежния съд – окръжния съд по седалището на търговеца, поради което е процесуално допустима.

Адв. А.Т.А. като пълномощник на „Трансглоуб Инвестмънтс" ЕООД е подал Заявление вх. 20191120205234 за вписване на основание чл. 63, ал. 1 и 4 ЗМИП на С.К.Д. като действителен собственик на дружеството, както и дружеството „Нише Груп Корпорейшън“ АД, чрез което пряко или непряко се упражнява контрол върху „Трансглоуб Инвестмънтс" ЕООД.

За да постанови обжалвания отказ, длъжностното лице по регистрация е приело, че представените документи не са представени в изискуемата от закона форма, тъй като подписът на преводача не е нотариално заверен съгласно изискванията на чл. 21а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Съдът намира атакуваният отказ за незаконосъобразен.

Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 1 ЗМИП учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. При подаване на заявление за вписване на определени обстоятелства в търговския регистър длъжностното лице, което е компетентно да извърши вписването, дължи служебна проверка както на редовността на подаденото заявление – дали то изхожда от оправомощено лице и е подадено при спазване на предвидените в закона форма и ред, съответно дали заявените за вписване обстоятелства подлежат на вписване, а също така и за това дали от представените от заявителя документи се установява, че заявените за вписване обстоятелства са валидно осъществени, т. е. съществуват и съответстват на закона, т. е. че не противоречат на императивни законови норми (чл. 21, т. 5 ЗТРРЮЛНЦ).

В чл. 61, ал. 1 ЗМИП е предвидено задължение, което възниква за учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от същия закон, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права, като по силата на чл. 63, ал. 1 ЗМИП тази информация относно физическите лица, действителни собственици, подлежи на вписване по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

В случая „Трансглоуб Инвестмънтс" ЕООД е юридическо лице, учредено в Република България, върху което пряк контрол упражнява друго юридическо лице под юрисдикцията на Вирджинските острови - „Нише Груп Корпорейшън“ АД. Поради това за българското юридическо лице е възникнало правното задължение по чл. 63, ал. 4, т. 1 и 2 ЗМИП да заяви за вписване по партидата си в търговския регистър данните за физическите лица – действителни собственици на капитала, както и за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху него. В закона изрично е разписано, че в търговския регистър се вписват данните съгласно декларация (чл. 63, ал. 3), чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона. Заявителят „Трансглоуб Инвестмънтс" ЕООД е декларирал подлежащите на вписване данни (относно действителния собственик на капитала – С.К.Д. и юридическото лице, чрез което упражнява контрол върху него - „Нише Груп Корпорейшън“ АД) именно в декларация, представена в утвърдения с ППЗМИП образец, която е и нотариално заверена. ЗМИП не изисква представяне на допълнителни документи, удостоверяващи верността на декларираните за вписване данни.

Разпоредбата на чл. 21, т. 4 ЗТРРЮЛНЦ е категорична, че длъжностното лице по регистрацията проверява дали към заявлението са приложени всички документи, съгласно изискванията на закона, който предвижда вписването. Данните по чл. 63 ЗМИП се вписват по изричната разпоредба на този закон и затова вписването им следва да се извърши въз основа на декларация по образец, защото точно това е документът, изискван от чл. 63, ал. 4 ЗМИП. Друг документ законът не изисква и затова допълнителните изисквания, въведени с чл. 50а Наредба № 1 противоречат на ЗМИП и не следва да се прилагат по силата на чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове: ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.

Изложеното обуславя извод, че със заявлението е представена декларация по образец въз основа на която вписване на декларираните данни е следвало да се извърши, без да е било необходимо да се представят документи относно актуалното състояние на юридическото лице, чрез което се упражнява контрол и то в нотариално заверен превод. Предвид изложеното постановеният от длъжностното лице по регистрация отказ следва да бъде отменен като незаконосъобразен с указания за вписване на заявените обстоятелства.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Отказ № 20191120205234 - 2/ 06.04.2020 г. на длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията.

УКАЗВА на длъжностното лице при АВ - ТРРЮЛНЦ да впише в търговския регистър по партидата на „Трансглоуб Инвестмънтс" ЕООД, ЕИК ***** данните съгласно Заявление № 20191120205234.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от решението на Агенция по вписванията за изпълнение.

Решението не подлежи на обжалване. 

 

 

Съдия: