Р Е Ш
Е Н И Е
№.....
гр.София, 24,08,2022год.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Гражданско отделение, І 14 състав, в открито заседание на тридесети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:
СЪДИЯ: Маргарита Апостолова
При участието на
секретаря Красимира Георгиева като разгледа докладваното от съдия М.Апостолова,
гр.дело № 1684 по описа за 2019 год, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на Дял Първи, Глава Дванадесет
от ГПК.
Образувано е по предявени от Комисия за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество срещу
С.Д.Д. и П.С.Д., искове, за
отнемане в полза на държавата на имущество, с обща стойност от 292 751,10 лева, както следва:
І. От
С.Д.Д. на основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 6 000 лв.:
- Сумата в
размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на отчуждените
дружествени дялове в „Д. К.“ ЕООД, ЕИК ********.
- Сумата в
размер на 1 000 лв., представляваща равностойността на отчуждения
дружествен дял в „Е.“ ООД, ЕИК*********.
ІІ.
От С.Д.Д. и П.С.Д. на чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с
чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 127 690 лева:
- Сумата
в размер на 4 100 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на товарен автомобил
„ФОРД”, модел „ТРАНЗИТ 190“, рег. № *******, рама *********, двигател: RJ50863,
отчужден на 14.06.2011 г.;
- Сумата
в размер на 1 300 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на ремарке за лек
автомобил „СУИФ”, модел „РАПИД“, рег. № *******, рама 91SW037567, цвят: бял,
дата на първа регистрация 01.01.1994 г., отчуждено на 05.10.2009 г.;
- Сумата в
размер на 1 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „РЕНО”, модел „19“, рег. №*******, рама
VF1B53Y4509390220, двигател F3PN706C007665, цвят: червен, дата на първа
регистрация 02.11.1992г., отчужден на 20.05.2011 г.;
- Сумата в
размер на 3 100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „318 И“, рег. № *******, рама
WBACA310X0EG32632, двигател: 184E104057221, цвят: сив металик, дата на първа
регистрация 21.02.1991г., отчужден на 07.12.2012 г.;
- Сумата в
размер на 5 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „520 И“, рег. № *******, рама
WФЬАА11040ФХ14381, двигател 30271130, цвят: тъмно син, дата на първа
регистрация 25.09.1996г., отчужден на 18.01.2012 г.;
- Сумата в размер на 710 лв., представляваща непреобразуваната част
от пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ПЕЖО”, модел „106 ХТ“, рег. № *******,
рама VF31CHDZ250346717, двигател HDZ10FP3C1627730, цвят: зелен металик, дата на
първа регистрация 20.01.1993 г., отчужден на 12.12.2011 г.;
- Сумата в размер на 4 500 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната
стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „528 И“,
рег. № *******, рама WBADP61050GS40390, двигател: 286S226459020, цвят: сив
металик, дата на първа регистрация 01.01.1998 г., отчужден на 06.03.2012 г.;
- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща непреобразуваната част
от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил
„ФОРД”, модел „ФОКУС“, рег. №*******, рама WF0NXXWPDNWG89965, двигател WG89965,
цвят: тъмно син металик, дата на първа регистрация 30.07.1999 г., отчужден на
19.05.2012 г.;
- Сумата в размер на 1 400 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ФОРД”,
модел „ФОКУС“, рег. № *******, рама WF0NXXWPDN3J21691, двигател: 3J21691, цвят:
сив металик, дата на първа регистрация 29.04.2004 г., отчужден на 24.07.2012 г.;
- Сумата в размер на 4 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „ПЕЖО”, модел „206“, рег. № *******, рама
VF32CKFXE40977833, двигател 3145521, цвят: тъмно сив металик, дата на първа
регистрация 08.06.2000 г., отчужден на 22.08.2012 г.;
- Сумата в размер на 1 850 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „ФОРД”, модел „ФОКУС“, рег. № *******, рама WF0WXXGCDW5R33261,
двигател 5R33261, цвят: тъмно сив металик, дата на първа регистрация 19.07.2005
г., отчужден на 13.08.2012 г.;
- Сумата
в размер на 3 600 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността към датата на отчуждаването на лек
автомобил „ТОЙОТА”, модел „КОРОЛА“, рег. № *******, рама JT153ZEB1000403429,
двигател: 4ZZ0432692, цвят: сив, дата на първа регистрация 01.02.2000 г.,
отчужден на 10.12.2012 г.;
- Сумата
в размер на 8 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „СЕАТ”, модел
„ИБИЗА“, рег. № *******, рама VSSZZZ6LZ4R152109, двигател: BBY537854, цвят:
тъмно сив металик, дата на първа регистрация 20.01.2005 г., отчужден на
06.02.2013 г.;
- Сумата
в размер на 7 700 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността към датата на отчуждаването на лек
автомобил „ЛЕКСУС”, модел „ИС 200“, рег. №*******, рама JTDBS192100104123,
двигател: 6973676, цвят: сив, дата на първа регистрация 20.12.2002 г., отчужден
на 01.07.2013 г.;
- Сумата
в размер на 2 200 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността на автомобила към датата на отчуждаването
на лек автомобил „БМВ”, модел „320 Д“, рег. №******, рама WBAAL710X0KE20338,
двигател: 204D180678989, цвят: тъмно син, дата на първа регистрация 02.10.1998
г., отчужден на 17.08.2013 г.;
- Сумата в размер на 4 650 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на товарен автомобил
„ОПЕЛ”, модел „ЗАФИРА“, рег. № ****** рама W0L0TGF751H036592, двигател:
Z18XE20152502, цвят: сив металик, дата на първа регистрация 08.01.2002 г.,
отчужден на 09.10.2013 г.;
- Сумата в размер на 3 200 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на Лек автомобил „БМВ”,
модел „725“, рег. №******, рама WBAGE91020DK01150, двигател: 256T134288530,
цвят: светло сив металик, дата на първа регистрация 02.10.1996 г., отчужден на
20.10.2014 г.;
- Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „520“, рег. №******, рама WBADD11000BN49385, двигател: 206S330721626,
цвят: маслено зелен, дата на първа регистрация 06.11.1997 г., отчужден на
28.11.2014 г.;
- Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност на автомобила към датата на отчуждаването на лек
автомобил „БМВ”, модел „318 И“, рег. № ****** рама WBAAL31080AY37100, двигател:
194E10605063, цвят: черен, дата на първа регистрация 12.01.2001 г., отчужден на
20.02.2015 г.;
- Сумата в размер на 3 330 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „318“, рег. № *****, рама WBAAL31050JJ12277, двигател: без номер, цвят:
черен металик, дата на първа регистрация 28.07.1998 г., отчужден на 14.05.2015
г.;
- Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „523 И“, рег. № ******, рама WBADD31020BU05624, двигател: 31081197, цвят:
черен металик, дата на първа регистрация 31.12.1996 г., отчужден на 14.05.2015
г.;
- Сумата
в размер на 7 200 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил
„МАЗДА”, модел „3“, рег. № ***** рама JMZBK14Z251218112, двигател: без номер,
цвят: червен, дата на първа регистрация 20.12.2004 г., отчужден на 07.09.2015
г.;
- Сумата в размер на 2 100 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „318 И“, рег. №*****, рама WBAAY71060CJ66250, двигател: без номер, цвят:
светло син металик, дата на първа регистрация 12.12.2004 г., отчужден на
26.11.2015 г.;
- Сумата в размер на 3 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „320 И“, рег. № *****, рама
WBAAV12040FF17808, двигател: 35872495, цвят: син, дата на първа регистрация
18.05.2001 г., отчужден на 07.12.2015 г.;
- Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща непреобразуваната част от преобразуваната
стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „318 И“,
рег. № ***** рама WBAAL31090JJ33780, двигател: без номер, цвят: тъмно син
металик, дата на първа регистрация 04.01.1999г., отчужден на 04.02.2016 г.;
- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „318 ИС“, рег. № ***** рама
WBABE51050JG09195, двигател: 184S102597730, цвят: бордо металик, дата на първа
регистрация 01.01.1993 г., отчужден на 14.03.2016 г.
- Сумата в размер на 900 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „525 И“, рег. ****** рама WBAHD510X0BG36819, двигател: 256S130330166,
цвят: сив металик, дата на първа регистрация 04.10.1991 г., отчужден на
15.03.2016 г.
- Сумата
в размер на 3 600 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил
„МЕРЦЕДЕС”, модел „Е 200“, рег. № ***** рама WDB2100451A627578, двигател:
11194710003486, цвят: сив металик, дата на първа регистрация 21.04.1998 г.,
отчужден на 22.04.2014 г.
- Сумата
в размер на 4 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„523 И“, рег. № ******, рама WBADD31050BU21591, двигател: 38538569, цвят: сив,
дата на първа регистрация 03.12.1996 г., отчужден на 19.02.2015 г.
- Сумата
в размер на 3 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„316“, рег. № ***** рама WBAAL11020JN26976, двигател: 194E102399203, цвят:
тъмно син, дата на първа регистрация 12.07.1999 г., отчужден на 17.07.2015 г.
- Сумата
в размер на 2 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „РЕНО”, модел
„КЛИО“, рег. № *****, рама VF1CB0E0F19671125, двигател: C195400, цвят: сив
металик, дата на първа регистрация 12.03.1999 г., отчужден на 10.10.2012 г.
- Сумата в
размер на 6 250 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПАСАТ“, рег. № ****, рама
WVWZZZ3BZYE470668, двигател AVG155045, цвят: сив металик, дата на първа
регистрация 03.08.2000 г., отчужден на 05.10.2012 г.
- Сумата в
размер на 1 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„318 И“, рег. № *****, рама WBACA31080EG64804, двигател: 184E103377402, цвят:
черен, дата на първа регистрация 11.12.1991 г., отчужден на 16.11.2012 г.
- Сумата в
размер на 4 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ТОЙОТА”, модел
„КОРОЛА“, рег. № ******, рама JT153ZEB100040397, двигател: 4ZZ0631304, цвят:
син, дата на първа регистрация 01.02.2001 г., отчужден на 05.11.2012г.
- Сумата в
размер на 2 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ФОРД”, модел
„ФОКУС“, рег. № *****, рама WF0NXXGCDNYS63707, двигател YS63707, цвят: тъмно
син металик, дата на първа регистрация 30.07.1999 г., отчужден на 19.04.2012 г.
- Сумата в
размер на 5 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „МЕРЦЕДЕС”,
модел „Е 200“, рег. № *****, рама WDB2100451A653529, двигател: 11194710004177,
цвят: черен, дата на първа регистрация 08.04.1998 г., отчужден на 28.02.2013 г.
- Сумата в
размер на 2 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„318 И“, рег. № *****, рама WBAAP31070JL01324, двигател: 07301246, цвят: тъмно
зелен, дата на първа регистрация 10.11.1999 г. отчужден на 01.10.2013 г.
- Сумата в
размер на 2 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„318 И“, рег. № ******, рама WBACA01030AC31722, двигател: 184E201118287, цвят:
лилав металик, дата на първа регистрация 05.02.1996 г., отчужден на 09.12.2013
г.
ІV.
От С.Д.Д. и П.С.Д. на чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 15 100 лева:
- Лек
автомобил „БМВ”, модел „320 И“,
рег. № *****, рама WBAAM11080JM85119, двигател: 206S430519222, цвят: син, дата
на първа регистрация 01.09.1999г., придобит на 25.02.2015 г.
- Специален
автомобил „ФОРД”, модел „ТРАНЗИТ“, рег. № ******, рама SFAAXXBDVAVU35992,
двигател: без номер, цвят: бял, дата на първа регистрация 24.03.1997 г.,
придобит на 14.05.2015 г.
- Лек
автомобил „БМВ”, модел „525 ТДС“,
рег. № *****, рама WBADF810X0BT02488, двигател: 256T132218553, цвят: тъмно сив
металик, дата на първа регистрация 25.10.1998 г., придобит на 07.06.2015 г.
- Лек
автомобил „БМВ”, модел „520“,
рег. № ******, рама WBADM21010GL02496, двигател: 206S430421878, цвят: тъмно син
металик, дата на първа регистрация 17.11.1998 г., придобит на 04.12.2015 г.
- Лек
автомобил „ФОРД”, модел „ЕСКОРТ“, рег. № *****, рама WF0NXXGCANSY65377,
двигател: SY65377, цвят: синьозелен металик, дата на първа регистрация
22.06.1995 г., придобит на 14.12.2012 г.
V. От
С.Д.Д. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 140 660,89 лева:
- Сумата
от 28 221,29лв., представляваща установена сума по наказателното
производство;
- Сумата
в размер на 84 лв., представляваща
направени вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG 20 UBBS ************
в „О.Б*Б*” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 137,42 лв., представляваща
направени вноски на каса от трети лица без основание по разплащателна сметка в
лева BG 20 UBBS *******в „О.Б.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 821,18 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са заплатени обичайни и извънредни разходи
по разплащателна сметка в лева BG 20 UBBS *******в „О.Б.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 201,92 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са заплатени обичайни и извънредни разходи
по разплащателна сметка в лева BG 20 UBBS *******в „О.Б.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 400 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в„Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 320 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
BG *********в„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 1 208 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 500 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 78,92 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
BG *********в„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 5 283,35 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
BG *********в„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 756 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д..
- Сумата
в размер на 10 389,90 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 899,73 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева ВG 02 BPBI ******** „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 178,70 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
ВG 02 BPBI ********„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 464,48 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева ВG 02 BPBI ********„Ю.Б.” АД с титуляр
С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 1 561,30 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева ВG 02 BPBI ********„Ю.Б.” АД с титуляр
С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 1 062,80 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в лева BG ********в „Ю.Б.” АД с
титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 300 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG
********в „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 004,60 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева BG ********в „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 13 533,05 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева BG 72 ********в „Ю.Б.” АД с титуляр
С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 19 306,68 евро или 38 258,25 лв., представляваща направени погасителни вноски от
проверяваното лице по разплащателна сметка в лева ******** в „Ю.Б.” АД с
титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 4 015,74 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са платени обичайни и извънредни разходи
по спестовна сметка в лева ********в „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 21 064,26 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по кредитна карта АMERICAN EXPRESS GOLD в „Ю.Б.” АД с
титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 160 щатски долари или 2 916 лв., представляваща направен международен превод от С.Д.Д. чрез системата „УЕСТЪРН ЮНИОН”.
VІ.
От П.С.Д. на основание чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ с
цена на иска 3 300,21 лева:
- Сумата в размер на 3 300 лв., представляваща направени вноски на каса от трети
лица без основание по дебитна карта в лева BG 49 UNCR 70001520279412 в
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД се установява, че П.С.Д..
- Сумата в размер на 0,11 евро или 0,21 лв., представляваща изтеглена на каса сума от начислени
лихви по разплащателна сметка в евро BG 72 BPBI ******** в „Ю.Б.” АД с титуляр П.С.Д..
Излагат се съображения, че с Решение №
735/19.09.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД -Бургас
уведомление от Районна прокуратура - София с вх. № УВ - 1101/25.07.2016 г. за
привличане в качеството на обвиняем на С.Д.Д. по досъдебно производство № 513
ЗМИП 5155/2015 г. по описа на СДВР, пр.пр. № 11956/2015 г. по описа на Районна
прокуратура - София, за деяние съставляващо престъпление по чл. 212, ал. 4 във връзка с
ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, което
попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 10 от ЗОПДНПИ (отм.), както и деяние
осъществяващо състава на престъпление по чл. 316 от НК, във връзка с чл. 309,
ал. 1 от НК, което не попада в обхвата на чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.).
Във връзка с инициираното наказателното производство
е образувано НОХД № 3701/2018 г. по описа на Софийски районен съд.
Проверката срещу лицето е започнала по реда на
ЗОПДНПИ (отм.), като производството е образувано също по реда ЗОПДНПИ (отм.).
На основание § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019
г.), неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ се
довършват по реда на ЗПКОНПИ и всички правни основания са съобразени с
регламентираните в ЗПКОНПИ.
С протокол № ТД02БЛ/УВ-3651/01.08.2016г. е
образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото
на С.Д.Д..
Проверката е започнала на 01.08.2016г. Периодът на
проверка e от 01.08.2006г. до 01.08.2016 г. С Решение № 345/02.08.2017 г.
на КОНПИ срокът е удължен с шест месеца до 02.02.2018 г.
Поддържа на основание чл. 60, ал. 2, във
връзка с ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) С.Д.Д. и П.С.Д. да са представили възражение с
вх. № ЦУ01/16756/05.12.2018г., с което са изложили твърдения по отношение
на процедурата, разпоредена в ЗОПДНПИ (отм.), тъй като проверката следвало да
обхваща периода от 25.07.2006 г. до 25.07.2016 г., съобразно датата на
постъпване на уведомлението от Софийска районна прокуратура в ТД София, а не съобразно
датата, на която проверката е започнала с акт на директора, а именно
01.08.2016г. Поддържа се нарушение на материалния закон, тъй като след
удължаване срока на проверката до 02.02.2018г., съгласно чл. 27, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.), е следвало докладът на директора на съответната териториална
дирекция да бъде изготвен до 03.03.2018г., а същият е входиран с рег.
№ 4-476/09.03.2018 г., поради което е налице нарушение на чл. 27, ал.
4 от ЗОПДНПИ (отм.), както и на чл. 28, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОПДНПИ
(отм.). Заявено е и възражение относно претендираната сума в размер на
28 121,29 лева, придобита от С.Д. в резултат на извършеното от него
престъпление, тъй като Комисията не разполага с разследващи функции. Изразено е
несъгласие по отношение на придобитите дружествени дялове в „Д. К.“ ЕООД,
регистрирано на 14.12.2006 г., с твърдения, че средствата за внасяне на 70 % от
уставния капитал на дружеството или сумата в размер на 3 500 лева е със
законен източник, а именно отпуснат кредит от „Ю.Б.“ АД на 22.02.2006 г. в
размер на 48 895,75 лева. Поддържа се и цената, обективирана в нотариален
акт № 166/04.08.2006 г., съгласно който С.Д. закупува от П.Д. – майка на
проверяваното лице, 1/3 идеални части от УПИ в кв. „Драгалевци“, район
„Витоша“, Столична община, ул. „********, целият с площ 1 380 кв.м., да не
е заплащана, тъй като сделката представлявала „скрито дарение“. Оспорва се
метода, по който е извършено оценяването на движимото имущество на проверяваните
лица. Оспорва се експертното становище, тъй като се счита, че същото не е
изготвено от вещо лице – оценител, имащо съответния лиценз. Възразява се и
срещу това, че не се признават като приход средствата, получени от
отчуждаването на движимото имущество. Некоректно е извършен анализ на паричните
потоци за проверявания период и движение по банкови сметки, вноски на каса,
плащане чрез ПОС терминал, както и получените средства от трети лица. Неточно
са възприети и разходите за задгранични пътувания на проверяваното лице и
свързаните с него лица, като се оспорва и метода, по който това е извършено, а
именно в съответствие с Наредбата за служебните командировки и специализации в
страната и чужбина.
Комисията поддържа от анализа за проверявания
период да е установено, че ответниците са реализирали:
1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо
в размер на 221 825,73 лв., в
това число:
- доходи по ГДД и осигурителен доход в размер на
56 700,11 лв.
- приходи от получени обезщетения в размер на
1 064,80 лв.
- усвоени суми от кредитни карти в размер на 62
296,92 лв.
- приходи от получени кредити в размер на 100
957,77 лв.
- получени суми с основание и изтеглено начално
салдо в размер на 806,13 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 134 256,67 лв. в това число:
- разходи за издръжка на семейството в размер на
101 277 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в размер на
12 570,36 лв.
- извършени бюджетни плащания и платени данъци в
размер на 1 345,36 лв.
- платени застраховки в размер на 2 888,01
лв.
- плащания чрез ПОС терминали в размер на 15 031
лв.
- вноски по стоков кредит в размер на 1 144,94 лв.
- вноски по финансов лизинг в размер на 16 879,98
лв.
3. Положителен нетен доход в размер на 87 569,06 лв.
4. Общо имущество в размер на 512 905,59 лв., в това число:
- разходи за покупка на недвижими имоти в размер
на 12 271 лв.
- разходи за придобиване на моторни превозни
средства в размер на 164 740 лв.
- разходи за придобиване на дружествени дялове в
размер на 3 501 лв.
- разходи за погасителни вноски по кредити и
кредитни карти в размер на 256 189,42 лв.
- разход за вноски по банкови сметки в размер на
27 515,06 лв.
- лихви върху суми с неустановен източник в размер
на 19,92 лв.
- установено имущество по наказателно производство
в размер на 28 221,29 лв.
- получени суми по банков път от трети лица без
основание в размер на 20 447,90 лв.,
поради което се приема да е налице установено
несъответствие в размер на
425 336,53лв., което е значително
по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с §1, т. 7 от
ДР на ЗОПДНПИ (отм.).
Предвид изложеното е
взето решение за предявяване на
искова претенция за отнемане на незаконно придобитото имущество за С.Д. и П.Д..
В указания законоустановен срок по чл. 131 от ГПК
е постъпил отговор от ответната страна, в който е изложено становище за
недопустимост и неоснователност на исковата претенция. Ответниците твърдят, че
производството следва да се прекрати, тъй като не са спазени сроковете за
провеждането на проверка и изготвяне на докладите. Комисията незаконосъобразно
е забавила започването на проверката, тъй като уведомление е получено на
25,07,2016год., поради което и проверяваният период следва да е именно от тази
дата, а не 01,08,2006год. до 01,08,2016год. По същество се излага идентично на
посоченото във възражението пред КПКОНПИ становище за неоснователност на исковата претенция, с твърдение да не е
налице значително несъответствие. Относно сумата от 28221,49лв. твърди
Комисията да няма правомощия да преценява дали е извършено престъпление. Неправилна
е преценката за продадените дружествени дялове от Д. К. ЕООД и Е. ООД като неправилно не са
взети предвид сумите от отпуснат банков кредит по договор от 22,02,2006год. и
сумата от 1000,00лв. от продажба на дял от капитала на Енрос ООД.
Поддържа да е неправилно осъществена оценката на
имуществото предмет на изследване. По отношение на претендираните суми за МПС твърди, че същите
са придобити със средства от отпуснат ипотечен кредит, банкови карти, както и
от продажбата им. Поддържа част от МПС да са продадени с договори за покупко-продажба
от 2013, 2015, 2016год. Неправилно са
посочени разходите за проверявания период, включително за задгранични
пътувания, определени по реда на Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина. Извършените служебни справки сочат на преминаване през ГКПП, но не се сочи
крайна дестинация, поради което разходите могат да бъдат различни.
При
така изложеното след като обсъди доказателствата по делото съдът приема за
установено от фактическа и правна страна следното:
Приложимата нормативна уредба е тази по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ – обн. бр. 7 от 19 януари 2018г.). Въпреки че производството е
започнало пред комисията по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество (ЗОПДИППД), действащ към момента на сезиране на
комисията на 25.07.2016 г., на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ (обн. ДВ,
бр. 1 от 03 януари 2019 г.), неприключилите проверки и производства пред съда
по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на ЗПКОНПИ.
Субективното материално право на държавата да
отнема незаконно придобито имущество по ЗПКОНПИ, се упражнява чрез Комисията за
противодействие на корупцията и незаконно отнемане на имущество, в качеството й
на процесуален субституент в производството по гражданска конфискация, което
съдържа както административна фаза - иницииране на проверка по сезиране от
компетентен орган, която се осъществява в 1-годишен срок, с възможност за
еднократно продължаване с 6 месеца/чл. 112, ал. 1 и, ал. 2 от ЗПКОНПИ/,
установяване на значително несъответствие между имуществото на проверяваното
лице и установен нетен доход и обосновано предположение имуществото да е
незаконно, така и съдебна - по обезпечаване на иск с пр.осн. чл. 75, ал. 1 от
ЗОПДНПИ/чл. 116 от ЗПКОНПИ/ и предявяване на иск за отнемане на имуществото в
полза на държавата.
Срокът на проверката по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, не е процесуална пречка за надлежното упражняване и съществуването на
правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество и
има инструктивен характер. В този смисъл ТР № 1/04, 06, 2020 г. по т.д. №
1/2018 г. на ОСГК на ВКС.
Съгласно чл.21. (1) от ЗОПДНПИ(отм.), сег. 107,
ал. 1 от ЗПКОНПИ- Комисията образува производство по отнемане на имущество,
когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е
незаконно придобито, а обосновано предположение е налице, когато след проверка
се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
Преценката на значително
несъответствие по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ(отм.), т. 3 от ЗПКОНПИ
е съотношение между имуществото на проверяваното лице и нетния доход, който
надвишава определен размер. С оглед указанията дадени с решение №86 от 11.06.2020 г. по гр. д.
№ 3930/2019 г., ГК, ІV ГО на ВКС и тълкуването на §5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ се приема, че постановеното от законодателя
разрешение, че "неприключилите проверки и производства пред
съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество се довършват по реда на този закон" (§ 5, ал. 2 от ПЗР на
ЗПКОНПИ) следва да се тълкува в смисъл, че "реда по този закон" е и разпоредбата
на §1, т.3 от ЗПКОНПИ, която постановява, че "значително
несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и
нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. Ето защо
релевантно по делото е несъотвествие между
имуществото и нетният доход надвишаващо 150 000лева.
За преценка на
горното е необходимо да се изясни съдържанието на понятието имущество и
доход. Легално определение за нуждите на гражданската конфискация е дадено с §
1, т. 2 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ. „Имущество“ е всякакъв вид собственост,
материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права,
както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права
върху него, а като „Доходи“ са определени неизчерпателно като източник на
финансиране - възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно
правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване
на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и
лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на
които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и
търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви,
лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за
придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни
дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица. Т.е. дадено е
примерно изброяване на законен източник на законен доход. Съгласно разясненията
дадени с Решение № 97/18, 05, 2018 г. на ВКС по гр. д. № 3224/2017 г.
ІV, ГО само доходите от забранена със закон дейност са незаконни, а всички
останали доходи от всякакъв вид дейност са законни. "Не са от забранена
със закон дейност, т.е. законни са не само някои от посочените в § 1, ал. 4
ДР ЗОПДНПИ (отм.) доходи, но също и: недекларираните доходи (всички
декларирани за нуждите на данъчното облагане доходи се предполага да са
законни); посочените и внесени по митническа декларация доходи също са законни,
когато има данни проверяваният да е работил, макар и неофициално, в чужбина, но
същите (или част от тях) може да са незаконни, ако напр. проверяваният е осъден
за квалифицирана контрабанда; законни са също и доходите от полагане на труд
или осъществяване на стопанска дейност в т.нар. "сива икономика";
доходите от гадателство, лична проституция и други дейности, които не всеки е
готов да признае, че е извършвал".
Съгласно § 1, т. 8 от ДР на закона " Нетни
доходи " са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с
размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и
членовете на семейството му.
Фактическият състав на предявените искове с
пр.осн. чл. 75, ал. 1 от ЗОПДНПИ(отм.), съответно чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обосноваващи основателност на искането за отнемане на имущество предполага
установяване на следните правно релевантни факти:
1. Проверяваното лице С.Д.Д. да е привлечено като
обвиняем за престъпление, включено в обхвата на чл. 22, ал. 1 на ЗОПДНПИ
/отм./, към момента на образуване на процедурата за отнемане на незаконно
придобито имущество, /сег.чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ/;
2. Ответникът П.С.Д. да попада сред лицата,
визирани в 63, ал. 2, т. 2 и т. 4 от ЗОПДНПИ (отм.), т.е. да е била
съпруга на проверяваното лице в периода на проверката;
3. Значително несъответствие по смисъла на § 1, т.
7 от ДР на ЗОПДНПИ(отм.), сег. §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ между имуществото на
проверяваните лица и нетния доход, който надвишава 150000лв. за целия
проверяван период /за релевирания период от 01,08,2006 г. до 01,08,2016 г./;
4. имуществото, което се претендира да бъде отнето
следва да е придобито по време на проверявания период от 01,08,2006 г. до 01,08,2016 г. Проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на
започването ѝ - чл. 27, ал. 3 от закона.
5.обосновано предположение, че имуществото е
незаконно придобито;
С молба от 10,06,2020 г. /л. 1447/ ищецът е
уточнил исковата молба относно обстоятелства, от които извлича субективното
право на държавата по отнемане на имущество. Поддържа в началото на периода ответникът
С.Д. да е притежавал следното имущество – право на строеж на двуетажна жилищна
сграда в северната част на дворно място, находящо се в гр. София, кв.
„Драгалевци“, ул. „*********с площ от 1338 кв.м., съставляващо парцел II-577 от кв. 93 по плана на гр. София, със застроена площ от 66,70 кв.,
както и лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № *********От своя страна ответницата
П.Д. е притежавала 25 броя акции от емисията на „Фаворит Холд“ АД, както и
парични суми в банкови сметки. Ответниците също така са имали задължение към „Ю.Б.“
АД в размер на 25000,00 евро.
В молбата се посочва, че в края на изследвания
период С.Д. е притежавал право на собственост върху двуетажна жилищна сграда в
северната част на дворно място, находящо се в гр. София, кв. „Драгалевци“, ул.
„*********с площ от 1338 кв.м., съставляващо парцел II-577
от кв. 93 по плана на гр. София, със застроена площ от 66,70 кв., както и 1/3
идеална част от правото на собственост върху дворното място, както и парични суми
в банкови сметки, открити на негово име. Ответникът е имал задължение
съгласно Договор за лизинг от 07.07.2016 г. в полза на „Финанс Лизинг“ ООД,
обезпечено с особен залог върху лек автомобил.
Към края на проверявания период, той има парично задължение
в размер на 16060лв., представляващо непогасени суми по усвоен банков заем по
разплащателна сметка в лева BG02BPBI********, открита
12.08.2014 г., като задължението е непогасено към края на проверявания период и
задължение в размер на 21278,97 лв., представляващо непогасени суми по усвоен
банков кредит по разплащателна сметка в лева BG*********, открита на 09.09.2014г. Към края на проверявания период ответниците са
собственици на следните автомобили: специален автомобил „ФОРД”, модел
„ТРАНЗИТ“, рег. № *****; лек автомобил „БМВ”, модел „525 ТДС“, рег. № *****; лек
автомобил „БМВ”, модел „320 И“, рег. № *****; лек автомобил „ФОРД”, модел
„ЕСКОРТ“, рег. №****, лек автомобил „РОВЪР“, модел 200, рег. № ***** лек
автомобил „БМВ”, модел „520“, рег. № *****
От приложените по делото доказателства се установява с
Решение № 735/19.09.2018 г. на КПКОНПИ
да е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Бургас
уведомление от Районна прокуратура – София, с вх. № УВ-1101/25,07,2016 г. за
привличането в качеството на обвиняем на С.Д.Д. по досъдебно производство № 513
ЗМИП 5155/2015 г. по описа на СДВР, пр.пр. № 11956/2015 г. по описа на РП-София
за това, че за времето от 24.01.2015 г. до 11.03.2015 г. в град София, в
условията на продължавано престъпление – с три деяния, осъществяващи един и същ
състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от
време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което
последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на
предшестващите, чрез използване на неистински документи – три броя запорни
съобщения, както следва – вх.№ 0911-47-025717, вх.№ 0911-47-015614 и вх.№
0911-47-008751, на които е придаден вид, че са конкретни писмени волеизявления
на частен съдебен изпълнител В. Н., направил опит да получи без правно
основание чуждо движимо имущество, парични средства собственост на К.П.Р., Н.А.Г.и
М.В.М., с намерение да ги присвои, като опитът останал недовършен поради
независещи от дееца причини и вредата е в големи размери:
1.
На 24.01.2015 г. в гр.София, в централата на „УниКредит Булбанк” АД, намираща
се в гр. София, площад „******чрез използване на неистински документи – запорно
съобщение с вх.№ 0911 – 47 – 008751, на които е било придаден вид, че е
конкретно писмено волеизявление на частен съдебен изпълнител В. Н., направил
опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество, парични средства в
размер на 66 764,02 лв., собственост на К.П.Р., с намерение да го присвои, като
опитът останал недовършен поради независещи от дееца причини и вредата е в
големи размери;
2.
На 10.02.2015 г. в гр. София, в централата на „УниКредит Булбанк” АД, намираща
се в гр. София, площад „*********, чрез използване на неистински документи –
запорно съобщение с вх.№ 0911-47-015614, на което е било придаден вид, че е
конкретно писмено волеизявление на частен съдебен изпълнител В. Н., направил
опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество, парични средства в
размер на 42 111,19 лв., собственост на Н.А.Г., като реално е получил сумата от
17 095,79 лв., с намерение да го присвои, като опитът останал недовършен поради
независещи от дееца причини и вредата е в големи размери;
3. На 11.03.2015 г. в гр.София, в централата на
„УниКредит Булбанк” АД, намираща се в гр. София, площад „*********, чрез използване
на неистински документи – запорно съобщение с вх.№ 0911-47-025717, на което е
било придаден вид, че е конкретно писмено волеизявление на частен съдебен изпълнител
В. Н., направил опит да получи без правно основание чуждо движимо имущество, парични
средства в размер на 130 468,25 лв., собственост на М.В.М., като реално е
получил сумата от 11 125,50 лв., с намерение да го присвои, като опитът останал
недовършен поради независещи от дееца причини и вредата е в големи размери – престъпление
по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
Това престъпление попада в обхвата на чл. 22, ал. 1,
т. 10 от ЗОПДНПИ (отм.);
По делото не са
налице данни относно изхода от образуваното НОХД № 3701/2018 г. по описа
на Софийски районен съд.
С протокол № ТД02БЛ/УВ-3651/01.08.2016 г. е
образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото
на С.Д.Д..
В хода на проверката е установено и не се спори между
страните, П.С.Д. да е съпруга на С.Д.Д..
Установява се, че „Д. К.“ ЕООД е учредено на 22.12.2006 г., с капитал от 5000,00
лв. като негов едноличен собственик на капитала и управител е вписан С.Д.Д.. С договор за покупко-продажба на дялове от 28.04.2014 г. /л. 170/, С.Д.Д. е прехвърлил
дяловете от капитала на дружеството на Тодор Спасков Трендафилов срещу цена
5000,00 лв.
От извършена справка в ТРРЮЛНЦ към АВ се
установява, че „Е.“ ЕООД е учредено на 01.08.2011 г., с капитал от 2 лв. Като съдружници
са вписани С.Д.Д. и Боян Цанев Панчев. С договор за покупко-продажба на дялове
от уставен капитал от 02.02.2015г. /л. 183/, съдружниците са продали дяловете
си от капитала на Николай Спасов В.ев срещу общо 2000,00 лв., като е посочено,
че всеки съдружник е получил припадащата му се цена от 1000,00 лв. към датата
на подписване на договора.
По
делото не се спори, а и от доказателствата по делото се установява, че към края
на проверявания период – 01,08,2016год. ответниците са собственици на следните
автомобили:
специален
автомобил „ФОРД”, модел „ТРАНЗИТ“, рег. № ****** придобит с договор за продажба
на МПС от 14.05.2015 г.;
лек
автомобил „БМВ”, модел „525 ТДС“, рег. № *******, придобит с договр за продажба
на МПС от 07.06.2015 г.;
лек
автомобил „БМВ”, модел „320 И“, рег. №*******, придобит с договор за продажба
на МПС от 25.02.2015 г.;
лек
автомобил „ФОРД”, модел „ЕСКОРТ“, рег. № ******* придобит с договор за продажба
на МПС от 14.12.2012 г.;
лек
автомобил „РОВЪР“, модел 200, рег. № ******* придобит с договор за продажба на
МПС от 06.08.2016 г. и
лек
автомобил „БМВ”, модел „520“, рег. № ***** придобит с договор за продажба на
МПС от 04.12.2015 г.
В
заключението на назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза е посочено,
че за периода от 01.08.2006г. до 01.08.2016г. приходите на ответниците са общо
в размер на 449378,33 лв., в това число:
-трудови
доходи: 62547,22 лв.
-
усвоени суми по кредитни карти: 72201,26 лв.
-
стоков кредит : 1052,79 лв.
-
кредитни лихви : 16,81 лв.
-
банкови заеми : 99904,99 лв.
-
депозит от преди периода: 805,26 лв.
- приходи от продажба на МПС : 212850,00 лв.
С включване на средствата към началото на проверявания
период от 33000,00 лв., сумата на приходите е в размер на 482378,33 лв. /съгласно таблица № 3 към заключението/.
Разходите за периода от 01.08.2006г. до 01.08.2016г. са общо в размер на 368212,49 лв., в това число:
-разходи за издръжка на
домакинството: 99617,00 лв.
- разходи за задгранични
пътувания : 12808,97 лв.
- разходи за лични застраховки:
2888,01 лв.
- разход за стоков кредит :
1139,51 лв.
- разход за финансов лизинг
: 9999,00 лв.
-
разходи за придобиване на MIIC по оценка на СТЕ : 241760,00 лв.
Вещото лице е дало заключение, че общо нетните доходи на
ответниците за проверявания период от 01.08.2006 г. до 01.08.2016 г. възлиза на
114165,84лв., а без включване на
„началното салдо“ – 81165,84 лв.
Експертизата установява, че придобитото имущество е общо
в размер на 272233,37лв., в това
число:
- недвижими имоти 12271,00 лв. - придобит през м.08.2016г.;
-дружествени дялове: 3501,00лв. - вноска по набирателна
сметка м.12.2006г.;
- вноски по кредити : 256461,37 лв. - за целия проверяван
период.
Вещото лице посочва, че придобитото имущество, общо в
размер на 272233,37 лв. превишава нетните приходи на семейство Драчеви със сума
в размер на 158067,53 лв., при
включено начално салдо в размер на 33000,00 лв., без включване на начално салдо
към 01.08.2006 г., несъответствието е в размер на 191067,53 лв. Вещото лице посочва, че от разплащателна сметка на „Д.
К.“ ЕООД са теглени парични суми. Със средствата от касата на „Д. К.“ ЕООД се
допълват личните средства за периода от 2008 г. до 2011 г. вкл. до размера на
недостига. По този начин несъответствието възлиза общо за периода в размер на 113555,31 лв.
По делото е изслушано и заключение на съдебна авто-техническа експертиза,
от която се установява пазарната стойност на
придобитите МПС за периода към датата на придобиване и датата на ИМ-стр.1543 –стр.1648 от делото, което като
обективно и компетентно изготвено следва да бъде кредитирано при постановяване
на съд.акт.
Основната предпоставка за отнемането е
установяването дали между притежаваното от проверяваното лице имущество в
началото и в края на проверявания период е налице разлика и в каква посока е
тя. Отнемането може да бъде извършено, в случай че имуществото в края на
проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и
това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ размер. На
отнемане по ЗОПДНПИ (отм.) подлежи имущество, а не доход (доход може да бъде
отнет само на основание чл. 53, ал. 2, б. "б. " от НК). За да е
възможно отнемането на някакво имущество, то трябва да съществува реално (да е
налично) към момента на приключването на проверката, като част от патримониума
на проверяваното или свързаните с него лица или да е отчуждено по
непротивопоставим на държавата начин, без цената да е трансформирана в друго
имущество, в който случай на отнемане подлежи следващата се при отчуждаването
парична равностойност. Затова необходимо е да се определи кое имущество е
налично в началото и в края на проверявания период и каква е неговата парична
равностойност. / В този смисъл Решение № 147 от 16.09.2019 г. по гр. д. №
1998/2018 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС/.
Имуществото на проверяваното лице представлява
неговите материални или нематериални активи, движими или недвижими вещи или
ограничени вещни права, налични към края на проверявания период. Кръгът на това
имущество е очертан в разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.), като към
него се включват и подлежащите на отнемане по чл. 64, чл. 65, чл. 66 и чл. 67
от ЗОПДНПИ (отм.) имущества - Решение № 147 от 16.09.2019 г. по гр. д. №
1998/2018 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС. При определяне на размера на имуществото
следва да се съобразят и поетите от проверяваните лица задължения за придобиването
на отделни негови елементи. По този начин, от общата стойност на притежаваните
от лицето материални активи, следва да бъде приспаднат размера на поетите
задълженията за придобиването им.
Стойността на имуществото, за което е направено
искане за отнемане, е от значение едновременно за преценката дали то е на
значителна стойност и за съпоставката на доходите на проверяваното лице с
изразходваните средства за придобиването на това имущество – така Решение № 19
от 05.02.2021 г. по гр. д. № 1680/2020 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС.
В редакцията на чл. 69, ал. 1 от
ЗОПДНПИ/отм./ имуществото се оценява по действителната му стойност към момента
на неговото придобиване или отчуждаване. Ал. 2 на чл. 69, /ДВ. бр.38 от 18 Май
2012г./, сочи че ако е установено, че цената, посочена в документа за
собственост, не е действително уговорената цена или в документа за собственост
липсва цена, имуществото се оценява към момента на неговото придобиване или
отчуждаване, а в частта, касаеща недвижимите имоти и ограничените вещни права
върху тях - по пазарна стойност. Изискването за установена симулация е отпаднало с изменението на
разпоредбата с ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г. Въпреки това съдът намира, че
имуществото следва да бъде оценено по
действителната му стойност и съгласно чл.148, ал.(1) от ЗПКОНПИ към
момента на неговото придобиване или отчуждаване, доколкото процедурата по
оценяване на същото е подготвителна фаза, редът за който съгласно
§5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ е ЗПКОНПИ.
При остойностяване на
имуществото в края на периода, съдът констатира същото да включва 1/3ид.част от
УПИ в кв.Драгалевци, район Витоша, ул.Христина Морфова №26, с площ от
1380кв.м.; От ищеца не е ангажирана СТЕ за остойностяване на имуществото, поради което съдът приема да е в
размер на разходите за придобиването му
или сумата от 12271,00лв. По делото не
са ангажирани доказателства от ответника съобразно твърденията му сделката да
съставлява прикрито дарение, за което разходи не са извършени.
В стойността на
имуществото не следва да бъдат включени дружествените дялове, които СИЕ
определя на 3501,00лв., тъй като видно от данните по делото и извършена
служебна справка в ТР същите са продадени
съответно на 02,02,2015год.-1 дружествен дял и 28,04,2014год. на
100дружествени дяла, а сумата на продажбата общо 6000,00лв. следва да бъде отнесена като
приход за С.Д..
В
стойността на имуществото съдът констатира вещото лице да не е отразило
стойността на наличните в края на
периода 6 броя МПС-та, на обща стойност 23250,00лв./таблица на СИЕ на стр.17 от заключението/.
В стойността на
наличното имущество в края на периода следва да се прибавят и
констатираните от СИЕ наличности по банкови сметки в размер на общо 13,91лв. /3,00лв. –стр.1722 от СИЕ, сума в размер на
10,73лв. –стр.1724 от СИЕ и сума от 0,18лв. –стр.1728 от СИЕ/.
Както бе посочено от стойността на имуществото
следва да бъдат извадени задълженията, поети за придобиване на отделни елементи
от него.
Посочените в искането на
комисията парични суми, внесени по сметки на проверяваните лица, но неналични
към края на проверявания период, както и равностойността на сумите по погасен
кредит, отпуснат на проверяваното лице, не следва да се вземат предвид при
изчисляване на стойността на имуществото, доколкото не представляват налично имущество към
края на проверявания период. При определяне на
стойността на имуществото следва да се вземе предвид наличното имущество
в края на проверявания период, което от една страна би могло да е предмет на отнемане,
а от друга страна участва в определяне на стойността на имуществото подлежащо
на преценка по §1, т.3 от ПЗР на ЗПКОНПИ/ Решение № 191 от 15.02.2021 г. по гр.
д. № 4768/2019 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС/.
По този начин, съдът
намира, че общият размер на придобитото по време на проверявания период и
налично към края му имущество възлиза на 35534,00лв.
/12271,00лв.+23250,00лв.+13,91лв./ Не следва да бъдат включени в стойността на
имуществото суми –платени вноски по усвоени банкови кредити-256461,37лв.,
които са относими към разходите;/
При така установения размер на имуществото, същото
следва да бъде съпоставено с нетния доход на проверяваните лица по чл. 63, ал.
2, т.1 и т.4 от ЗОПДНПИ/отм./ -
проверяваното лице и неговата съпруга. Съгласно т. 5 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./
„Нетни доходи“ са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с
размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и
членовете на семейството му.
По отношение на приходите, които следва да бъдат включени за проверявания
период, съдът съобрази заключението на икономическата експертиза, съгласно
което приходите на лицето са, както следва:
1. трудови доходи в размер на 62547,22лв.;
2. Доход от продажба на недвижими имоти - 46465,00 лв.;
3. усвоени суми по кредитни карти – 72201,26лв.;
4. стоков кредит 1052,79лв.
5. кредитна лихва-16,81лв., банкови заеми -99904,99лв., депозит от предходен период -805,26лв.,
6.приходи от продажба на МПС -212850,00лв.
7. към
стойността на доходите според състава
следва да бъдат причислени и сумите от продажба на дружествени дялове общо в
размер на 6000,00лв.
8. към стойността на
приходите следва да бъдат включени и вноските по сметки и от трети лица в
размер на 22537,65лв.;
По този начин, общият
размер на приходите на проверяваните лица възлиза на сумата от 510915,98лв.
При съобразяване на
заключението на вещото лице, следва да се приеме, че разходите на проверяваните
лица за периода на проверката възлизат в общ размер на 368212,49лв.
Разходите включват:
1.Разходи за издръжка по данни на НСИ –99617, 00лв.
2. Разходи за пътувания в чужбина – 12808,97лв.;
3.Разходи за лични застраховки –2888,01лв.
4.Разходи за плащане на вноски по стокови кредити – 1139,51лв.;
5.Разход за финансов лизинг -9999,00лв.
6.разходи за
придобиване на МПС по оценка на
САТЕ-218,510,00лв. / От сумата 241760,00лв. следва да бъде извадена стойността
на наличното в края на периода имущество 6 бр.МПС-та в размер на 23250,00лв./
7. разходи за погасяване
на кредит в размер на 256461,37лв.
8. разходи за придобиване на дружествени дялове в
размер на 3501,00лв., доколкото
се установи да не са налични в
имуществото на проверяваното лице в края
на периода;
Общата стойност
на обичайните и извънредни разходи е 604924,86лв.
Т.е нетния доход между
приходи и разходи 510915,98лв. и
604924,86лв. е отрицателна величина -94008,88лв. Предвид това при съпоставка
със стойността на наличното имущество в
края на проверявания период е видно да е
налице несъответствие, чиито размер
не е по-висок от 150000,00лв., / -94008,88лв. + 35534,91лв. = -129543,79лв./, което
прави несъответствието недостатъчно по смисъла на § 1, т. 3 от ДР към ЗПКОНПИ.
При този резултат се
обосновава извод предявените искове да са изцяло неоснователни, без да е
необходимо да се изяснява законен или не е
произхода на средствата.
Отделно от това паричните средства, които са
изразходвани и не са налични, доколкото не е установено да са трансформирани в
реални активи или да се намират по сметка на проверяването лице или на лицата
по чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 66 и чл. 67 от ЗОПДНПИ (отм.), съответно по чл.
143, чл. 144, чл. 145 и чл. 146 от ЗПКОНПИ, не подлежат на отнемане. Тези парични средства
могат да бъдат третирани като преминали през имуществото на проверяваното лице,
а както е посочено в решение № 97/18.05.2018 година, постановено по гр. д. №
3224/2017 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. не може да се отнеме
равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на
проверяваното лице, т. е. не е в негово притежание в края на изследвания
период, тъй като не е необходимо да се доказва, че равностойността на
отчужденото през изследвания период имущество е вложена в придобиването на
друго имущество до изтичането на този период. В този смисъл и решение №
200/14.02.2019 година, постановено по гр. д. № 4143/2017 година по описа на
ВКС, ГК, ІІІ г. о., решение № 228/06.07.2015 година, постановено по гр. д. №
5321/2013 година, решение № 137/02.11.2018 година, постановено по гр. д. №
2507/2017 година и решение № 147/16.09.2019 година, постановено по гр. д. №
1998/2018 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о. трите по описа на ВКС, ГК, ІV г.
о. Както изрично е посочено в решение № 263/18.12.2020 година, постановено по
гр. д. № 1293/2020 година по описа на ВКС, ГК, ІV г. о., постъпилите суми по
банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с
него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка.
Ето защо исковата претенция подлежи на отхвърляне.
По разноските:
С оглед изхода от спора на
осн.чл.78, ал.3 от ГПК разноски се следват на ответниците. В съдебно заседание
проц. представител на С.Д. сочи да не
претендира разноски.
На ответника П.Д. се дължат разноски, които съдът намира за доказани в
размер на 1000,00лв.-адв. възнаграждение.
Съгласно
разпоредбата на чл. 157, ал.
2 от ЗПКОНПИ с решението си съдът присъжда държавната
такса и разноските в зависимост от изхода на делото. Предвид това КПКОНПИ следва да заплати по сметка на СГС сумата от 11710,04лв.- държавна такса.
Мотивиран от изложеното Софийски градски съд
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ
предявените от Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес гр.София,
пл**************срещу С.Д.Д., ЕГН ********** и П.С.Д., ЕГН **********, двамата със съд.адрес *** искове с пр.осн. чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2,
т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на:
- Сумата в
размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на отчуждените
дружествени дялове в „Д. К.“ ЕООД, ЕИК ********.
- Сумата в
размер на 1 000 лв., представляваща равностойността на отчуждения дружествен
дял в „Е.“ ООД, ЕИК*********.
С
пр.осн.чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на:
- Сумата
в размер на 4 100 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на товарен
автомобил „ФОРД”, модел „ТРАНЗИТ 190“, рег. № *******, рама *********,
двигател: RJ50863, отчужден на 14.06.2011 г.;
- Сумата
в размер на 1 300 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на ремарке за лек
автомобил „СУИФ”, модел „РАПИД“, рег. № *******, рама 91SW037567, цвят: бял,
дата на първа регистрация 01.01.1994 г., отчуждено на 05.10.2009 г.;
- Сумата в
размер на 1 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „РЕНО”, модел „19“, рег. №*******, рама
VF1B53Y4509390220, двигател F3PN706C007665, цвят: червен, дата на първа
регистрация 02.11.1992г., отчужден на 20.05.2011 г.;
- Сумата в
размер на 3 100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „318 И“, рег. № *******, рама
WBACA310X0EG32632, двигател: 184E104057221, цвят: сив металик, дата на първа
регистрация 21.02.1991г., отчужден на 07.12.2012 г.;
- Сумата в
размер на 5 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „БМВ”, модел „520 И“, рег. № *******, рама WФЬАА11040ФХ14381,
двигател 30271130, цвят: тъмно син, дата на първа регистрация 25.09.1996г.,
отчужден на 18.01.2012 г.;
- Сумата в размер на 710 лв., представляваща непреобразуваната част
от пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ПЕЖО”, модел „106 ХТ“, рег. № *******,
рама VF31CHDZ250346717, двигател HDZ10FP3C1627730, цвят: зелен металик, дата на
първа регистрация 20.01.1993 г., отчужден на 12.12.2011 г.;
- Сумата в размер на 4 500 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната
стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „528 И“,
рег. № *******, рама WBADP61050GS40390, двигател: 286S226459020, цвят: сив
металик, дата на първа регистрация 01.01.1998 г., отчужден на 06.03.2012 г.;
- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща непреобразуваната част
от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил
„ФОРД”, модел „ФОКУС“, рег. №*******, рама WF0NXXWPDNWG89965, двигател WG89965,
цвят: тъмно син металик, дата на първа регистрация 30.07.1999 г., отчужден на
19.05.2012 г.;
- Сумата в размер на 1 400 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ФОРД”,
модел „ФОКУС“, рег. № *******, рама WF0NXXWPDN3J21691, двигател: 3J21691, цвят:
сив металик, дата на първа регистрация 29.04.2004 г., отчужден на 24.07.2012 г.;
- Сумата в размер на 4 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „ПЕЖО”, модел „206“, рег. № *******, рама
VF32CKFXE40977833, двигател 3145521, цвят: тъмно сив металик, дата на първа
регистрация 08.06.2000 г., отчужден на 22.08.2012 г.;
- Сумата в размер на 1 850 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „ФОРД”, модел „ФОКУС“, рег. № *******, рама WF0WXXGCDW5R33261,
двигател 5R33261, цвят: тъмно сив металик, дата на първа регистрация 19.07.2005
г., отчужден на 13.08.2012 г.;
- Сумата
в размер на 3 600 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността към датата на отчуждаването на лек
автомобил „ТОЙОТА”, модел „КОРОЛА“, рег. № *******, рама JT153ZEB1000403429,
двигател: 4ZZ0432692, цвят: сив, дата на първа регистрация 01.02.2000 г.,
отчужден на 10.12.2012 г.;
- Сумата
в размер на 8 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „СЕАТ”, модел
„ИБИЗА“, рег. № *******, рама VSSZZZ6LZ4R152109, двигател: BBY537854, цвят:
тъмно сив металик, дата на първа регистрация 20.01.2005 г., отчужден на
06.02.2013 г.;
- Сумата
в размер на 7 700 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността към датата на отчуждаването на лек
автомобил „ЛЕКСУС”, модел „ИС 200“, рег. №*******, рама JTDBS192100104123,
двигател: 6973676, цвят: сив, дата на първа регистрация 20.12.2002 г., отчужден
на 01.07.2013 г.;
- Сумата
в размер на 2 200 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността на автомобила към датата на отчуждаването
на лек автомобил „БМВ”, модел „320 Д“, рег. №************, рама
WBAAL710X0KE20338, двигател: 204D180678989, цвят: тъмно син, дата на първа
регистрация 02.10.1998 г., отчужден на 17.08.2013 г.;
- Сумата в размер на 4 650 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на товарен автомобил
„ОПЕЛ”, модел „ЗАФИРА“, рег. № ******, рама W0L0TGF751H036592, двигател: ************,
цвят: сив металик, дата на първа регистрация 08.01.2002 г., отчужден на
09.10.2013 г.;
- Сумата в размер на 3 200 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на Лек автомобил „БМВ”,
модел „725“, рег. № ******* рама WBAGE91020DK01150, двигател: 256T134288530,
цвят: светло сив металик, дата на първа регистрация 02.10.1996 г., отчужден на
20.10.2014 г.;
- Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „520“, рег. №******, рама WBADD11000BN49385, двигател: 206S330721626,
цвят: маслено зелен, дата на първа регистрация 06.11.1997 г., отчужден на
28.11.2014 г.;
- Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност на автомобила към датата на отчуждаването на лек
автомобил „БМВ”, модел „318 И“, рег. №********, рама WBAAL31080AY37100,
двигател: 194E10605063, цвят: черен, дата на първа регистрация 12.01.2001 г.,
отчужден на 20.02.2015 г.;
- Сумата в размер на 3 330 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „318“, рег. № ******, рама WBAAL31050JJ12277, двигател: без номер, цвят:
черен металик, дата на първа регистрация 28.07.1998 г., отчужден на 14.05.2015
г.;
- Сумата в размер на 1 900 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „523 И“, рег. № ******, рама WBADD31020BU05624, двигател: 31081197, цвят:
черен металик, дата на първа регистрация 31.12.1996 г., отчужден на 14.05.2015
г.;
- Сумата
в размер на 7 200 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил
„МАЗДА”, модел „3“, рег. № ***** рама JMZBK14Z251218112, двигател: без номер,
цвят: червен, дата на първа регистрация 20.12.2004 г., отчужден на 07.09.2015
г.;
- Сумата в размер на 2 100 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „318 И“, рег. № ***** рама WBAAY71060CJ66250, двигател: без номер, цвят:
светло син металик, дата на първа регистрация 12.12.2004 г., отчужден на
26.11.2015 г.;
- Сумата в размер на 3 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „320 И“, рег. № *****, рама
WBAAV12040FF17808, двигател: 35872495, цвят: син, дата на първа регистрация
18.05.2001 г., отчужден на 07.12.2015 г.;
- Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „318 И“, рег. №******, рама WBAAL31090JJ33780, двигател: без номер, цвят:
тъмно син металик, дата на първа регистрация 04.01.1999г., отчужден на
04.02.2016 г.;
- Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел „318 ИС“, рег. № ***** рама
WBABE51050JG09195, двигател: 184S102597730, цвят: бордо металик, дата на първа
регистрация 01.01.1993 г., отчужден на 14.03.2016 г.
- Сумата в размер на 900 лв., представляваща непреобразуваната част от
преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”,
модел „525 И“, рег. № *****, рама WBAHD510X0BG36819, двигател: 256S130330166,
цвят: сив металик, дата на първа регистрация 04.10.1991 г., отчужден на
15.03.2016 г.
- Сумата
в размер на 3 600 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил
„МЕРЦЕДЕС”, модел „Е 200“, рег. № ***** рама WDB2100451A627578, двигател:
11194710003486, цвят: сив металик, дата на първа регистрация 21.04.1998 г.,
отчужден на 22.04.2014 г.
- Сумата
в размер на 4 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„523 И“, рег. № *****, рама WBADD31050BU21591, двигател: 38538569, цвят: сив,
дата на първа регистрация 03.12.1996 г., отчужден на 19.02.2015 г.
- Сумата
в размер на 3 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„316“, рег. № *****, рама WBAAL11020JN26976, двигател: 194E102399203, цвят:
тъмно син, дата на първа регистрация 12.07.1999 г., отчужден на 17.07.2015 г.
- Сумата
в размер на 2 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „РЕНО”, модел
„КЛИО“, рег. № *****, рама VF1CB0E0F19671125, двигател: C195400, цвят: сив
металик, дата на първа регистрация 12.03.1999 г., отчужден на 10.10.2012 г.
- Сумата в
размер на 6 250 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН”, модел „ПАСАТ“, рег. № *****, рама
WVWZZZ3BZYE470668, двигател AVG155045, цвят: сив металик, дата на първа
регистрация 03.08.2000 г., отчужден на 05.10.2012 г.
- Сумата в
размер на 1 700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„318 И“, рег. № *****, рама WBACA31080EG64804, двигател: 184E103377402, цвят:
черен, дата на първа регистрация 11.12.1991 г., отчужден на 16.11.2012 г.
- Сумата в
размер на 4 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ТОЙОТА”, модел
„КОРОЛА“, рег. № ****, рама JT153ZEB100040397, двигател: 4ZZ0631304, цвят: син,
дата на първа регистрация 01.02.2001 г., отчужден на 05.11.2012г.
- Сумата в
размер на 2 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „ФОРД”, модел
„ФОКУС“, рег. № ******С, рама WF0NXXGCDNYS63707, двигател YS63707, цвят: тъмно
син металик, дата на първа регистрация 30.07.1999 г., отчужден на 19.04.2012 г.
- Сумата в
размер на 5 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „МЕРЦЕДЕС”,
модел „Е 200“, рег. № ******, рама WDB2100451A653529, двигател: 11194710004177,
цвят: черен, дата на първа регистрация 08.04.1998 г., отчужден на 28.02.2013 г.
- Сумата в
размер на 2 600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„318 И“, рег. № ******, рама WBAAP31070JL01324, двигател: 07301246, цвят: тъмно
зелен, дата на първа регистрация 10.11.1999 г. отчужден на 01.10.2013 г.
- Сумата в
размер на 2 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ”, модел
„318 И“, рег. № СА9919АА, рама WBACA01030AC31722, двигател: 184E201118287,
цвят: лилав металик, дата на първа регистрация 05.02.1996 г., отчужден на
09.12.2013 г.
С
пр.осн.чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на:
- Лек
автомобил „БМВ”, модел „320 И“,
рег. № СА3945МА, рама WBAAM11080JM85119, двигател: 206S430519222, цвят: син,
дата на първа регистрация 01.09.1999г., придобит на 25.02.2015 г.
- Специален
автомобил „ФОРД”, модел „ТРАНЗИТ“, рег. № *****, рама SFAAXXBDVAVU35992,
двигател: без номер, цвят: бял, дата на първа регистрация 24.03.1997 г.,
придобит на 14.05.2015 г.
- Лек
автомобил „БМВ”, модел „525 ТДС“,
рег. № *******, рама WBADF810X0BT02488, двигател: 256T132218553, цвят: тъмно
сив металик, дата на първа регистрация 25.10.1998 г., придобит на 07.06.2015 г.
- Лек
автомобил „БМВ”, модел „520“,
рег. № ***** рама WBADM21010GL02496, двигател: 206S430421878, цвят: тъмно син
металик, дата на първа регистрация 17.11.1998 г., придобит на 04.12.2015 г.
- Лек
автомобил „ФОРД”, модел „ЕСКОРТ“, рег. № ****, рама WF0NXXGCANSY65377,
двигател: SY65377, цвят: синьозелен металик, дата на първа регистрация 22.06.1995
г., придобит на 14.12.2012 г.
С
пр.осн.чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на:
-Сумата
от 28 221,29лв., представляваща установена сума по наказателното
производство;
- Сумата
в размер на 84 лв., представляваща
направени вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG 20 UBBS *******в „О.Б.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 137,42 лв., представляваща
направени вноски на каса от трети лица без основание по разплащателна сметка в
лева **** *******в „О.Б.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 821,18 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са заплатени обичайни и извънредни разходи
по разплащателна сметка в лева BG 20 UBBS *******в „О.Б.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 201,92 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са заплатени обичайни и извънредни разходи
по разплащателна сметка в лева BG 20 UBBS *******в „О.Б.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 400 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в„Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 320 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
BG *********в„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 1 208 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 500 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 78,92 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
BG *********в„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 5 283,35 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
BG *********в„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 756 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д..
- Сумата
в размер на 10 389,90 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG *********в „Ю.Б.”
АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 899,73 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева ВG 02 BPBI ******** „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 178,70 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева
ВG 02 BPBI ********„Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 464,48 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева ВG 02 BPBI ********„Ю.Б.” АД с титуляр
С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 1 561,30 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева ВG 02 BPBI ********„Ю.Б.” АД с титуляр
С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 1 062,80 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в лева BG ********в „Ю.Б.” АД с
титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 300 лв.,
представляваща направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG
********в „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 004,60 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева BG ********в „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 13 533,05 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в
лева BG 72 ********в „Ю.Б.” АД с титуляр
С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 19 306,68 евро или 38 258,25 лв., представляваща направени погасителни вноски от
проверяваното лице по разплащателна сметка в лева ******** в „Ю.Б.” АД с
титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 4 015,74 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са платени обичайни и извънредни разходи
по спестовна сметка в лева ********в „Ю.Б.” АД с титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 21 064,26 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното лице по кредитна карта АMERICAN EXPRESS GOLD в „Ю.Б.” АД с
титуляр С.Д.Д.;
- Сумата
в размер на 2 160 щатски долари или 2 916 лв., представляваща направен международен превод от С.Д.Д. чрез системата „УЕСТЪРН ЮНИОН”.
На основание
чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на:
- Сумата в размер на 3 300 лв., представляваща направени вноски на каса от трети
лица без основание по дебитна карта в лева BG 49 UNCR 70001520279412 в
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД се установява, че П.С.Д..
- Сумата в размер на 0,11 евро или 0,21 лв., представляваща изтеглена на каса сума от начислени
лихви по разплащателна сметка в евро BG 72 BPBI ******** в „Ю.Б.” АД с титуляр П.С.Д.;
като
неоснователни.
ОСЪЖДА Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес гр.София,
бул.Витоша №18, ет.5 да заплати по
бюджетна сметка на СГС на осн.чл.157, ал.2 от ЗПКОНПИ сума в размер на 11710,04лв.-държавна
такса.
ОСЪЖДА Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес гр.София,
бул.Витоша №18, ет.5 да заплати на П.С.Д. на осн.чл.78, ал.3 от ГПК сума в
размер на 1000,00лв.-разноски.
РЕШЕНИЕТО може да
се обжалва пред САС в 2 седмичен срок от връчването на страните.
СЪДИЯ: