№ 3554
гр. София, 01.08.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 112-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на първи август през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:НИКОЛАЙ М. УРУМОВ
като разгледа докладваното от НИКОЛАЙ М. УРУМОВ Частно наказателно
дело № 20241110210660 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.
Софийският районен съд е сезиран с искане от ЕП на основание чл. 62,
ал. 6, т. 1 от ЗКИ с искане за разкриване на банкова тайна, изразяваща се в
справки за наличността и операциите с парични средства по сметките,
посочени в искането на прокурора, с посочване номер на сметката, дата на
операцията, валута, вид на операцията, наредител, получател, данни за
плащането и всякакви други данни, свързани със съответните операции с
посочване местонахождението на банковия офис, където са правени
разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране; установяване
на движението сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса, както
и кое лице е извършило разпоредителните действия по сметката. Иска се да се
посочат лицата, които са извършили трансферите, както и дали същите са
извършени онлайн или по друг начин, както и от кое конкретно населено
място са наредени същите. На следващо място се иска предоставянето на
информация от кое лице и кога е открита сметката с копие на документа за
самоличност на лицето, открило сметката, както и други налични документи
по откриване/закриване на банковата сметка; заверени копия на представени в
банката пълномощни за разпореждане с парични средства по банковите
сметки; платежните документи, съставени при извършването на
разпорежданията със средствата, договори за услуги, интернет/мобилно
1
банкиране, свързани с тези банкови сметки; историята на операциите по
интернет банкиране/мобилно банкиране (с точно посочване на датата на
свързване, IP адреса, от който е осъществено свързването, извършената
операция и т.н.), извършени по тези сметки за периода от месец януари 2015 г.
до месец декември 2020 г. по отношение на посочените в искането банкови
сметки на юридически и физически лица.
От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че
разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на обективната
истина по водено разследване.
Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото,
намира, че искането на ЕП е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал.
6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора
само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а
такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на
банковата тайна относно посочените в искането сметки, ще се съберат важни
доказателства за разкриване на обективната истина по делото. Доколкото ЕП
се явява компетентен орган да отправи процесното искане и доколкото са
налице всички други законови предпоставки, то искането следва да бъде
уважено.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от
ЗКИ, по отношение на посочените в искането на прокурора лица и сметки,
което представлява неразделна част от настоящото решение, изразяваща се в
справки за наличността и операциите с парични средства по сметките,
посочени в искането на прокурора, с посочване номер на сметката, дата на
операцията, валута, вид на операцията, наредител, получател, данни за
плащането и всякакви други данни, свързани със съответните операции с
посочване местонахождението на банковия офис, където са правени
разпорежданията с парични средства и/или онлайн банкиране; установяване
на движението сметката - входящи и изходящи преводи, теглене на каса, както
и кое лице е извършило разпоредителните действия по сметката. Иска се да се
посочат лицата, които са извършили трансферите, както и дали същите са
2
извършени онлайн или по друг начин, както и от кое конкретно населено
място са наредени същите. На следващо място се иска предоставянето на
информация от кое лице и кога е открита сметката с копие на документа за
самоличност на лицето, открило сметката, както и други налични документи
по откриване/закриване на банковата сметка; заверени копия на представени в
банката пълномощни за разпореждане с парични средства по банковите
сметки; платежните документи, съставени при извършването на
разпорежданията със средствата, договори за услуги, интернет/мобилно
банкиране, свързани с тези банкови сметки; историята на операциите по
интернет банкиране/мобилно банкиране (с точно посочване на датата на
свързване, IP адреса, от който е осъществено свързването, извършената
операция и т.н.), извършени по тези сметки за периода от месец януари 2015 г.
до месец декември 2020 г. по отношение на посочените в искането банкови
сметки на юридически и физически лица.
Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3