№ 266
гр. Варна, 29.10.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, V СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и девети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:Петър Митев
Членове:Деян Ив. Денев
Марин Цв. Атанасов
при участието на секретаря Росица В. Трендафилова
в присъствието на прокурора И. П. С.
като разгледа докладваното от Петър Митев Частно наказателно дело №
20243100201138 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл.16 от Закон за признаване, изпълнение и
изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на
финансови санкции (Обн., ДВ, бр. 15 от 23.02.2010г., изм. и доп. бр. 56 от
19.07.2022г.)
Образувано е въз основа на приложение II – Удостоверение за
конфискация съгл. Регламент (ЕС) 2018 /1805 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 ноември 2018 относно взаимното признаване на актове за
обезпечаване и конфискация, ведно с присъда на Окръжния съд в гр. Копер
по дело № ХК 51896/2014г., постановена на 12.06.2018г. и присъда по дело №
IV Кр 51896/2014г. от 12.11.2020г. на Висшият съд в гр.Копер, влязла в сила на
18.12.2020г. за налагане на конфискация на имущество – парична сума на
българския гражданин Н. Д. Н. ЕГН: **********.
Засегнатото лице е български гражданин, с постоянен и настоящ адрес:
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ № 406 вх.101 ет. 3, ап.63, поради което
компетентен да разгледа делото съобразно чл.31 вр. чл.6 от ЗПИИРКОРНФС е
Окръжен съд – Варна.
1
В съдебно заседание представителят на Варненска окръжна
прокуратура изразява становище за признаване на съдебният акт на
издаващата държава.
Засегнатото лице Н. Д. Н. не може да бъде намерен за да бъде редовно
призован.
Назначеният за служебен защитник на лицето - адв. Д. И. от ВАК,
счита, че са налице основанията за признаване на акта за конфискация.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и
становищата на страните прие за установено следното:
От приложеното по делото Удостоверение за конфискация съгл.
Регламент (ЕС) 2018 / 1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14
ноември 2018 относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и
конфискация се установява, че с присъда по дело № Х К 51896/2014г. на
Окръжния съд в гр. Копер от 12.06.2018г. на издаващата държава влязла в сила
на 18.12.2020г. на българския гражданин Н. Н. е наложена конфискация на
имущество – парична сума в размер на 96 851.80 (деветдесет и шест хиляда
осемстотин петдесет и един евро и осемдесет цента) евро, представляваща
пряката облага придобита, чрез престъпна дейност.
От фактическа страна е прието, че българският гражданин Н. Д. Н. е
участвал в организирана престъпна група с цел експлоатация, организирайки
проституцията на други лица привличайки млади български гражданки и
осъществявал контрол над проститутските и получавал доходи от
проституцията – деяние наказуемо по чл.175 ал.1 и ал.3 от НК на издаващата
държава. Като член на престъпната организация приел големи суми пари, за
които знаел, че са придобити, чрез извършване на престъпление. Разполагал с
тях и използвал в икономическа дейност и с прани на пари е прикривал
произхода им. Като участвал в създаване не дружества във формална
собственост на български граждани, през които се извършвали транзакции със
средствата получени от проституцията, които отнасял в България и се
разпореждал с тях по непознат начин – деяние наказуемо по 245 ал.1, ал.2, ал.3
и 4 от НК на издаващата държава.
Видно от изпратеното удостоверение, в проведеното наказателно
производство, Н. се е явил лично на съдебния процес, като с влязъл в сила акт
на съдебен орган на държава - членка на ЕС, е била ангажирана наказателна
2
му отговорност и му е наложено наказание в размер на четири години
лишаване от свобода и глоба от 6 000 евро. Заедно с присъдата е постановена
конфискация на имущество – парична сума в размер на 96 851.80 евро,
представляваща пряката облага придобита, чрез престъпленията.
За изпълнението на акта за конфискация и гарантиране ефективното
прилагане на настоящия регламент с цел осъществяване на консултация с
издаващия орган на 27.08.2024г. е отправено запитване с напомнително от
19.09.2024г., за това дали е била налична сумата по която е постановена
конфискацията, отнета ли е същата след постановяване присъдата.
Постъпвали са някакви суми по постановената конфискация, различни от
посочената и дали са налице данни за местонахождението на сумата в случай,
че не са предприемани действия за нейното изпълнение, както до настоящия
момент издаващия орган не е изпратил исканата информация.
Въпреки това и с оглед изложените фактически положения, съдът
намира, че изпратеното Удостоверение за конфискация съгласно Регламент
(ЕС) 2018/1805, ведно с акта на съдебният орган – Окръжен съд в Копер,
Република Словения за налагане на конфискация, се отнася за деяния,
съставляващи престъпления и по българското законодателство - по чл.159а от
НК и по чл.253 от НК ; изпълнението на акта за конфискация не противоречи
на принципа ne bis in idem; и съгласно българското законодателство не е
налице привилегия или имунитет, която или който би възпрепятствал/а
конфискацията на съответното имущество и не са налице правила относно
определянето или ограничаването на наказателната отговорност, които се
отнасят до свободата на печата или свободата на изразяване в други медии,
които възпрепятстват изпълнението на акта за конфискация. Налице е
констатация и че актът за конфискация не е издаден във връзка с
престъпление, извършено изцяло или отчасти извън територията на
издаващата държава и изцяло или отчасти на територията на Р. България,
както и че не са налице основанията за отказ визирани в разпоредбата на чл.19
от Регламент (ЕС) 2018/1805, както и основание по чл.22, § 3 б. “а“ и б. „в“,
доколкото паричната сума подлежаща на конфискация не е конфискувана или
унищожена.
С оглед на така констатираното по-горе, настоящият съд направи извод,
че са налице визираните в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на
3
решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови
санкции предпоставки за признаване на акта на Окръжния съд в Копер от
12.06.2018г. с който на засегнатото лице е наложена конфискация на
имущество – парична сума в размер на 96 851.80 евро, представляваща
пряката облага придобита, чрез престъпна дейност, поради което и на
основание чл. 16, ал. 7, т. 1 от ЗПИИРКОРНФС следва да бъде признат и
изпратен за изпълнение.
Равностойността на определената конфискация към датата на
произнасянето възлиза на 189 425.66 лева /сто осемдесет и девет
четиристотин двадесет и пет лева и лева и шестдесет и шест стотинки/,
съгласно фиксинга на БНБ.
На основание чл. 24 от ЗПИИРКОРНФС е необходимо незабавно съдът
да уведоми компетентния орган на издаващата държава за признаване и
изпращане на решението за налагане на конфискация, на органа по чл. 6, ал. 2
- ТД на НАП – Варна за изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която следва
незабавно да уведоми съда за предприетите действия по изпълнение на
решението.
Копие от уведомлението по чл. 24, ал. 2 да се изпрати на Министерство
на правосъдието на Р. България.
Предвид горното и на основание чл. 45, ал.6 т.5 от ЗПИИРКОРНФС
съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА съдебен акт за конфискация по дело № ХК 51896/2014г. на
Окръжния съд в гр. Копер, Р. Словения постановен на 12.06.2018г. влязъл в
сила на 18.12.2020г., с който на българския гражданин Н. Д. Н.
ЕГН:********** е наложена конфискация на парична сума, представляваща
пряката облага придобита, чрез престъпления по чл.175 ал.1 и ал.3 и по чл.245
ал.1, ал.2, ал.3 и 4 от НК на издаващата държава, в размер на 96 851.80
(деветдесет и шест хиляда осемстотин петдесет и един евро и осемдесет
цента) евро с левова равностойност 189 425.66 лева /сто осемдесет и девет
четиристотин двадесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/.
Решението да се изпрати незабавно на ТД на НАП – Варна за
4
изпълнение по реда на ЗНАП и ДОПК, която следва да уведоми ВОС за
предприетите действия по изпълнението му.
Да се уведоми незабавно компетентния орган на издаващата държава –
Р. Словения за признаването и изпращането на решението за конфискация на
компетентния орган – ТД на НАП – Варна, както и за приключване на
изпълнението на решението.
Копие от уведомлението по чл. 24, ал. 2 от ЗПИИРКОРНФС да се
изпрати и на Министерство на правосъдието на Република България.
Решението подлежи на обжалване и протест в 7 - дневен срок от днес
пред Апелативен съд гр. Варна.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
5