ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 1466 05.06.2020
година Град
Бургас
Бургаският окръжен съд,
граждански
състав
на пети юни
две хиляди и двадесета година
в закрито заседание в следния състав:
Председател: Янко Новаков
Членове: -
Секретар: -
Прокурор: -
изслуша докладваното от съдия Новаков
гражданско дело номер 239 по описа за 2020 година
Производството е по чл. 153 от Закона
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), със съдебен
адрес *** е предявила против ответниците Д.С.Т., ЕГН **********,
с адрес: *** и В.П. Попова, ЕГН ********** с адрес: *** искове за отнемане
в полза на държавата на имущество на обща стойност 105294,64 лв., за което не са установени
законни източници на средства, както следва:
I. Иск по
чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане
от двамата ответници на следното имущество на обща стойност 15200 лв.:
- сумата от 8500 лв., представляваща част от равностойността на лек
автомобил, марка “Нисан”, модел “Патрол”,
рег. № А1680КР към датата на отчуждаването му - 08.03.2012 г.;
- сумата от 4700 лв., представляваща равностойността на лек автомобил,
марка: “БМВ”, модел: “523 И”, рег. № А4371МК към датата на отчуждаването му –
25.09.2015 г.;
- сумата от 1000 лв., представляваща равностойността на лек автомобил,
марка: “Фолксваген”, модел: “Голф 1.9 ТДИ”,
рег. № А2735ММ към датата на отчуждаването му – 18.09.2017 г.;
- сумата от 1000 лв., представляваща равностойността на мотоциклет, марка:
“Хонда”, модел: “ВВ 125 ЕХ 2”, рег. № А4736В към датата на отчуждаването му –
11.06.2019 г.;
II. Иск по чл. 144 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от ответницата В.П. Попова на лек автомобил, марка “Ауди”,
модел “А6 Авант Куатро”, рег. № А6814МС,
рама № WAUZZZ4F46N063417, двигател без номер, цвят: светлосив металик, дата на
първоначална регистрация 01.01.2005 г.
III. Иск по чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от ответника Д.С.Т. на следното имущество на стойност 60501,51
лв.:
- сумата от 10000 лв.,
представляваща равностойността на направена на 30.08.2016 г. вноска по срочен
депозит в лева по сметка с IBAN *** „Инвестбанк“ АД, изтеглена при закриването на депозита на 24.01.2017 г.;
- сумата от 10000 лв.,
представляваща равностойността на две вноски от по 5000 лева, направени на
20.09.2016 г. и 04.09.2017 г., по срочен
депозит в лева по сметка с IBAN *** „Инвестбанк“ АД, изтеглени при закриването
на депозита на 09.11.2017 г.;
- сумата от 10000 лв., представляваща
равностойността на две вноски от по 5000 лева, направени на 02.05.2017 г. и 28.07.2017
г. по срочен депозит в лева по сметка с IBAN *** „Инвестбанк“ АД, изтеглени при
закриването на депозита на 10.11.2017 г.;
- сумата от 10000 лв., представляваща
равностойността на две вноски от по 5000 лева, направени на 11.07.2017 г. и 14.08.2017
г. по срочен депозит в лева по сметка с IBAN *** „Инвестбанк“ АД, изтеглени при
закриването на депозита на 13.11.2017 г.;
- сумата от 10000 лв.,
представляваща равностойността на на две вноски от по 5000 лева, направени на
26.09.2017 г. и 23.10.2017 г. по срочен депозит в лева по сметка с IBAN ***
„Инвестбанк“ АД, преведени по сметка с IBAN ***з 2017 г.
- сумата от 360 лв.,
представляваща равностойността на направена на 16.11.2017 г. вноска по срочен
депозит в лева по сметка с IBAN *** „Инвестбанк“ АД, закрит на 02.05.2018 г.;
- сумата от 141,51 лв.,
представляваща равностойността на изплатени лихви за 2017 г. и 2018 г. по срочни
депозити по сметки с IBAN ***, BG87IORT80482086930902 и BG87IORT80482086930906 в
„Инвестбанк“ АД.
IV. Иск по чл. 151 във вр. чл.
142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от ответницата В.П.
Попова на следното имущество на стойност 21 093,13 лв.:
- сумата от 1759,78 лв., представляваща равностойността на изплатени лихви за
периода 2012 – 2016 г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на
14.03.2012 г. в „Юробанк България“ АД;
- сумата от 7952 лв., представляваща равностойността на вноска по срочен
депозит в лева по сметка с IBAN ***, открит на 14.03.2012 г., закрит на
14.03.2013 г. в „Юробанк България“ АД;
- сумата от 8333,94 лв., представляваща равностойността на вноска по срочен
депозит в лева по сметка с IBAN ***, открит на 23.04.2012 г., закрит на
13.12.2016 г. в „Юробанк България“ АД;
- сумата от 279,31 лв., представляваща равностойността на изплатени лихви (след
приспадане на банкови такси) по срочен депозит в лева по сметка с IBAN ***,
открит на 14.03.2013 г., закрит на 15.04.2014 г. в „Юробанк България“ АД;
- сумата от 222,10 лв., представляваща равностойността на изплатени лихви
по спестовен влог в лева по сметка с IBAN ***, открит на 15.04.2014 г., закрит
на 01.12.2016 г. в „Юробанк България“ АД;
- сумата от 2546 лв., представляваща равностойността на вноски, направени
през периода 2011 г. – 2013 г. по разплащателна сметка в лева с IBAN ***,
открита на 25.05.2011 г. в „Обединена Българска Банка“ АД.
Предявяването на исковете е
предшествано от проверка на имуществото на ответниците по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Проверката е образувана съгл. Протокол № ТД03БС/УВ-10730 от 25.10.2018г.
въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура - гр. Бургас с рег. № УВКП -
1342/23.10.2018 г., в което е посочено, че ответникът Д.С.Т. е бил привлечен
като обвиняем за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр. 4 от НК,
попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1 т. 25 от ЗПКОНПИ.
Наказателното производство
приключило със споразумение по Глава ХХІХ от НПК, приравнено по последици на
влязла в сила осъдителна присъда.
По образуваната
проверка на КПКОНПИ по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, касаеща 10-годишния период от
25.10.2008 г. до 25.10.2018 г. било установено значително несъответствие между
притежаваното от домакинството на ответника имущество и законните му доходи.
Това обосновавало образуването на производство по отнемането на подробно
описаните по-горе активи.
Проверката е
приключила с Решение № 103 от 22.01.2020 г. на КПКОНПИ за отнасянето на спора в
съда и за налагане на обезпечителни мерки.
Към исковата
молба са приложени доказателства по опис.
Ищецът е заявил,
че ще формулира задачи към съдебнооценъчни и съдебноикономическа експертизи
след представянето на отговор от страна на ответниците.
Ответниците
са представили писмени отговори, с който оспорват исковете като недопустими.
Изложили са съображения, че не са спазени законните срокове за проверката на
имуществото им, поради което е настъпила процесуална преклузия.
Съдът
отбелязва, че е налице практика на ВКС по чл. 290 от ГПК от юли 2018 г., според
която коментираните срокове са инструктивни, а не преклузивни.
По същество
ответниците са оспорили изложените от ищеца твърдения за несъответствие между
приходите и разходите в общото им домакинство до фактическата им раздяла през
месец май 2016 г., както и в домакинството на ответника след този момент до
края на проверявания период. Възразили са против използваните от комисията
методи за оценка. Посочили са, че не били съобразени действителните условия по
извършените от тях придобивни и разпоредителни сделки. Не било надлежно
проследено движението по банковите им сметки и трансформацията на законни
активи. Не били отчетени и значителните средства, които притежавали в началото
на проверявания период.
Към отговорите
на исковата молба са приложени доказателства по опис. Ответниците са поискали
да ангажират гласни доказателства – шестима свидетели при условията на
довеждане.
Представените
писмени доказателства следва да бъдат допуснати, а делото – насрочено в открито
съдебно заседание с призоваване на страните.
Съдът
допуска до разпит четирима свидетели при условията на довеждане от страна на
ответниците.
На комисията
- ищец следва да бъде дадена възможност да уточни исканията си за допускане на
експертизи, включително да формулира задачи във връзка с установяване на
пазарната стойност на описаните в исковата молба моторни превозни средства към
датите на придобиването и отчуждаването им, а за наличното МПС - към момента на
закупуването му и към настоящия момент.
Комисията следва
да установи, че претенциите й имат за обект налични активи – вещи и парични
суми.
Ответниците пък
следва да докажат, че имуществото - предмет на исковете е придобито със
средства от законни източници.
Мотивиран от
горното и на основание чл. 140 от ГПК Бургаският окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ:
СЪОБЩАВА на
страните проекта за доклад съгласно изложеното в мотивната част на
определението.
ДОПУСКА
представените писмени доказателства.
НАСРОЧВА открито
съдебно заседание на 24.09.2020 г. от 14.30 часа. Да се призоват страните.
ДОПУСКА до
разпит в насроченото открито съдебно заседание четирима свидетели при условията
на довеждане от ответниците.
УКАЗВА на
ищеца КПКОНПИ в 2-седмичен срок от съобщението да уточни исканията си за
допускане на експертизи, включително да формулира задачи във връзка с установяване
на пазарната стойност на описаните в исковата молба моторни превозни средства
към датите на придобиването и отчуждаването им, а за наличното МПС - към момента
на закупуването му и към настоящия момент.
Указанията
да се изпълнят с писмена молба с преписи за ответниците.
УКАЗВА на
страните разпределението на доказателствената тежест съгласно изложеното в
мотивната част на определението.
ДА СЕ ИЗВЪРШИ
служебна справка в деловодството на съда за наказателното дело, по което между
Прокуратурата и ответника Д.С.Т. е било одобрено споразумение по Глава ХХІХ от
НПК за извършено престъпление по чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр. 4 от НК.
ДА СЕ ПУБЛИКУВА
ОБЯВЛЕНИЕ в „Държавен вестник” с реквизитите по чл.155 от ЗПКОНПИ, в което да
се укаже на заинтересованите лица, които заявяват самостоятелни права върху
имуществото - предмет на делото, че могат да встъпят в процеса като предявят
иск не по-късно от два месеца от датата на обнародването на обявлението.
Преписи от
отговорите на исковата молба и от приложенията към тях да се връчат на ищеца.
Преписи от
определението да се връчат на страните.
СЪДИЯ: