РЕШЕНИЕ
Номер 40421.08.2020 г.Град Велико Търново
В ИМЕТО НА НАРОДА
Районен съд – Велико ТърновоVI състав
На 21.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:
Председател:ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
като разгледа докладваното от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Частно наказателно дело №
20204110201264 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 6 от ЗКИ.
Постъпило е искане от прокурор от Районна прокуратура - Велико Търново,
наблюдаващ ДП № ЗМ-123/2020 г. по описа на ОД на МВР - Велико Търново, съгласно чл.
62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции.
Съдът като се запозна с искането и приложените доказателства установи следното:
В ОД на МВР - Велико Търново се намира ДП № ЗМ-123/2020 г., преписка № 1256/2020
г. по описа на Районна прокуратура - Велико Търново, образувано за това, че „Е.“ ЕООД е
изпаднало в неплатежоспособност на неустановена дата до 2020 г. и в 30-дневен срок от
спиране на плащанията управителят не е поискал от Окръжен съд – Велико Търново да се
открие производство по несъстоятелност - престъпление по чл. 227б, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
С оглед обективно, всестранно и пълно разследване по делото, на основание чл. 62, ал.
6, т. 1 от ЗКИ следва да се съберат данни за икономическото състояние на „Еколес“ ЕООД и
конкретно – за наличностите по банковите сметки на юридическото лице.
Необходимата информация представлява банкова тайна по смисъла на чл. 62 от ЗКИ,
като искането е направено с цел събиране на достатъчно доказателства относно
наличието/липсата на извършено престъпление, което обосновава нуждата от разкриване на
исканите сведения. Искането е подкрепено с писмени доказателства и е основателно,
поради което следва да бъде уважено.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните
институции, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по отношение на „Е.“ ЕООД, ЕИК
*********.
ЗАДЪЛЖАВА „Първа инвестиционна банка” АД да предостави информация за
наличностите по банкова сметка с IBAN BG 80 FINV 9150 1015 4356 20 с титуляр „Е.“
ЕООД, ЕИК *** за периода от 1.1.2014 г. до 21.8.2020 г.
ЗАДЪЛЖАВА „Уникредит Булбанк” АД да предостави информация за
наличностите по банкова сметка с IBAN BG 10 UNCR 7630 1475 6334 15 с титуляр „Е.“
ЕООД, ЕИК *** за периода от 1.1.2014 г. до 21.8.2020 г.
ЗАДЪЛЖАВА „Уникредит Булбанк” АД да предостави информация за
наличностите по банкова сметка с IBAN BG 15 UNCR 7630 1076 1760 73 с титуляр „Е.“
ЕООД, ЕИК *** за периода от 1.1.2014 г. до 21.8.2020 г.
ЗАДЪЛЖАВА „Уникредит Булбанк” АД да предостави информация за
наличностите по банкова сметка с IBAN BG 55 UNCR 7000 1522 1591 64 с титуляр „Е.“
ЕООД, ЕИК *** за периода от 29.12.2014 г. до 21.8.2020 г.
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Велико Търново.
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Велико Търново: _______________________