Р Е
Ш Е Н И Е
№ 193 18.05.2016г. гр.Бургас
БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД Първо гражданско отделение
На осемнадесети април две хиляди и шестнадесета година
В публично заседание в следния
състав :
Председател:
Дарина Костова
Секретар : С.Ч.
като разгледа докладваното от
съдията Костова
гр.д.№ 826 по описа за 2014
година,за да се произнесе, взе предвид следното :
Производството е с
правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ и е образувано по мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество/КОНПИ/- гр. София, с адрес за
призоваване: : гр. Бургас, ул.Филип Кутев №26 А , ет.3, за отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност 1 735 575.52 лева, подробно
описано в искането, придобито от Ф. Ю. М.
с ЕГН:**********, Й. Ф.М. с ЕГН: **********, Ю.Ф.М. с ЕГН:**********, Ю.Ю.М. и
ЕТ „Мъни-Ф.М.“ с ЕИК: ********* с адрес за призоваване: гр. Айтос, ул. „Добри
Чинтулов“ №4.
В мотивираното
искане се твърди, че с протоколно определение №30 от 24.02.2014г. по НОХД №143 по описа на Бургаски окръжен съд за 2014г. е одобрено споразумение с правни последици на влязла в сила
присъда, съгласно което Ф.Ю.М. е признат за виновен за това, че за времето от
месец декември 2003г. до месец декември 2010г. в
гр.Айтос като физическо лице, без съответно разрешително да извършва по занятие
банкови сделки - отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова
разрешение на
физически лица, като с престъпната си дейност Ф.Ю.М. е получил значителни неправомерни
доходи в размер на 261 085.21 лв. - престъпление по
чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК.
За
посоченото престъпление, на обвиняемия Ф.Ю.М. е наложено наказание на основание
чл.252, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК - лишаване от свобода в
размер на 3 години, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на
наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 5 години, глоба
в размер на 10000.00 лв., както и конфискация на ½ идеална част от
поземлен имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник,
общ.Руен, област Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията“, трета категория,
съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот №024010- Училищни ниви,
имот №000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно
настоятелство, имот №000196-полски пьт на Община Руен, съгласно Постановление
за възлагане от 06.10.2009 г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на
действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх.№52, т.Х1,
вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на служба по вписванията
гр.Айтос. и 1/2 идеална част от лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел "Голф", с рег.№А 8208 ВМ, рама № ***, двигател №***, собственост на Ф.Ю.М., ЕГН **********.
КОНПИ описва
гражданското състояние и членовете на семейството по права и съребрена линия,
участие в търговски дружества, притежавано нА.чно и отчуждено недвижимо
имущество, движимо имущество, нА.чно към момента и отчуждено към настоящия
момент, банкови сметки, предоставени заеми на трети лица, данъчна и
осигурителна информация, получени заеми от физически и юридически лица,
минимална издръжка на домакинство по данни на НСИ, разходи за пътувания в чужбина.
На основание чл.
17, ал. 1 от ЗОПДИППД(отм.) на Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. са връчени декларации, с които
бил определен периода на извършваната им проверка и е била изискана информация
относно притежаваното имущество, извършените сделки и източниците на доходите
им. В декларациите лицата били посочили като източници на придобиване на
имущество дарения и кредитиране, както следва: дарения: сватба -
25.05.2003г.-19 000евро и заем от Ф. А.А., 2004г. – 35 000.00 лева,
кредитиране от: „Шмид финанс“, „Дан Констракшън“, А.анц Банк България,
Прокредит банк България АД, Б.В., Д.Д.Г., К.П.Е. на обща стойност
895 000.00лева и 288 000.00 евро, заем от Ф.Е. М. в размер на
474 600.00 лева. КОНПИ не приела посочените заеми от физическите лица, тъй
като не били представени доказателства.
КОНПИ твърди, че
от извършения икономически анА.з, въз основа на събраните в производството данни,
се установявало, че Ф.Ю.М. и съпругата му са извършили общо разходи в размер
на 3 086 680.02лв, а са
получили приходи в размер на 2 284 929,44лв., като извършените
разходи надвишавА. получиените приходи с 801 750,58лв.
Твърди се, че според събраните
доказателства било видно, че няма
данни за законни доходи на проверяваните лица,
които да си позволят
придобиването на процесното имущество. За проверявания период Ф. Ю. М. и съпругата му придобили имущество на значителна стойност
по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), за придобиването на което не са разполагА. с достатъчно
законни доходи и източници на средства, а установените им доходи и приходи не били достатъчни и били несъпоставими с извършените
разходи, включително и за придобиване на установеното имущество.
Въз основа на
горното можело да се направи основателно предположение, че процесното имущество
било придобито от престъпна дейност, поради което според КОНПИ били нА.це
предпоставките на чл.4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 10 от ЗОПДИППД и моли на основание
чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД и Решение № 226/24.04.2014г. на КОНПИ, да бъде отнето
в полза на държавата следното имущество на обща стойност
2 225 118.80лв. (два милиона двеста двадесет и пет хиляди сто и осемнадесет
лева и осемдесет стотинки), а именно:
От Ф.Ю.М. ЕГН **********, с правно основание чл. 4,
ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
Сумата
от 2 550.00 лв.,
получени от продажбата на лек автомобил "БМВ", модел "524
ТДИ", с рег. № А 3282 АН, рама № ****,
двигател № ****.
Сумата от 1 000.00 лв. получени от
продажбата на 250 дружествени дяла в „Мъни" ЕООД, ЕИК *********
От Ф.Ю.М. ЕГН ********** и Й.Ф.М. ЕГН **********, с правно основание
чл.10 във вр. с чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):
Сумата
от 35720.00 лв., получени от продажбата на имот
120/260 ид.ч., равняващи се на 120 кв.м. от дворно
място от 260 кв.м., находящо се в гр.Айтос, ул."Димо Шайков" №6 А,
съставляващо неурегулиран поземлен имот №1509 в кв.37 по плана на същия град
ведно с построената на калкан в северната част на имота жилищна сграда и
подобренията при граници: улица и поземлени имоти №1510, №1505 и №1508, за
който имот по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ
№Х1-1509 в кв.37, целият с площ от 265 кв.м. с
неуредени регулационни сметки за 5 кв.м., при граници: улица и поземлени имоти
№1510, №1505 и №1508.
Сумата
от 15 000 лв., получени от продажбата на недвижим
имот, находящ се в гр.Айтос, а именно: Магазин със сервизни помещения и ателие
с обща застроена площ от 211.40 кв.м., с вход от запад, при граници: от юг
ул."Цар Освободител", от изток преграден зид, от
север двор на кооперацията и от запад ул."Кирил и Методий", находящ
се в гр.Айтос, ул."Цар Освободител" №12 на партерния етаж в секция
първа от жилищен блок- ЖК на АПК, построен в урегулиран поземлен имот №УШ-2113
в кв.109 по ПУП на гр.Айтос, целият с площ от 1385 кв.м. при граници: от юг ул."Цар
Освободител", от запад ул."Кирил и Методий", от изток поземлени
имоти №УП-2110, 2109 и №У1-2108, от север поземлени имоти №1Х-2116, №11-2118,
№111-2119 и №1У-2120.
Сумата
от 8 500.00 лв., получени от продажбата на недвижим
имот: земя с площ от 1170.00 кв.м., от които лозе с площ 600 кв.м. и овощна градина от 570 кв.м., находяща се в землището на
гр.Айтос, извън регулационния план на същия град, съставляваща неурегулуран
поземлен имот №42 по ЗЗП на местността „Слънчева лъка", ведно със сграда
за сезонно ползване, при граници: път, гора и поземлени имоти №41 и №43.
Сумата
от 38 400.00 лв., получени от продажбата на недвижим
имот: общински нежилищен имот, находящ се в с.Тополица, общ.Айтос, актуван с
акт №903 от 10.06.2002г., представляващ обособена част на втори етаж на
търговска сграда, бивш „кафе-аператив" със застроена площ от 99 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху поземлен имот 200, състоящ се от 950 кв.м., попадащ в
УПИ VI, кв.13 по плана на с. Тополица, при граници на имота: север- пл. №199, юг- улица, запад -пл. №201, изток-
улица.
Сумата
от 117 200.00 лв., получени от продажбата на недвижим имот: масивен хамбар със
застроена площ 168.50 кв.м., изграден в северозападната част на поземлен имот
№3217 в квартал №255, съгласно действащия застроителен и регулационен план на
гр.Айтос, при граници на хамбара: изток- поземлен имот №3217, запад- общинско
място, север- поземлен имот №3217, юг- хамбар на Е.Я. и трайно прикрепен
метален фургон с площ 20 кв.м., находящ се в северния край на имота заедно с
дворно място, съставляващо 1168.50/1975 кв.м. от
поземлен имот №3217, целия урегулиран от 1975 кв.м.
Сумата
от 71 300.00 лв., получени от продажбата на недвижим
имот: самостоятелен обект - апартамент на трети жилищен етаж от четириетажна
масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Айтос, ул.„Добри Чинтулов" №4,
състоящ се от две спални дневна, столова, кухня и сервизни помещения със
застроена площ 100 кв.м., при граници: от четирите
страни- външен зид, отдолу-етажа на Н. Ф., отгоре-тавански етаж, ведно с 1/3
ид.ч. от партерния гаражен етаж, с реално ползване на
средния гараж и една стая в този гараж, 1/3 ид.ч.от тавански етаж с реално
ползване на югозападната стая, 1/Зид.ч. от общите части на сградата и 1/3 ид.ч.
от дворното място върху което е построена сградата, с площ от 555 кв.м.,
съставляващо неурегулиран поземлен имот №1516 в кв.36, при граници: изток-имоти
1517,1518, запад- имоти 1526,1527, север- имоти 1522,1523 и юг-улица, за който
по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ №VІІІ-1516, целия
с площ 625 кв.м., при граници: улица и поземлени имоти № ІХ-1527, Х-1526,
ІІІ-1522, V1-1518 и VІІ-1517, придобит на 21.07.2011 г. с нотариален акт №72,
том IV, рег.№3197, дело №466 от 2011г. по описа на
нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на
Айтоски районен съд.
Сумата
от 2 250.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил "БМВ", модел
"524 ТДИ", с рег.№ А3282АН, рама№ ****, двигател № ****.
Сумата
от 2 350.00 лв.,
получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А3285АР,
рама № ****, двигател № А****.
Сумата
от 1 250.00 лв.,
получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег. №А 1104 ВР, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 1 540.00 лв.,
получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А5192АТ,
рама№ ****, двигател №****.
Сумата
от 9 200.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил "Рено-Клио", рег.№А6677АН, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 1 280.00 лв.,
получени от продажбата на лек автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А8846АТ,
рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 6 100.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Форд-Транзит 2,5Д", рег.№А7758КМ, двигател № ****, рама № ********.
Сумата
от 10 800.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Мерцедес Е 220 Д", рег.№ А 7998 ВА, рама № ****, двигател №****.
Сумата
от 12 300.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А4967ВВ, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 27 850.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил "БМВ 320 Д", рег.№А7776ВВ, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 8 350 лв., получени от продажбата на лек автомобил
„Форд транзит", рег.№А7081КМ, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 3 950.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген-Голф-Хетчбек", рег. № А8412ВК, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 2 650.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А9924ВК, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 2 380.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А7888ВР, рама № ****, двигател №****.
Сумата
от 2 700.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил "Фолксваген-Голф 1,9 ТДИ", рег.№А4333ВТ, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 16 870.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „БМВ 318 И", рег. № А 2182 ВМ, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 23 600.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка
"Ауди", модел "А6", тип „4F", рег.№А6665КК, двигател дизел , рама № ****.
Сумата
от 9 680.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А8676КМ, рама № ****, двигател № ****.
Сумата
от 2 900.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил "Опел Вектра", рег.№А1113КН, двигател № ****, рама № ****.
Сумата
от 9 850.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил "Ландровер-фриландер", рег. №А1550КМ,
двигател № ****, рама № ****.
Сумата
от 10 480.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил „Фолксваген-Голф", рег.№А9040ВВ, двигател №****, рама № ****.
Сумата
от 6 850.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил "Опел Фронтера", рег.№А1753КА (стар №У2026АВ), рама № ****,
двигател № ****.
Сумата
от 2 420.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген-Голф", рег.№А1409ВК, двигател № ***, рама № №****.
Сумата
от 6 850.00 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка
"Опел", модел "Астра", рег.№А3147КК, двигател № ****, рама
№ ****.
Сумата
от 19 450.00 лв., получени от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген- Голф", рег.№А7787КМ, двигател № ****, рама № ****.
Сумата
от 918 455.52 лв., предоставени кредити на трети лица
и върнати ведно с получените лихви.
Сумата
от 5000.00 лв., получени от възмездно прехвърляне на
вземане от К.С.А..
От Ф.Ю.М. ЕГН **********, като собственик и управител на ЕТ „Мъни-Ф.М.",
ЕИК ********* и Й.Ф.М., ЕГН **********с правно основание чл. 10
във вр. с чл.4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):
Сумата
от 51 700.00 лв., получени от продажбата на поземлен
имот: земя с площ от 200 кв.м., находяща се в гр.Айтос, ул."Хаджи Димитър",
съставляваща урегулиран поземлен имот №11 в кв.21„Б" по ПУП на същия град,
ведно с построеният в имота търговски обект „Ателие за ремонт на хладилна
техника" със застроена площ от 74 кв.м. и
„Автомивка", при граници: улица и поземлен имот №1.
От Ф.Ю.М. ЕГН ********** и Й.Ф.М., ЕГН **********, с правно основание
чл.10 във вр. с чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):
1/2 идеална част от недвижим имот:
нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник, общ.Руен, обл
Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията", трета категория,
съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот № 024010- Училищни ниви, имот №000154-полски път
на Община Руен, имот №024003-нива Църковно настоятелство, имот №000196-полски
пьт на Община Руен, придобит с Постановление за възлагане от 06.10.2009г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на действие Окръжен
съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх. №52, т.Х1,
вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на Служба по
вписванията гр.Айтос.
½ идеална част от лек
автомобил „Фолксваген-Голф", рег. №А8208ВМ.,
рама №\*****, двигател №***, придобит съгласно договор за покупко- продажба от
21.08.2008 г.
От Ю.Ф.М. ЕГН ********** и Ю.Ю.М. ЕГН **********, с правно основание чл. 8,
ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.):
недвижим имот: дворно място с площ от 444 кв.м., находящо се в
гр.Айтос, ул."Добри Чинтулов" №2, съставляващо УПИ №УП-1517 в кв.36
по ПУП на същия град, ведно с построената на ниво „груб строеж"
еднофамилна жилищна сграда с контролно- диагностичен пункт за автомобили,
магазин за промишлени стоки и автомивка, със застроена площ от 200 кв.м. и РЗП от 519 кв.м., състояща се от частичен сутерен, партер,
два жилищни етажа и тавански етаж при граници на дворното място: от двете
страни улици и поземлени имоти №VІІІ-1516 и № VІ-1518, придобит с Нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 26, том IX, рег. №7581,
дело №1299 от 28.08.2007 г. по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара
под №324, с район на действие-района на Айтоски районен съд. Представя писмени доказателства.
Ответниците,
редовно и лично уведомени, чрез връчване на мотивираното искане с приложения и
разпореждане на съда, са подА. отговор в срок, с който
оспорват искането, като твърдят, че не е нА.це причинно-следствена връзка между
придобиване на имуществото, чието отнемане се иска и осъщественото
престъпление. Твърдят, че не са придобили имуществото си от престъпната дейност
на проверяваното лице Ф.Ю. М., а като следствие на дългогодишната работа, както и от неизменната помощ
от родителите Ю.Ф.М. и Ю. Ю.М., традиционно
изразяваща се в турския етнос. В отговора се описват подробно законните източници на средства на родителите, на съпругата на проверяваното
лице И. М.. Твърди се, че Ф.М. е реА.зирал
законни доходи от
сделки с моторни-превозни средства, които е придобивал на цени, които са му
позволявА. да ги ремонтира и да ги продава на клиенти
с печалба. Посочват се доходи от
изградената от проверяваното лице Ф.М. автомивка с две места за измиване и
почистване на автомобили;
Средства, получени от покупко- продажба /търговия/ на недвижими имоти в
приблизителен размер на 106 290 лева; дейност по превоз на граждани до летището в
гр.Истанбул, Република Турция, срещу възнаграждение; дарение от А. в размер на 35 000 лева; Доходи от търговска дейност на съпругата на
проверяваното лице Й.М.;
Суми, подарени по повод сключен граждански брак на 25.05.2003 год. на проверяваното лице и съпругата му в размер на 28 000 лева. Твърди се, че през годините първият и вторият ответник са заемА. суми от банки, финансови дружества и физически лица в размер
на 1 592 042 лева.
На следващо място
ответниците оспорват представените оценки от КОНПИ. Твърдят, че е недопустимо искът да се доказва единствено от твърденията на служителите
на КОНПИ без изготвяне и изслушване на незивисима съдебна експертиза. Оценките били изготвени
едностранчиво без да са спазени нормативно определените условия, каот оценителят не бил описал, за което и да е имущество, какви източници е ползвал за
достигане на тази стойност. От нереално завишените стойности
на недвижимите имоти можело
да се направи извода, че оценителят не бил извършил огледи на място и не
е установил местоположението на имотите и тяхното моментно състояние.
Твърди се, че за всички имоти,
предмет на искането на КОНПИ,
ответниците са разполагА. със законни средства за придобиването им, като доход
за това са използвани средствата от търговскота им дейност, банковите кредити,
заеми от трети лица, дарения, безвъзмездни суми от техните родители и т.н. Излагат се подробни аргументи по какъв начин са придобити имуществата.
Представят и нагажират доказателства.
Ответниците
депозират допълнение към отговора на 06.06.2014г. твърдят, че имуществото, което са придобивали е придобивано изцяло със законни
източници на средства, а не от престъпна дейност, както се твърди в
мотивираното искане на Комисията. Допълват и доконкретизират твърденията си, посочени в
първоначалния отговор. Представили са доказателства, направени са
доказателствени искания.
Препис от
мотивираното искане, с приложенията, е изпратен и на Окръжна прокуратура -гр.
Бургас на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./, във връзка с чл. 26, ал. 3
от ГПК.
Мотивираното
искане е с правно основание чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 10, във
вр. с чл.4, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 8 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./. Тъй като за
разглеждането му не е предвидено особено исково производство, то следва да се
развива по правилата на общия исков процес, като се прилагат и отделните
специфични процесуални норми в специалния закон (глава IV, раздел II от ЗОПДИППД). Мотивираното
искане е предявено съобразно правилата за родова и местна подсъдност на чл.28,
ал.1 ЗОПДИППД/отм./, а именно пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция,
който е съдът по местонахождението на недвижимия имот с най- висока данъчна
оценка. Отправено е от активно легитимирано лице съобразно специалните
разпоредби на чл.28, ал.1 ЗОПДИППД/отм./ - от КОНПИ като специализиран държавен
орган за извършване на проверка по този закон, чрез законния й представител.
Мотивираното искане е насочено срещу лица, за които се твърди, че са налице
предпоставките по този специален закон за реализиране на правото на отнемане на
имущество.
Бургаският окръжен
съд, като съобрази, че са налице процесуалните предпоставки за допустимост на
исковата молба и липсват процесуални пречки за разглеждането на спора, приема,
че предявеният установителен иск е допустим.
Бургаският окръжен
съд, след съвкупна преценка на доказателства по делото, с оглед изразените становища
и съобразно закона, намира за установено от фактическа и правна страна
следното:
Производството е с
правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, във вр. с § 5 от ПЗР на ЗОПДНПИ и е образувано по мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество/КОНПИ/- гр. София, с адрес за
призоваване: : гр. Бургас, ул.Филип Кутев №26 А , ет.3 , за отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност 1 735 575.52 лева, подробно
описано в искането, придобито от Ф. Ю. М.
с ЕГН:**********, Й. Ф.М. с ЕГН: **********, Ю.Ф.М. с ЕГН:**********, Ю.Ю.М. и
ЕТ „Мъни-Ф.М.“ с ЕИК: ********* с адрес за призоваване: гр. Айтос, ул. „Добри
Чинтулов“ №4.
В мотивираното
искане се твърди, че с протоколно определение №30 от 24.02.2014г. по НОХД №143 по описа на Бургаски окръжен съд за 2014г. е одобрено споразумение с правни последици на влязла в сила
присъда, съгласно което Ф.Ю.М. е признат за виновен за това, че за времето от
месец декември 2003г. до месец декември 2010г. в
гр.Айтос като физическо лице, без съответно разрешително да извършва по занятие
банкови сделки - отпускане на заеми с лихви, за която дейност се изисква такова
разрешение на
физически лица, като с престъпната си дейност Ф.Ю.М. е получил значителни неправомерни
доходи в размер на 261 085.21 лв. - престъпление по
чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК.
За
посоченото престъпление, на обвиняемия Ф.Ю.М. е наложено наказание на основание
чл.252, ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК - лишаване от свобода в
размер на 3 години, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на
наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 5 години, глоба
в размер на 10000.00 лв., както и конфискация на ½ идеална част от
поземлен имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник,
общ.Руен, област Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията“, трета категория,
съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот №024010- Училищни ниви,
имот №000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно
настоятелство, имот №000196-полски пьт на Община Руен, съгласно Постановление
за възлагане от 06.10.2009 г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на
действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх.№52, т.Х1,
вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на служба по вписванията
гр.Айтос. и 1/2 идеална част от лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел "Голф", с рег.№А 8208 ВМ, рама № ***, двигател №***, собственост на Ф.Ю.М., ЕГН **********.
Твърди се, че според събраните
доказателства било видно, че няма
данни за законни доходи на проверяваните лица,
които да си позволят
придобиването на процесното имущество. За проверявания период Ф. Е. М. и съпругата му придобили имущество на
значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), за
придобиването на което не са
разполагали с достатъчно
законни доходи и източници на средства, а установените им доходи и приходи не били достатъчни и били несъпоставими с извършените
разходи, включително и за придобиване на установеното имущество
Ответниците,
редовно и лично уведомени, чрез връчване на мотивираното искане с приложения и
разпореждане на съда са подали отговор в срок.
В мотивираното
искане се твърди, че Ф.Ю.М. е сключил по
НОХД № 143 от 2014 г. на БОС споразумение, одобрено с Протоколно определение
№30 от 24.02.2014г. на Окръжен съд Бургас, ползващо се със сила на осъдителна
присъда за извършени престъпления по чл. 252, ал. 2, вр. ал.1 от НК попадащ
в предметния обхват на чл. 3 ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./. Твърди се също, че
придобитото през проверявания период имущество от ответника и съпругата му ,
майка му и баща му, е на значителна стойност и липсват данни за законни доходи
на ответниците, които да им позволяват да го придобият. Поради това според
КОНПИ, в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че
процесното имущество е придобито от престъпна дейност и същото да бъде отнето по
реда на ЗОПДИППД/отм./.
Ответниците,
редовно и лично уведомени, чрез връчване на мотивираното искане с приложения и
разпореждане на съда са подали отговор в срок, с който
оспорват искането, като твърдят, че не е налице причинно-следствена връзка
между придобиване на имуществото , чието отнемане се иска и осъщественото
престъпление представили са доказателства, направени са доказателствени
искания.
От събраните
доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност се установи
от фактическа и правна страна следното:
Не се спори и от
представените писмени доказателства се установява, че ответникът че Ф.Ю.М. е сключил по НОХД № 143 от 2014 г. на
БОС споразумение, одобрено с Протоколно определение №30 от 24.02.2014г. на
Окръжен съд Бургас, ползващо се със сила на осъдителна присъда за извършени
престъпления по чл. 252, ал. 2, вр. ал.1 от НК
попадащ в предметния обхват на чл. 3 ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./, с което е признат за
виновен за това, че през - периода от 29.12.2003г.
до 12.2010г. в гр.Айтос и в гр.Бургас без съответното разрешение е извършвал по
занятие банкови сделки, като е предоставял кредити с лихва на различни лица,
като са описани изчерпателно установените в наказателното производство
извършени незаконни банкови сделки от ответника като с
престъпната си дейност Ф.Ю.М. е получил значителни неправомерни доходи в размер
на 261 085.21 лв. - престъпление по чл.252, ал.2, вр.ал.1 от НК.
За посоченото
престъпление, на обвиняемия Ф.Ю.М. е наложено наказание на основание чл.252,
ал.2, вр.ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК - лишаване от свобода в размер на
3 години, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното
наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 5 години, глоба в размер
на 10 000 лв., както и конфискация на 1/2 идеална част от поземлен имот: нива с
площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник, общ.Руен, обл Бургас,
ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията", трета категория, съставляваща имот
пл.№02400, при граници и съседи: имот №024010- Училищни ниви, имот
№000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно настоятелство,
имот №000196-полски път на Община Руен, съгласно Постановление за възлагане от
06.10.2009г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на действие Окръжен съд
Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх.№52, т.Х1, вх.рег. №2993/30.10.2009г.
по описа на служба по вписванията гр.Айтос и ½ ид.ч. от лек автомобил
марка „ФОЛКСВАГЕН", модел "ГОЛФ”, с рег.№А 8208 ВМ, рама №***, двигател №***, собственост на Ф.Ю.М., ЕГН **********.
Споразумението е
влязло в законна сила на 24.02.2014г.
Безспорно е , че
извършеното от ответника престъпление по чл. 252, ал.2, вр. ал.1 от НК, попада
в приложното поле на чл.3, ал.1 от
ЗОПДИППД/отм./.
Няма твърдения,
нито се събраха доказателства за наличие на нарушения на процедурата по
извършване на проверката по чл.15 и сл. от
ЗОПДИППД.
Не се спори , че Ф.Ю.М., ЕГН ********** е роден на ***г***; постоянен адрес:***, че е женен, пореден брак първи,
акт за сключен граждански брак №0047 от 25.05.2003г. на Община-Айтос, за
ответницата Й.Ф.М.,ЕГН**********,с постоянен адрес: *** и имат малотно дете А.Ф.Ю.,
ЕГН **********. Не се спори , че ответниците Ю.Ф.М., ЕГН **********, постоянен
адрес:***, улАДобри Чинтулов” №4 и Ю.Ю.М., ЕГН **********, постоянен адрес: ***,
са съответно баща и майка на първия ответник.
От извъшени
справки в електронния регистър на правно-информационна система СИЕЛА се установява
, че с Решение от 05.03.2003г. по
фирмено дело №630/2003г. на Бургаски окръжен съд е вписан Едноличен търговец „Мъни-Ф.М.”, ЕИК10283 8074,
със седалищеще/адрес на управление: област Бургас, гр.Айтос, ул.”Добри
Чинтулов” № 4. Едноличен собственик и управляващ- Ф.Ю.М., който е
пререгистриран в Търговския регистър . С
решение от 10.12.2007г. по фирмено дело №4989/2007г. на Бургаски окръжен съд е
вписано Еднолично дружество с ограничена отговорност „Мъни”, ЕИК147237861, със
седА.ще/адрес на управление област Бургас, гр.Айтос, ул.”Добри Чинтулов” № 4.
Едноличен собственик и управляващ Ф.Ю.М.. Размер на капитала 25000.00 лв. (250
дружествени дяла по 100.00 лв. всеки). Дружеството е пререгистрирано в
Търговския регистър .
С Договор за
продажба на дружествени дялове от 26.01.2012г. Ф.Ю.М. продава на баща си - Ю.Ф.М.,
ЕГН ********** собствените си 250 дружествени дяла за сумата от 1000.00 лв.
Учредено е „Мъни” ЕООД с единствен собственик на капитала и управляващ - Ю.Ф.М..
По отношение на
придобитото имущество на ответниците през периода от 01.11.1999 г. до 31.12.2013г , се установява , че ответникът самостоятелно и със съпругата си в
режим на СИО, са придобили следните недвижими имоти и движими вещи и тяхна
собственост към настоящия момент:
Съгласно
Постановление за възлагане от 06.10.2009г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с
район на действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, с вх.№52,
т.Х1, вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на служба по вписванията гр.Айтос, Ф.Ю.М.
е придобил в режим на СИО поземлен имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в
землището на с.Просеник, общ.Руен, обл Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността
„Корията", трета категория, съставляваща имот пл.№02400, при граници и
съседи: имот №024010- Училищни ниви, имот №000154-полски път на Община Руен,
имот №024003-нива Църковно настоятелство, имот №000196-полски пьт на Община
Руен.
Цена към дата на
придобиване 750.00 лв. Пазарна стойност
към момента на придобиване 1060.00 лева./по заключението на в.л.А./
С протоколно
определение №30 от 24.02.2014 г. по НОХД №143 по описа на Бургаски окръжен съд
за 2014г. е одобрено споразумение с правни последици на влязла в сила присъда, съгласно
което е наложено наказание на Ф.Ю.М. - конфискация на /г идеална
част от гореописания имот, придобит в режим на СИО, поради което се иска
отнемане на останалата 1/2ид.част.
През проверявания период са придобити и отчуждунеи следните недвижими
имоти :
Съгласно
нотариален акт №78, том VII, рег.№5905, дело №936 от 21.11.2002 г. по описа на
нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на
Айтоски районен съд, Ф.Ю.М. купува ДВОРНО МЯСТО с площ от 435 кв.м., находящо
се в грАйтос, ул."Добри Чинтулов" № 2, ведно с жилищна сграда,
съставляващо урегулиран поземлен имот, за който по действащия ЗРП е отреден
парцел УПИ №VII-1517 в кв.36, при граници от двете
страни улици и поземлени имоти №VIII-1516
и №VI-1518 за сумата от 3 000 лв., или 30 MP3. Данъчната
оценка на имота е 2 152.70 лв.
Пазарната стойност
на имота към дата на придобиване е 8960лв./по заключението на в.л.А./
Ф.Ю.М. изгражда в
описания по-горе недвижим имот (Разрешение за строеж № 4/23.01.2007 г.на Община
Айтос) в „груб строеж" еднофамилна жилищна сграда с контролно-
диагностичен пункт за автомобили, магазин за промишлени стоки и автомивка, със
застроена площ от 200 кв.м. и РЗП от 519 кв.м., състояща се от частичен
сутерен, партер, два жилищни етажа и тавански етаж.
С Нотариален акт за дарение на недвижим имот №
26, том IX, per. №7581, дело №1299 от 28.08.2007
г. по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на
действие-района на Айтоски районен съд, Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. даряват на Ю.Ф.М. (баща
на проверяваното лице) дворно място с площ от 444 кв.м., находящо се в
гр.Айтос, ул.’’Добри Чинтулов” №2, съставляващо УПИ №VII-1517 в кв.36 по ПУП на същия град, ведно с построената на ниво
„груб строеж” еднофамилна жилищна сграда с контролно- диагностичен пункт за
автомобили, магазин за промишлени стоки и автомивка, със застроена площ от 200
кв.м. и РЗП от 519 кв.м., състояща се от частичен сутерен, партер, два жилищни
етажа и тавански етаж при граници на дворното място: от двете страни улици и
поземлени имоти №VIII-1516 и №VI-1518. Данъчната оценка на имота е 56 лв.
Пазарната стойност
на сградата в груб строеж към 21.08.2007г. е 116 640лв./по заключението на в.л.А./
С нотариален акт
за покупко продажба на недвижим имот № 196, том IX, рег.№6925, дело № 1227 от
21.10.2004 г. по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с
район на действие-района на Айтоски районен съд, Ф.Ю.М. купува от родителите си
Ю.Ю.М. и Ю.Ф.М. следния недвижим имот: самостоятелен обект - АПАРТАМЕНТ на
трети жилищен етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, находяща се в
гр.Айтос, ул.„Добри Чинтулов" №4, състоящ се от две спални дневна,
столова, кухня и сервизни помещения със застроена площ 100 кв.м., при граници:
от четирите страни-външен зид, отдолу-етажа на Н. Ф., отгоре-тавански етаж,
ведно с 1/3 ид.ч. от партерния гаражен етаж, с реално ползване на средния гараж
и една стая в този гараж, 1/3 ид.ч.от тавански етаж с реално ползване на
югозападната стая, 1/Зид.ч. от общите части на сградата и 1/3 ид.ч. от дворното
място върху което е построена сградата, с площ от 555 кв.м., съставляващо
неурегулиран поземлен имот №1516 в кв.36, при граници: изток-имоти 1517,1518,
запад- имоти 1526,1527, север- имоти 1522,1523 и юг-улица, за който по
неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ №V11I-1516, целия с площ 625 кв.м., при граници: улица и
поземлени имоти № IX-1527, Х-1526, III-1522, VI-1518 и VII-1517, за сумата от 21 800евро, равняващи се на 42 637.00 лв.
или 355.31 MP3, от която 6 500.00 евро са получени при подписването на
предварителния договор, а остатъка от 15 300.00 евро ще бъде преведен на
продавачите от ТБ „Алианц България АД- клон Бургас, въз основа на предоставен
на купувачите банков кредит за закупуване на жилищен имот. Данъчната оценка на
имота е 4 564.60 лв.
Същият имот, на
26.09.2008 г. е продаден от Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. на Ю.Ф.М.-баща на проверяваното
лице за сумата от 5 000.00лв. , съгласно
нотариален акт №113, том XIV, рег.№ 10480, дело №1738 от 2008 г. по описа на
нотариус №324 с район на действие Районен съд Айтос. Данъчната оценка на имота
е 4604.90 лв.
Пазарната стойност
на имота към 21.10.2004г. е 54 720лв. /заключение
на в.л.А./
С нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот №139, том XI, рег.№8360, дело №1518 от
09.12.2004 г. по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с
район на действие-района на Айтоски районен съд, Ф.Ю.М. купува следния недвижим
имот: 120/260 ид.ч., равняващи се на 120 кв.м. от дворно място от 260 кв.м.,
находящо се в гр.Айтос, ул.”Димо Шайков” №6 А, съставляващо неурегулиран
поземлен имот №1509 в кв.37 по плана на същия град ведно с построената на
калкан в северната част на имота жилищна сграда и подобренията при граници: улица
и поземлени имоти №1510, №1505 и №1508, за който имот по неприложената в срок
дворищна регулация е бил отреден УПИ №Х1-1509 в кв.37, целият с площ от 265
кв.м. с неуредени регулационни сметки за 5 кв.м., при граници: улица и
поземлени имоти №1510, №1505 и №1508, за сумата от 1 600 лева или 13,33 MP3.
Данъчната оценка на имота е 1558.30 лв.
Пазарната стойност
на имота към дата на придобиване - 09.12.2004г. е 9430лв.
Същият имот е
продаден от Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. на Х.Ф.Ф., ЕГН ********** с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот№103, т.V, дело №9031 от 10.05.2008 г. по описа на нотариус №324, вписан в Нотариалната
камара с район на действие Районен съд Айтос за сумата от 5000.00 лв. Данъчната оценка на имота е 4651.60 лв.
С нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот №112, том П, дело №246, per. №1570 от 26.03.2004 г. по описа на нотариус, вписан в
Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на Айтоски районен
съд, Ф.Ю.М. купува от Х.Щ.К., ЕГН ********** следния недвижим имот: нива с площ
9.401 дка, V категория, находяща се в землището на с.Съдиево, община Айтос в
м."Дюзлюка", съставляваща поземлен имот № 040014 по плана за
земеразделяне, при граници: имоти №040015 - нива, №0000105- полски път,
№040012-нива, за сумата от 5 000.00лв. Данъчната оценка на имота е 488.90 лв.
Пазарната стойност
към дата на придобиване е 5 000.00 лв.
С нотариален акт
за замяна на недвижим имот №131, том П, рег.№1607, дело №263 от 2006г. по описа
на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района
на Айтоски районен съд, Ф.М. заменя гореописания имот-нива с площ 9,401 дка,
категория V, находяща се в с.Съдиево за недвижим имот, собственост на „НИВА”
ООД, ЕИК ********* с управител и представляващ дружеството Н.И.Х., ЕГН **********,
представляващ 38.05/211.40 идеални части, равняващи се на 38.05 кв.м. от
самостоятелен обект в сграда- Магазин със сервизни помещения, складови
помещения и ателие с обща застроена площ от 211.40кв.м. с вход от запад, при
граници: от юг ул.”Цар Освободител”, от изток преграден зид, от север двор на
кооперацията и от запад ул.’’Кирил и Методий”, находящ се в гр.Айтос, ул.”Цар
Освободител” №12 на партерния етаж в секция първа от жилищен блок- ЖК на АПК,
построен в урегулиран поземлен имот №VIII-2113 в
кв.109 по ПУП на гр.Айтос, целият с площ от 1385 кв.м. при граници: от юг
ул.”Цар Освободител”, от запад ул.’’Кирил и Методий”, от изток поземлени имоти №VII-2110, 2109 и №VI-2108, от
север поземлени имоти №1Х-2116, №11-2118, №111-2119 и №IV-2120. Данъчната оценка на имота е 3360.20 лв.
Съгласно
Нотариален акт №53, том V, рег.3970, дело 607 от 27.04.2006 г. по описа на
нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на
Айтоски районен съд, Ф.Ю.М., Й.Ф.М. и А. ХА.л А., в качеството си на
съсобственици при следните дялове- 18/100 идеални части за първите двама и
82/100 идеални части за третия, продават на М. Л. М.. със съгласието на нейния
баща и законен представител Л. А. М. следния свой съсобствен недвижим имот,
находящ се в гр.Айтос, а именно: Магазин със сервизни помещения и ателие с обща
застроена площ от 211.40 кв.м., с вход от запад, при граници: от юг ул.”Цар
Освободител”, от изток преграден зид, от север двор на кооперацията и от запад
ул.’’Кирил и Методий”, находящ се в гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” №12 на
партерния етаж в секция първа от жилищен блок- ЖК на АПК, построен в урегулиран
поземлен имот №VIII-2113 в кв.109 по ПУП на гр.Айтос,
целият с площ от 1385 кв.м. при граници: от юг ул.”Цар Освободител”, от запад
ул.’’Кирил и Методий”, от изток поземлени имоти №VII-2110, 2109 и №VI-2108,
от север поземлени имоти
№1Х-2116, №11-2118, №111-2119 и №IV-2120,
за сумата от 25
000.00 лв., като А. Х. А. е получил сумата от 10000.00 лв., а Ф.Ю.М. и Й.Ф.М.
15 000.00 лв. Данъчната оценка на целия имот е 74 887.30 лв.
Пазарната стойност
към дата на придобиване е 12 220лв., а към датата на отчуждаване на 18/100
идеални части от гореописания имот е 11
670лв.
С нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот №42, том IV, рег.2902, дело 531 от 2005г.
по описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на
действие-района на Айтоски районен съд, Ф.Ю.М. купува следния недвижим имот:
земя с площ от 1170.00 кв.м., от които лозе с площ 600 кв.м. и овощна градина
от 570 кв.м., находяща се в землището на гр.Айтос, извън регулационния план на
същия град, съставляваща неурегулуран поземлен имот №42 по ЗЗП на местността
„Слънчева лъка”, ведно със сграда за сезонно ползване, при граници: път, гора и
поземлени имоти №41 и №43, за сумата от 350.00 лв. или 2,33 MP3. Данъчната
оценка на имота е 309.00 лв.
Пазарната стойност
към дата на придобиване е 350лв. /заключение на в.л.А./.
На 27.06.2005 г.
недвижия имот е продаден от Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. на Б. А. Н., ЕГН **********,
съгласно Нотариален акт №144, том VI, рег.5096, дело 950 от 2005г. по описа на
нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на
Айтоски районен съд, за сумата от 8 500.00 лв. Данъчната оценка на имота е
308.10 лв.
Пазарната стойност
към дата на отчуждаване е 8500лв. . /заключение на в.л.А./.
С Договор от
31.08.2010 г. между Община Айтос и Ф.Ю.М., за продажба чрез търг с явно
наддаване по реда на чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол, вписан под №92, T.VII от 31.08.2010 г. в Служба по вписванията- гр.Айтос, Ф.Ю.М. купува следния
недвижим имот: обект, Общински нежилищен имот, находящ се в с.Тополица,
общ.Айтос, актуван с акт №903 от 10.06.2002 г., представляващ обособена част на
втори етаж на търговска сграда, бивш „кафе-аператив" със застроена площ от
99 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху поземлен имот 200, състоящ се от 950 кв.м., попадащ в УПИ VI,
кв.13 по плана на с.Тополица, при граници на имота: север- пл. №199, юг- улица,
запад -пл. №201, изток- улица. Цена по договора към дата на придобиване
14805.00 лв. без включено ДДС. Видно от чл.6 от Договора, платената сума за
придобиването на недвижимия имот е 17 766.00 лв..
Същият имот е
продаден на 05.10.2010 г. от Ф.Ю.М. и Й.Ф.М., видно от нотариален акт №159, том
V, per.5592, дело 771 от 2010 г. по
описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на
действие-района на Айтоски районен съд, на М. Н.ов Ф., ЕГН ********** за сумата
от 6000.00 лв.
Пазарната стойност
към дата на отчуждаване е 35200лв. . /заключение на в.л.А./.
С Постановление за
възлагане от 02.10.2008 г. на ЧСИ №804 при КЧСИ с район на действие Окръжен съд
Бургас по изпълнително дело №20088040400004 е възложена на Ф.Ю.М. собствеността
върху следния недвижим имот: масивен хамбар със застроена площ 168,50кв.м.,
изграден в северозападната част на поземлен имот №3217 в квартал №255, съгласно
действащия застроителен и регулационен план на гр.Айтос, при граници на
хамбара: изток- поземлен имот №3217, запад- общинско място, север- поземлен
имот №3217, юг- хамбар на Е.Я. и трайно прикрепен метален фургон е площ 20
кв.м., находящ се в северния край на имота заедно с дворно място, съставляващо
1168.50/1975 кв.м. от поземлен имот №3217, целия урегулиран от 1975 кв.м. за
сумата от 120 500.00 лв.
Същият недвижим
имот е продаден от Ф.Ю.М. и Й.Ф.М. на 29.09.2009 г., съгласно нотариален акт
№191, том VIII, рег.6828, дело 1150 от 2009 г., по описа на нотариус, вписан в
Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на Айтоски районен
съд, на Б. Ф. А., ЕГН ********** за сумата от 12 600.00 лв. , като в.л.А.
посочва пазарна цена от 83300лв.
На 22.07.2005 г. Ф.Ю.М.,
в качеството си на ЕТ „Мъни-Ф.М.”, видно от нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот №122, том УП, per.6020, дело 1118 от 2005 г. по
описа на нотариус, вписан в Нотариалната камара под №324, с район на действие-
района на Айтоски районен съд, купува от Р.Д.Д., ЕГН ********** и Й.Н.Д., ЕГН **********
следния недвижим имот: земя с площ от 200 кв.м., находяща се в гр.Айтос, ул."Хаджи
Димитър", съставляваща урегулиран поземлен имот №11 в кв.21„Б" по ПУП
на същия град, ведно с построеният в имота търговски обект „Ателие за ремонт на
хладилна техника" със застроена площ от 74 кв.м. и „Автомивка", при граници:
улица и поземлен имот №1 за сумата от 55 000.00 лв.
Пазарната стойност
към дата на придобиване е 15 837лв. /заключение на в.л.А./.
Същият недвижим
имот е продаден на 17.10.2008 г. с нотариален акт за покупко- продажба №132,
том XV, рег.11234, дело 1879 от 2008 г. по описа на нотариус, вписан в
Нотариалната камара под №324, с район на действие-района на Айтоски районен
съд, на „Мъни” ЕООД, ЕИК ********* с управител и едноличен собственик Ф.М., за
сумата от 19000.00 лв.
Пазарната стойност
към дата на продажба с 20230лв. . /заключение на в.л.А./.
Видно от представената и неоспорена справка в
централна база данни на КАТ на МВР - гр.Бургас на името на ответника Ф.М. и
свързаните с него лица през периода на проверката са регистрирани следните 27бр. МПС :
Моторни превозни
средства (МПС), придобити през проверявания период и налични към момента:
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", рег.№А8208ВМ., рама №***, двигател №***, придобит от Ф.М.
съгласно договор за покупко-продажба от 21.08.2008 г.
С протоколно
определение №30 от 24.02.2014 г. по НОХД №143 по описа на Бургаски окръжен съд
за 2014 г. е одобрено споразумение с правни последици на влязла в сила присъда,
съгласно което е наложено наказание на Ф.Ю.М. - конфискация на 1/2идеална част
от гореописаното МПС, придобито в режим на СИО, иска се отнемането на
останалата 1/2ид.част.
Моторни превозни средства, придобити през
проверявания период и отчуждени:
Лек автомобил
"БМВ", модел "524 ТДИ", с per. № А3282АН, рама № ****,
двигател № ***, цвят - тъмно син, дата на първоначална регистрация 28.05.1993
г., придобит от Ф.М. с договор за покупко-продажба от 24.09.2001 г. за сумата
от 300.00 лв.
Автомобила е
продаден на 25.06.2008 г., съгласно договор за покупко-продажба на МПС за
сумата от 300.00 лв.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", рег№А3285АР, рама№ ****, двигател №A***, цвят бял, дата
на първоначална регистрация 28.05.1993 г., придобит в режим на СИО от Ф.М. с
договор за покупко-продажба от 19.06.2003 г. за сумата от 500.00 лв. Автомобила
е продаден от Ф.М. и Й.М. на 14.01.2005 г.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", рег.№А1104ВР, рама №***, двигател №****, придобит в
режим на СИО от Ф.М. с договор за покупко- продажба от 13.09.2005 г. и продаден
от Ф.М. и Й.Ф.М. с договор за покупко-продажба от 17.04.2006 г. за сумата от
200.00 лв.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", рег.№А5192АТ, рама№ ****, двигател №****, придобит в
режим на СИО от Ф.М. с договор за покупко- продажба от 27.12.2005 г. за сумата
от 300.00 лв. и продаден от Ф.М. и Й.Ф.М. с договор за покупко-продажба от
17.02.2009 г. за сумата от 200.00 лв.
Лек автомобил “РЕНО-КЛИО”,
рег.№А6677АН, рама№***,двигател №***, придобит в режим на СИО от Ф.М. на
18.02.2005 г. за сумата от 500.00 лв. и продаден на 31.03.2005 г. от Ф.М. и Й.Ф.М.
за сумата от 500.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на МПС.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", рег.№А8846АТ, рама № ***, двигател №****, придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 25.02.2005 г. за сумата от 300.00 лв. и продаден на
27.12.2005 г. за сумата от 200.00 лв., съгласно договори за покупко- продажба
на МПС.
Лек автомобил
„ФОРД-ТРАНЗИТ 2,5Д”, рег.№А7758КМ, двигател №****, рама № ******** е придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 11.04.2005 г. за сумата от 200.00 лв. и продаден на
15.06.2009 г. за сумата от 500.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Лек автомобил
„МЕРЦЕДЕС Е 220 Д”, рег.№ А 7998 ВА, рама №***, двигател №****, придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 13.11.2009 г. за сумата от 300.00 лв. и продаден на
16.11.2009 г. за сумата от 400.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Лек автомобил „Фолксваген-Голф",
рег.№А4967ВВ, рама №***, двигател №***, придобит в режим на СИО от Ф.М. на
22.12.2004 г. за сумата от 400.00 лв. и продаден на 18.02.2005 г. за сумата от
500.00 лв. съгласно договори за покупко- продажба на МПС.
Лек автомобил “БМВ
320 Д”, рег.№А7776ВВ, рама №***, двигател №****, придобит в режим на СИО от Ф.М.
на 02.03.2006 г. с договор за покупко-продажба за сумата от 1 200.00 лв. и
отчужден през месец юни 06.2006 г.
Лек автомобил
„ФОРД ТРАНЗИТ”, рег.№А7081КМ, рама №***, двигател № ****, придобит в режим на
СИО от Ф.М. с договор за покупко- продажба от 22.07.2008 г. за сумата от 200.00
лв. и отчужден през м.септември 2008 г.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф- Хетчбек", per. №А8412ВК,рама №***, двигател № ***, придобит в режим на СИО от Ф.М. на 15.09.2005г.
за сумата от 1 596.00 лв. и продаден на 25.11.2005 г. за сумата от 800.00 лв.
съгласно договори за покупко-продажба на МПС.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", per. №А9924ВК, рама №****, двигател № ***, придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 06.11.2006 г. за сумата от 250.00 лв. и продаден на
08.01.2007 г. за сумата от 250.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", per. №А7888ВР, рама №****, двигател №***, придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 28.12.2006 г. за сумата от 300.00 лв., продаден на
26.03.2007 г. за сумата от 400.00 лв. съгласно договори за покупко- продажба на
МПС.
Лек автомобил
"Фолксваген-Голф 1,9 ТДИ", per. №А4333ВТ, рама № ***, двигател № ****,
придобит в режим на СИО от Ф.М. на 04.07.2006 г. за сумата от 4650.0лв. и
продаден на 30.12.2009 г. за сумата от 500.00 лв. съгласно договори за покупко-
продажба на МПС.
Лек автомобил „БМВ
318 И", per. № А 2182 ВМ, рама № ***, двигател №****, придобит в режим на
СИО от Ф.М. на 13.06.2007 г. за сумата от 300.0лв. и продаден на 18.07.2007 г.
за сумата от 300.00 лв. съгласно договори за покупко- продажба на МПС.
Лек автомобил
марка "АУДИ", модел "А6", тип ,,4F”, per. №А6665КК,
двигател дизел , рама № ****, придобит режим на СИО от Ф.М. на 22.01.2008 г. за
сумата от 58 800.00 лв. и продаден на 08.10.201 Ог. за сумата от 1000.00 лв.
съгласно договори за покупко- продажба на МПС.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", per. №А8676КМ, рама №****, двигател № AGU093028,
придобит в режим на СИО от Ф.М. на 15.08.2008 г. за сумата от 400.00 лв.,
продаден на 22.05.2009 г. за сумата от 500.00 лв. съгласно договори за
покупко-продажба на МПС.
Лек автомобил
“ОПЕЛ ВЕКТРА”, per. №А1113КН, двигател № ***, рама № ***, придобит в режим на
СИО от Ф.М. на 08.09.2008 г. за сумата от 250.00 лв., продаден на 04.02.2010 г.
за сумата от 400.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на МПС.
Лек автомобил
“ЛАНДРОВЕР-ФРИЛАНДЕР”, per. №А1550КМ, двигател № ***, рама № ***, придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 18.08.2008 г. за сумата от 500.00 лв., продаден на
13.04.2010 г. за сумата от 600.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", per. №А9040ВВ, двигател № ***, рама № ****, придобит в
режим на СИО от Ф.М. на 28.02.2005 г. за сумата от 5 000.00 лв., продаден на
09.05.2008 г. за сумата от 800.00 лв. съгласно договори за покупко- продажба на
МПС.
Лек автомобил
“ОПЕЛ ФРОНТЕРА”, per. №А1753КА (стар №У2026АВ), рама № ***, двигател № ***,
придобит в режим на СИО от Ф.М. съгласно договор за покупко-продажба от 13.08.2007
г. за сумата от 500.00 лв. и отчужден през м. ноември 2007г.
Лек автомобил
„Фолксваген-Голф", per. №А1409ВК, двигател № ***, рама № ****, придобит в
режим на СИО от Й.Ф.М. на 25.05.2005 г. за сумата от 300.00 лв. и продаден на
27.12.2005 г. за сумата от 300.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Лек автомобил
марка “ОПЕЛ”, модел “АСТРА”, per. №А3147КК, двигател № ***, рама №***, придобит
в режим на СИО от Й.Ф.М. на 21.07.2010 г. за сумата от 1 100.00 лв. и продаден
на 30.07.2010 г. за сумата от 400.0лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Лек автомобил
марка „Фолксваген-Голф”, per. №А7787КМ, двигател № ***, рама № ***, придобит в
режим на СИО от Й.Ф.М. на 20.06.2008г. за сумата от 16 400.00 лв. и продаден на
11.12.2009 г. за сумата от 500.00 лв. съгласно договори за покупко-продажба на
МПС.
Съгласно Договор
за лизинг №009103-001 от 05.09.2008г. между „И Еф Джи Ауто Лизинг” ЕООД-
Лизингодател и Ф.Ю.М.- Лизингополучател, е предоставен за ползване лек
автомобил марка „Ауди А8 3.0 Quattro” с рама №***, per. №А6666КМ с доставна
цена 38346.89 евро (с левова равностойност 75000.00лв.) без ДДС, при първоначална
вноска от 7669.38 евро (с левова равностойност 15000.00 лв.) без ДДС и краен
срок на изплащане 48 месеца, считано от датата на окончателно плащане към
доставчика.
Със заявление per.
№130851016920 от 24.10.2013 г. автомобил „Ауди А8” с регистрационен №А6666КМ е
пререгистриран с ДК №ТХ5655ХН от нов собственик- Р.М.Р., ЕГН ********** от
гр.Каварна.
Внесените суми по
лизинговия договор от Ф.Ю.М., са в размер на 67 500.00 лв
По отношение на
оценките на придобитите и отчуждените МПС, съдът кредитира заключението на в.л.Г./л.1343-1347
от делото/, като приема за логичен, съобразен с доказателствата по делото и
основан на професионалния му опит , извода на вещото лице за констатираната
разлика в цените на придобиване и отчуждаване на притежаваните от ответниците в
периода МПС. С оглед на обстоятелството , че по делото не са представени
доказателства за направените разходи за поправянето на закупените в неизправно
състояние МПС, както и за закупуване на резервни части , съдът приема , че доходът
на ответника от купуването и продаването на МПС през периода е 105 150лв.,
както е установило и вещото лице. В тежест на ответника е доказването на
извършени разходи по цитираните сделки, като същите разходи не са удостоверени и пред данъчните органи , нито могат да се
извлекат по друг начин от представените по делото писмени доказателства.
По отношение на
оценките на придобитите и отчуждените недвижими имити, съдът кредитира
заключенията на в.л.А. , както първоначалното , така и допълнителното , в
частта , в която са взети предвид доказаните от ответниците разходи по
закупуването, отчуждаването и изграждането на недвижимите им имоти. По делото
не са представени писмени доказателства и не са наведени убедителни доводи , от
които да бъде направен извод различен от заключението на в.л. А. по поставените
въпроси.
Не се спори , по
констатираните в мотивираното искане и декларирани от ответниците притежавани
суми банковите им сметки:
Не се спори по
размера и разпределението по години на декларираните пред НАП доходи на
ответниците .
По отношение на
доходите на ответниците се спори относно получените доходи от ответниците за заеми,
с изключение на тези удостоверени в договорите за ипотека, дарения от физически
лица, доходи от извършване на превозни
услуги до Република Турция, размера на доходите , получени от търговска дейност
от ответниците Ф. и Й. М.ви.
По отношение на
заемите, предоставени от юридически и физически лица,извън тези предоставени от
банкови институции, за които не са съставени документи с достоверна дата, а
именно за всички заеми , които не удостоверени като основания за учредяване на
договорна ипотека, съдът намира, че не са нА.це убедителни доказателства за
предоставяне на средствата.
По отношение на получените
дарения от физически лица на парични средства,
за които не са нА.це доказателства
с достоверна дата, съдът приема , че същите не са доказани , доколкото
същите са оспорени и при указана тежест на доказване представилата ги страна не
е доказала автентичността им.
Съдът не кредитира
и показанията на свидетелите за получени дарения в размер на 28000лв. – по
твърденията на ответниците , „близо 30000лв.“ по показанията на св. Р. ,
доколкото същите представляват преразказ на чутото от трето лице , т.нар.
„викач“, който съобщавал събраната от младоженците суми, следователно не е налице
убедително доказателство за наличието на такава сума , дарена от гостите на
младоженците , а независимо от горното , за да се приеме , че това е дарение в
този размер , следва да се вземат
предвид и разходите по тържество за 500-600човека , както свидетелства г- Р.,
за което също не са събрани доказателства.
Съдът намира , че
не са доказани твърденията на ответниците , че след като живеят в общо
домакинства , то разходите им са по-ниски от посочените в мотивираното искане и
приети за минимални такива за страната от НСИ. Видно от събраните доказателства
по делото , ответниците са водели пълноцененен и динамичен стил на живот , като
са пътували редовно извън страната, във всеки момент от проверявания преиод са
притежавали повече от едно МПС , значителна част от които са над средния клас
коли и говорят за по-скоро над средното за страната ниво на жизнен стандарт.
Ответниците , включително родителите на ответника Ф.М. са имали собствен
бизнес, включитгелно хазарт, производство и търговия със земеделска продукция ,
предоставяне на заеми на физически лица, които се установяват както от
представените документи – данъчни декларации, ревизионни актове, както на
ответника Ф.М. , така и на съпругата му , майка му и баща му. Всичко описано
по-горе не води до извода за скромен и под средния за страната стандарт на
живот.
Същевременно от
декларираните от ответниците приходи от търговска дейност и доходи за данъчно
облагане не може да се направи извод , че от тези доходи , които са декларирали,
без извършваната незаконна банкова дейност биха могли да придобият имуществото
описано по-горе. При достигане на горния извод, съдът отчита обстоятелството ,
че ответниците са разполагали с финансов ресурс от получените заеми от банкови
институции и други лица , за които да представени писмени доказателства, но
видно от заключението на в.л.Г. , първо заключение - вариант №1 / л.1464/, е налице недостиг в
размер на 1597броя МРЗ. Съдът възприема този вариант на заключението със
следните аргументи : В този вариант са
включени като приходи всечки описани по-горе и приети за доказани приходи на
ответника , като не са включени евентуалните приходи от извършването на
търговска дейност , които не са декларирани пред данъчните власти и не са
установени с писмени доказателства. По отношение на приходите от извършването
на транспортна дейност , направените изчисления на вещото лице са в хипотезата
на командироване на ответника , каквото няма , както и няма доказателства какви
суми са му заплащали пътниците и заплащали ли са изобщо такива.Освен това в
този вариант на приход е отчетена дори сумата от 261 085,21лв. – представляваща
облага от извършеното престъпление от ответника , която сума е посочена в
сключеното от ответника споразумение пред наказателния съд и по отношение на която няма спор , че следва
да бъде отнета , т.к. по признанието на ответника при сключването на
споразумението , същата сума е получена от него като пряк резултат от
престъпната му дейност.
Горното налага
извода , че е налице значителна по размер разлика между стойността на
придобитото от ответниците имущество през процесния период и получените от тях
доходи.
По отношение на наличие
на предпоставката по чл.3, ал.1 , вр. с чл.4, ал.1 , вр. с §1, т.2 от ЗОПДИППД,
като се твърди , че придобитото след извършване на престъплението за което е
осъден ответника, имуществото не е на „значителна стойност”, т.к. стойността му
е под 60000лв., съдът намира , че същата е налице със следните аргументи : Видно от приетите заключения на СТЕ и СИЕ стойността на придобитото имущество от ответниците
е на „значителна стойност” по смисъла на чл.3, ал.1 , вр. с чл.4, ал.1 , вр. с
§1, т.2 от ЗОПДИППД
За се допусне
отнемане на имущество по чл.3 от ЗОПДИППД, съдът следва да установи наличието
на трите предпоставки на законната оборима презумпция, а именно,че ответникът е
с влязла в сила осъдителна присъда в
наказателни производства, че са налице данни за придобито от лицето и съпругата
му имущество на значителна стойност
,че стойността на имуществото превишава
установените от законни източници доходи
на семейството. Престъплението , за което е признат за виновен ответникът
следва да е сред изчерпателно изброените в чл.3 от закона. Отнема се имущество,
придобито през проверявания период от ответника, за които е по делото беше установено,
че са налице основанията по чл. 3,
и в конкретния случай съдът намира, че може да се направи основателно предположение,
че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е
установен законен източник
По делото не се
оспори твърдението на КУИППД, съдържащо се в мотивираното искане , че
ответникът не е имал достатъчно доходи , за да придобие имуществото , предмет
на искането. Същевременно вида е престъпната дейност, за която е осъден
ответникът предполага получаване на парична облага, но обемът на престъпната
дейност и периода, през който е осъществена не дава основание за да приеме, че
не е налице причинно-следствена връзка между придобиване на имуществото и
престъпната дейност на ответника по отношение на констатираната сума от 261
085,21лв. , представляващи облага от престъпната дейност.
По отношение на
посочените в мотивираното искане движими и недвижими вещи, съдът намира
следното :
За имуществото придобито преди началото на
осъществяване на престъпната дейност на ответника , не може да се направи извод
за наличие на причинно – следствена връзка с
престъплението . През този период е придобит имот „дворно място от
435кв.м., ул.Д.Чинтулов №2 и жилищна сграда. Не са налице данни имотът да е
придобит с кредит , който да е погасяван през периода на осъществяване на
престъпната дейност нито друга индиция за такава връзка, поради което съдът
приема , че този имот не подлежи на отнемане.
Със същите мотиви
, съдът намира , че не подлежат на отнемане средствата , получени от ответника
за отчуждаването на първите два придобити автомобила – под №1 и 2 от таблицата
на в.л.Г. /л.1344/ доколкото същите са придобити преди началото на извършване
на престъпната дейност от ответника.
Следователно за
имуществото , придобито преди началото на декември 2003година не може да се
направи нито пряка , нито косвена причинно следствена връзка с престъпната
дейност на ответника.
Съдът приема , че
при преценка за отнемане на движими и недвижими вещи следва да съобрази , че в
наказателното производство е прието , че облагата от незаконната дейност е в
размер на 261085,12лв. , следователно всички вещи , за чието придобиване не са
нА.це законни доходи и може да бъде направено обосновано предположение за наличие
на причинно следствена връзка между престъпната дейност и придобиването им и са
на стойност на придобиване общо до 261085,12лв., могат да бъдат предмет на
отнемане в конкретния случай.
Следователно при
липса на доказателства за законен източник на доходите , с който са закупувани
останалите придобити МПС, т.к. няма данни същите да са закупувани с получената
печалба от търговска дейност или като ДМА за търговското предприятие на
ответника и съпругата му, нито има данни да са правени амортизационни
отчисления , да са начислявани разходи по поддръжка , да са използвани като ДМА
в дейността на ответника като търговец, съдът намира , че не са налице
доказателства , че тези МПС са придобити със законни доходи и предвид
обстоятелството , че придобиването им е станало в периода на развивана
незаконна банкова дейност от ответника , при което същия е разполагал със
свободни парични средства , то може да се направи обосновано предположение , че
същите са придобити със средства от престъпната дейност на ответника .
Съответно , с оглед отчуждаването им , от ответника следва да бъдат отнети
100250лв. , представляващи получените от ответника средства от отчуждаването на
придобитити МПС без полученото за първите две МПС – общо за 4900лв.
По отношение на
искането за отнемане на полученото от продажбата на 250 дружествени дяла в
„Мъни“ЕООД, на стойност 1000лв. , съдът намира , че искането не е основателно
докалката не е доказано , нито може да се направи обосновано предположение , че
тази сделка е свързана с престъпната дейност. Дяловете са продадени от Ф.М. на
баща му и то на стойност многократно под номиналната им, като същевременно не
са налице доказателства , от които да се направи извод каква е реалната им
пазарна стойност. Не са налице доказателства , че това дружество е свързано с
престъпната дейност и стойността на дяловете се е увеличила в резултата от
престъпната дейност ,но при очевидно занижената продажна цена и свързаността на
страните по сделката, не може да се
направи обосновано предположение за каквато и да е връзка .
По отношение на
отнемане на посочените в мотивираното искане недвижими имоти , съдът приема ,
че искането е частично основателно с
оглед на обстоятелството, че стойността на придобиване на имотите многократно
надвишава стойността на облагата , която ответникът е получил от престъпната си
дейност и с оглед установената причинно следствена връзка , както следва :
При преценка на
стойността на вещите , съдът възприема подхода на вещото лице и преценява за
реална, не вписаната в нотариалнате актове стойност , която е винаги близка до
данъчната оценка , а посочената от вещото лице пазарна стойност към датата на
придобиване.
По отношение на
имотите на адрес гр.Айтос , ул.Д.Чинтулов №4 и №2 , съдът приема , че първият
не подлежи на отнематне , т.к. е единствено жилище на семеството на ответниците
М.ви , доколкото това се твърди от тях и
не се опровергава от доказателствата по делото, а по отношение на имота на
адрес гр.Айтос , ул.Д.Чинтулов №2, т.к.
същият частично е закупен преди началота на престъпната дейност , а останалата
част е построена през периода , в който са получени кредити от банкови
институции и от физически лица , като видно от дадените обезпечения , кредитите
са били свързани с изграждането на имота. Следователно за тези два имота не
може да се направи обосновано предположение, че предобиването им е в
причинно-следствена връзка с престъпната дейност на ответника.
По отношение на
имотите посочени в таблица на л.1408, стр. 3 от допълнителното заключение на
в.л.А. от № 1 до № 5, №7 и №8, също посочени в таблица на л.1383-1384 от делото
, стр. 18-19 от основното заключение на
в.л.А. от № 1 до № 5, №7 и №8, съдът приема , че придобиването на същите е
свързано с престъпната дейност на ответника със следните аргументи :
Пазарната стойност
на придобиване на съдите е 54185лв. и няма доказателства да е налице целево
финансиране за закупуването им, същевременно през периода на закупуването им ответниците
са имали средства , получени от престъпна дейност в размер на около 160 000лв.
, отделно от използваните около 100000лв. за закупуването на процесните МПС,
следователно може да се направи обосновано предположение , че тези средства са
вложени в закупуване на имоти , като от това е получена облага в размер на разликата
между пазарната покупна и продажна цена на тези имоти, в размер от 86 440лв. ,
съобразно изчисленията на в.л.А., която сума следва да бъде отнета от
ответниците , като получена такава в резултат на престъпната дейност на
ответника Ф.М..
В обобщение ,
съдът намира , че в резултата на престъпната дейност на ищеца същият е получил
облага в размер на 261085,12лв. , който размер е признал в наказателното
производство , като в настоящото производство се установи , че с част от тези
следства на обще стойност от 135750лв. ,
ответникът е закупил
процесните МПС/ без изключените две /, а с друга част от 54 185 лв. – е закупул
посочените по-горе имоти , като така в резултата на инвестирането на
придобитити по престъпен ред средства се е сдобил с допълнителна облага в
размер на разликата между покупната и продажната пазарни цени , която за
движимите вещи е в размер на 100 250лв. , а за недвижимите имоти е в размер на
86 440лв.
Следователно от
ответника Ф.М. следва да бъдат отнети сумата от 261 085,12лв. , представляваща
пряка облага от извършваната престъпна дейност , посочена като такава в
подписаното от него споразумение и сумата от 186 690лв. , представляваща
облагата , която е получил от инвестирането на получените от престъпната си
дейност средства в покупко-продажби на МПС и недвижими имоти, като в останалата
си част , включително по отношение на искането за отнемане на вещи и парични средства от другите ответници ,
мотивираното искане следва да бъде оставено без уважение , с оглед на липсата
на причинно следствена връзка с престъпната дейност и на липсата на
доказателстав, че същите лица са знаели при придобиването на вещите за
престъпната дейност на ответника Ф.М. , от която ги е придобил пряко или
косвено.
Следва да бъдат
отнети от ответниците и 1/2ид.част от отнетите в наказателното производство
движима и недвижима вещ , които също за закупени в периода на извършване на
престъпната дейност и по отношение на които не са представени доказателства за
закупуването им с доходи от трудова или друга законна дейност и може да се
направи обосновано предположение, че закупуването им е станало със средстава от
престъпната дейност на ответника, включително и по изложените по отношение на
другите вещи мотиви.
С оглед частичното
уважаване на предявените претенции и
съобразно преставените списъци с разноски , съдът по разноските , намира
следното : Направено е искане за отнемане на имущество на стойност от 2 225
118,80лв. , като същото е уважено за размер от 447 775,12лв., следователно
съответно на тази пропорция на ищеца следва да бъдат присъдени разноски в
размер на 303лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 14593,31лв.
На ответниците ,
съобразно отхвърлената част от претенцията и предвид обстоятелството , че
същите са представлявани от двама адвокати , съдът намира , че следва да
присъди разноски в размер на 920лв. и адвокатско възнаграждение за един
адвокат в размер на 80% от договореното
такова за адв.Д. /л.1336/. – в размер на 42 064лв.
Мотивиран от изложените
съображения, Бургаският окръжен съд
Р Е Ш И
:
ОТНЕМА в полза на държавата от Ф. Ю. М. с ЕГН:**********, с адрес
*** сумата от 261 085,12лв. , представляваща пряка облага от извършваната
престъпна дейност , посочена като такава в подписаното от него споразумение по
НОХД №143/2014год. по описа на Бургаския окръжен съд и сумата от 186 690лв. ,
представляваща облагата , която е получил от инвестирането на получените от
престъпната си дейност средства в покупко-продажби на МПС и недвижими имоти,
подробно описани в мотивната част на решението.
ОТНЕМА в полза
на държавата от Ф. Ю. М. с ЕГН:**********,
Й. Ф.М. с ЕГН: ********** 1/2 идеална част от недвижим
имот: нива с площ 2.125 дка, находяща се в землището на с.Просеник, общ.Руен,
обл Бургас, ЕКАТТЕ №58640 в местността „Корията", трета категория,
съставляваща имот пл.№02400, при граници и съседи: имот №024010- Училищни ниви,
имот №000154-полски път на Община Руен, имот №024003-нива Църковно
настоятелство, имот №000196-полски път на Община Руен, придобит с Постановление
за възлагане от 06.10.2009г. на ЧСИ Делян Николов с рег.№804 с район на
действие Окръжен съд Бургас, по изп.дело №20098040400035, е вх. №52, т.Х1,
вх.рег. №2993/30.10.2009 г. по описа на Служба по вписванията гр.Айтос и
½ идеална
част от лек
автомобил „Фолксваген-Голф", per. №А8208ВМ„
рама №***, двигател №***, придобит съгласно
договор за покупко- продажба от 21.08.2008 г.
ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане за отнемане на движими и недвижими
вещи и парични суми от ответниците над
уважената част.
ОСЪЖДА Ф. Ю. М. с ЕГН:**********, Й. Ф.М.
с ЕГН: ********** да заплатят на Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество/КОНПИ/- гр. София, с адрес за призоваване: : гр. Бургас, ул.Филип
Кутев №26 А , ет.3, разноски по делото в размер на разноски в размер на 303лв.
и юрисконсултско възнаграждение в размер на 14593,31лв.
ОСЪЖДА Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество/КОНПИ/- гр. София, с адрес за
призоваване: : гр. Бургас, ул.Филип Кутев №26 А , ет.3, да заплати на Ф. Ю. М.
с ЕГН:**********, Й. Ф.М. с ЕГН: **********, Ю.Ф.М. с ЕГН:**********, Ю.Ю.М. и
ЕТ „Мъни-Ф.М.“ с ЕИК: ********* с адрес за призоваване: гр. Айтос, ул. „Добри
Чинтулов“ №4. разноски по делото в размер на разноски в размер на разноски в
размер на 920лв. и адвокатско възнаграждение за един адвокат в размер на 42 064лв
Решението подлежи
на обжалване пред Бургаски апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на
препис от него на страните и прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.
Съдия: