Определение по дело №1542/2009 на Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ /07.06.2010г., гр. Варна

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI-ти състав, в закрито заседание, проведено на 7 юни май през две хиляди и десетата година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: Наталия НЕДЕЛЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №1542 по описа за 2009г. на ВОС, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.28 от и сл. от ЗОПДИППД.

Образувано е по мотивирано искане на КУИППД, с БУЛСТАТ *********, чрез председателя -Стоян Кушлев с адрес за призоваване: гр. Варна, ул. "Алеко Константинов" № 17, ет.1, вх. от ул."Баба Тонка" срещу Е.И.Д., ЕГН **********, Н.С.Т., ЕГН ********** С.П.С., ЕГН ********** и Ю.И.З., ЕГН **********. Ищецът излага, че пред него е образувано производство с Решение №328/29.07.2009 г. на КУИППД, въз основа на постъпило на основание чл.21, ал. 1 от ЗОПДИППД от Национална служба "Полиция" - гр.София уведомление per. № ПО ЗМ-48/06 от 05.10.2006 г. за образувано дознание № ЗМ 48/2006 г. по описа на Национална служба "Полиция" гр.София; прокурорски № 2349/2006 г. по описа на Софийска градска прокуратура и от Окръжна прокуратура - Варна изх. № 3326/16.12.2007 г. за образувано досъдебно производство № 33/2007 г. по описа на ОСлС - Варна срещу проверяваното лице Е.И.Д., ЕГН **********,***. От събраните в хода на производството доказателства се установява, че Е.И.Д. е признат за виновен с присъда № 84 от 08.07.2008 г. по НОХД № 2111/2007 г. по описа на ВОС, изменена с присъда № 3 от 20.11.2008 г. по ВНОХД № 376/2008 г. по описа на ВАпС, потвърдена с решение № 192 от 08.06.2009 г. по НД № 85/2009 г. на ВКС е осъден за извършени от него престъпления по чл.321, ал.1 от НК, чл.159а, ал.1 и ал.2, чл.159б ал.1 и ал.2 и чл.159в, чл.155, ал.З вр. ал.1 от НК. Престъпленията попадат в приложното поле на чл.З, ал.1, т.З, 4 и 21 от ЗОПДИППД. Присъдата е влязла в сила на 08.06.2009 г. От направената справка с писмо изх. № РБ-140/27.11.2006 г. на Агенция по вписванията - регистър БУЛСТАТ, и от Търговския регистър е видно, че лицето Е.И.Д. участва в управлението и собствеността следните дружества: 1. "КОМБИНА И КО" ООД, ЕИК *********, per. с решение № 7453 от 09.11.2005г. по ф.д. № 4067/2005 г. на ВОС, с размер на капитала 5 000 лв, разделен на 100 бр. дялове всеки на стойност 50 лв., като проверяваното лице притежава 34 дяла по 50 лв. всеки, равняващи се на 1 700 лв. или 11.33 минимални работни заплати; 2. "БЕТОН КОМ" ООД, ЕИК *********, per. с решение № 982 от 22.04.2004 г. по ф.д. № 982/2004 г. на ВОС, с размер на капитала 5 000 лв, разделен на 100 бр. дялове всеки на стойност 50 лв., като проверяваното лице с решение от 24.11.2004 г. на ВОС е вписано като съдружник с 10 дяла на стойност 500 лв., или 4.16 минимални работни заплати. С решение № 844 от 26.01.2007 г. на ВОС е заличен като съдружник в дружеството, поради изключване с решение на ОС; 3. "ИВОН И КО" ЕООД ЕИК *********, per. с решение от 04.07.2003 г. по ф.д. № 1838/2003 г. на ВОС,. Размерът на капитала е 5 000 лв. или 45.45 минимални работни заплати към датата на регистрация. Едноличен собственик на капитала Е.И.Д.. С договор от 05.06.2006 г. проверяваното лице продава дружествените си дялове за сумата от 5 000 лв. или 31.25 минимални работни заплати, като с решение № 4407 от 21.06.2006 г. на ВОС е заличен от търговския регистър като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството. Ищецът твърди, че в хода на проверката се установява, че през проверявания период - 01.12.1988 г. -31.01.2007 г., ответникът Е.И.Д. е придобил следното недвижимо имущество: 1. в режим на съпружеска имуществена общност по възмезден начин, за придобиването на което не са установени законни доходи, и предстваляващо негова собственост към настоящия момент:

- С Нотариален акт № 118, том II, per. № 3180, дело № 307/2002 г. от 18.05.2002 г. Радка Димитрова Димитрова продава на Е.И.Д. собственият си недвижим имот, придобит чрез замяна, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, находящо се в землището на гр.Варна, кв.'Талата", м-ст "Боровец-юг", цялото с площ от 600 /шестстотин/ кв.м., представляващ имот пл. № 1198 /хиляда сто деветдесет и осем/ от КП на м-ст "Боровец-юг", с построената в него сезонна постройка от 12 /дванадесет/ кв.м., за сумата от 3 825,10 лв. или 38.25 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 10 700 лв. или 107минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към месец март 2007 г. е 27 400 лв. Данъчната оценка на имота към месец март 2009 г. е 11 961,60 лв.

- С Нотариален акт № 101, том XI, рег.№ 14582, дело № 1499/2005 г. от 28.09.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Монтана под №190, том XIV дело 3336, вх. Рег.№4916 от 28.09.2005 г., с който Георги Дамянов Илиев, Галина Георгиева Дамянова, Иван Дамянов

Илиев и Владимир Михайлов Борин продават на Е.И.Д. собственият си наследствен недвижим имот, а именно: ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 25.698 дка /двадесет и пет декара и шестстотин деветдесет и осем кв.м./, местност "Кози дол", имот № 251051 /двеста петдесет и една хиляди и петдесет и петдесет и първи/ по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Георги Дамяново, обл.Монтана, ЕКНМ: 47771, за сумата от 1 600 лв. или 10.66 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 5 140 лв. или 34.26 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към месец март 2007 г. е 7 710 лв. Данъчната оценка на имота към месец май 2009 г. е 2 353,40 лв.

- С Нотариален акт № 102, том XI, per. № 14583, дело № 1500/2005 г. от 28.09.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Монтана под №188, том XIV дело 3333, вх. Рег.№4913 от 28.09.2005 г., с който Георги Дамянов Илиев, Галина Георгиева Дамянова, Иван Дамянов Илиев и Владимир Михайлов Борин продават на Е.И.Д. собственият си наследствен недвижим имот, а именно: ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6.999 дка, местност "Брега", имот № 251028 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Георги Дамяново, обл.Монтана, ЕКНМ: 47771, за сумата от 400 лв. или 2.66 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 1 400 лв. или 9.33 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към месец март 2007 г. е 2 100 лв. Данъчната оценка на имота към месец май 2009 г. е 504 лв.

- С Нотариален акт № 20, том XV, per. № 19480, дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Монтана под №2, том XIX, дело № 4279, вх. Рег.№6324 от 15.12.2005 г., с който Иванка Тодорова Станкова продава на Е.И.Д. собствените си недвижими имоти, а именно: а) ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка /пет декара и двеста кв.м./, местност "Смърделия дол", имот № 926010 /деветстотин двадесет и шест хиляди и десети/ по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, и б) ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 7.000 дка /седем декара/, местност "Харитовото", имот № 940230 /деветстотин и четиридесет хиляди и двеста и тридесет/ по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, общо за сумата от 500 лв. или 3.33 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 2 440 лв. или 16.26 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота, описан в а) към месец март 2007 г. е 1 560 лв. Пазарната стойност на имота, описан в б) към месец март 2007 г. е 2 100 лв. Данъчната оценка на имота, описан в а) към месец юни 2009 г. е 229,30 лв. Данъчната оценка на имота, описан в б) към месец юни 2009 г. е 352,80 лв.

2. в режим на съпружеска имуществена общност, за придобиването на което не са установени законни доходи през проверявания период 01.12.1988 г. -31.01.2007 г., и отчуждено чрез продажба:

- С Нотариален акт № 156, том III, per. № 3890, дело №540/2003 г. от 02.07.2003 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна под №141, том XXXI, дело № 7186, вх. Рег.№ 10742 от 03.07.2003 г., с който Валентин Йорданов Тодоров продава на Е.И.Д. следният свой собствен недвижим имот, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Варна, съставляващ имот пл. № 578 /петстотин седемдесет и осем/, кв.З /три/ по плана на ж.к."Владислав Варненчик" - IV микрорайон, одобрен със Заповед № Р-401/23.06.2002 г., с площ от 722 /седемстотин двадесет и два/ кв.м., за сумата от 7 711 лв. или 70.10 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 22 900 лв. или 208.18 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 15, том II, per. № 1620, дело № 215/2006 г. от 08.11.2006 г. Е.И.Д. и Н.С.Т. продават гореописания имот на Димитър Георгиев Стойков, за сумата от 4 500 лв. или 28.12 минимални работни заплати.

- Нотариален акт № 134, том V, per. № 2894, дело № 289/2004 г. от 26.05.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна под №137, том XXXIII, дело № 7612, вх. Рег.№10415 от 27.05.2004 г., с който Илко Славчев З. и Антонина Иванова Златева продават на Е.И.Д. следния свой собствен недвижим имот, а именно: 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1 007 кв.м. по предходен документ за собственост, а по скица с площ от 781 кв.м., находящ се в гр.Варна, м-ст "Ален Мак" /бивша "Банала чешма"/, представляващ имот пл. № 367 /триста шестдесет и седем/ по плана на КК "Чайка", ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, без площ по предходен документ за собственост, а по удостоверение за дан.оценка с площ от 49 кв.м. и ГАРАЖ с площ от 20 кв.м., при граници на целия имот: път, имоти пл. №№ 364, 365, 366 и 368, за сумата от 5 000 лв. или 41.66 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 47 300 лв. или 394.17 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 65, том I, per. № 779, дело № 65/2007 г. от 07.03.2007 г. Е.И.Д. и Н.С.Т. продават гореописания имот на "Ноби Бест" ЕООД гр.Варна, за сумата от 85 000 евро, с левова равностойност 166 245.55 лв. или 923.58 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт № 78, том IV, per. № 5816, дело № 613/2004 г. на 17.09.2004 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна под №14, том LXIX, дело № 15565, вх. Рег.№20480 от 20.09.2004 г., с който Красимир Станев Калев продава на Н.С. Димова следния свой собствен недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 7 В, в груб строеж, изграден на етап 75%, находящ се в гр.Варна, район "Приморски", ул."Братя Бъкстон" № 25, на шести /мезонетен/ етаж, със застроена площ от 54.29 кв.м., ведно с принадлежащата към апартамента изба № Г с площ от 5.50 кв.м., ведно с 11.0898% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 320 кв.м., представляващо УПИ № III-14, попадащо в кв.623 по плана на 5 подрайон на гр.Варна, за сумата от 34 466,10 лв. или 287.21 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 43 480 лв. или 362.33 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 173, том II, per. № 2331, дело № 367/2005г. от 23.03.2005 г. Н.С. Димова и Е.И.Д. продават гореописания имот на Виолета С.С., за сумата от 21 182,90 лв. или 141.21 минимални работни заплати.

3. Придобито недвижимо имущество по възмезден начин от Е.И.Д., за придобиването на което не са установени законни доходи в индивидуална собственост, през проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г., и отчуждено чрез продажба,:

- С Нотариален акт № 135, том VIII, per. № 2712, дело № 1593/2005 г. от 05.12.2005 г., с който Валери Методиев И. лично и като пълномощник на Методи И. Недялков и Йорданка Иванова Иванова продават на Е.И.Д. следният недвижим имот, а именно: ИМОТ № 104023, представляващ дървопроизводителна горска площ от 21.000 дка /двадесет и един декара/ в местността "Ширковец" в землището на с.Върба, обл.Видинска, за сумата от 2 268 лв. или 15.12 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 4 060 лв. или 27.06 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописания имот, ведно с още седем недвижими имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла, общо за сумата от 16 316,69 лв. или 108.77 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт № 136, том VIII, per. № 2713, дело № 1594/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик с който Вида Иванова Петрова продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 83,000 дка /осемдесет и три декара/, находяща се в землището на с.Раяновци, общ.Белоградчик, обл.Видин, в местността "Краище", имот № 217010 /двеста и седемнадесет хиляди и десет/ по КВГС, за сумата от 6 507,20 лв. или 43.38 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 16 430 лв. или 109.53 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописания имот на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 137, том VIII, per. № 2714, дело № 1595/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №137, том VIII, дело № 1595, вх. Рег.№2714 от 05.12.2005 г., с който Мими Димитрова Петрова продава на Е.И.Д. следният недвижим имот, а именно: имот № 123011, представляващ дървопроизводителна горска площ от 10.000 дка /десет декара/ в местността "Барна Шиба" в землището на с.Кладоруб, обл.Видинска, общо за сумата от 1 568 лв. или 10.45 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 2 020 лв. или 13.46 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописаните имоти, ведно с още два недвижими имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла, общо за сумата от 5 133,24 лв. или 34.22 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт № 138, том VIII, per. № 2715, дело № 1596/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик, с който Лидия Спасова Петрова продава на Е.И.Д. следният недвижим имот, а именно: имот № 125005, представляващ дървопроизводителна горска площ от 8.500 дка /осем декара и петстотин кв.м./ в местността "Барна шиба" в землището на с.Кладоруб, обл.Видинска, за сумата от 666,40 лв. или 4.44 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 1 720 лв. или 11.46 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописания имот на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 139, том VIII, per. № 2716, дело № 1597/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №139, том VIII, дело № 1597, вх. Рег.№2716 от 05.12.2005 г., е който Илия Тодоров Младенов продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 13,000 дка /тринадесет декара/, находяща се в землището на с.Раяновци, общ.Белоградчик, обл.Видин, в местността "Краище", имот № 215022 по КВГС, за сумата от 624 лв. или 4.16 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 2 570 лв. или 17.13 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 140, том VIII, per. № 2717, дело № 1598/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №140, том VIII, дело № 1598, вх. Рег.№2717 от 05.12.2005 г., е който Мими Димитрова Петрова продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 11.850 дка /единадесет дка и осемстотин и петдесет кв.м./, находяща се в землището на с.Кладоруб, общ.Димово, обл.Видин, в местността "Барна шиба", имот № 123001 по КВГС, за сумата от 929,04 лв. или 6.19 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 2 400 лв. или 16 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 141, том VIII, per. № 2718, дело № 1599/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №141, том VIII, дело № 1599, вх. Рег.№2718 от 05.12.2005 г., с който Иван Славчев Георгиев продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 8.000 дка /осем дка/, находяща се в землището на с.Кладоруб, общ.Димово, обл.Видин, в местността "Нерезине", имот № 103022 по КВГС, за сумата от 627,20 лв. или 4.18 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 1 620 лв. или 10.80 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 142, том VIII, per. № 2719, дело № 1600/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №142, том VIII, дело № 1600, вх. Рег.№2719 от 05.12.2005 г., е който Васил Лозанов Найденов продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 22.990 дка /двадесет и два дка и деветстотин и деветдесет кв.м./, находяща се в землището на с.Кладоруб, общ.Димово, обл.Видин, в местността "Лозята", имот № 106013 по КВГС, за сумата от 2 113,95 лв. или 14.09 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 4 660 лв. или 31.06 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 143, том VIII, per. № 2720, дело № 1601/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №143, том VIII, дело № 1601, вх. Рег.№2720 от 05.12.2005 г., с който Славка Желязкова Цветкова продава на Е.И.Д. следният недвижим имот: ГОРА от 18,000 дка /осемнадесет декара/, находяща се в землището на с.Раяновци, общ.Белоградчик, обл.Видин, в местността "Мурджул", имот № 235021 по КВГС, за сумата от 1 234,80 лв. или 8.23 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 3 560 лв. или 23.73 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 144, том VIII, per. № 2721, дело № 1602/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик под №144, том VIII, дело № 1602, вх. Рег.№2721 от 05.12.2005 г., с който Лидия Спасова Петрова продава на Е.И.Д. следният недвижим имот, а именно: ИМОТ № 125006, представляващ дървопроизводителна горска площ от 29.700 дка, в местността "Барна шиба" в землището на с.Кладоруб, обл.Видинска, за сумата от 2 328,48 лв. или 15.52 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 6 010 лв. или 40.06 минимални работни заплати.

С Нотариален акт № 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 145, том VIII, per. № 2722, дело № 1603/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Белоградчик с който Диляна Йорданова Касапович и Янка Михайлова Тодорова продават на Е.И.Д. следният недвижим имот, а именно: ИМОТ №103005, представляващ дървопроизводителна горска площ от 21.000 дка, в местността "Мъртвината" в землището на с.Вещица, обл.Видинска, за сумата от 1 008 лв. или 6.72 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 3 310 лв. или 22.06 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

- С Нотариален акт № 104, том VIII, per. № 10191, дело № 1191/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр. Видин, с който Георги И. Георгиев и Илия И. Георгиев продават на Е.И.Д. следните свои недвижими имоти, находящи се в землището на сЯрловица, общ.Димово, обл.Видин: а) ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА площ от 11.999 дка, в местността "Тур.Орници", съставляваща имот № 903005 по КВС на землището, при граници: имот №903004 дървоп.пл. на наел. на Никола Джонов Стоянов, имот №903006 дървоп.пл. на наел. на Стоян Джонов Джонов, имот №903007 дървоп.пл. на наел. на Борис Георгиев Петров, имот №903011 дървоп.пл. на наел. на Петър Георгиев Петров и б) ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА площ от 9.999 кв.м., в местността "Гъстия шумак", съставляваща имот № 912012 по КВС, общо за сумата от 1 335 лв. или 8.90 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 4 160 лв. или 27.73 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 122, том IX, per. № 10999, дело № 1403/2005 г. от 23.12.2005 г. Е.И.Д. продава гореописания имоти на "Господинов" ЕООД гр.Бяла, за сумата от 1 344,66 лв. или 8.96 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт № 24, том IX, per. № 4279, дело № 1417/2005 г. от 05.12.2005 г., вписан в Служба по вписванията, с който Цанко Жиков Жанков продава на Е.И.Д. следния свой наследствен недвижим имот: ГОРА, находяща се в землището на с.Големаново, ЕКАТТЕ 15415, общ.Кула, обл.Видин, а именно: дървопроизводителна горска площ от 27.759 дка, в местността "Гърбовец", съставляваща имот № 258098 по КВС, за сумата от 2 175 лв. или 14.50 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване е 5 250 лв. или 35 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 5, том X, per. № 4610, дело № 1583/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имота, ведно с още два недвижими имота на "Господинов" ЕООД гр.Бяла, общо за сумата от 5 497,38 лв. или 36.64 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт № 25, том IX, per. № 4280, дело № 1418/2005 г. от 05.12.2005 г., с който Лило Стефанов Стоянов продава на Е.И.Д. следните свои собствени недвижими имоти - гори, находящи се в землището на с.Водна, ЕКАТТЕ 11720, общ.Грамада, обл.Видин, а именно: ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРСКА площ от 10.000 дка, в местността "Божурица", съставляваща имот № 808031 по КВС на землището и дървопроизводителна горска площ от 30.000 кв.м., в местността "Рога", съставляваща имот № 833033 по КВС на землището, общо за сумата от 3 612 лв. или 24.08 минимални работни заплати. Пазарната стойност на имотите към датата на придобиване е 6 840 лв. или 45.60 минимални работни заплати. С Нотариален акт № 5, том X, per. № 4610, дело № 1583/2005 г. от 22.12.2005 г. Е.И.Д. продава имотите на "Господинов" ЕООД гр.Бяла.

5. Придобито недвижимо имущество по възмезден начин ,за придобиването на което не са установени законни доходи:и отчуждено чрез дарение от Е.И.Д., през проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г.

- С Нотариален акт № 31, том III, per. № 4687, дело № 396/2005 г. от 24.06.2005 г., от 24.06.2005 г., е който Румен Станчев Стоянов и Георги Христов Борисов продават на Е.И.Д. и Александър Венелинов Иванакиев следния свой собствен недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност "Камчия", пета категория, с площ от 502 /петстотин и два/ кв.м., представляваща имот № 075043 /нула, седем, пет, нула, четири, три/ по плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, за сумата от 1 000 лв., за дела на Е.Д. - 500 лв. или 3.33 минимални работни заплати. Пазарната стойност на 1/2 ид.ч. от имота към датата на придобиване е 4 400 лв. или 29.33 минимални работни заплати. Пазарната стойност на ½ ид.ч. от имота към м.март 2007 г. е 5 500 лв. С Нотариален акт № 55, том II, per. № 1871, дело № 255/2006 г. от 24.11.2006 г. Е.И.Д. дарява собствената си Уг ид.ч. от имота на С.П.С.. С Нотариален акт № 49, том I, per. № 647, дело № 49/2007 г. от 27.02.2007 г. С.П.С. продава 1/2 ид.ч. от имота на Ю.И.З. за сумата от 7 500 лв.

6. Придобито недвижимо имущество по безвъзмезден начин от Е.И.Д. през проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г. и отчуждено чрез продажба:

- С Нотариален акт № 130, том V, per. № 2887, дело № 285/2004 г. от 26.05.2004г., вписан в Служба по вписванията гр.Варна под №68, том XXXIII, дело № 7529, вх. Рег.№ 10322 от 27.05.2007 г., с който Илко Славчев З. и Антонина Иванова Златева даряват на Е.И.Д. следния свой собствен недвижим имот, а именно: 10 кв.м. ид.ч. от собствените си 600 кв.м. ид.ч. от поземлен имот, целият е площ от 1 007 кв.м. по предходен документ за собственост, а по скица с площ от 781 кв.м., находящ се в гр.Варна, местност "Ален мак" /бивша "Банала чешма"/, представляващ имот пл. № 367 по плана на КК "Чайка" при граници: път, имоти пл.№№364, 365, 366, 368.

- С Нотариален акт № 107, том II, per. № 1260, дело № 264/2005 г. от 23.03.2005г., вписан в Служба по вписванията гр.Балчик под №123, том II, дело № 618, вх. Рег.№1197 от 24.03.2005 г., с който Александър Венелинов Иванакиев дарява на Е.И.Д. следният свой собствен недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, местност "Ендек Тарла", трета категория, с площ от 6 000 кв.м., представляваща имот № 39459.4.69 по кадастралната карта на с.Кранево, одобрена със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г., при граници: имоти №67, №68, №70, №72.

С Нотариален акт № 36, том I, per. № 279, дело № 27/2007 г. от 22.01.2007 г. Е.И.Д. продава имота на Диана Тодорова Даскалова за сумата от 3 000 лв. или 16.66 минимални работни заплати.

- С Нотариален акт № 95, том V, per. № 8428, дело № 827/2005 г. от 22.11.2005 г., вписан в Служба по вписванията гр.Балчик под №118, дело № 23496, вх. Рег.№31346 от 01.12.2005 г., с който Александър Венелинов Иванакиев дарява на Е.И.Д. собствената си Уг от нива, находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност "Камчия", пета категория, с площ от 502 кв.м., представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, при граници: имоти №№054050, 075049.

С Нотариален акт № 56, том II, per. № 1872, дело № 256/2006 г. от 24.11.2006 г. Е.И.Д. продава имота на Ю.И.З. за сумата от 1 000 лв. или 6.25 минимални работни заплати.

7. Придобито и отчуждено чрез продажба движимо имущество от Е.И.Д. и Н.С. Димова, в режим на съпружеска имуществена общност, за придобиването на което не са установени законни доходи:, през проверявания период 01.12.1988 г. - 31.01.2007 г. е както следва:

- Лек автомобил марка "Мерцедес" модел "230 Е", с per. № В 2177 СС, рама № WDB1240231А007493, двигател 10298010096729, дата на първоначална регистрация 01.03.1985 г., придобит от Е.И.Д. съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 14.11.2000 г. за сумата от 300 лв. или 3.79 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 7 350 лв. или 93.04 минимални работни заплати. Отчужден съгласно договор за продажба на МПС от 01.10.2001 г. за сумата от 500 лв. или 5 минимални работни заплати.

- Лек автомобил марка "Хюндай" модел "Грейс", с per. № В 2546 СХ, рама № KMJFD37XPPU025266, двигател № D4BXP578347, дата на първоначална регистрация 05.05.1995 г., придобит от Н.С. Димова съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 16.10.2001 г. за сумата от 700 лв. или 7 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 9 800 лв. или 98 минимални работни заплати. Отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 23.09.2003 г. за сумата от 400 лв. или 3.63 минимални работни заплати.

- Лек автомобил марка "Форд" модел "Ка", е per. № В 7572 СК, рама № WF0BXXWPRBWS47997, двигател №WF0BXXWPRBWS47997, дата на първоначална регистрация 01.09.1999 г., придобит от Е.И.Д. съгласно митническа декларация № 2000/4-6264 от 17.09.2002 г. с данни за цена на придобиване - 1 367 лв. или 13.67 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 12 400 лв. или 124 минимални работни заплати. Отчужден съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.2003 г. за сумата от 2 500 лв. или 22.72 минимални работни заплати.

- Лек автомобил марка "Опел" модел "Астра", с per. № В 6506 CP, рама № W0L000058N413864, двигател №C16NZ02P04185, дата на първоначална регистрация 28.11.1991 г., придобит от Н.С. Димова съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2004 г. за сумата от 2 900 лв. или 24.16 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 3 680 лв. или 30.67 минимални работни заплати.

Видно от бракоразводно решение от 11.04.2005 г. по гр.д. № 239/2005 г. на ВРС автомобилът е поставен в дял и собственост на Н.С. Димова.

- Лек автомобил марка "Ауди" модел "А6", с per. № В 8586 CP, рама № WAUZZZ4BZXN064149, двигател № AFB096246, дата на първоначална регистрация 15.02.1999 г., придобит от Е.И.Д. съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 30.09.2004 г. за сумата от 14 600 лв. или 121.67 минимални работни заплати. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е 21 480 лв. или 179 минимални работни заплати. Отчужден съгласно договор за продажба на МПС от 21.12.2005 г. за сумата от 800 лв. или 5.33 минимални работни заплати.

Ищецът излага, че извършеният икономически анализ въз основа на събраните от териториалните инспектори на КУИППД - Варна данни показва, че проверяваното лице Е.И.Д. през проверявания период е реализирал общо приходи в размер на 424.88 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 2733.45 минимални работни заплати. Т.е. явява се отрицателна разлика от 2308.57 минимални работни заплати. Параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД конкретизира израза "значителна стойност" като стойност над 60 000 лв., която към момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати. Твърди, че според събраните от ТД - гр. Варна доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволят придобиването на процесното имущество. Предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 107 019,60 лв. /сто и седем хиляди и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/, на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на проверяваното лице Е.И.Д., за което липсват данни за законни източници и което подлежи на отнемане съгласно ЗОПДИППД. С оглед изложеното, ищецът счита, че по отношение на Е.И.Д. са налице всички кумулативно изискуеми от закона предпоставки: има влязла в сила присъда, за извършени от него престъпления по по чл.321, ал.1 от НК, чл.159а, ал.1 и ал.2, чл.159б ал.1 и ал.2 и чл.159в, чл.155, ал.З вр. ал.1 от НК, попадащи в приложното поле на чл.З, ал.1, т.З, 4 и 21 от ЗОПДИППД; притежава имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства; налице са и предпоставките на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД; налице са и предпоставките на чл.7, т. 1, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД. С оглед на което и на основание чл.28, ал. 1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Решение № 330/29.07.2009 г. на КУИППД, моли бъде постановено решение, по силата на което да бъде отнето в полза на държавата следното имущество на обща стойност 107 019,60 лв както следва:

1. От Е.И.Д., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:

- ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 25.698 дка местност "Кози дол", имот № 251051 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Георги Дамяново, обл.Монтана, ЕКНМ: 47771, закупен с нотариален акт № 101, том XI, рег.№ 14582, дело № 1499/2005 г. от 28.09.2005 г. с пазарна стойност на имота към месец март 2007 г. е 7 710 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6.999 дка, местност "Брега", имот № 251028 по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Георги Дамяново, обл.Монтана, ЕКНМ: 47771, закупен с нотариален акт № 102, том XI, per. № 14583, дело № 1500/2005 г. от 28.09.2005 г. с пазарна стойност на имота към месец март 2007 г. е 2 100 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка, местност "Смърделия дол", имот № 926010 по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, закупен с нотариален акт № 20, том XV, per. № 19480, дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005г. с пазарна стойност на имота към месец март 2007 г. е 1 560 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 7.000 дка, местност "Харитовото", имот № 940230 по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, закупен с нотариален акт № 20, том XV, per. № 19480, дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005 г. с пазарна стойност на имота към месец март 2007 г. е 2 100 лв.; сумата от 774,73 лв., налична по спестовна сметка № BG45TTBB94004515012695 в "Сосиете Женерал Експресбанк" АД; 34 дружествени дяла от капитала на "КОМБИНА И КО" ООД, ЕИК *********, стойност на един дял: 50 лв., per. с решение № 7453 от 09.11.2005 г. по ф.д. № 4067/2005 г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ген.Колев" № 10, в размер на 1 700 лв.

2. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.1 във връзка с чл.10 от ЗОПДИППД:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, находящо се в землището на гр.Варна, кв.'Талата", м-ст "Боровец-юг", цялото с площ от 600 кв.м., представляващ имот пл. № 1198 от КП на м-ст "Боровец-юг", с построената в него сезонна постройка от 12 /дванадесет/ кв.м., закупен е нотариален акт № 118, том II, per. № 3180, дело № 307/2002 г. от 18.05.2002г. с пазарна стойност на имота към месец март 2007 г. е 27 400 лв.

3. От Е.И.Д., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:

- Сумата от 16 316,69 лв. от продажбата на осем недвижими имота, находящи се в обл.Видин, обективирана в нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г.;

- Сумата от 5 133,24 лв. от продажбата на четири недвижими имота, находящи се в обл.Видин, обективирана в нотариален акт№ 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г.;

- Сумата от 1 344,66 лв. от продажбата на две дървопроизводителни горски площи в с.Ярловица, общ.Димово, обл.Видин, обективирана в нотариален акт № 122, том IX, per. № 10999, дело № 1403/2005 г. от 23.12.2005 г.;

- Сумата от 5 497,38 лв. от продажбата на три дървопроизводителни горски площи в обл.Видин, обективирана в нотариален акт № 5, том X, per. № 4610, дело № 1583/2005 г. от 22.12.2005 г.

4. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.10 от ЗОПДИППД:

- Сумата от 4 500 лв. от продажбата на урегулиран поземлен имот в гр.Варна, имот пл. № 578 кв.З по плана на ж.к."Владислав Варненчик", обективирана в нотариален акт № 15, том И, per. № 1620, дело № 215/2006 г. от 08.11.2006 г.;

- Сумата от 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Мерцедес" модел "230 Е" с per. № В 2177 СС;

- Сумата от 2 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Форд" модел "Ка";

- Сумата от 800 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Ауди" модел "А6" с per. № В 8586 CP.

5. От Е.И.Д., ЕГН ********** и Н.С.Т., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 във връзка с чл.9 от ЗОПДИППД:

- Сумата от 21 182,90 лв. от продажбата на апартамент № 7 В, груб строеж, в гр.Варна, ул."Братя Бъкстон" № 25, обективирана в нотариален акт № 173, том II, per. № 2331, дело № 367/2005г. от 23.03.2005 г.;

- Сумата от 400 лв. от продажбата на лек автомобил марка "Хюндай" модел "Грейс" с per. № В 2546 СХ.

6. На основание чл. 7, т.1 от ЗОПДИППД, ищецът моли да бъде обявявена за недействителна по отношение на държавата сделката, с която проверяваното лице е отчуждило чрез дарение, собствения си недвижим имот: - ½ идеална част от нива, находяща се в землището на с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна, местност "Камчия", пета категория, с площ от 502 /петстотин и два/ кв.м., представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне землището на с.Близнаци, представляваща имот с идентификатор № 04426.100.67 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-16/29.03.2006 г. на Директора на АК, съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 55, том II, per. № 1871, дело № 255/2006 г. от 24.11.2006 г. и същият да бъде отнет в полза на държавата. Дареният по сделката е С.П.С., ЕГН **********. В случай, че съдът не уважи иска по 7, т.1 от ЗОПДИППД, предявен за реално отнемане на отчужденото недвижимо имущество от проверяваното лице, то под условията на евентуалност ищецът предявява иск по чл. 7, т.1 от ЗОПДИППД срещу С.П.С. за продажната цена на отчуждения недвижим имот, съгласно Нотариален акт № 49, том I, per. № 647, дело № 49/2007 г. от 27.02.2007 г. в размер на 7 500 лева, като моли същата да бъде присъдена в полза на държавата. Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства, като са направени искания за назначване на съдебно-техническта, съдебно-автотехническа и съдебно-икономическа експертиза с подробно посочен предмет.

Ответникът Е.И.Д., чрез назначения му служебно от съда процесуален представител адв.Ю.Д. *** излага, че е допустим, но оспорва изцяло неговата основателност. По отношение на доказателствата, доколкото в представената по делото Декларация по чл.17 от ЗОПДИППД и Приложенията към нея се съдържат данни за твърдения на Е.И.Д. за законни източници на средствата за придобиване на описаното имущество средства, дарени от роднини и заемни средства, то счита , че следва да му бъде предоставена възможност за ангажиране на писмени и гласни доказателства в тази насока.

Ответникът Ю.И. оспорва предявения срещу него иск. На първо място счита, че производството по делото следва да бъде оставено без движение за уточняване на исковата претенция, доколкото такава срещу него няма предявена изобщо. Освен това излага, че той не е от кръга на лицата, посочени в чл.5-10 от ЗОПДИППД, като собствеността върху имота представляващ НИВА, находяща се в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, цялата с площ от 502 кв.м., представляваща имот № 075043 е придобил по възмезден начин. На следващо място излага, че предявеният срещу него иск за реално отнемане на 1/2 ид.ч. от описаният по-горе имот е недопустим, тъй като е насочен срещу имущество, което не попада в предмета определен в чл.4, ал.1, вр. чл.7, т.1 от ЗОПДИППД. Моли, след уточняване на исковата претенция от страна на КУИППД и евентуално оспорване на качеството му на трето лице със самостоятелни права върху описаният по-горе недвижим имот, съдът да се произнесе в решението си относно правото ми на собственост върху имот представляващ НИВА, находяща се в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, цялата с площ от 502 кв.м., представляваща имот № 075043 по плана за земеразделяне землището на с. Близнаци, при граници: имоти № 054050, 075049, с идентификатор № 04426.100.67 по кадастрална карта одобрена със Заповед № РД-18-16/29.03.2006 на Директора на АК, изменена със заповед КД-14-03-601/27.10.2006 на Началник СК и се приеме за установено, че аз съм носител на правото на собственост върху имота. Прилага и моли да бъде прието копие от нот.акт 190, том XIII, дело 3154/2007, вх. per. 4524/2007

Ответницата Н.С.Т., ЕГН **********,*** 21, като служебен процесуален представител, оспорва допустимостта на исковете. Счита същите за недопустими т.к. не попадат в хипотезата и предмета определен в чл. 4 ал. 1 и 2 вр. чл. 7 ,9 и 10 от ЗОПДИППД. Оспорва същите неоснователни и недоказани като твърди, че не са налице комулативно изискуемите предпоставки по чл. 28 вр. чл. 7 и 10 от ЗОПДИППД. Оспорва достоверността на експертните заключения. Оспорва изцяло твърденията за разлика между реализирани доходи и извършени разходи, както и твърденията, лично тя е нямала принос в придобиването на процесиите имоти. Моли да и се даде възможност за представи доказателства в хода на делото в предвид особеното процесуално положение продиктувано от обстоятелствата по назначаването на служебен защитник.

Ответницата С.П.С., редовно уведомена не е депозирала писмен отговор в определения от съда срок по чл. 131 ГПК.

Прокуратура на РБ чрез ВОП в качеството си на контролираща страна не е депозирала писмен отговор.

Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 28 от ЗОПДИППД. Съгласно разпоредбите на чл. 4 ЗОПДИППД се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период и трябва да е на значителна стойност; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона и трето - в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицето, доколкото не е установен законен източник.

Съдът указва на ищеца, че в негова тежест е да установи, че: 1/по отношение на ответника е постановена влязла в законна сила осъдителна присъда за деяние, което попада в предметните предели на разпоредбата на чл.3 от ЗОПДИППД; 2/ юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; 3/да установи, че имуществото, което е предмет на претенцията за отнемане в полза на държавата, е придобито пряко или косвено от престъпна дейност; 4/действителната пазарна цена, по която е придобито имуществото, ако се твърди, че същата е различна от тази, която е посочена в акта за придобиване; 5. наличието на разминаване между стойността на придобитото имущество и установените доходи на лицето, съответно размерът на констатираната разлика; 6/разпоредителните действия, с които е било отчуждено имущество в полза на трети добросъвестни лица, за което се твърди, че не е доказан източника на средства и е придобито пряко или косвено от престъпна дейност; 7/действителната пазарна цена, по която е отчуждено имуществото по т.6, ако се твърди, че същата е различна от тази, която е посочена в акта за отчуждаване.

Указва на ответника по делото Е.Д., че в негова тежест е да установи наличието на законен източник на средствата, вложени в придобиването на имуществото, предмет на настоящия иск с оглед оборването на установената в чл. 9 от ЗОПДИППД презумпция.

Указва на ответника по делото Н.С.Т., че следва да установи своя принос в придобиването на имуществото, придобито по време на брака и с ответника Е.Д. и с оглед разпоредбата на чл. 10 от Закона, доколкото всеки следва да установи наличието на факти и обстоятелства, от които черпи благоприятни за себе си последици.

Ищецът следва да бъде задължен да уточни каква е претенцията му към лицето Ю.И.З., тъй като същият е посочен в заглавната част на мотивираното искане, а по отношение на него липсва формиран петитум. В тази връзка на ищеца следва да бъде дадена възможност в 1 седмичен рок от уведомяването да уточни горното обстоятелство. При неизпълнение в срок, производството ще бъде прекратено по отношение на този ответник.

По доказателствените искания, съдът съобрази следното:

Представените с мотивираното искане писмени доказателства следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Искането за издаване на удостоверение за задграничните пътувания на ответниците следва да бъде уважено като относимо и допустими с оглед предмета на спора.

Представените с писмените отговори на ответниците писмени доказателства следва да бъдат докладвани за приемане в о.з.с, с оглед даване на възможност на ищеца да изрази становище по тях.

Поисканите в мотивираното искане съдебно-техническа и съдебно-автотехническа експертизи следва да бъдат допуснати с очертания в искането предмет.

Искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза също следва да бъде уважено, но нейното назначаване следва да бъде отложено за след изслушване на заключението по назначените СТЕ и САЕ и съобразяване на стойностите на имуществата, предмет на изследване на тези експертизи.

Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.

На основание чл.28, ал.2 от ЗОПДИПП да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание – 06.10.2010г. от 15.00ч.

С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ищецът в едно седмичен срок от уведомяването да уточни каква е претенцията му към лицето Ю.И.З., тъй като същият е посочен в заглавната част на мотивираното искане, а по отношение на него липсва формиран петитум.

При неизпълнение в срок, производството ще бъде прекратено по отношение на този ответник.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заверени копия от: Решение №32/31.01.2007 г. на КУИППД; Писмо per. № ПО ЗМ-48/06/05.10.2006 г. на Национална служба "Полиция"; Писмо изх. № 2349/06/15.10.2007 г. на Софийска градска прокуратура; Писмо per. № ПО ЗМ-48/06/26.10.2007 г. на МВР, ГД "ППООРП"; Писмо изх. № 3326/16.12.2007 г. на Окръжна прокуратура – Варна; Писмо рег.№ 1157/08 от 27.07.2009г. на Окръжна прокуратура Варна; Извлечение от присъда по НОХД № 2111/2007 г. на Окръжен съд – Варна; Извлечение от присъда по ВНОХД № 376/2008 г. на Апелативен съд – Варна; Решение по НОХД № 85/2009 г. на ВКС; Справка за съдимост per. № 7306/10.07.2009 г. на ВРС; Писмо изх. № ОСИ-6-2400/17/30.11.2006 г. на Община Варна; Решение от 11.04.2005 г. по гр.д. № 239/2005 г. на ВРС; Писмо изх. № РБ-140/27.11.2006 г. на Агенция по вписванията - регистър БУЛСТАТ; Удостоверение за актуално състояние; Електронна разпечатка от Cielalnfo - 2 бр.; Решение от 24.11.2004 г. по ф.д. № 982/2004 г. на ВОС; Решение от 26.01.2007 г. по ф.д. № 982/2004 г. на ВОС; Протокол № 5 от 07.12.2006 г.; Нотариална покана - 2 бр.; Удостоверение за актуално състояние; Електронна разпечатка от Cielalnfo; Решение от 04.07.2003 г. по ф.д. № 1838/2003 г. на ВОС; Договор за продажба на дружествен дял от 05.06.2006 г.; Решение от 21.06.2006 г. по ф.д. № 1838/2004 г. на ВОС; Нотариален акт № 118, том II, per. № 3180, дело № 307/2002 г. от 18.05.2002 г.; Нотариален акт № 101, том XI, рег.№ 14582, дело № 1499/2005 г. от 28.09.2005 г.; Нотариален акт № 102, том XI, per. № 14583, дело № 1500/2005 г. от 28.09.2005 г.; Нотариален акт№ 20, том XV, per. № 19480, дело № 2103/2005 г. от 15.12.2005 г.; Нотариален акт № 156, том III, per. № 3890, дело №540/2003 г. от 02.07.2003 г.; Нотариален акт № 15, том II, per. № 1620, дело № 215/2006 г. от 08.11.2006 г.; Нотариален акт № 134, том V, per. № 2894, дело № 289/2004 г. от 26.05.2004 г.; Нотариален акт № 65, том I, per. № 779, дело № 65/2007 г. от 07.03.2007 г.; Нотариален акт № 78, том IV, per. № 5816, дело № 613/2004 г. на 17.09.2004 г.;Нотариален акт № 173, том II, per. № 2331, дело № 367/2005г. от 23.03.2005 Нотариален акт № 135, том VIII, per. № 2712, дело № 1593/2005 г. от 05.12.2005 г;Нотариален акт № 131, том IX, per. № 2933, дело № 1791/2005 г. от 22.12.2005 г.; Нотариален акт № 136, том VIII, per. № 2713, дело № 1594/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт№ 137, том VIII, per. № 2714, дело № 1595/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт№ 155, том IX, per. № 2959, дело № 1815/2005 г. от 22.12.2005 г.; Нотариален акт № 138, том VIII, per. № 2715, дело № 1596/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт № 139, том VIII, per. № 2716, дело № 1597/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт № 140, том VIII, per. № 2717, дело № 1598/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт№ 141, том VIII, per. № 2718, дело № 1599/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт№ 142, том VIII, per. № 2719, дело № 1600/2005 г. от 05.12.2005 г. Нотариален акт № 143, том VIII, per. № 2720, дело № 1601/2005 г. от 05.12.2005 г. ; Нотариален акт № 144, том VIII, per. № 2721, дело № 1602/2005 г. от 05.12.2005 г.; Нотариален акт № 145, том VIII, per. № 2722, дело № 1603/2005 г. от 05.12.2005 г.; Нотариален акт № 104, том VIII, per. № 10191, дело № 1191/2005 г. от 05.12.2005; Нотариален акт № 122, том IX, per. № 10999, дело № 1403/2005 г. от 23.12.2005 г.; Нотариален акт № 24, том IX, per. № 4279, дело № 1417/2005 г. от 05.12.2005 г.; Нотариален акт № 5, том X, per. № 4610, дело № 1583/2005 г. от 22.12.2005 г.; Нотариален акт № 25, том IX, per. № 4280, дело № 1418/2005 г. от 05.12.2005 г.; Нотариален акт № 31, том III, per. № 4687, дело № 396/2005 г. от 24.06.2005 г.; Нотариален акт № 55, том II, per. № 1871, дело № 255/2006 г. от 24.11.2006 г.; Нотариален акт № 49, том I, per. № 647, дело № 49/2007 г. от 27.02.2007 г.; Нотариален акт № 130, том V, per. № 2887, дело № 285/2004 г. от 26.05.2004 г.; Нотариален акт № 107, том И, per. № 1260, дело № 264/2005 г. от 23.03.2005 г.; Нотариален акт № 36, том I, per. № 279, дело № 27/2007 г. от 22.01.2007 г.; Нотариален акт № 95, том V, per. № 8428, дело № 827/2005 г. от 22.11.2005 г.; Нотариален акт № 56, том II, per. № 1872, дело № 256/2006 г. от 24.11.2006 г.; Пазарни оценки на недвижими имоти, изготвени от лицензиран оценител; Лиценз № 2309/06.12.1993 г. на Агенция по приватизация; Писмо изх. № 5567/04.05.2007 г. на МВР, Сектор КАТ-Варна; Договор за покупко-продажба на МПС от 14.11.2000 г.; Договор за продажба на МПС от 01.10.2001 г.; Договор за покупко-продажба на МПС от 16.10.2001 г.; Договор за покупко-продажба на МПС от 23.09.2003 г.; Митническа декларация № 2000/4-6264 от 17.09.2002 г.; Договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.2003 г.; Договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2004 г.; Договор за покупко-продажба на МПС от 30.09.2004 г.; Договор за продажба на МПС от 21.12.2005 г.; Пазарни оценки на МПС, изготвени от лицензиран оценител; Лиценз № 10111/15.02.2002 г. на Агенция по приватизация; Писмо изх. № 0300/1517/11.12.2006 г. на ТД на НАП – Варна; Писмо изх. № 62257/2/04.10.2007 г. на ТД на НАП – Варна; Писмо изх. № 43028/2/31.07.2008 г. на ТД на НАП – Варна; Писмо изх. № 9114/01.03.2007 г. на ТД на НАП – Варна; Писмо изх. № 1817/25.07.2008 г. на Община Варна, Дирекция "Местни данъци"; Решение № 1866 от 25.09.2007 г. по чнд № 4561/2007 г. на ВРС; Писмо изх. № 3240-06/18.10.2007 г. на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД; Решение № 231/12.09.2007 г. на КУИППД; Определение № 2295 от 17.09.2007 г. по гр.д. № 2009/2007 г. на Окръжен съд - Варна съд; Обезпечителна заповед от 17.09.2007 г.; Определение от 18.09.2007 г. по ч.гр.д. № 158/2007 г. на Окръжен съд – Монтана; Обезпечителна заповед от 18.09.2007 г.; Протокол от 03.10.2007 г.; Декларация по чл.17 от ЗОПДИППД с вх. № 4060/18.10.2007 г., ведно е 4 бр. приложения към нея; Писмо изх. № 1092/17.03.2009 г. на Община Варна; Писмо изх. № ОП-801/1/12.03.2009 г. на Община Аврен; Писмо изх. № **********/15.05.2009 г. на Община Георги Дамяново; Писмо изх. № К-1481/1/06.06.2009 г. на Община Бойчиновци; Писмо изх. № ОСИ-9-3700/10/17.07.2009 г. на Община Варна; Решение №328/ 29.07.2009 г. на КУИППД за внасяне на Мотивирано искане по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД

Писмените доказателства, представени с писмения отговор на ответниците следва да бъдат докладвани за приемни в с.з.

На ищеца да се издаде съдебно удостоверение до Областна дирекция на МВР
- Варна, въз основа на което да му бъде предоставена справка за периода от 01.12.1988 г. до 31.01.2007 г. относно задгранични пътувания на ответника Е.И.Д., ЕГН: ********** и за периода от 20.09.1999 г. до 10.04.2005 г., както и относно задгранични пътувания на ответницата Н.С. Димова /Т./, ЕГН **********, която да съдържа данни
за: дата на излизане и влизане; място на излизане и влизане; вид на транспортното средство; държава на пребиваване; декларирана цел на пътуването; декларирани парични средства при влизане в страната и техния произход след представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 5.00 лв..

ДОПУСКА ИЗГОТВЯНЕТО НА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със задача: вещото лице оценител на недвижими имоти след като се запознае с материалите по делото, при необходимост извърши оглед на място и направи справка при компетентните институции, да посочи пазарните стойности на посочените имоти към зададените моменти, както следва:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЛОЗЕ, находящо се в землището на гр.Варна, кв."Галата", м-ст "Боровец-юг", цялото е площ от 600 /шестстотин/ кв.м., представляващ имот пл. № 1198/хиляда сто деветдесет и осем/ от КП на м-ст "Боровец-юг", с построената в него сезонна постройка от 12 /дванадесет/ кв.м., при граници на имота: път и имоти пл. №№ 1199, 1192, 1197.

1.1. Пазарна оценка към момента на придобиването му - 18.05.2002 г.

1.2. Пазарна оценка към момента на внасяне на иска в съда.

2. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 25.698 дка /двадесет и пет декара и шестстотин деветдесет и осем кв.м./, местност "Кози дол", имот № 251051 /двеста петдесет и една хиляди и петдесет и петдесет и първи/ по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Георги Дамяново, обл.Монтана, ЕКНМ: 47771, при граници и съседи: имот № 59 - гор. стоп. тер. На наел. на Държавно лесничейство, имот № 543 - горски път на наел. на Държавно лесничейство, землищна граница, имот № 609 - горски път на наел. на Държавно лесничейство.

2.1. Пазарна оценка към момента на придобиването му - 28.09.2005 г.

2.2. Пазарна оценка към момента на внасяне на иска в съда.

3. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 6.999 дка /шест декара и деветстотин деветдесет и девет кв.м./, местност "Брега", имот № 251028 /двеста петдесет и една хиляди и двадесет и осми/ по плана за земеразделяне на с.Меляне, общ.Георги Дамяново, обл.Монтана, ЕКНМ: 47771, при граници и съседи: имот № 323 - дървопроизв. пл. на наел. Държавно лесничейство, имот № 251027 - залесена терит. на наел. на Георги Стоянов Пушкарски.

3.1. Пазарна оценка към момента на придобиването му - 28.09.2005 г.

3.2. Пазарна оценка към момента на внасяне на иска в съда.

4. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 5.200 дка /пет декара и двеста кв.м./, местност "Смърделия дол", имот № 926010 /деветстотин двадесет и шест хиляди и десети/ по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, при граници и съседи: имот № 000021 - пасище мера на неустановен собственик, имот № 309024 – нива на Дафина Рангелова Иванова, имот № 926020 - залесена терит. на Томислав Христов Томов, имот № 000020 - пасище мера на неустановен собственик.

4.1. Пазарна оценка към момента на придобиването му - 15.12.2005 г.

4.2. Пазарна оценка към момента на внасяне на иска в съда.

5. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ от 7.000 дка /седем декара/, местност "Харитовото", имот № 940230 /деветстотин и четиридесет хиляди и двеста и тридесет/ по плана за земеразделяне на с.Ерден, общ.Бойчиновци, обл.Монтана, ЕКАТТЕ: 27557, при граници и съседи: имот № 940110 - залесена терит. на МЗГ - Държавно лесничейство, № 000508 - полски път на Общ. с. Бойчиновци.

5.1. Пазарна оценка към момента на придобиването му - 15.12.2005 г.

5.2. Пазарна оценка към момента на внасяне на иска в съда.

6. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Варна, съставляващ имот пл. № 578 /петстотин седемдесет и осем/, кв.З /три/ по плана на ж.к."Владислав Варненчик" - IV микрорайон, одобрен със Заповед № Р-401/23.06.2002 г., е площ от 722 /седемстотин двадесет и два/ кв.м., при граници по нот.акт: запад - асфалтов път, север – прилежаща площ към жилищен блок, североизток - бивш полски път, юг - имот № 1513.

- Пазарна оценка към момента на придобиването му - 02.07.2003 г.

7. 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м. ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият е площ от 1 007 кв.м. по предходен документ за собственост, а по скица с площ от 781 кв.м., находящ се в гр.Варна, м-ст "Ален Мак" /бивша "Банала чешма"/, представляващ имот пл. № 367 /триста шестдесет и седем/ по плана на КК "Чайка", ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, без площ по предходен документ за собственост, а по удостоверение за дан.оценка с площ от 49 кв.м. и ГАРАЖ с площ от 20 кв.м., при граници на целия имот: път, имоти пл. №№ 364, 365, 366 и 368.

- Пазарна оценка към момента на придобиването му - 26.05.2004 г.

8. АПАРТАМЕНТ № 7 В, в груб строеж, изграден на етап 75%, находящ се в
гр.Варна, район "Приморски", ул."Братя Бъкстон" № 25, на шести /мезонетен/ етаж, със застроена площ от 54.29 кв.м., състоящ се от кухня, хол, спалня, спомагателен коридор, баня, тоалет и балкон, при граници: калкан, вътрешен двор, мезонет №8, ведно с принадлежащата към апартамента изба № Г /едно „прим'7 е площ от 5.50 кв.м., при граници: изби №№ 1 и 2, и вътрешен двор, ведно е 11.0898% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 320 кв.м., представляващо УПИ № III-14, попадащо в кв.623 по плана на 5 подрайон на гр.Варна, при граници на мястото: север - УПИ № II - 12, изток - ул."Братя Бъкстон", запад - УПИ №Х1Х - 15, юг - УПИ № IV-16.

- Пазарна оценка към момента на придобиването му - 17.09.2004 г.

9. ИМОТ № 104023, представляващ дървопроизводителна горска площ от 21.000 дка /двадесет и един декара/ в местността "Ширковец" в землището на с.Върба, обл.Видинска, при граници: имот №104020 дървопроизводителна пл. на наел. на Данков Пунчев Петров, имот №104024 дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ/ДДС, имот №103008 дървопроизв. пл. На наел. на Нено И. Николов, имот №103007 дървопроизв. пл. на наел. на Димитър И. Николов, имот №103006 дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ/ДДС, имот №104025 дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ/ДДС, имот №103006 дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ/ДДС, имот №103012 дървопроизв. пл. на МЗГ - ДЛ/ДДС, имот №016001 нива на наел. на Влашо И. Младенов, имот №104013 дървопроизв. пл. на наел. на Влашо И. Младенов,
имот №016002 нива на земи по чл.19 от ЗСПП, имот №104004 дървопроизв. пл. на Влашо И. Младенов