О П Р Е Д Е
Л Е Н И Е
№………….../04.09.2023 г.
гр.
Варна
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ХІІ, в закрито
съдебно заседание на 04.09.2023 г., в състав:
СЪДИЯ: НЕЙКО
ДИМИТРОВ
като разгледа докладваното от съдията
гражданско дело № 212 по описа за 2016 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Комисията е взела решение за частичен отказ, поради което
съдът
О П Р Е Д Е Л И
ДА СЕ
ПРИШИЯТ КЪМ ДЕЛО молба вх. № 264 421 от 25.08.2023 г. и решение и плик.
ДА СЕ ПРИЛОЖАТ
КЪМ КОРИЦА преписите.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 212/2016 г. на ВОС,
ХІІ-ти с-в само в частта по исканията на КПКОНПИ за отнемане, както следва:
I. От С.Х.С.,
ЕГН **********
9.
Парична равностойност на отчуждено от С.Х.С. движимо имущество /МПС/, на
основание чл. 72 във вр. чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ,
както следва:
- сума в
размер на 12 487,25 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Мицубиши",
модел „Еклипсе" peг. № ......;
- сума в
размер на 9300 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Тойота", модел
„Фж Крюизер" peг. № ......;
10.
Парични средства по банкови сметки с титуляр С.Х.С., на основание чл. 63, ал.
2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ:
- сумата
в размер на 195,58 лв., внесена по разплащателна сметка в EUR с № ...... в
„Банка ДСК" ЕАД;
- сумата
в размер 356,17 лв., равняващи се на 287,23 USD, внесена през 2008 г. по
разплащателна сметка в USD - ..........в „Централна Кооперативна Банка"
АД;
- сумата
в размер на 13 959 лв., внесена от трето лице, по разплащателна сметка в USD - ..........в
„Централна Кооперативна Банка" АД;
- сумата
в размер 708,17 лв. – горница над 24,24 лв. до 732,41 лв., внесена през 2013 г.
по разплащателна сметка в USD - ..........в „Централна Кооперативна Банка"
АД;
- сумата
в общ размер на 13 261,82 лв. – горница над 107,19 лв. до 13 369,01 лв. внесена
по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер на 1 980,55 лв., прехвърлена от сметка .............по сметка
/кредитна карта/ с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД за периода от 2006 г.
до 2007 г.;
- сума в
общ размер на 2 341,89 лв., прехвърлена от сметка .............по сметка
/кредитна карта/ с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД за периода от 2007 г.
до 2012 г.;
- сумата
в размер на 18 867,92 лв., внесена по сметка /кредитна карта/ с IBAN ***
„УниКредит Булбанк" АД за периода от 2007 г. до 2013 г.;
- сумата
в размер на 8 020,92 лв., внесена по сметка /картова/ с IBAN *** „УниКредит
Булбанк" АД за периода от 2006 г. до 2007 г.;
- сумата
в размер от 1 081,48 лв., получена от сметка .............през 2007 г. по
сметка с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер от 8 000 лв., получена от сметка ............. през 2007 г. по
депозитна сметка IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер на 7 000 лв., внесена по депозитна сметка IBAN *** „УниКредит
Булбанк"АД за 2007 г.;
- сумата
в размер на 15 000 лв., преведена от трето лице, по депозитна сметка IBAN ***
„УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер на 7 823,34 лв., внесена от проверяваното лице за 2006 г. и 2007г. по
разплащателна сметка в USD с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер на 11 562,90 лв., внесена от трети лица по разплащателна сметка в USD
с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сума в
размер на 14 591,35 лв., внесена за 2011 г. от проверяваното лице по
разплащателна сметка в USD с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер от 28 776,92 лв., получена от сметка с .............по депозитна
сметка в USD с IBAN *** „УниКредит Булбанк" АД;
- сумата
в размер на 9 687,28 лв., внесена по депозитна сметка в USD с IBAN ***
„УниКредит Булбанк" АД за 2007 г.;
- сумата
в размер на 7 579,93 лв., представляваща изтеглени от сметка по кредитна карта
IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД суми за периода от 2007 г. до 2009 г. вкл.;
- сумата
в размер на 11 915,54 лв. – горница над 177,12 лв. до 12 092,66 лв., внесена по
разплащателна сметка в лв. с IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД за периода от
2007 г. до 2012 г.;
- сумата
в размер на 328 586,23 лв., внесена по разплащателна сметка с IBAN ***
„Райфайзен Банк" ЕАД за периода от 2006 г. до 2008 г.;
- сумата
в размер на 11 982,82 лв., внесена от трети лица през 2007 г. по Разплащателна
сметка с IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД;
- сумата
в размер на 11 947,10 лв., внесена от трети лица през 2008 г., по разплащателна
сметка с IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД;
- сумата
в размер на 709,31 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка
с IBAN *** „Райфайзен Банк" ЕАД;
- сумата
в размер на 19,90 лв., внесена по разплащателна сметка в EUR IBAN *** „Първа
Инвестиционна Банка" АД за 2009 г.;
- сумата
в размер на 28 069,30 лв., внесена по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Първа Инвестиционна Банка" АД за периода от 2011 г. до 2013 г.;
- сумата
в размер от 2 000 лв., получена от сметка с IBAN ***на сметка в лева с IBAN ***
„Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер от 10 575 лв., получена от сметка с IBAN ***на сметка в лева с IBAN ***
„Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 3 160 лв., внесена от трети лица за периода 2009 г. - 2013 г. по
разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 6 192 лв., представляваща изтеглени от сметка /кредитна карта/ в
лева с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД суми за периода от 2012 г.
до 2013 г.;
- сумата
в размер на 41 152,50 лв., внесена по сметка, свободен депозит в USD с IBAN ***
„Първа Инвестиционна Банка" АД за периода 2011 г. - 2012 г.;
- сумата
в размер на 28 116 лв., внесена от трети лица по сметка, свободен депозит в USD
с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер от 5 056,63 лв., получена от сметка с IBAN ***, свободен депозит в USD
с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 1 147,63 лв., представляваща начислени лихви, по сметка, свободен
депозит в USD с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 19 000 лв., внесена по свободен депозит в лева с IBAN *** „Първа
Инвестиционна Банка" АД за 2011 г.;
- сумата
в размер на 249,91 лв., представляваща начислени лихви, по свободен депозит в
лева с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 1 393,60 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в
USD IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 249,08 лв., внесена по свободен депозит в USD с IBAN *** „Първа
Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 496,38 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в
USD с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 207,90 лв., представляваща начислени лихви по свободен депозит в
USD с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
- сумата
в размер на 94,39 лв., представляваща начислени лихви по сметка, свободен
депозит в лева с IBAN *** „Първа Инвестиционна Банка" АД;
II. От Л.Т.С.,
ЕГН ********** - прехвърлени суми от С.С. по банкови сметки на Л.С., на
основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, както следва:
- 13
781,92 лв., равняващи се на 9 305,82 USD, прехвърлена от сметка - свободен
депозит в USD с IBAN *** С.С. по банкова сметка *** Л.Т.С.;
- 40
828,10 лв., равняващи се на 27 567,90 USD, прехвърлена от сметка - свободен
депозит в USD с IBAN *** С.С. по банкова сметка *** Л.Т.С.;
- 21
890,09 лв., прехвърлена от сметка - свободен депозит в лева IBAN *** С.С. по
банкова сметка *** Л.Т.С..
III. От Л.С.Г.,
ЕГН ********** - сумата общо в размер на 61 749,24 лв., представляваща
изпратени парични средства от С.С. на Л.С.Г., ЕГН **********, на основание чл.
64, т. 1 във вр. 62 от ЗОПДНПИ, както следва:
- 52 948
лв., равняващи се на 42 700 USD, прехвърлена от разплащателна сметка в USD, ..........в
„Централна Кооперативна Банка" АД с титуляр С.С. по банкова сметка *** Л.С.Г.,
ЕГН ********** с № .............в „Chase Bank", Чикаго, САЩ;
- 8801,24
лв., изпратена на 07.08.2007 г. за Германия /получател Л.С.Г./, чрез системата
за бързи парични преводи на MoneyGram и Western Union.
IV. От А.Л.С.
ЕГН ********** - сумата общо в размер на 6454,26 лв., представляваща изпратени
парични средства от С.С. на А.Л.С., ЕГН ********** на 05.09.2009 г. - за
Германия, на 26.06.2010 г., 06.10.2010 г., 17.06.2011 г., 23.08.2011 г.
27.08.2011 г. - за Италия, на основание чл. 64, т. 1 във вр. 62 от ЗОПДНПИ.
V. От А.П.А.
ЕГН ********** - сумата в размер на 3 911,66 лв., представляваща изпратени
парични средства от С.С. на А.П.А., ЕГН ********** на 14.05.2011 г. и
21.06.2011 г. - за Италия, на основание чл. 64, т. 1 във вр. 62 от ЗОПДНПИ.
VI. От М.И.М.
ЕГН ********** - сумата в размер на 586,75 лв., представляваща изпратени
парични средства от С.С. на М.И.М., ЕГН **********, на 14.01.2012 г. - за
Чехия, на основание чл. 64, т. 1 във вр. 62 от ЗОПДНПИ.
Определението
подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на
съобщенията до страните пред ВАпС.
След
влизане в сила на определението ответниците с изключение на С.С. да се заличат
от списъка и делото да се докладва.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: