О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№……..………….…………./21.04.2021 г.
гр. ****а
****ЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН
СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито
съдебно заседание на 21.04.2021 г., в
състав:
СЪДИЯ: МИРЕЛА
КАЦАРСКА
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело № 2153 по описа за 2019 година,
за да се произнесе,
взе предвид следното:
Постъпила е молба от вещото лице по допуснатата по делото ССЕ с искане
съдът служебно да събере информация за влоговете на С.Д.Д., ЕГН **********, **** Д.Д., ЕГН ********** и Калинка Д.Д., ЕГН **********
за периода 01.01.2003 г. – 31.12.2007 г. в следните банки: „Инвестбанк“
АД, „Инг банк Н.В“ АД, „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Обединена българска банка“
АД, „Общинска банка“ АД, „ПроКредит банк ****“ ЕАД, „Райфайзенбанк ****“ ЕАД,
„Ситибанк Европа“ АД, „Те-дже Зираат Банкасъ“ АД, „Тексимбанк“ АД, „Ти
би ай банк“ АД, „Търговска банка Д“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк ****“
АД, „Банка ДСК“ АД, включително и в качеството й на правоприемник на „СЖ
Експресбанк“ АД, „Първа инвестиционна Банка“ АД.
Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗКИ банката може да дава сведения за
наличностите и операциите по сметките и влоговете на отделни клиенти въз основа
на определение на съда, когато това е необходимо за изясняване на
обстоятелствата по разглежданото от него дело. Настоящото определение
представляват именно такъв акт, който е основание за възникване задължението на
банките за оказване на съдействие. Когато банковата информация е необходима за
целите на съдебното производство, същата се предоставя въз основа на
определение на съда, без да е необходимо провеждането на нарочно производство
по чл. 62, ал. 7 от ЗКИ по разкриване на банкова тайна. Последното е предвидено
само в хипотезата на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗКИ, когато сведенията се разкриват
по искане на други органи, различни от съда и за целите на други производства.
О П Р Е Д Е Л И:
ИЗИСКВА от „Инвестбанк“ АД, „Инг банк Н.В“ АД, „Интернешънъл Асет
Банк“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Общинска банка“ АД, „ПроКредит банк ****“
ЕАД, „Райфайзенбанк ****“ ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД, „Те-дже Зираат Банкасъ“
АД, „Тексимбанк“ АД, „Ти би ай банк“ АД, „Търговска банка
Д“ АД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Юробанк ****“ АД, „Банка ДСК“ АД, включително и
в качеството й на правоприемник на „СЖ Експресбанк“ АД, „Първа инвестиционна
Банка“ АД в едноседмичен срок от връчване на определението да представят
сведения за наличностите по сметките на С.Д.Д., ЕГН **********, **** Д.Д., ЕГН ********** и
КАЛИНКА Д.Д., ЕГН ********** за периода 01.01.2003 г. – 31.12.2007 г., както и справка за движението по
сметките /постъпленията и тегленията от тях/ за същия период,
на основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗКИ.
ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В СРОК ще бъде наложена глоба в размер от 50 лева до 2000 лева, на основание чл.
405 от ЗСВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи
на обжалване.
ДА СЕ УВЕДОМЯТ банките, заедно с препис от настоящото определение.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: