№ 2710
гр. София, 10.06.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 101-ВИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на десети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ВЕСЕЛКА Н. ЙОРДАНОВА
като разгледа докладваното от ВЕСЕЛКА Н. ЙОРДАНОВА Частно
наказателно дело № 20241110207923 по описа за 2024 година
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62, ал.6 и ал.7 от Закона за
кредитните институции.
Образувано е по повод постъпило от прокурор при Софийска градска
прокуратура предложение за разкриване на сведения, съставляващи банкова
тайна.
В искането се сочи, че досъдебното производство е образувано с
постановление на СГП от 01.06.2018 г. за престъпление по чл.211, пр.1 във вр.
с чл.210, ал.1, т.3 във вр. с чл.209, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК и за
престъпление по чл.253, ал.5 във вр. с ал.1 от НК.
В хода на разследването е установено, че за периода от 01.03.2015 г. до
31.07.2017 г. по сключен договор с „Рибна фиеста 2011“ ЕООД, управителят
на „Брунду“ ООД - италианският гражданин Антонио Марчело Брунду е
превел парична сума в общ размер на 386 080,83 лева по посочени от Лъчезар
Борисов Лефтеринов банкови сметки, открити на т.д. „Рибна фиеста 2011“
ЕООД , „Техно Роудс“ ООД и „Салиев 79“ ЕООД. Приложени били заверени
копия на документите за откриване на банковите сметки, на т.д., по които
Брунду е превеждал паричните суми: т.д.„Рибна фиеста 2011“ ЕООД с ЕИК-
*********, „Техно Роудс“ ООД с ЕИК-********* , „Салиев 79“ ЕООД с ЕИК-
1
********* в „Уникредит Булбанк“АД, „Инвестбанк“ АД, „ОББ“ АД, „Първа
инвестиционна банка“ и „Юробанк България“АД. Предоставени били и
банкови извлечения от цитираните банки за периода 01.01.2015 г. -31.12.2017
г. Установено било, че някои от парите, получени по сметките, са изтеглени в
брой на каса от Лъчезар Лефтеринов, а друга част са преведени по други
сметки на „Салиев 79“ ЕООД и „Ел Греко-2013“ ЕООД.
От банково извлечение на „ОББ“ АД, касаещо банкова сметка на
„Салиев 79“ ЕООД с ЕИК-********* с IBAN BG93 UBBS 8888 1000 7669 29
/стар № BG08 BUIB 9888 1036 325800/ е видно, че на 22.02.2016 г. е получен
паричен превод в размер на 15 000 евро, равностойни на 29 280 лева с
наредител „Брунду ООД, Италия. На 23.02.2016 г. сумата е преведена по
банкова сметка с IBAN:BG13UNCR70001521080213, открита в “Уникредит
Булбанк” АД с титуляр „Ел Греко 2013“ ЕООД с ЕИК-*********. За да се
установи как са разходвани получените суми по тази сметка, се иска да бъде
предоставено банково извлечение за съответната сметка от “Уникредит
Булбанк” АД за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2017 г.
На следващо място, от банковите извлечения на „Инвестбанк“АД,
касаещи двете банкови сметки на „Рибна фиеста 2011“ ЕООД е установено,
че на 06.06.2016 г. по банкова сметка с IBAN:BG76 IORT 73801436948600 в
евро е получен паричен превод в размер на 26 000 евро от „Brundu SRL
ZONA IND.LE LOCALITA CABU ABB AS“, като сумите са превалутирани в
лева по левовата сметка с IBAN:BG94 IORT 73801036948600, а след това са
наредени по банкова сметка с IBAN:BG53BPBI 79231073339401 в лева с
титуляр „Салиев 79“ ЕООД с ЕИК-*********, открита в банка „Юробанк
България“АД. В тази връзка е поискано да се представи банково извлечение
за съответната сметка за периода 01.01.2015 г. -31.12.2017 г., от което да е
видно как са разходвани получените суми по тази сметка.
По този начин е мотивирано искането за разкриване на банкова тайна,
като бъдат предоставени сведения относно наличностите и операциите по
посочените банкови сметки.
Софийски районен съд, след като разгледа направеното
предложение, намира следното:
Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ съдът може да
постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, ако има
искане от прокурора - при наличие на данни за извършено престъпление или
2
в случаите по чл. 31 от Закона за Европейската заповед за разследване.
В настоящия случай е постъпило искане от компетентен орган, ведно
с материалите по досъдебно производство № 324/2018 г., по описа на СО –
СГП, пр.пр.№ 24843/2017 г., по описа на СГП.
От събраните доказателства се установяват достатъчно данни, от
които да може да бъде направено обосновано предположение за извършено
престъпление, поради което се обуславя и необходимостта от разкриване на
банкова тайна.
Съдът намира, че така направеното искане е мотивирано относно
необходимостта да бъде разкрита банкова тайна по горепосочените
обстоятелства, но същото се явява необосновано относно началния и крайния
момент на периода, за който се иска предоставяне на процесната информация,
представляваща банкова тайна.
На първо място в искането е посочено, че за периода от 01.03.2015 г. до
31.07.2017 г. по сключения договор с „Рибна фиеста 2011“ ЕООД,
управителят на „Брунду“ ООД е превел парична сума в общ размер на 386
080,83 лева по посочени от Лъчезар Лефтеринов банкови сметки, открити на
т.д. „Рибна фиеста 2011“ ЕООД , „Техно Роудс“ООД и „Салиев 79“ЕООД.
Посочено е след това, че съгласно приложено банково извлечение на „ОББ“
АД, касаещо банкова сметка на „Салиев 79“ ЕООД с ЕИК-********* с IBAN
BG93 UBBS 8888 1000 7669 29 /стар № BG08 BUIB 9888 1036 325800/, на
22.02.2016 г. е получен паричен превод в размер на 15 000 евро, равностойни
на 29 280 лева с наредител „Брунду ООД, Италия, като на 23.02.2016 г.
сумата е преведена по банкова сметка с IBAN:BG13UNCR70001521080213,
открита в “Уникредит Булбанк” АД с титуляр „ЕЛ Греко 2013“ ЕООД с ЕИК-
*********.
На следващо място, за банковите извлечения на „Инвестбанк“АД,
касаещи двете банкови сметки на „Рибна фиеста 2011“ ЕООД се твърди, че
на 06.06.2016 г. по банкова сметка с IBAN:BG76 IORT 73801436948600 в евро
е получен паричен превод в размер на 26 000 евро от Brundu SRL ZONA
IND.LE LOCALITA CABU ABB AS, като сумите са превалутирани в лева по
левовата сметка с IBAN:BG94 IORT 73801036948600, а след това са наредени
по банкова сметка с IBAN:BG53BPBI 79231073339401 в лева с титуляр
„Салиев 79“ ЕООД с ЕИК-*********, открита в банка „Юробанк
България“АД.
При положение, че се иска разрешение от съда за предоставяне на
сведения, съставляващи банкова тайна досежно конкретни факти и
обстоятелства от предмета на разследване по досъдебното производство,
искането на прокурора е немотивирано относно периода, за който се иска
3
процесната информация. Липсата на твърдения за относимост на процесната
информация към инкриминираната деятелност препятства предоставянето на
достъп до същата, тъй като противното неминуемо би създало предпоставки
за накърняване на чужда правна сфера.
По изложените съображения съдът намира, че така депозираното
искане следва да бъде оставено без уважение.
Водим от горното и на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ, Софийски
районен съд,
РЕШИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ така депозираното искане за разкриване
на сведения, съставляващи банкова тайна по досъдебно производство №
324/2018 г., по описа на СО – СГП, пр.пр.№ 24843/2017 г., по описа на СГП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и
протестиране.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4