Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД. Съдът е сезиран с искане от Д.. на Т..... д. гр. П. на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицата: М.М. Д., ЕГН ......и С... А... Д..., ЕГН ..... Искането е с оглед установяване на имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Видно от представеното заверено ксерокопие от присъда № 117/27.05.2010 г. по НОХД № ..2010 г., влязла в законна сила на 14.06.2010 г. М. М. Д.е признат за виновен и на основание чл. 235, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” и чл. 42а,ал. 2, т. 1, 2 и 6 НК му е наложено наказание „пробация”, включващо пробационни мерки – „зад. регистрация по настоящ адрес” за срок от десет месеца, с периодичност от 2 пъти седмично; „зад. периодични срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца и „безвъзмезден труд” в полза на обществото в размер на 100 часа за 1 година. От приложената справка от Н. б.данни „Н.” е видно, че С. А. Д.е съпруга на М. М. Д. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Основание за започване на произвоство по ЗОПДИППД е установяване, че едно лице е придобило имущество със значителна стойност, за което може да се направи основанително предположение, че е придобито от престъпна дейност, като срещу това лице е започнало наказателно преследване за конкретно изброени престъпления. В искането, като основание спрямо всички лица, е посочена разпоредбата на чл. 3, ал.1, вр. с §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване разследване и установяване стойността и произхода на средствата притежавани от горепосочените лица – М.М. Д., ЕГН .... и С.. А.. Д..., ЕГН ....... В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на лицата, като сведенията за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна спрямо посочените лица и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение в тази част, следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на лицата М... М... Д..., ЕГН ..... и С.. А... Д.., ЕГН ..... в Банка ..... – филиал Н., РЦ-.... ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на банковата тайна, считано от връчване на решението на молителя. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: /п/ |