№ 103
гр. Смолян, 16.09.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН, ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в
публично заседание на шестнадесети септември през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:
Председател:Дафинка Т. Чакърова
СъдебниЙордана Янкова Карамитева
заседатели:Кристина Симеонова Х.
при участието на секретаря С. М. Д.а
и прокурора Д. Стр. Д. Стр. Д. Стр. Сп. Д. Сп. Д. Д. Стр.
Сложи за разглеждане докладваното от Дафинка Т. Чакърова Наказателно
дело от общ характер № 20215400200094 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:
ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява зам. окръжен прокурор Д.
Стр..
ПОДСЪДИМИЯТ АС. СТ. Д., редовно призован, се явява лично и с
а.М., редовно упълномощен отпреди.
СЪДЪТ докладва постъпило писмо с вх.№2404/04.07.2022 г., по описа
на СмОС от Община Н., във връзка с исканата от съда информация, както и
писмо с вх. №2703/27.07.2022 г., по описа на СмОС от „Интернешънъл Асет
Банк“.
ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.
АДВ.М. – Да се даде ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ А.Д. – Да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото и затова
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ – С оглед постъпилите отговори и неизпълнение от
1
страна на банката, за представяне на доказателство, както и на Община Н. на
исканата информация, считам че делото е неизяснено. Следва изрично на
длъжностните лица от банката, във връзка с поисканата информация да бъде
разяснено, че същата следва да бъде предоставена на основание чл.62, ал.5,
т.3 от ЗКИ, тъй като с определение на съда за същата е изискана за изясняване
на обстоятелства по делото. Да се укаже на длъжностните лица, че при
последващо непредставяне на исканата информация, ще бъде наложена
глоба, ако това стане причина за отлагане на делото. Следва да се укаже също
на длъжностните лица в Община Н. да бъде предоставена поисканата
информация за лицата, които са разполагали със спесимент на 19.6.2015 г.,
както и при непредставяне на информацията, ще следва да бъдат
санкционирани длъжностните лица.
АДВ.М. – По доказателствата - поддържам заявеното от представителя
на прокуратурата, със следните уточнения. На първо място, двете писма да
бъдат приети като доказателства по делото, ведно с доказателствата и за
тяхното надлежно връчване на кореспондентите до които са били изпратени.
На второ място, по отношение на Община Н., аз ще помоля съдът да изиска
информация, кои са лицата, които са притежавали спесимент към 19.06.2015
г. , и кои са лицата или лицето, което е подписало платежното нареждане, за
да може евентуално след тяхното посочване, да изискаме, да бъдат призовани
и разпитани като свидетели. Ние, като защита, може да облекчим съда в това
отношение, като считаме, че платежното нареждане е подписано от
тогавашния временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Н. и
евентуално главния счетоводител, поне такъв е реда. По отношение на
„Интернешънъл Асет Банк“, ще помоля съда да постанови изрично
определение за сваляне на банковата тайна, въз основа на цитирания текст в
писмото на банката от ЗКИ и повторно да бъде задължена тази институция да
отговори на запитването на съда, кой е отказал плащане, на какво основание,
кое е това лице или лица, които са го направили, и ако има някакви други
документи, свързани с този отказ да се валидира плащане, тъй като платецът
е имал по банкова сметка нужните средства, тези средства са били
предназначени в бюджета за покупка на МПС, няма нарушение на
бюджетната дисциплина, а и такива правомощия банката няма, да
контролира, дали се изпълнява или не се изпълнява определен бюджет, тя е
платежен инструмент, и ако има някакво указание от МФ, то да бъде
2
представено с всички останали документи и отговор на искането и
определението на съда. В това отношение делото е неизяснено от фактическа
страна, не може да приключи съдебното следствие.
СЪДЪТ докладва становището на адв. М., по изслушаната приета
тройна комплексната експертиза.
ПРОКУРОРЪТ - Считам, че в голямата си част от изложеното в
становището касае въпроси по съществото но делото, следва да бъде даден
отговор в крайния съдебен акт.
АДВ.М. - Поддържам становището, моля да се приеме като
доказателство по делото.
СЪДЪТ намира делото за неизяснено от фактическа страна, тъй като
исканата информация от Интернешънъл Асет Банк“АД не е предоставена.
Освен това, в отговора на Община Н. не са посочени имената на лицата, които
са притежавали спесимент към 19.06.2015 г., и съответно имената на лицата,
които са подписали платежното нареждане. Ще следва допълнително да се
изиска тази информация от Община Н., след което да се прецени, дали тези
лица да бъдат разпитани в качеството на свидетели. Ще следва да се приемат
и приложат като доказателства по делото представените писма от
„Интернешънъл Асет Банк“ и Община Н., както и становището на адв.М., с
оглед на което съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и приобщава към доказателствен материал по делото писмо
с вх.№2703/27.07.2022 г., по описа на СмОС и писмо вх.№ 2404/04.07.2022 г.,
по описа на СмОС, становището на адв. М. по изслушаната и прието
заключение по тройната комплексна съдебно-счетоводна експертиза с вх.№
2128/15.06.2022 г.
ДА СЕ ИЗИСКА от Община Н. информация за имената на лицата,
които са притежавали спесимент към 19.06.2015 г. и имената на лицата, които
са подписали платежното нареждане.
По отношение на отговора на „Интернешънъл Асет Банк“, съдът
съобрази разпоредбата на чл.62, ал.5, т.3 от ЗКИ, според която разпоредба,
освен БНБ за целите и при условията на чл.56 банката може да дава сведение
по ал.2, /факти и обстоятелства засягащи наличностите и операциите по
3
сметка и влоговете на клиентите на банката/, за отделни клиенти само с
определение на съда, когато това е необходимо за изясняване на
обстоятелствата по разглежданото от него дело. Съдът намира, че
настоящият случай изцяло попада в хипотезата на чл.62, ал.5, т.3 от ЗКИ и за
изясняване на фактите и обстоятелствата по настоящето дело, се налага
разкриването от „Интернешънъл Асет Банк“ АД на сведения, представляващи
банкова тайна, по смисъла на чл.62, ал.2 по смисъла на ЗКИ.
По изложените съображения и на основание чл.62, ал.5, т.3 от ЗКИ,
съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, по смисъла на чл.62,
ал.2 от ЗКИ, по отношение на Община Н., като следва да се представи
следната информация:
По бюджетно платежно нареждане от 19.06.2015 г., копие от което е
приложено към първото писмо, има ли извършено плащане по същото и ако
няма, да се посочи, на какво основание е отказано плащането. Да се посочи,
има ли изрично указание от Министерството на финансите, във връзка с това
плащане и ако има такова, да бъде приложено към отговора, ведно с
документите, които го съпътстват.
Определението не подлежи на обжалване.
УКАЗВА на Община Н. и на „ Интернешънъл Асет Банк“ АД, че при
неизпълнение на съдебното определение, ще следва да бъде наложена
санкция.
ОТЛАГА и насрочва делото 20.10.2022 г., 11.00 ч. , за която дата
прокурорът, подсъдимият и адв. М. уведомени в съдебно заседание.
Протоколът изготвен в с.з..
Заседанието закрито в 11.00 ч..
Председател: _______________________
Секретар: _______________________
4