Р Е Ш Е Н И Е

№ 18.04. 2022 г. гр. Търговище

Търговищкият окръжен съд гражданско отделение,

На шестнадесети март 2022 година,

В открито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ДАСКАЛОВА

Секретар Ирина В.,

като разгледа докладваното от председателя,

гр.д. № 151 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, БУЛСТАТ *********, срещу П.К.П. *** и Д.С.П. от с.гр., на основание чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ–отм./. Иска се отнемане на имущество на стойност 277 581 лв.

Иска се отнемане на следното имущество: На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от П.К.П., сумата в размер на 115 829,90 лв., представляваща стойността на имотната облага, с която се е обогатило проверяваното лице от осъществената незаконна дейност.

- сумата в размер на 9 840,59 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по сметка в лева BG98 ВРВI 7943 4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 296 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по сметка в лева BG98 ВРВI 7943 4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 945 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по сметка в лева № 850351020008728, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска Банка” АД и закрита на 10.09.2013 г., с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 31 553 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG78 STSA 93000021084061 (№21084061), открита на 17.06.2013 г. „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 17 833 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 1 200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 1617 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по картова сметка в лева BG67 UNCR 7000 1517 3663 72, открита на 08.06.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 10 701 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 1045 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 12 872,72 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в евро BG34 UNCR 7000 1519 3474 15, открита на 15.01.2010 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 1461 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева BG68TTBB 9400 1525 6092 45, открита на 08.06.2011 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 3770 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519 0317 28, открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 02.11.2012 г., с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 3 950 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519 0317 28, открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 02.11.2012 г., с титуляр П.К.П..

На основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от П.К.П., ЕГН ********** и Д.С.П., ЕГН **********:

- сумата в размер на 25 000 лв., представляваща стойността на отчужденото недвижимо имущество по пазарни цени към момента на отчуждаването му.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Д.С.П., сумата в размер на 792 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG84 ВUIN 9561 1000 3223 61, открита на 01.03.2012 г. в „Алианц Банк България” АД и закрита на 12.03.2012 г., с титуляр Д.С.П..

- сумата в размер на 110 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG20 ВUIN 9561 1000 4843 39, открита на 26.02.2015 г. в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Д.С.П..

- сумата в размер на 28 661,24 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG59 TTBB 9400 1519 0096 24, открита на 26.11.2004 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, с титуляр Д.С.П..

- сумата в размер на 1720,68 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG19 TTBB 9400 1525 8445 76, открита на 27.02.2012 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 18.01.2013 г., с титуляр Д.С.П..

- сумата в размер на 9167 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по спестовна сметка в лева BG76 TTBB 9400 4519 0318 17, открита на 06.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 08.05.2015 г., с титуляр Д.С.П..

Ищецът основава иска си на установените в производството по цитирания закон факти, относно образувано наказателно производство против ответника и придобитото от него и съпругата му имущество, което е на значителна стойност и за което не били установени законни източници.

След оставяне на исковата молба без движение, от ищеца постъпи уточняваща молба, с която се посочва точно вида на притежаваното от ответниците имущество в началото и края на проверявания период. Не е посочена стойността, която ищецът приема за пазарна към съответните моменти. Посочено е само на каква стойност са продадените в периода имоти. В тази молбе се посочва следното:

Установено имущество към началото на проверявания период;

10 броя акции от емисията на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, придобити от Център за масова приватизация, собственост на П.К.П.. Акциите са били налични в началото и в края на проверявания период. Тяхната стойност към началото и края на проверката не е изчислявана, тъй като същата не е релевантна за анализа, не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

56 броя акции от емисията на “Синергон Холдинг” АД, собственост на Д.С.П.. Акциите са били налични в началото и в края на проверявания период. Тяхната стойност към началото и края на проверката не е изчислявана, тъй като същата не участва в анализа, не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

Лек автомобил, марка „Трабант“, модел „601“, peг. № Т 5157 ТТ, рама 4312202, двигател 2278436, дата на първа регистрация 22.05.1990 г., придобит на 28.04.2005 г.

Лекият автомобил е продаден на 16.10.2008 г.

Дружествени дялове на стойност 5000 лв. в капитала на търговско дружество “Пачиоли“ ЕООД, ЕИК *********, основано на 05.09.1997 г. П.П. е едноличен собственик на капитала на “Пачиоли “ ЕООД, който е в размер на 5 000 лв., към началото и края на проверявания период. Същият не влияе на анализа, на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБРАБОТВАЕМИ НУЖДИ - НИВА с площ от 13,999 дка, трета категория, в местността „БЕИОВАСЪ“, съставляваща имот № 026006 по плана за земеразделяне на с. Ломци, община Попово, обл. Търговище и ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБРАБОТВАЕМИ НУЖДИ - НИВА с площ от 12,320 дка, от които 3,595 дка — трета категория и 8,725 дка — пета категория, в местността „УФАКЛЪК“, съставляваща имот № 040018 по плана за земеразделяне на с. Ломци, община Попово, област Търговище. Недвижимите имоти са продадени на 21.09.2010 г. и сумата от тяхната продажба в размер на 2700 лв,. е начислена като приход на П.П..

НИВА с площ от 12,873 дка, пета категория, находяща се в местността „БУЗАЛЪК“, съставляваща имот № 020017 по плана на землище с. Кардам, общ. Попово, ЕКАТТЕ 36470; НИВА в местността „МАЙКАДЖИК“ с площ от 5,695 дка, трета категория, съставляващ имот № 012097 по плана за земеразделяне на землище с. Кардам, община Попово, обл. Търговище;

НИВА четвърта категория, в местността „Ак баир“, с площ от 5,560 дка, находяща се в землището на с. Кардам, община Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 36470, съставляваща имот № 041044 по плана за земеразделяне;

НИВА втора категория, в местността „Пандъклък“, с площ от 7,901 дка, съставляваща имот № 038059 по плана за земеразделяне;

НИВА в местността „Олуклу“, с площ от 4,480 дка, от които 0,329 дка трета категория и 4,151 дка втора категория, съставляваща имот № 019015 по плана за земеразделяне;

НИВА трета категория, в местността „Сакара“, с площ от 25,028 дка, съставляваща имот № 033035 по плана за земеразделяне.

Недвижимите имоти са продадени на 08.10.2010 г. и сумата от тяхната продажба в размер на 21 400 лв,. е начислена като приход на П.П..

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.19.53 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к: 7800, местност „ГЮРЛЮКА“, площ 3798 кв.м.,

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.27.26 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ПАПАЗ ТАРЛА“, площ 7401 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване — друг вид нива, номер по предходен план: 027026 по КВС на землище гр. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ 57649;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.45.39 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „КУРУПЪНДЪЛЪК“, площ 6948 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, номер по предходен план: 045039 по КВС на землище гр. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ 57649;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.49.35 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ТИЛКИН“, площ 5353 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване — друг вид нива, номер по предходен план: 049035 по КВС на землище гр. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ 57649;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.72.1 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ДО МЕЛНИЦАТА“, площ 8004 кв.м., трайно предназначение на територията — земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, номер по предходен план: 072001 по КВС на землище гр. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ 57649;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.96.5 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТ“, площ 4138 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, номер по предходен план: 096005 по КВС на землище гр. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ 57649.

Недвижимите имоти са продадени на 02.05. 2011 г. и сумата от тяхната продажба в размер на 6550 лв., е начислена като приход на П.П..

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 4,319 дка, четвърта категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ЯМЪ БАШ“, съставляващ имот № 013003 по КВС на същото село, по Нотариален акт по Договор за делба № 147 от 02.04.1998 г., том XII, дело 2609 на ПРС;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 5,000 дка, шеста категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ПОЛЯНОЛУК“, съставляващ имот № 025007 по КВС на същото село, по Нотариален акт по Договор за делба № 147 от 02.04.1998 г., том XII, дело 2609 на ПРС;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 3,525 дка, четвърта категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ЯМЪ БАШ“, съставляващ имот № 013034 по КВС на същото село, по Нотариален акт по Договор за делба № 147 от 02.04.1998 г., том XII, дело 2609 на ПРС;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 4,000 дка, трета категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ГОРНА ЕЛИЯ“, съставляващ имот № 026064 по КВС на същото село;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 7,000 дка, трета категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „Гьол Тарла“, съставляващ имот № 035036 по КВС на същото село, по Нотариален акт по Договор за делба № 2 от 28.11.2006 г„ том 10, peг. № 6255 на ПРС.

Недвижимите имоти са продадени на 06.11.2012 г. и сумата от тяхната продажба в размер на 16 690,80 лв,. е начислена като приход на П.П..

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 57649.503.2626.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Попово, с адрес на имота гр. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 7, ет. 1, ап. 2, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 57649.503.2626, предназначение на самостоятелен обект ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ 52,49 кв.м., заедно с прилежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ и полезна площ от 5,15 кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 12 с полезна площ 14,78 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Недвижимият имот е продаден на 06.12. 2013 г. и сумата от неговата продажба в размер на 24 000 лв., е начислена като приход на П.П..

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-2228 с площ от 630 кв.м., а по скица № 1085/10.12.2004 г. от Община Попово с площ от 635 кв.м., ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с ПРИСТРОЙКА и СТОПАНСКА СГРАДА в квартал 140 по плана на гр. Попово, обл. Търговище с административен адрес: ул. „Генерал Баранов“ № 11.

Недвижимият имот е продаден на 07.05.2015 г. и сумата от неговата продажба в размер на 20 000 лв., е начислена като приход на П.П..

ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ № 1 в жилищен блок на бул. „Михаил Маджаров“ № 15, ет. 1, със застроена площ 88 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, баня с тоалетна, антре и две тераси, при граници: Кръстника и Симеон Симеонови, ЗАЕДНО с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 с южно изложение със застроена площ 8 кв.м., при граници: коридор, Катинка и Христо Димитрови, Надка Костадинова Петрова и Петко Георгиев Петков, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 с южно изложение със застроена площ 8 кв.м., при граници: коридор, Катинка и Христо Димитрови, и Димитра и Димитър Колеви, и 10,41% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в УПИ V-2200 в квартал 138 по плана на гр. Попово.

Недвижимият имот е бил наличен в началото и в края на проверявания период. Пазарната му стойност към началото и края на проверката не е изчислявана, тъй като същата не е релевантна за анализа, не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

НИВА трета категория, в местността „Еничаир“, с площ от 5,015 дка, съставляваща имот № 030011 по плана за земеразделяне.

Недвижимият имот е бил наличе в началото и в края на проверявания период. Пазарната му стойност към началото и края на проверката не е изчислявана, тъй като същата не е релевантна за анализа, не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

ЛОЗЕ шеста категория, в местността „Нови лозя“, с площ от 0,606 дка, съставляваща имот № 046030 по плана за земеразделяне.

Разплащателна сметка в щатски долари BG47 UBBS 9200 1110 4163 04, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска Банка” АД, с титуляр П.К.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 236,99 щ.долари или 348,50 лв.

Сметка в лева № 850351020008707, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска Банка” АД и закрита на 15.01.2010 г., с титуляр П.К.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 8,96 лв.

Сметка в лева № 800234018553814, открита на 26.09.2003 г. в „Обединена Българска Банка” АД и закрита на 22.01.2010 г., с титуляр П.К.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 13,62 лв.

Сметка в щ.долари № 800234102466811, открита на 26.09.2003 г. в „Обединена Българска Банка” АД и закрита на 15.01.2010 г., с титуляр П.К.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 1,05 щ.долари или 1,62 лв.

Сметка в лева JN® 850351020008728, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска Банка” АД и закрита на 10.09.2013 г., с титуляр П.К.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 2,82 лв.

Сметка в евро. № 800234403095418, открита на 26.09.2003 г. в „Обединена Българска Банка” АДи~закрита на 25.01.2010 г., с титуляр П.К. Ненчев. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 5 евро или 9,78 лв.

Разплащателна сметка в евро BG47TTBB 9400 1519 0086 76. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 57,23 лв.

Спестовна сметка в британски лири BG79TTBB 9400 4519 0086 77, открита на. Начално салдо към 21.04. 2006 г.: 25,64 паунда или 73,28 лв.

Разплащателна сметка в лева BG59 ТТВВ 9400 1519 0096 24. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 480,03 лв.

Спестовна сметка в лева BG41TTBB 9400 4519 0066 45, открита на 06.04.2005 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД /сега „Банка ДСК“ ЕАД/ и закрита на 29.09.2009 г., с титуляр Владимена Пламенова П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 46,08 лв.

Сметка в лева BG98 BPBI 7943 4099 6183 01, открита на 11.10. 2004 г. в „Юробанк България” АД и закрита на 16.11. 2012 г., с титуляр П.К.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 0 лв.

Сметка в лева BG32 BPBI 7943 4074 4088 01, открита на 12.06. 1998 г. в „Юробанк България” АД и закрита на 16.11.2012 г., с титуляр Д.С.П.. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 1,03 лв.

Установено имущество към края на проверявания период:

10 броя акции от емисията на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, придобити от Център за масова приватизация, собственост на П.К.П..

Акциите са били налични в началото и в края на проверявания период. Тяхната стойност към началото и края на проверката не е изчислявана, тъй като същата не е релевантна за анализа, не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

56 броя акции от емисията на “Синергон Холдинг” АД, собственост на Д.С.П..

Акциите са били налични в началото и в края на проверявания период. Тяхната стойност към началото и края на проверката не е изчислявана, тъй като същата не участва в анализа, не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

Дружествени дялове на стойност 5000 лв. в капитала на търговско дружество “Пачиоли“ ЕООД, ЕИК *********, основано на 05.09.1997 г.

П.П. е едноличен собственик на капитала на “Пачиоли“ ЕООД, който е в размер на 5000 лв., към началото и края на проверявания период. Същият не влияе на размера на несъответствието, както и на цената на иска.

Сметка в лева BG98 BPBI 7943 4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България” АД, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо към края на периода 0,61 лв.

Разплащателна сметка в лева BG20 BUIN 9561 1000 4843 39, в „Алианц Банк България” АД, с титуляр Д.С.П.. Крайно салдо към 21.04. 2016 г.: 73,01 лв.

Разплащателна сметка в щатски долари BG47 UBBS 9200 1110 4163 04, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска Банка” АД, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо към 21.04.2016 г.: 0 лв.

Разплащателна сметка в лева BG78 STSA 93000021084061, в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо към 21.04. 2016 г.: 0,09 лв.

Спестовен влог в лева № 21164218, открит на 31.07.2013 г. в „Банка ДСК” ЕАД, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо към 21.04.2016 г.: 0,16 лв.

Кредитна сметка в лева BG61 BUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД /сега „ОББ“ АД/, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо 0 лв.

Кредитна сметка в лева BG89 UNCR 7000 1519 7618 76, открита на 02.08.2010 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо 0 лв.

Картова сметка в лева BG67 UNCR 7000 1517 3663 72, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 08.06.2009 г., с титуляр П.К.П.. Крайно салдо 0 лв.

Спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43, открит в „Уникредит Булбанк” АД на 21.10.2009 г., с титуляр П.К.П. – не е посочена наличност.

Разплащателна сметка в евро BG34 UNCR 7000 1519 3474 15, открита в „Уникредит Булбанк” АД на 15.01. 2010 г., с титуляр П.К.П.. Крайно салдо към 21.04.2016 г.: 248,51 евро или 486,04 лв.

Разплащателна сметка в лева BG68 ТТВВ 9400 1525 6092 45, открита на 08.06.2011 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД /сега „Банка ДСК“ ЕАД/, в клон Разград, с титуляр П.К.П.. Крайно салдо към 21.04.2016 г.: 0 лв.

Разплащателна сметка в лева BG59 ТТВВ 9400 1519 0096 24, в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД /сега „Банка ДСК“ ЕАД/, с титуляр Д.С.П.. Крайно салдо към 21.04.2016 г.: дебитно (-) 1,80 лв.

На базата на събраните по делото доказателства, в писмените бележки на главен инспектор Д., която представляваше комисията по делото се твърди, че ответниците са придобили имущество в размер на 387 729,89 лв. през проверявания период. Несъответствието било 602 449,56 лв. Затова се претендира исковете да бъдат уважени изцяло и да се присъдят направените по делото разноски.

Преписи от исковата молба и направените уточнения бяха връчени на ответниците. В законния срок от тях постъпи отговор. В него те изцяло оспорват изводите на комисията и начина, по който са изчислявани техните приходи и разходи, както и оценката на недвижими имоти и автомобили. Считат, че искът е недоказан и следва да бъде отхвърлен. В съд. зас. се яви само ответникът П., който поддържаше становището си лично и чрез адвокат Аврамов.

Съдът, като провери събраните по делото доказателства, установи следното: изложените в исковата молба обстоятелства във връзка с воденото срещу ответника П. наказателно дело и образуваната проверка от ищеца не се оспорват, а те са следните:

С Решение № 739/ 19.09. 2018 г. на КПКОНПИ, е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ - Варна уведомление от Районна прокуратура - Исперих, с вх. № УВ - 582/15.04. 2016 г., за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 2/ 2016 г., по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Търговище на лицето П.К.П., за това, че през периода от 07.03. 2013 г. до 06.04. 2015 г. в гр. Попово, обл. Търговище и в гр. Исперих, обл. Разград в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – синдик на „Дива 02“ ООД гр. Исперих и на „Лазур“ ЕООД гр. Търговище, присвоил чужди пари в размер на общо 146 330,30 лв.. връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява

Тегленията са извършени без лицето да е представило пред банковите служители за всички разрешение по чл. 658, ал. 1, т. 9 от ТЗ от съдия по несъстоятелността при ОС – Разград за „Дива 02“ ООД гр. Исперих и от съдия по несъстоятелността при ОС – Търговище – за „Лазур“ ЕООД гр. Търговище, като длъжностното присвояване е в големи размери – престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 201, във връзка с чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОПДНПИ (отм.).

Проверката по чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) срещу лицето П.К.П., ЕГН **********, е образувана с протокол № ТД04ВА/УВ-8382/21.04.2016 г. Тя обхваща период от десет години назад, до 21.04. 2006 г.

В хода на проверката са извършени справки в различните национални електронни системи, изпратени са запитвания до държавни органи и институции.

От тези доказателства се установява, че П.К.П. е роден на *** *** и е с постоянен адрес ***, aп. 1 и настоящ адрес ***.

Семейното му положение е женен, пореден брак 1, Акт за брак № 0164 от 22.12.1991 г.; съпруга: Д.С.П., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: ***.

Двамата имат две деца: син Кирил Пламенов П., ЕГН ********** и дъщеря Влъдимена Пламенова П., ЕГН **********.

По отношение на имуществото се установява следното:

Участие в търговски дружества:

Търговски дружества и ЕТ, собственост на П.К.П.:

1. „Пачиоли“ ЕООД, БУЛСТАТ *********, дата на основаване 05.09. 1997 г. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв., внесен. Едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството е П.К.П.. Основният предмет на дейност е „Финансово – счетоводни услуги на физически и юридически лица”.

2. ЕТ „Плавдика – П.П.”, БУЛСТАТ *********, основан на 11.06.1998 г.

За периода 2006 г. – 2016 г. едноличният търговец няма придобити недвижими имоти и моторни превозни средства, не са установени внесени парични средства от собственика.

Недвижими имоти:

I. Недвижимо имущество придобито и отчуждено в проверявания период:

1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 187, том ІІ, рег. № 3687, дело № 379 от 2010 г. /Акт № 63, том Х, дело № 1867/2010 г., вх. рег. № 3162 от 06.08.2010 г. на Служба Вписвания – Попово/, П.К.П. КУПУВА от Ж.С.Ж.и Красимира Борисова Желева следния недвижим имот, находящ се в урбанизирана територия на населено място с. М.., общ. Попово, обл. Търговище, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ с площ 1240 кв.м., отреден за имот с кадастрален № 96, незастроен, находящ се в квартал 9 по плана на с. М.., общ. Попово, обл. Търговище, при граници на имота: от две страни улици, УПИ VІІ-95 на Г.Г.П., К.Г.и Г.Г.Г.и УПИ ІХ-97 на С.Д.П.. Имотът е придобит в режим на СИО.

Данъчна оценка на имота: 3 797,40 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 3 500 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том І, рег. № 864, дело № 60/2014 г. /Акт № 16, том ІІ, дело № 210/2014 г., вх. рег. № 472 от 17.02.2014 г. на Служба Вписвания – Попово П.К.П. и съпругата му Д.С.П. продават на Невяна Тодорова Костова описания имот.

2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 145, том ІІІ, рег. № 4804, дело № 537 от 2010 г. /Акт № 136, том ХІІ, дело № 2341/2010 г., вх. рег. № 3799 от 16.09.2010 г. на Служба Вписвания – Попово/, П.К.П. купува от Красимира Борисова Желева и Ж.С.Ж.следния недвижим имот, находящ се в урбанизирана територия на населено място с. М.., общ. Попово, обл. Търговище, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален № 44 с площ 1 582 кв.м., ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІІ с площ 1905 кв.м., находящ се в квартал 11 по плана на с. М.., общ. Попово, обл. Търговище, при граници и съседи на поземления имот: от две страни улици, УПИ VІІ-43 на Ж.С.Ж.и УПИ ІХ-29 на Ж.С.Ж.. Имотът е придобит в режим на СИО.

Данъчна оценка на имота: 5 783,70 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 5 700 лв.

II. Недвижимо имущество придобито преди проверявания период и отчуждено в проверявания период.

1. ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБРАБОТВАЕМИ НУЖДИ – НИВА с площ от 13,999 кв.м., трета категория, в местността „БЕЙОВАСЪ“, съставляваща имот № 026006 по плана за земеразделяне на с. Ломци, община Попово.

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в земеделска територия, представляващ НИВА с площ от 12,873 дка, пета категория, находяща се в местността „Бузалък“, съставляваща имот № 020017 по плана на землище с. Кардам, общ. Попово.

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 5,695 дка, трета категория, находящ се в землището на с. Кардам, община Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 36470, в местността „МАЙКАДЖИК“, съставляващ имот № 012097 по КВС на същото село„

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 5,560 дка, четвърта категория, находящ се в землището на с. Кардам, община Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 36470, в местността „АК БАИР“, съставляващ имот № 041044 по КВС на същото село.

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 7,901 дка, втора категория, находящ се в землището на с. Кардам, община Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 36470, в местността „ПАНДЪКЛЪК“, съставляващ имот № 038059 по КВС на същото село.

6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4,480 дка, от които 0,329 дка трета категория и 4,151 дка втора категория, находящ се в землището на с. Кардам, община Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 36470, в местността „ОЛУКЛУ“, съставляващ имот № 019015 по КВС на същото село.

7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 25,028 дка, трета категория, находящ се в землището на с. Кардам, община Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 36470, в местността „САКАРА“, съставляващ имот № 033035 по КВС на същото село.

Данъчна оценка общо на недвижимите имоти: 8 619,10 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 21 400 лв.

8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.19.53 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ГЮРЛЮКА“, площ 3798 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план: 019053.

9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.27.26 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ПАПАЗ ТАРЛА“, площ 7401 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план: 027026.

10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.45.39 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „КУРУПЪНДЪЛЪК“, площ 6948 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план: 045039.

11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.49.35 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ТИЛКИН“, площ 5353 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план: 049035.

12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.72.1 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ДО МЕЛНИЦАТА“, площ 8004 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план: 072001.

13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.96.5 в гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на имота: гр. Попово, п.к. 7800, местност „ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТ“, площ 4139 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план: 096005.

Данъчна оценка общо на имотите: 6 531,40 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 6 550 лв.

14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4,319 дка, четвърта категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ЯМЪ БАШ“, съставляващ имот № 013003 по КВС на същото село.

15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 5,000 дка, шеста категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ПОЛЯНОЛУК“, съставляващ имот № 025007 по КВС на същото село.

16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 3,525 дка, четвърта категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ЯМЪ БАШ“, съставляващ имот № 013034 по КВС на същото село.

17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 4,000 дка, трета категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „ГОРНА ЕЛИЯ“, съставляващ имот № 026064 по КВС на същото село.

18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА с площ от 7,000 дка, трета категория, находящ се в землището на село Захари Стояново, общ. Попово, обл. Търговище, ЕКАТТЕ: 30404, в местност „Гьол Тарла“, съставляващ имот № 035036 по КВС на същото село.

Данъчна оценка общо на имотите: 2 766,38 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 16 690,80 лв.

19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 57649.503.2626.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Попово, с адрес на имота гр. Попово, ул. „Михаил Маджаров“ № 7, ет. 1, ап. 2, находящ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 57649.503.2626, предназначение на самостоятелния обект ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ 52,49 кв.м., заедно с прилежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 11 с полезна площ от 5,15 кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 12 с полезна площ 14,78 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Данъчна оценка на имота: 23 952,30 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 24 000 лв.

20. Недвижим имот, придобит в режим на СИО преди началото на проверявания период, находящ се в урбанизираната територия за жилищни нужди в гр. Попово, ул. „Генерал Баранов“ № 11, община Попово, обл. Търговище, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57649.503.2658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Попово, с адрес на имота гр. Попово, ул. „Генерал Баранов“ № 11, с площ 625 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 57649.503.2658.1 с площ 53 кв.м., ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 57649.503.2658.2 с площ 12 кв.м., брой етажи 1 и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 57649.503.2658.3 с площ 43 кв.м., брой етажи 1.

Данъчна оценка на имота: 30 440,60 лв.

Цена, посочена в документа за собственост: 20 000 лв.

Придобити МПС:

1. Лек автомобил, марка „Трабант“, модел „601“, рег. № Т5157ТТ, рама 4312202, двигател 2278436, дата на първа регистрация 22.05.1990 г., придобит на 28.04.2005 г. (преди началото на проверявания период). Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба на МПС на 16.10. 2008 г. за сумата от 200 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване 16.10.2008 г.: 200 лв.

Парични средства по влоговете и сметките на ответниците преди началото на проверявания период:

Разплащателна сметка в евро BG47TTBB 9400 1519 0086 76. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 57,23 лв.

Спестовна сметка в британски лири BG79TTBB 9400 4519 0086 77, открита на. Начално салдо към 21.04. 2006 г.: 25,64 паунда или 73,28 лв.

Разплащателна сметка в лева BG59 ТТВВ 9400 1519 0096 24. Начално салдо към 21.04.2006 г.: 480,03 лв.

Общо 1042,95 лв.

По отношение на наличното имущество в края на проверявания период, което е придобито през този период, съдът установи следното:

Няма налични недвижими имоти и движими вещи на по-голяма стойност, които да се били придобити през проверявания период и да са налични към неговия край.

Придобитите два недвижими имота в с. М.. са продадени през същия период на трети лица.

Налични парични средства по сметките и влоговете на ответниците в края на проверявания период:

Общо 561,71 лв.

По делото има представени и множество други доказателства, които са свързани с установяване на паричните потоци, преминали по сметките на ответниците, както и доказателства за декларираните доходи, постъпили суми на различни основания. Налице е заключение по съдебно-счетоводната експертиза, според задачите, поставени от ищеца и две заключения за оценка на двата имота, придобити през проверявания период и отчуждени също тогава.

На този етап съдът няма да ги коментира по следните съображения, които са изразявани последователно и в предишни решения на същия състав:

Прилагането на настоящия ЗПКОНПИ и на действащия преди него ЗОПДНПИ/отм./, който е приложим по настоящото дело, постави много въпроси при прилагането си, които бяха и продължават да бъдат решавани противоречиво от съдилищата.

Към момента образуваното дело пред СЕС в Люксембург, № С-319/2019 г. по запитване на СГС, приключи, като съдът прие, че поставените въпроси нямат отношение към Директива 2014/42/ЕС, касаеща конфискацията на имущество от престъпна дейност в ЕС. С оглед на това, за настоящия съд остава да прилага закона според собственото си убеждение и последната практика на ВКС.

Към момента има образувано и тълкувателно дело № 4/ 2021 г., на ОСГК, по следните въпроси: представлява ли имущество по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и в последствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средствата за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период? Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и в последствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Въпреки противоречиво решаваните дела обаче от инстанционните съдилища, ВКС има някои знакови решения, на състав на IV-то ГО, постановени по реда на чл. 290 от ГПК/ има решения и на трето ГО в същия смисъл/, след допускане до касационен контрол на решения на Апелативен съд – Варна: № 97 от 18.05. 2018 г. по гр.д. № 3224/ 2017 г. и решение № 147 от 16.09. 2019 г.

И в двете решения се застъпва тезата, че на първо място, К...следва да установи наличието на несъответствие между имуществото, което лицата са притежавали в началото на проверявания период и това, което притежават в края му. И то такова несъответствие, при което притежаваното в края на периода, да превишава със 150 000 лв./ или 250 000 лв./ началното имущество. Това предполага на първо място да бъдат установени и оценени активите в началния момент на проверката и тези в крайния момент. ВКС посочва също, че това следва да е неизменна част от съдържанието на исковата молба и е условие за редовността й. Ако това не е направено, исковата молба следва да се остави без движение, като нередовна.

От събраните по делото доказателства е видно безспорно, че притежаваното към края на проверката имущество от ответниците, е значително по-малко от притежаваното в началото на поверявания период.

През проверявания период ответниците са продали десетки недвижими имоти, които те са притежавали преди началото на проверката, т.е. преди 21.04. 2006 г. За сметка на това са закупили само два имота през проверявания период, които са отчуждили преди края на проверката. Тяхната стойност към датата на придобиване е под 10 000 лв. общо по заключението на техническата експертиза. В същото време приходите от продажбата на останалите недвижими имоти, придобити преди 21.04. 2006 г., са много по-големи.

В този случай е очевидно, че притежаваното от ответниците имущество в проверявания период от 10 години значително е намаляло и салдото в началото и в края е отрицателно. Т.е. изобщо няма основания за заключения, че има някакво забогатяване вследствие на престъпната дейност на първия ответник. На практика той е пропилял голяма част от имуществото си.

Тук се поставя и следващият въпрос, кое е това имущество, което може да се счита за притежавано и придобито?

В тази връзка съдът дължи да посочи и следните аргументи: Не може да се приеме за валидна тезата, че преминалите през банковите сметки на ответниците суми, са налични в момента. За да се приеме, че е налично дадено имущество, каквото са паричните средства, то държанието им и тяхното владение, както и местонахождението им, следва да бъде установено по безспорен начин. Няма как да бъде отнето нещо, което не съществува. Не може да бъде подкрепена тезата, че след като парите са изтеглени от ответниците, то същите са налични в момента – като пари държани лично у тях, в брой или съхранявани за тях от трети лица, или вложени в друго имущество, което може да бъде предмет на отнемане. Във всички случаи, ако се твърди, че парите не са похарчени, трябва да бъде посочено тяхното местонахождение.

В случая ищецът дори не твърди подобно нещо, затова и няма как да бъдат коментирани подобни твърдения.

В тази връзка съдът цитира и посочената по-горе практика в Р 97 от 18.05. 2018 г. – “В нарушение на материалния закон въззивният съд е обсъждал какви имуществени блага са постъпвали в патримониума на ответниците през изследвания период, без оглед на обстоятелството, че те не са налични в края на този период и е основал решението си на правно ирелевантния факт, че паричната равностойност на тези блага е 717 429,54 лева, а законността на доходите за придобиването им не е доказана. Преминаването на тези блага през патримониума на ответниците има правно значение само доколкото някои от тях са останали в съответния патримониум в края на изследвания период, тъй като ответниците са се обогатили единствено с това, което притежават в края на изследвания период. Те не са длъжни да доказват, че със средствата от отчуждаването на една вещ са придобили друга нито, че са върнали или са се разпоредили по предназначение с получени от някого пари или вещи. На отнемане по гражданско-правен ред подлежи имущество, а не приходи, нито доходи.“

Т.е. ВКС счита, че от значение за преценка на несъответствието е само наличното към края на проверявания период имущество, но не и това, което е преминало през патримониума на съответните лица. И след като наличното имущество не превишава 250 000 лв. или 150 000 лв., то няма как да има и несъответствие между него и нетните доходи в същия размер. Настоящият съд, с оглед личното си убеждение и предвид незадължителния характер на цитираната практика, се съгласява изцяло с тези изводи на ВКС. Производството по отнемане на имущество по ЗПКОНПИ цели не да установява законността на доходите като цяло, а само да отнеме онова, с което лицето явно се е обогатило и останало в неговия патримониум. Това е всъщност реалното увеличение на имуществото. А що се отнася до това какви са приходите и разходите на тези лица през годините, то това е въпрос, който е от значение за данъчното облагане на тези доходи. Или с други думи, подходът, който използва КПКОНПИ, не съответства на целта и идеите на самия закон, поради което е и неправилен и води до грешни изводи при предявяване на съответните претенции в съда.

Затова и съдът приема, че така посочените парични средства, които са постъпвали по банковите сметки на ответниците от различни лица, не са налично имущество към момента на приключване на проверката и в края на проверявания период.

Затова и не следва да бъдат причислявани към имуществото, което е налично у ответниците, към този момент.

На следващо място, както в цитираните вече решения на ВКС от 2018 и 2019 г., така и в постановеното преди тях Р № 129 от 08.06. 2015 г. по гр.д. № 5562/ 2013 г. на IV ГО се приема, че предмет на отнемане могат да бъдат само налични парични средства. Не могат да бъдат предмет на отнемане тези парични средства, които са преминали през банковите сметки на лицето или през неговото имущество, но неналични към датата на предявяване на иска. „Възприемането на обратното разбиране, че предмет на отнемане могат да са и парични средства, преминали през банковите сметки на ответника, но неналични към момента на завеждане на иска, не би могло да бъде споделено, предвид правната характеристика на парите като заместими потребими вещи и основните им икономически функции – на платежно средство, разчетна единица /т.е. универсална мярка за стойност, чрез която се определя стойността на всички стоки и услуги/ и на запас от стойност /т.е. средство за натрупване/. В качеството си на потребими вещи /т.е. такива, които при употреба се унищожават/ и като платежно средство, парите е възможно да са изразходени за различни стоки и услуги. В този смисъл, те могат да са похарчени както за потребности от ежедневието, така и да са трансформирани в придобиването на имущество /реални активи/, посочено в чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД /отм./. Във втория случай, отнемането както на конкретното имущество, така и на паричните средства, с които е било закупено, би довело до двойно санкциониране на отговорното лице, каквато цел законът не преследва и каквато възможност не предвижда.“

Това разбиране на ВКС е постановено по вече отменения закон, който е приложим па настоящото дело. То не се променя и при действието на настоящите аналогични разпоредби.

Защото ако законодателят имаше предвид нещо различно, при липсата на паричните средства, той нямаше да говори за отнемане. Отнема се нещо, което реално съществува и е налично в патримониума на съответното лице. А когато става дума за отнемане на равностойност – то това е имущество, което също следва да е налично.

С оглед на всички тези разсъждения, съдът намира, че събраните доказателства, които касаят установяване на нетните доходи на ответниците, техните приходи и разходи през годините на проверявания период, не следва да бъдат обсъждани.

И след като няма налично имущество, което да надвишава сумата от 150 000 лв. и то да е придобито по време на проверявания период, то няма как да е налице и несъответствието, определено според начина, който посочва ВКС.

Имайки предвид тези разсъждения, съдът намира, че ищецът не проведе пълно и главно доказване по предявения от него иск. Въпреки множеството недостатъци по отношение на обстоятелствената част на исковата молба, относно фактите кое е наличното към края на проверявания период имущество и то именно според твърденията в допълнителната уточняваща молба, доказателства бяха събрани и беше установено по безспорен начин, че имуществото на ответниците не се е увеличило, а е намаляло както по отношение на брой и видове вещи и имоти, така и по стойност. По тази причина съдът намира, че производството по делото не подлежеше на прекратяване. Съдът следва да се произнесе с акт по съществото на спора, като отхвърли иска поради неговата неоснователност. Липсата на доказателства, че ответниците притежават налично имущество в края на проверявания период, което да надхвърля сумата от 150 000 лв. и да е придобито през проверявания период, е достатъчно основание искът да бъде отхвърлен като неоснователен.

С оглед на цитираната съдебна практика това е основополагащият факт, от който и ищецът следва да продължава откритото пред него производство. Едва след като се установи налично имущество/ включително и такова, което е прехвърлено на близки и трети лица и сделките са обявени за недействителни спрямо държавата/, което да надвиши сумата от 150 000 лв., едва тогава следва да се изследват и съответните доходи и дали с тях би могло да се закупи това имущество.

След като не е налице първата предпоставка на закона, то безпредметно е да се събират доказателства за несъответствието в имуществото и доходите.

Включително и към 2021 г. ВКС не отстъпва от тези свои становища, като те намират израз и в Р № 191 от 15.02. 2021 г., по гр.д. № 4768/ 2019 г. на четвърто ГО. Налице са и решения на апелативни и окръжни съдилища, които се придържат към това тълкуване на закона. В този смисъл е преобладаващата съдебна практика.

С оглед на така изложените съображения, искът следва да се отхвърли като неоснователен изцяло.

По разноските. Предвид изхода от делото, разноските следва да се възложат на ищеца. Ответникът, чрез адв. Аврамов, изрази становище, че няма претенции за разноски. По тази причина такива не следва да се присъждат.

По изложените съображения, съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, представлявана по делото от главен инспектор М.Д., с адрес ***, /входа от ул.“Баба Тонка“/, срещу П.К.П., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, представляван от адвокат Георги Аврамов от гр. Варна, бул.“Вл. Варненчик“ № 106, офис 3 и Д.С.П., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, с цена 277 581,05 лв. лева, за отнемане на следното имущество:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от П.К.П.:

- сумата в размер на 115 829,90 лв., представляваща стойността на имотната облага, с която се е обогатило проверяваното лице от осъществената незаконна дейност.

- сумата в размер на 1200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по кредитна сметка в лева BG61 ВUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк” ЕАД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 1 617 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по картова сметка в лева BG67 UNCR 7000 1517 3663 72, открита на 08.06.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 1 045 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовен влог в лева BG42 UNCR 7000 4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „Уникредит Булбанк” АД, с титуляр П.К.П..

- сумата в размер на 3950 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовна сметка в лева BG54TTBB 9400 4519 0317 28, открита на 02.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и закрита на 02.11.2012 г., с титуляр П.К.П. и

на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от П.К.П., ЕГН ********** и Д.С.П., ЕГН **********:

- сумата в размер на 25 000 лв., представляваща стойността на отчужденото недвижимо имущество по пазарни цени към момента на отчуждаването му, а на основание чл. 63, ал. 2, т. 4, във връзка чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Д.С.П., ЕГН **********:

- сумата в размер на 792 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса по разплащателна сметка в щатски долари BG84 ВUIN 9561 1000 3223 61, открита на 01.03.2012 г. в „Алианц Банк България” АД и закрита на 12.03.2012 г., с титуляр Д.С.П..

Решението може да се обжалва, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, пред Апелативен съд – Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Номер на акта:	260004
Дата:	18 април 2022 г.
Съдия:	Татяна Димитрова Даскалова

Дело:	20183500100151
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	28 септември 2018 г.

Решение по дело №151/2018 на Окръжен съд - Търговище

Съдържание на акта

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18.04. 2022 г. гр. Търговище

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ДАСКАЛОВА